Ухвала суду № 64285736, 27.12.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7721/2016

Справа № 428/13614/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Синянського І.В., заступника начальника відділу прокуратури Луганської області Бражника В.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Синянського І.В., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бражником В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Синянського І.В., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бражником В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130330001538 від 13.12.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2016 до СВ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області із заявами про вчинене кримінальне правопорушення звернулися громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6, про те, що у період травня-червня 2016 року директор відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» ОСОБА_9, за попередньою змовою з головним бухгалтером ВП «РПК імені О.Є. Порай-Кошиці ЛНУ імені Тараса Шевченка» ОСОБА_10 та заступником директора з НВР ВП «РПК імені О.Є. Порай-Кошиці ЛНУ імені Тараса Шевченка» ОСОБА_11, вимагали та отримали від останніх неправомірну вигоду, а саме кошти які були нараховані у якості премій, у розмірі 9900 гривень, 1950 гривень, 4506 гривень, 1950 гривень відповідно.

За вказаним фактом СВ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області розпочато кримінальне провадження №12016130330001538, за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням свого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Також встановлено, що посадові особи відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», в ході проведення навчально-господарського процесу на розрахункові рахунки працівників зазначеного учбового закладу нараховували та сплачували грошові кошти у вигляді премій. Після сплати вказаних грошових коштів, посадові особи коледжу викликали працівників, на рахунки яких надходили грошові кошти, та повідомляли про необхідність повернення отриманої суми коштів у готівковому вигляді. В подальшому за вимогою посадових осіб коледжу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, передали останнім грошові кошти у розмірі 9900 гривень, 1950 гривень, 4506 гривень, 1950 гривень відповідно.

При проведенні слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні було встановлено, що посадові особи відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» з метою приховування вчиненого кримінального правопорушення, мають намір внести до балансових відомостей дані, про закупку товарно-матеріальних цінностей, які нібито придбані у готівковому вигляді, за кошти, отримані останніми у якості неправомірної вигоди від ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують факт нарахування та сплати по фонду заробітної плати, в тому числі основних, додаткових та інших заохочувальних і компенсаційних виплат та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей за період 2016 року, а саме: колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» із змінами та додатками до нього; положення про преміювання ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» із змінами; штатний розпис працівників ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» із змінами за 2016 рік; місячні, квартальні та річні звіти про використання кошторису по загальному та спеціальному фонду за 2016 рік; розрахунок економії фонду заробітної плати для виплат, помісячно та наростаючим підсумком за 2016 рік; картки обліку касових та фактичних видатків за 2016 рік; картки обліку отриманих асигнувань за 2016 рік; меморіальні ордери №2 (накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду), №3 (накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду), №4 (накопичувальна за розрахунками з іншими дебіторами), №5 (зведені розрахункові відомості із заробітної плати), №6 (накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами), №7 (накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів), №8 (накопичувальна відомість за розрахунками з іншими підзвітними особами), №9 (накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів), №10 (накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів), №13 (накопичувальна відомість витрачання матеріалів), №14 (доходи спеціального фонду), №16 (накопичувальна відомість позабалансового обліку), з усіма первинними документами, виписки по рахунку, накладні, платіжні доручення, зведені відомості для зарахування на рахунки, за період 2016 року; головні книги ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» за період 2016 року; особові справи головного бухгалтера ВП «РПК імені О.Є. Порай-Кошиці ЛНУ імені Тараса Шевченка» ОСОБА_10, заступника директора з НВР ВП «РПК імені О.Є. Порай-Кошиці ЛНУ імені Тараса Шевченка» ОСОБА_11 та директора ВП «РПК імені О.Є. Порай-Кошиці ЛНУ імені Тараса Шевченка» ОСОБА_9, з усіма додатками, копіями паспортів, ідентифікаційного коду, дипломів, наказів про призначення та переведення з посад, заяв про прийняття на роботу, про переведення, звільнення, тощо, інших документів, які містяться у справах; акти оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, інвентаризаційні описи, балансові відомості, книги обліку засобів, звіти про рух товарно-матеріальних цінностей, накладні вимоги, акти списання засобів, акти установки, взяття на облік матеріальних цінностей, документальних матеріалів, щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, договорів, довіреностей, накладних, чеки, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень за період 2016 року; річну інвентаризаційну відомість (опис) товарно-матеріальних цінностей, засобів, інших речей та предметів станом на 01.01.2016 та грудень 2016 року; відомості, пояснювальні записки, заяви, журнали, інші документи, в яких знаходяться вільні зразки підпису та почерку головного бухгалтера ВП «РПК імені О.Є. Порай-Кошиці ЛНУ імені Тараса Шевченка» ОСОБА_10, заступника директора з НВР ВП «РПК імені О.Є. Порай-Кошиці ЛНУ імені Тараса Шевченка» ОСОБА_11 та директора ВП «РПК імені О.Є. Порай-Кошиці ЛНУ імені Тараса Шевченка» ОСОБА_9, які перебувають у володінні відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» (ЄДРПОУ 33702395) за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, провулок Клубний, буд. 12, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою підтвердження або спростування вказаного факту, доказування злочину в рамках кримінального провадження, проведення перевірки та дослідження оригіналів документів, перевірки законності нарахування і сплати премій працівникам відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» та подальшого взяття на облік товарно-матеріальних цінностей у закладі, які були придбані за вказані кошти.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 3-6 ст.132 КПК України передбачено:

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

5. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

6. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 13.12.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130330001538 від 23.12.2016.

Як вбачається з тексту клопотання, стороною кримінального провадження, а саме: слідчим СУ ГУНП в Луганській області Синянським І.В. за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бражником В.І. ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують факт нарахування та сплати по фонду заробітної плати, в тому числі основних, додаткових та інших заохочувальних і компенсаційних виплат та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей за період 2016 року, які перебувають у володінні відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

Проте, стороною кримінального провадження подане до слідчого судді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до вказаних оригіналів первинних фінансово-господарських документів, яке не відповідає вимогам чинного КПК України, а саме: ч.2 ст.160, ч.1 ст.162 КПК України, у зв'язку з тим, що стороною кримінального провадження ставиться питання щодо надання тимчасового доступу до речей і документів згідно вимог глави 15 КПК України (а саме до оригіналів вказаних документів), без визначення до якої саме охоронюваної законом таємниці відносяться вказані документи і відомості, що в них містяться; без зазначення конкретного пункту частини 1 статті 162 КПК України щодо такої охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.2 ст.160 КПК України у тексті клопотання не вказана і необґрунтована необхідність вилучення вказаних документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави відмовити у задоволенні клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Синянського І.В., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бражником В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський