Ухвала суду № 64259302, 25.01.2017, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №643/922/17, 1-кс/643/212/17

У Х В А Л А

Іменем України

25 січня 2017 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що у провадженні слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220470007371 від 23.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Московського ВП надійшла заява від ОСОБА_2, який повідомив, що 02.09.2016 невстановлена особа шахрайським шляхом через веб ресурс Olx.ua під приводом продажу електроплит, заволоділа його грошовими коштами в сумі 1200 грн.

Крім того, до Московського ВП надійшла заява від ОСОБА_3, яка повідомила, що 27.02.2016 невстановлена особа шахрайським шляхом через веб ресурс Olx.ua під приводом продажу електроплити, заволоділа її грошовими коштами в сумі 450 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що 02.09.2016 на сайті www.olx.ua, він знайшов оголошення про продаж нової індукційної плитки з Німеччини вартістю 600грн. Продавець з номером телефону - НОМЕР_1. Під час телефонної розмови продавець запевнив його, що товар відповідає оголошенню, який він надсилає тільки за умови повної передоплати. На ці умови потерпілий погодився та того ж дня, відправив продавцю смс з адресою доставки товару, та у відповідь отримав смс з номером картки 6777-0113-0000-6892 для переказу грошових коштів. 02.09.2016 ОСОБА_2 перерахував зі своєї картки АТ "Ощадбанк" на карту продавця грошові кошти в сумі 1200,00 грн. Після цього по телефону повідомив продавця про переказ коштів, на що останній запевнив потерпілого, що в цей же день товар буде відправлено. Наступного дня потерпілий зателефонував продавцю на вищевказаний телефон, але він був недоступний. Товар не теперішнього часу не отримав.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомила, що 27.02.2016 на сайті www.olx.ua знайшла оголошення про продаж нової індукційної плитки вартістю 600грн., яку вирішила придбати. Під час телефонної розмови продавець повідомив, що товар він надсилає тільки за умови повної передоплати, на ці умови вона погодилась та того ж дня, відправила продавцю через Приват 24 грошові кошти в розмірі 450 грн. на банківську картку Приватбанку 5169157000289284 на імя ОСОБА_4. Реквізити картки та отримувача продавець відправив їй смс повідомленням. Того ж дня повідомила продавця про відправку грошових коштів. Наступного дня оголошення на сайті було видалено, а продавець на зв'язок не виходив.

До матеріалів провадження долучено документи, що підтверджують перерахування ОСОБА_2 та ОСОБА_3 грошових коштів продавцю індукційних плит.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації по картці 6777-0113-0000-6892, яка належить Акорд банку, та встановлено, що дана картка зареєстрована 31.08.2016 на ОСОБА_4 02.09.2016 на неї надходили транзакції в сумі 11,5 грн., 1520 грн., 1217 грн.,31,96 грн. 09.09.2016 на підставі заяви ОСОБА_4 даний рахунок закритий, залишок коштів виданий заявникові готівкою.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації за номером сім-картки оператора +380686640122, згідно якої основним місцем перебування користувача є Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка.

Крім того, встановлено, що оголошення, розміщене користувачем сайту Оlx.ua, в якому зазначений номер телефону НОМЕР_1, створене з ІР-адреси 213.179.253.61-2016-09-02 15:51:10, згідно відповіді ТОВ «Ємаркет Україна», яка належить ПАТ «Укртелеком».

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації з ПАТ «Укртелеком», згідно якої за допомогою ІР-адреси 213.179.253.61 -2016-09-02 15:51:10 до мережі Інтернет входив абонент ОСОБА_5 (р-н Харківський, смт Безлюдівка, вул.Лісова, буд.5-А).

09.01.2017 в ході проведення обшуку за вищезазначеною адресою, де фактично мешкає ОСОБА_4, виявлено та вилучено банківські картки, серед яких картка, що належить ПАТ «Креді ОСОБА_6» № 4390-2302-8010-4251.

У органу досудового слідства є підстави вважати, що картка № 4390-2302-8010-4251, що належить ПАТ «Креді ОСОБА_6» використовувалась ОСОБА_4 для здійснення шахрайських дій, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації в ПАТ «Креді ОСОБА_6» по картці № 4390-2302-8010-4251, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ПАТ «Креді ОСОБА_6», на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Старший слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у представників ПАТ «Креді ОСОБА_6», розташованого за адресою: м. Харків, вул. О.Яроша 24-Б.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 або за її дорученням інспектору ВПК в Харківській області Слобожанського УКП ДКП НПУ ОСОБА_7 дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, які перебувають у власності ПАТ «Креді ОСОБА_6», розташованого за адресою: м. Харків, вул. О.Яроша 24-Б, ЕДРПОУ 14361575, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карткового рахунку № 4390-2302-8010-4251, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № 4390-2302-8010-4251 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № 4390-2302-8010-4251, відкритому у ПАТ «Креді ОСОБА_6» із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 та до кінцевого строку дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № 4390-2302-8010-4251 або закриття рахунку у відділенні за період з 01.01.2016 та до кінцевого строку дії ухвали;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

-інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали,

та надати можливість вилучити зазначені речі та документи.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

25.01.2017