Ухвала суду № 64282300, 24.11.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/20074/16-к

Провадження №1-кс/200/11024/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю слідчого Александровича А.О., розглянувши клопотання слідчого в СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №32015040650000048 від 01.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Шунгіт» (код 34316747) впродовж 2014 року при здійсненні господарської діяльності підприємства використовували завідомо підроблені офіційні документи, які стосуються фінансово господарської діяльності наступних юридичних осіб: ТОВ «Текс Менеджмент», ТОВ «ВКМ Груп», ТОВ «Стронг Компані», ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД», ТОВ «Ренова ЛТД», ТОВ «Євробуд Груп», ТОВ «Сальве Трейд», ТОВ «ОСОБА_2 Буд», ТОВ «Обєднана промислова група», ТОВ «Ренесанс Холдинг», ТОВ «Строй Спецбуд», ТОВ «Мираторг-ЛТД», ТОВ «Акурат Груп», ПВКП «Європромгруп», ТОВ «Планум», ТОВ «УЦП», ТОВ «Верштат», ТОВ «Ароса Строй», ТОВ «Алгонкін ЛТД», ПП «Конкорд», ТОВ «Експрес Дрім».

Для встановлення фактичних обставин по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у у володінні ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпро ГУ ДФС в Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпро вул. Театральна 1а. Оскільки отримати вказані документи іншим способом не виявляється можливим, слідчий СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

За клопотанням слідчого справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку), слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, до документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпро ГУ ДФС в Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпро вул. Театральна 1а, а саме: матеріал податкової справи, інформацію щодо теперішнього податкового стану, наявних банківських рахунків, даних про працевлаштованих осіб, актів перевірок з додатками, акти нікчемності, матеріали зустрічних перевірок, декларацій з податку на прибуток та ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками, інформацію про наявність відхилень (розбіжностей) у податковому кредиті (податкових зобовязань) з податку на додану вартість за період з 01.01.2014 по теперішній час щодо ТОВ «ВКМ Груп» код ЄДРПОУ 37062523, ТОВ «Стронг Компані» код ЄДРПОУ 38930939.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 23 грудня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко