Ухвала суду № 64279606, 16.01.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2017 Справа №607/3001/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №42016211180000018 від 08.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

У судове засідання представник ПАТ «Банк Михайлівський» не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в ході вивчення матеріалів ЖЄО № 4620 від 29.12.2015 виявлено, що 26.11.2015, невідома особа під приводом здачі в користування відпочинкового будинку в смт. Славську, Львівської області, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в розмірі 2200 грн.. чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 08 квітня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016210010000018 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний як потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що 26.11.2015 року на інтернет-сайті «ОLХ» він знайшов оголошення про оренду будинку в м. Скала, Львівської області. Дане оголошення подав чоловік на ім'я ОСОБА_4 (м.т.0689252593). При спілкувнні з останнім в телефонному режимі вони домовилися про те, що за одну добу ціна будиночка становить 2200 гривень. В подальшому ОСОБА_4 скинув мені в СМС повідомленні номер рахунку. Після чого 30.11.2015 року заявник пішов в банк «Михайлівський» у Тернополі, де перерахував на банківський рахунок №5244870219756849 зареєстрований на ім'я ОСОБА_4 гроші в сумі 2200 гривень завдатку на замовлення будиночку у період із 29.12.2015 року по 02.01.2016 року. В подальшому, після перерахунку грошових коштів, номер абонента ОСОБА_4 був весь час поза зоною досяжності, а тому по даному факту він звернувся у поліцію. Після подачі заяви 29.12.2015 року ОСОБА_5 повторно передзвонив до ОСОБА_4, але він не брав трубку, про те йому вдалося поспілкуватися із його сестрою, яка сказала, що ОСОБА_4 їй не жалко, по тій причині, що він наркоман і його доля її не цікавить.

Слідчий зазначає, що є необхідність у вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю по картковому рахунку №5244870219756849 ПАТ «Банк Михайлівський», а саме інформації по руху коштів за період з 26.11.2015 року по 29.12.2015 року, оскільки іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на даний час є неможливим. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, вилучені відомості можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчим не доведено, що є необхідність у тимчасовому доступі до вказаної інформації за період з 26 листопада 2015 року по 29 грудня 2015 року, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР №42016211180000018 від 08.02.2016 року кримінальне правопорушення було вчинене 26.11.2015 року. Тому, для досягнення завдання, для якого слідчий звертається із клопотанням та встановлення обставин у даному кримінального провадженні, має значення інформація лише за період з 26 листопада 2015 року по 30 листопада 2016 року.

Враховуючи наведене та те, що інформація по рахунку №5244870219756849 за період з 26 листопада 2015 року по 30 листопада 2016 року, яка зберігається у ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, МФО 380935, юридична адреса: м. Київ, пров. Рильський, 10-12/3, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_1 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, МФО 380935, юридична адреса: м. Київ, пров. Рильський, 10-12/3, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій, а саме:

*належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №5244870219756849 ПАТ «Банк Михайлівський» в період часу з 26.11.2015 року по 30.11.2015 року в паперовому та електронному вигляді;

*документів, які містять інформацію щодо рахунку №5244870219756849 ПАТ «Банк Михайлівський», на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №5244870219756849 ПАТ «Банк Михайлівський» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №5244870219756849 ПАТ «Банк Михайлівський» у період з 26.11.2015 року по 30.11.2015 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №5244870219756849 ПАТ «Банк Михайлівський» у період з 26.11.2015 року по 30.11.2015 року;

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_8