Ухвала суду № 64269918, 18.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2809/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю слідчого Шморгун Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Шморгуна Є.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 42016000000000785 від 22.03.2016 року за ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

січня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Шморгун Є.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківських документів Громадської організації «Товариство мисливців та рибалок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ 36076341) з можливістю здійснити їх вилучення у ПАТ «ВТБ Банк».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000785 від 22.03.2016 за фактом незаконного заволодіння державним майном - земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько- Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що У ході досудового розслідування встановлено, що діючи на виконання розробленого злочинного плану, Прем'єр-міністр України ОСОБА_3, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, у січні-лютому 2007 року в приміщенні Кабінету Міністрів України за адресою: місто Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, дав вказівку підготувати і організував прийняття Кабінетом Міністрів України розпорядження Кабінету міністрів України від 14.02.2007 №51-р про передачу цілісного майнового комплексу Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства, який розташований на землях лісового фонду площею 30,4 тис. га, у тому числі земельної ділянки лісового фонду загальною площею 17,4791 га Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, із сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України до сфери управління Державного комітету лісового господарства України (далі Держкомлісгосп). Після чого Голова Державного комітету лісового господарства України ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_3 наказом від 15.03.2007 №96 передав Дніпровсько-Тетерівське державне лісомисливське господарство до сфери управління Київського обласного управління лісового господарства.

10.01.2007, відповідно до протоколу №1 від під головуванням ОСОБА_3 проведено засідання Кабінету міністрів України у присутності членів Кабінету Міністрів, а саме, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, а також за участі уповноваженої ВРУ з прав людини ОСОБА_23, заступника Генерального прокурора України ОСОБА_24, першого заступника Глави секретаріату Президента України - ОСОБА_25 та перших заступників міністрів ОСОБА_2, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 щодо «Прийняття розпорядження КМУ «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань реформування лісового господарства». Надалі, 12.01.2007 розпорядженням, яке підписано Прем'єр-Міністром України ОСОБА_3 створено міжвідомчу робочу групу з питань реформування лісового господарства.

Згідно матеріалів кримінального провадження, 02.02.2007 Прем'єр-Міністром України ОСОБА_3 надано доручення за № 5472/9/1-07 Державному комітету лісового господарства України про підготовку проекту розпорядження КМУ «Про передачу цілісного майнового комплексу Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства до сфери управління Держкомлісгоспу».

13.02.2007 Державним комітетом лісового господарства України на виконання вказаного доручення направлено проект розпорядження за №05-41/630 «Про Передачу цілісного майнового комплексу Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства із сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ до сфери управління Держкомлісгоспу».

Відповідно до протоколу №6 засідання КМУ від 14.02.2007 одним із питань порядку денного було розгляд проекту розпорядження «Про передачу цілісного майнового комплексу Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства із сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ до сфери управління Держкомлісгоспу». За результатами розгляду під час зазначеного засідання, прем'єр-Міністром України ОСОБА_3 14.02.2007 підписано розпорядження №51-р.

З метою заволодіння державним майном, вказані земельні ділянки площею 17,4791 га, в порушення діючого законодавства, були вилучені із державної власності, змінено цільове призначення і передані у приватну власність фізичним особам, які одразу, відповідно до договорів купівлі - продажу, продали їх ТОВ «Дом Лесника». На придбаних земельних ділянках ТОВ «Дом Лесника» побудувало готельно-ресторанний комплекс.

У подальшому, для організації полювань ОСОБА_3 та його найблищого оточення, ТОВ «Дом Лесника» передало в оренду збудований готельно-ресторанний комплекс Громадській організації «Товариство мисливців та рибалок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (учасниками якого є ОСОБА_12, ОСОБА_20, ОСОБА_30 та інші). Разом з тим, рішенням Київської обласної ради в постійне користування угіддя Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства площею 30,4 тис. га передані Громадській організації «Товариство мисливців та рибалок «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Громадська організація «Товариство мисливців та рибалок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ 36076341) створена відповідно до протоколу №1 від 25 жовтня 2008 року Установчих зборів, на якому були присутні 22 учасника, в тому числі ОСОБА_12, ОСОБА_30, ОСОБА_7, ОСОБА_31, ОСОБА_15, ОСОБА_20, та інші. На вказаних зборах також прийняті рішення про: затвердження статуту, обрання керівного та контролюючого органів, проведення реєстрації, а також визначення засновників ГО «ТМР «ІНФОРМАЦІЯ_1» та делегування повноважень на подання заяви про реєстрацію організації ОСОБА_12, ОСОБА_20 та ОСОБА_30

12 листопада 2008 року Вишгородською районною державною адміністрацією Київської області зареєстрована Громадська організація «Товариство мисливців та рибалок «ІНФОРМАЦІЯ_1» та 13.11.2008 взято на податковий облік до Вишгородської ОДПІ Київської області.

У Статуті ГО «ТМР «ІНФОРМАЦІЯ_1» зазначено, що основним постійним джерелом формування власних коштів Товариства є кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, членські та вступні внески, грошові внески колективних членів Товариства.

Відповідно до звітів ревізійної комісії ГО «ТМР «ІНФОРМАЦІЯ_1» за результатами діяльності у 2008, 2010 та 2011 роках, від 06 лютого 2009 року, затвердженого протоколом зборів №4/1 від 16.02.2009, від 23 березня 2011 року, затвердженого протоколом зборів №13 від 23.03.2011 та від 30 березня 2012 року, затвердженого протоколом зборів №18 від 30.03.2012 на рахунки ГО «ТМР «ІНФОРМАЦІЯ_1» надходили кошти у вигляді членських та цільових внесків у розмірі 360 000 гривень, 2 931 704,00 гривень та 22 049 151,00 гривень, відповідно.

Грошові кошти у вигляді членських та цільових внесків вносились членами ГО «ТМР «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_12, ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_20 та іншими. Отримані кошти, службові особи ГО «ТМР «ІНФОРМАЦІЯ_1» використовували на втілення мети та виконання завдань, передбачених Статутом, а також розміщення цих коштів на депозитних рахунках ПАТ «ВТБ Банк».

Під час розслідування допитано як свідка ОСОБА_33, яка показала, що до 2010 року вона працювала на посаді юриста ТОВ «Київуніверсалсервіс», директором якого був ОСОБА_34 У 2010 році на прохання директора ГО «Товариство мисливців та рибалок «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_35, який був знайомий з ОСОБА_34, вона працевлаштувалась до вказаної організації на посаду юриста, а потім заступника директора. Президентом ГО «ІНФОРМАЦІЯ_1» був ОСОБА_36 Під час роботи в ГО «ІНФОРМАЦІЯ_1», ОСОБА_33 виконувала вказівки директора ОСОБА_35, а після звільнення останнього у 2010 році, його наступника ОСОБА_37

Громадське об'єднання «ІНФОРМАЦІЯ_1» під час своєї діяльності уклало договір оренди готельно-ресторанного комплексу з ТОВ «Дом Лесника», директорами в різний період якого були: ОСОБА_38 та ОСОБА_39 Крім того, за вказівкою ОСОБА_35 та ОСОБА_37 вона підписувала видаткові касові ордери на отримання від ТОВ «Тантеліт» грошових коштів, але самі кошти не отримувала.

Допитаний як свідок ОСОБА_37 показав, що на посаду директора ГО «ІНФОРМАЦІЯ_1» він був призначений у 2010 році за рекомендацією колишнього директора ОСОБА_35 Президентом ГО «ІНФОРМАЦІЯ_1» був ОСОБА_36, а віце-президентами ОСОБА_40 та ОСОБА_41 Головним бухгалтером ГО працювала ОСОБА_42 В його функціональні обов'язки входило забезпечення господарської діяльності організації, виконання умов договору про утримання мисливських угідь, а також організація полювання для ОСОБА_3 та членів ГО «ІНФОРМАЦІЯ_1», якими були ОСОБА_30, ОСОБА_20, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_41 та інші. Охорону готельно-ресторанного комплексу в с. Сухолуччя здійснювало ТОВ «Делліт», директором якого був ОСОБА_45

Під час діяльності Громадської організації «ІНФОРМАЦІЯ_1», з директором ТОВ «Дом Лесника» ОСОБА_39 укладено договір оренди готельно-ресторанного комплексу, за який сплачувались кошти з рахунку організації. Кошти до ГО «ІНФОРМАЦІЯ_1» надходили від членів організації.

Допитаний як свідок ОСОБА_30 показав, що у 2008 році на прохання ОСОБА_35 він став членом Громадської організації «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке займалось організацією полювань. Через деякий час, під час полювання ОСОБА_35 повідомив його про необхідність стати засновником даної організації разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_20 Згодом, від ОСОБА_35 він дізнався, що він, з вказаними вище особами, є засновником ГО «ІНФОРМАЦІЯ_1». Коли і де проводились збори учасників йому, а також хто був присутній йому не відомо. За який рахунок функціонувало ГО «ІНФОРМАЦІЯ_1» йому не відомо, сам особисто ніяких членських внесків не здійснював. Також на зборах присутній не був, тільки під час полювань ОСОБА_35 надавав йому папери, на яких ОСОБА_30 ставив свої підписи. Які саме документи підписував, він не пам'ятає. Звіти ревізійної комісії ГО «ТМР «ІНФОРМАЦІЯ_1» про результати діяльності за 2008 та 2010 роки, де зазначено, що на рахунки Товариства надходили грошові кошти у вигляді членських та цільових внесків віл членів організації, він підписував, але не читав ці звіти.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці даних щодо обставин отримання та використання службовими особами ГО «ТМР «ІНФОРМАЦІЯ_1» належних їм грошових коштів (вступні та цільові внески учасників), що дасть можливість підтвердити або спростувати причетність цих осіб до використання коштів не за призначенням, а також ведення комерційної діяльності неприбутковою організацією.

З цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Слідчим обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без участі особи, у володінні, якої перебувають запитувані документи.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000785 від 22.03.2016 за фактом незаконного заволодіння державним майном- земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько- Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Шморгуну Є.В., а також слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів Громадської організації «Товариство мисливців та рибалок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ 36076341) та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767 (01004, Україна, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26), а саме:

- оригіналів реєстраційних документів Громадської організації «Товариство мисливців та рибалок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ 36076341);

- копій паспортів засновників та службових осіб Громадської організації «Товариство мисливців та рибалок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ 36076341), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки Громадської організації «Товариство мисливців та рибалок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ 36076341);

- оригіналів листів, заяв та інших документів наданих службовими особами Громадської організації «Товариство мисливців та рибалок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ 36076341) для відкриття рахунку;

- оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Товариство мисливців та рибалок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ 36076341) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

виписок про рух грошових коштів по наступним рахунках: - 05.12.2008 рахунки №26008301017676 (643), №26008301017676 (840), №26008301017676 (978), №26008301017676 (980), №26009010017676 (980), №26043010017676 (980), №26044020017676 (980), №26100050017676 (980), №26101060017676 (980), №26102070017676 (980), №26102100017676 (980), №26103080017676 (980), №26104090017676 (980), №26106010017676 (980), №26107020017676 (980), №26108030017676 (980), №26109040017676 (980), №26000020017676 (643), №26000020017676 (840), №26000020017676 (978), №26000020017676 (980), №26103110017676 (980), №26151010017676 (980), №26102003017676 (980), №26104001017676 (980), №26109006017676 (980), №26103002017676 (980), №26100005017676 (980), №26101004017676 (980), №26107008017676 (980), №26105011017676 (980), №26108007017676 (980), №26106009017676 (980), №26100016017676 (980), №26104012017676 (980), №26101015017676 (980), №26103013017676 (980), №26102014017676 (980), №26106021017676 (980), №26107019017676 (980), №26108018017676 (980), №26105022017676 (980), №26109017017676 (980), №26103024017676 (980), №26104023017676 (980), №26102025017676 (980), №26101026017676 (980), №26100027017676 (980) та іншим наявним рахункам, які належать Громадської організації «Товариство мисливців та рибалок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ 36076341), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Громадської організації «Товариство мисливців та рибалок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ 36076341), їх реєстраційних кодів за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку;

- оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера Громадської організації «Товариство мисливців та рибалок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ 36076341) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за весь період;

- оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам Громадської організації «Товариство мисливців та рибалок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ 36076341) за весь період здійснення операцій по рахункам;

- оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням Громадської організації «Товариство мисливців та рибалок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ 36076341) за весь діяльності, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- оригіналів кредитних справ на отримання Громадської організації «Товариство мисливців та рибалок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ 36076341) кредитів у ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767;

- оригіналів документів Громадської організації «Товариство мисливців та рибалок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ 36076341), які знаходяться у ПАТ «ВТБ Банк» щодо укладення депозитних договорів (оригіналів договорів, копії паспортів засновників та службових осіб ГО «ТМР «ІНФОРМАЦІЯ_1», оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів наданих службовими особами Товариства, в тому числі щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по депозитним рахункам, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Громадської організації «Товариство мисливців та рибалок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ 36076341), їх реєстраційних кодів за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/2809/17-к

Примірник 2 - слідчий Шморгун Є.В.

Слідчий суддя В.В. Бортницька