Ухвала суду № 64275689, 24.01.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/469/17

№1-кс/263/463/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Коростовцевій Я.В., за участю прокурора Федченка А.О., , розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000001184 від 17.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУ НП України в Донецькій області ОСОБА_2 з метою зясування обставин, що мають значення у вказаному провадженні звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ-05763599), розташованого за адресою: місто Краматорськ, вулиця Олекси Тихого, 5, та містять інформацію щодо договірних відносин ТОВ «Техніка» (ЄДРПОУ-32496005), ТОВ «Металавтосервіс» (ЄДРПОУ-35548506) ТОВ «Омега» (ЄДРПОУ-13541683), ТОВ «Метстройсервіс», (ЄДРПОУ-38042288), ПМП «Старт плюс» (ЄДРПОУ-23180387), ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ-30019775), ТОВ «Крам-металсервіс» (ЄДРПОУ-37603411), ТОВ «АМТ Імперіал» (ЄДРПОУ-36413383), ТОВ «Спецбурсервіс» (ЄДРПОУ-36413383), за період часу з 01.10.2014 року по час оголошення ухвали суду.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період часу з жовтня 2014 року по червень 2015 року посадові особи ТОВ «ТЕХНІКА», ТОВ «ОМЕГА», ТОВ «МЕТСТРОЙСЕРВІС» та ПМП«Старт плюс, після придбання готової продукції у ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», за допомогою низки товариств з ознаками фіктивності, штучно та безпідставно завищували вартість вказаної продукції, після чого реалізовували її ДК «Укргазвидобування» НАК Нафтогаз України», у результаті чого, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.5 ст.191 КК України.

Зокрема, відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Донецькій області було проведено дослідження про результати фінансово- господарської діяльності ТОВ «Омега» (ЄДРПОУ-13541683) по взаємовідносинам з «Укргазвидобування» (ЄДРПОУ-30079775), відповідно до якого, посадовими особами ТОВ «Омега» були здійснені дії по протиправному витрачанню коштів державного підприємства, які були виділені ПАТ«Укргазвидобування» на закупівлю запчастин, на суму приблизно 2386416 гривень. Аналогічні дослідження було проведено також по фінансово господарській діяльності й інших вищезазначених підприємств.

Проведеними заходами встановлено, що усі ТМЦ, на які штучно підвищувалася вартість при продажу ПАТ «Укргазвидобування», були придбані підприємствами з ознаками фіктивності, у ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод».

З метою підтвердження збитків та самого факту скоєння злочину під час досудового розслідування виникла необхідність проведення судової економічної експертизи, на дослідження якої слід надати документи щодо фінансово господарської діяльності ПМП «Старт плюс», ТОВ «Омега», ТОВ «Металавтосервіс», ТОВ «Техніка», ТОВ «Метстройсервіс», із ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», а саме: договірну документацію щодо надання послуг, поставки продукції прибутково-видаткові, податкові, товарно-транспорті накладні, реєстри податкових накладних, журнали ордери, акти виконаних робіт, платіжні документи, ліцензії, дозволи, тощо.

У звязку із чим, слідчий звернувся до суду із поданим клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» про здійснення судового розгляду клопотання повідомлявся стороною обвинувачення, у судове засідання не прибув.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно статті 163 ч.7 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобовязати відповідальну посадову особу ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 05763599), розташованого за адресою: місто Краматорськ, вулиця Олекси Тихого, 5, надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУ НП в Донецькій області Мисливець Ю.С., старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3, старшому слідчому СУ ГУ НП в Донецькій області Крушеницькому А.В., старшому слідчому СУ ГУ НП в Донецькій області Шмітько В.В., старшому слідчому СУ ГУ НП в Донецькій області Воронцову М.М., слідчому СУ ГУ НП в Донецькій області Албот А.Г., старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6, або за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до наступних документів: оригіналів договірної документації щодо надання послуг, поставки продукції (договорів зі специфікаціями, додатками та доповненнями, рахунків фактур, сертифікатів відповідності та походження на продукцію, додаткових угод тощо), прибутково-видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, платіжних доручень, технічної документації на придбану та реалізовану продукцію, які стосуються договірних відносин з ТОВ «Техніка» (ЄДРПОУ 32496005), ТОВ «Металавтосервіс» (ЄДРПОУ 35548506), ТОВ «Омега» (ЄДРПОУ 13541683), ТОВ «Метстройсервіс» (ЄДРПОУ 38042288), ПМП «Старт плюс» (ЄДРПОУ 23180387), ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 30019775), ТОВ «Крам-металсервіс» (ЄДРПОУ 37603411), ТОВ «АМТ Імперіал» (ЄДРПОУ 36413383), ТОВ «Спецбурсервіс» (ЄДРПОУ 36413383), за період часу з 01.10.2014 року по час постановлення судом ухвали, з можливістю вилучення зазначеної документації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко