Ухвала суду № 64279603, 10.01.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.01.2017 Справа №607/13175/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1В за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №32016210000000050 від 23.11.2016 року за ч.З ст. 204 КК України, звернувся слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

У своєму клопотанні слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, просить розглядати його без участі представника Обухівської районної державної адміністрації Київської області. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника Обухівської районної державної адміністрації Київської області оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх установчих та реєстраційних документів з реєстраційної справи TOB «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), які знаходяться у володінні Обухівської районної державної адміністрації Київської області (Київська область, м. Обухів, вул. Малишка, 10), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, на автозаправній станції TOB «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), за адресою: м. Борщів, вул. Кондри, 19 здійснюється реалізація незаконно виготовленого пального (бензину та дизпалива) поза обліком та без наявності документів, що засвідчують якість та походження паливно-мастильних матеріалів та альтернативних видів палива, що призвело до тяжких наслідків.

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016210000000050 від 23.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення заявника та матеріалів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області, на вказаній автозаправній станції здійснюється реалізація неякісних паливно-мастильних матеріалів. Крім цього, при неодноразових заправках автотранспорту, на вимогу покупця не надаються фіскальні чеки, які підтверджують придбання пального, що в свою чергу може свідчити про його реалізацію поза бухгалтерським обліком та про його незаконне походження.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань реєстраційна справа TOB «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796) знаходиться в Обухівській районній державній адміністрації Київської області (Київська область, м. Обухів, вул. Малишка, 10).

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Пре державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що всі установчі та реєстраційні документи з реєстраційної справи TOB «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), які знаходяться у володінні Обухівської районної державної адміністрації Київської області (Київська область, м. Обухів, вул. Малишка, 10), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1В за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з особливо важливих справ 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому з ОСОБА_4 ОУ ГУ ДФС у ДФС у Тернопільській області старшого ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОСОБА_4 ОУ ГУ ДФС у ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до всіх установчих та реєстраційних документів з реєстраційної справи TOB «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), які знаходяться у володінні Обухівської районної державної адміністрації Київської області (Київська область, м. Обухів, вул. Малишка, 10), з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_8