Ухвала суду № 64258652, 24.01.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18795/16-к

н/п 1-кс/640/443/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Ворончук Н.А., за участю слідчого Шермазанова А.Х., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого четвертого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32016220000000213, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20 січня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого четвертого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1,погоджене прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №32016220000000213 від 11.08.2016 р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Мегаком» (код ЄДРПОУ 23753268) в ПАТ «Діамант Банк», МФО 320854, адреса: 61057, м. Харків, вул. Сумська, буд. 17, 19 по рахункам банківських карток №4294514000818127, №4294514000818135, №5167605000405039, №5167605000579122, №4294504001010337, №4294514000819521, а також відкриттю та використанню службовими особами ТОВ «Мегаком» розрахункових рахунків №26000300000010, №26047300000460, №2610231915272, №26052300002066, №26000300000010, за період з 01.01.2012 по 31.12.2016, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Мегаком» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Мегаком»;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Мегаком»;

- оригіналів платіжних доручень ТОВ «Мегаком», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2012 по 31.12.2016, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ТОВ «Мегаком» в ПАТ «Діамант Банк», МФО 320854, адреса:61057, м. Харків, вул. Сумська, буд. 17,19 по розрахунковим рахункам №26000300000010, №26047300000460, №2610231915272, №26052300002066, №26000300000010 та рахункам банківських карток №4294514000818127, №4294514000818135, №5167605000405039, №5167605000579122, №4294504001010337, №4294514000819521 за період з 01.01.2012 по 31.12.2016 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ «Діамант Банк», (МФО 320854), 61057, м. Харків, вул. Сумська, буд. 17, 19 (адреса електронноїпошти: info@diamantbank.ua) та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000213, зареєстрованому в ЄРДР 11.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ТОВ «Мегаком» (код 23753268) в період 2012 2016 років, шляхом перекручення документів податкової звітності та заниження обєкту оподаткування, яке полягало в невідображені нарахованої та виплаченої заробітної плати працівникам підприємства, не нарахували, не утримали та не сплатили до бюджету податок з доходів фізичних осіб в сумі 2 503 640,24 грн. та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі 6 017 588,58 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамант Банк», МФО 320854, адреса: м. Харків, вул. Сумська, буд. 17, 19, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

ПАТ «Діамант Банк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Шермазанова А.Х.; в судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «Діамант Банк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, прокурором, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого четвертого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32016220000000213, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому четвертого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу та можливості копіювання наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Мегаком» (код ЄДРПОУ 23753268) в ПАТ «Діамант Банк», МФО 320854, адреса: м. Харків, вул. Сумська, буд. 17, 19 по рахункам банківських карток №4294514000818127, №4294514000818135, №5167605000405039, №5167605000579122, №4294504001010337, №4294514000819521, а також відкриттю та використанню службовими особами ТОВ «Мегаком» розрахункових рахунків №26000300000010, №26047300000460, №2610231915272, №26052300002066, №26000300000010, за період з 01.01.2012 по 31.12.2016, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Мегаком» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Мегаком»;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Мегаком»;

- оригіналів платіжних доручень ТОВ «Мегаком», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2012 по 31.12.2016, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ТОВ «Мегаком» в ПАТ «Діамант Банк», МФО 320854, адреса:61057, м. Харків, вул. Сумська, буд. 17,19 по розрахунковим рахункам №26000300000010, №26047300000460, №2610231915272, №26052300002066, №26000300000010 та рахункам банківських карток №4294514000818127, №4294514000818135, №5167605000405039, №5167605000579122, №4294504001010337, №4294514000819521 за період з 01.01.2012 по 31.12.2016 з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ «Діамант Банк», (МФО 320854), 61057, м. Харків, вул. Сумська, буд. 17, 19.

Зобовязати ПАТ «Діамант Банк» надати старшому слідчому четвертого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.02.2017 року.

Розяснити ПАТ «Діамант Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський