Ухвала суду № 64278867, 16.01.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2017 Справа №607/1605/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210010000528 від 11 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

У своєму клопотанні слідчий просить розглядати його без участі представників ПАТ «Ощадбанк». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників ПАТ «Ощадбанк».

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 11 лютого 2016 року близько 13 год. невідома особа, увійшовши в довіру та дізнавшись реквізити банківської картки, шахрайським способом перерахувала із платіжної картки ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 611 гривень, чим спричинила останньому матеріальні збитки на вказану суму.

За даним фактом 11 лютого 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016210010000528 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману).

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний як потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що 08 лютого 2016 року до нього на мобільний телефон, номер +380502169124, зателефонував невідомий чоловік із номера мобільного телефону +380667945397 та представився оператором банку «Ощадбанк», при цьому назвався ОСОБА_2, а оскільки потерпілий являється клієнтом вказаного банку, тому він почав з ним вести бесіду. Зателефонувавши, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_3, що в банку проводиться перевірка і йому потрібно підтвердити те, що він дійсно являється власником картки їхнього банку, а саме невідомий чоловік запитав потерпілого дату народження, повні анкетні дані та 2 або 4 цифри із платіжної карти, якою він користується, що останній йому і повідомив. Через деякий час ОСОБА_2 знову перетелефонував та повідомив, що провів перевірку та все добре. 11 лютого 2016 року о 13 год. 03 хв. до ОСОБА_3 на телефон прийшло повідомлення від Ощадбаку, де зазначалося, що в нього з рахунку знято 611 гривень, а о 13 год. 35 хв. до нього знову зателефонував вказаний чоловік із номера +380667945397 та запитав, чи прийшло повідомлення із підтвердженням наданої інформації, на що потерпілий повідомив, що нічого не приходило, після чого невідомий чоловік повідомив, що ще перетелефонує. Зрозумівши, що в потерпілого шахрайським способом знято грошові кошти з платіжної картки, номер рахунку: 5167 4900 3654 4691, він пішов у відділення банку «Ощадбанк», що по вул. Лугова, 25/2 в м. Тернополі, де працівникам розказав свою проблему, в результаті чого вони дали йому виписку по картковому рахунку та повідомили, що в нього зняли гроші шахраї, після чого ОСОБА_3 вирішив піти у відділ поліції та повідомити про даний факт.

Слідчий зазначає, що є необхідність у вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю по картковому рахунку № 5167 4900 3654 4691 ПАТ «Ощадбанк», який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме інформації по руху коштів за період з 10.02.2016 року по 12.02.2016 року, оскільки іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на даний час є неможливим. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, вилучені відомості можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ПАТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г та у відділені служби безпеки ПАТ «Ощадбанк», що в м. Тернопіль, вул. Майдан Волі, 2,водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами.Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії, а саме - відділенні ПАТ «Ощадбанк», що в м. Тернопіль, вул. Майдан Волі, 2, суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим. У звязку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.

Також слідчим не доведено, що є необхідність у тимчасовому доступі до вказаної інформації за період з 10 лютого 2016 року по 12 лютого 2016 року, оскільки слідчий клопоче про доступ до інформації по рахунку, який належить потерпілому. Тому, для досягнення завдання, для якого слідчий звертається із клопотанням та встановлення обставин у даному кримінального провадженні, має значення інформація лише за 11 лютого 2016 року.

Враховуючи наведене та те, що інформація по рахунку № 5167 4900 3654 4691, який належить ОСОБА_3, яка зберігається у ПАТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 0032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та зважаючи на те, що слідчим не доведено необхідності доступу до вказаної інформації за період з 11 лютого 2016 року по даний час, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_1 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПАТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 0032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій, а саме:

*належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №5167490036544691 ПАТ "Ощадбанк" за 11.02.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

*документів, які містять інформацію щодо рахунку №5167490036544691 ПАТ "Ощадбанк", на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №5167490036544691 ПАТ "Ощадбанк" у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №5167490036544691 ПАТ "Ощадбанк" за 11.02.2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №5167490036544691 ПАТ "Ощадбанк" за 11.02.2016 року

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_6