Ухвала суду № 64274433, 25.01.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/717/17

Провадження № 1-кс/750/177/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Ткаченки А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12016270010007081 від 25.07.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

24.01.2017 року слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку №473118560857 5400; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку №473118560857 5400; руху коштів по картковому рахунку №473118560857 5400 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місцезнаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №473118560857 5400, з можливістю вилучити такі, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570) головний офіс розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016270010007081, розпочатому 25.07.2016 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в розмірі 127 доларів США, що належать ОСОБА_3, які були перераховані з гаманця в платіжній системі «WebMoney».

В ході досудового розслідування за показаннями потерпілої було встановлено, що в останньої є гаманець в платіжній системі ««WebMоney», на яку вона отримує заробітну плату. Так, 09.07.2016 року потерпіла намагалася вивести грошові кошти на свою платіжну картку, однак у неї не вийшло це зробити. У подальшому в соціальній мережі «Вконтакті» ОСОБА_3 знайшла групу за посиланням vk.com/webmoney.transfer, де залишила повідомлення про свою проблему. Через декілька хвилин до неї в друзі додався користувач з id371700141 і почав задавати питання з приводу «гаманця», які стосувалися її номеру мобільного телефону, коду з смс-повідомлення, фотографій її картки «Приватбанк», та після отримання усієї вищевказаної інформації користувачем було здійснено вхід до особистого кабінету в системі «Webmoney» та перераховано грошові кошти в сумі 127 доларів США. В подальшому, згідно рапорту старшого інспектору ВПК в Чернігівській області Київського УКП ДКП НП України про те, що відділом протидії кіберзлочинам в Миколаївській області останнім було встановлено, що грошові кошти з гаманця «WebMoney», який належить ОСОБА_3, було перераховано на картковий рахунок №4731 1856 0857 5400, відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_4. Окрім цього, оперативним шляхом було встановлено, що пізніше відбулося зняття грошових коштів з вказаної вище картки в банкоматі ПАТ КБ «Приват Банк», який знаходиться за адресою: м. Чернігів, пр.Перемоги,100.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570, головний офіс розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме до: копії справи, що стосується відкриття рахунку №473118560857 5400; фото та відеоматеріалів під час відкриття рахунку №473118560857 5400; руху коштів по картковому рахунку №473118560857 5400 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місцезнаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №473118560857 5400, та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 23 лютого 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь