Ухвала суду № 64269913, 20.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3492/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. за участю секретаря Ясеновенко К.О., слідчого Безмаль Д.І., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГПУ Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100010000279 від 12.01.2015 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2008-2015 років АТ «Банк «Фінанси та Кредит» від Національного банку України (далі НБУ) рефінансування у сумі понад 10 млрд. грн. по кредитним договорам, майновими поручителями за якими виступали ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль». Тобто, ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» забезпечили виконання зобов'язань АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед НБУ, передавши у заставу належні їм цілісні майнові комплекси, вартість яких є більшою за суму рефінансування.

Встановлено, що Постановою Правління Національного банку України (далі - НБУ) № 34/БТ від 19.01.15 банківську установу АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (далі - Банк) віднесено до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі здійсненням Банком ризикової діяльності.

В подальшому, Правління Національного банку України постановою № 612 від 17.09.15 року визнало АТ «Банк «Фінанси та Кредит» неплатоспроможним, а виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийняла рішення № 171 від 17.09.15 та запровадила процедуру тимчасової адміністрації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та призначила уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію.

Відповідно до Постанови Правління НБУ № 898 від 17.12.15 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» виконавчою дирекцією Фонду прийнято Рішення від 18.12.15 № 230 «Про початок ліквідації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та призначено ОСОБА_6 уповноваженою особою Фонду на ліквідацію, а 01.09.16 Рішенням Фонду №1703 на вказану посаду призначено ОСОБА_7

Досудовим розслідуванням встановлено, що Національний банк України постановами № 101/БТ від 12.02.15 та № 367/БТ від 10.06.15 надав АТ «Банк «Фінанси та Кредит» стабілізаційні кредити на загальну суму 1 450 млн. грн. з метою підтримання ліквідності Банку.

Крім того, постановами Правління НБУ № 34/БТ від 19.01.15, № 101/БТ від 12.02.15 та № 367/БТ від 10.06.15 на АТ «Банк «Фінанси та Кредит» було покладено ряд обмежень в його діяльності, серед яких:

- не допускати проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов'язаними особами.

Згідно відомостей НБУ, Активні операції - операції, спрямовані на розміщення та використання наявних у банку власних та залучених ресурсів з метою одержання прибутку при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій та підтриманні необхідного рівня ліквідності.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 19.01.15 по 17.09.15 службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що входили до складу Кредитного комітету, було прийнято ряд рішень щодо надання в адресу інсайдерів/пов'язаних осіб траншів кредитів на підставі кредитних договорів. Одними із таких позичальників були ТОВ «КМД-Трейдінвест Україна» (код ЄДРПОУ8003872), ТОВ «Перт» (код ЄДРПОУ 35263995), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), та ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453), ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608).

В подальшому, вказані суб'єкти господарювання шляхом проведення низки фінансових оборудок та удаваних правочинів можливо перерахували ці кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та вивели вказані кошти з декларуємого обігу.

Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів та підстав їх перерахування.

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «КМД-Трейдінвест Україна» (код ЄДРПОУ8003872), ТОВ «Перт» (код ЄДРПОУ 35263995), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), та ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453) «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), використовують банківські рахунки відкриті в територіальних підрозділах банківської установи АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) (код ЄДРПОУ 00032112), адреса: м. Київ вул. Антоновича, 127, а саме: ТОВ «КМД-Трейдінвест Україна» (код ЄДРПОУ8003872): 26005010090596 (українська гривня, долар США, Євро), 26001000190596 (українська гривня), 26106010090956 (українська гривня), ТОВ «Перт» (код ЄДРПОУ 35263995): 26003010090811 (українська гривня, долар США, Євро).

Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Полтаві (МФО 331649): ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735): 2600001649523 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро)

ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453): 26006016412106 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро).

Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Ужгород (МФО 312226): «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608): 26001001066967 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро).

Таким чином, у володінні АТ «Укрексімбанк» знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вищевказаних юридичних осіб грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням копій наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта АТ «Укрексімбанк»: ТОВ «КМД-Трейдінвест Україна» (код ЄДРПОУ8003872), ТОВ «Перт» (код ЄДРПОУ 35263995), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), та ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453) «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608).

Так, відомості у зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Стасюку Роману Олександровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні, Марголісу Дану Олександровичу слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Безмалю Дмитру Ігоровичу Остроушко Євгену Володимировичу, Данічу Євгену Олександровичу, Нехаєнку Івану Олександровичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Писаренку Євгенію Геннадійовичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшому оперуповноваженому ГУ БКОЗ СБ України Ковальчуку Олегу Миколайовичу, консультанту-експерту ГУ БКОЗ СБ України Грантковському Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ГУ БКОЗ СБ України Кіндякову Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112), як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: - усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «КМД-Трейдінвест Україна» (код ЄДРПОУ8003872): 26005010090596 (українська гривня, долар США, Євро), 26001000190596 (українська гривня), 26106010090956 (українська гривня), ТОВ «Перт» (код ЄДРПОУ 35263995), 26003010090811 (українська гривня, долар США, Євро), рахунків у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Полтаві (МФО 331649):

ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735): 2600001649523 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453) 26006016412106 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), рахунку у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Ужгород (МФО 312226): «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608) 26001001066967 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «КМД-Трейдінвест Україна» (код ЄДРПОУ8003872): 26005010090596 (українська гривня, долар США, Євро), 26001000190596 (українська гривня), 26106010090956 (українська гривня), ТОВ «Перт» (код ЄДРПОУ 35263995), 26003010090811 (українська гривня, долар США, Євро), рахунків у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Полтаві (МФО 331649): ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735): 2600001649523 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453) 26006016412106 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), рахунку у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Ужгород (МФО 312226): «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608) 26001001066967 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) з моменту відкриття вказаних рахунків по 19.01.17;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ «КМД-Трейдінвест Україна» (код ЄДРПОУ8003872): 26005010090596 (українська гривня, долар США, Євро), 26001000190596 (українська гривня), 26106010090956 (українська гривня), ТОВ «Перт» (код ЄДРПОУ 35263995), 26003010090811 (українська гривня, долар США, Євро), рахунків у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Полтаві (МФО 331649): ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735): 2600001649523 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453) 26006016412106 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), рахунку у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Ужгород (МФО 312226): «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608) 26001001066967 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) з моменту відкриття вказаних рахунків по 19.01.17;

- депозитні, кредитні, іпотечні справи ТОВ «КМД-Трейдінвест Україна» (код ЄДРПОУ8003872): 26005010090596 (українська гривня, долар США, Євро), 26001000190596 (українська гривня), 26106010090956 (українська гривня), ТОВ «Перт» (код ЄДРПОУ 35263995), 26003010090811 (українська гривня, долар США, Євро), рахунків у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Полтаві (МФО 331649): ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735): 2600001649523 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453) 26006016412106 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), рахунку у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Ужгород (МФО 312226): «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608) 26001001066967 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справ;

- протоколи засідань кредитних комітетів щодо надання кредитів, документи, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документи, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, кредитні подання;

- заяви, листи службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб ТОВ «КМД-Трейдінвест Україна» (код ЄДРПОУ8003872), ТОВ «Перт» (код ЄДРПОУ 35263995), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), та ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453) «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

- договори застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

- документи щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку;

- листи індикативних умов, кредитна історія позичальника ТОВ «КМД-Трейдінвест Україна» (код ЄДРПОУ8003872), ТОВ «Перт» (код ЄДРПОУ 35263995), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), та ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453), «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів вказаним юридичним особам;

- акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ «КМД-Трейдінвест Україна» (код ЄДРПОУ8003872), ТОВ «Перт» (код ЄДРПОУ 35263995), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), та ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453), «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608) довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників даних юридичних осіб;

- протоколи зборів засновників ТОВ «КМД-Трейдінвест Україна» (код ЄДРПОУ8003872), ТОВ «Перт» (код ЄДРПОУ 35263995), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), та ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453), «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «КМД-Трейдінвест Україна» (код ЄДРПОУ8003872), ТОВ «Перт» (код ЄДРПОУ 35263995), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), та ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453), «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків по 19.01.17;

- документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «КМД-Трейдінвест Україна» (код ЄДРПОУ8003872), ТОВ «Перт» (код ЄДРПОУ 35263995), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), та ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453), «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), в електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 19.01.16;

- довідка про стан заборгованості за кредитними договорами ТОВ «КМД-Трейдінвест Україна» (код ЄДРПОУ8003872), ТОВ «Перт» (код ЄДРПОУ 35263995), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), та ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453), «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), на час проведення тимчасового доступу до документів.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення документів, які перебувають у АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112), як в паперовому так і в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3492/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Безмалю Д.І.

Слідчий суддя В.А. Писанець