Ухвала суду № 64249962, 20.01.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/400/17

пр.№ 1-кс/464/68/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 січня 2017 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Радченко Е.А., при секретарі Бондар Н.С., з участю слідчого Левандовської Л.О., розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19.01.2017 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТзОВ «Каверон Індастріс» (ЄДРПОУ 39727897). Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016140000000161 від 30.12.2016, за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість та митних платежів службовими особами ТзОВ «Каверон-Індастріс» (ЄДРПОУ 39727897) на загальну суму 2373 808 грн. за 2015 рік, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.212 КК України. З метою встановлення особливостей здійснення операцій, повноти проведених взаєморозрахунків ТзОВ «Каверон Індастріс», встановлення обставин та відшукання слідів вчинення кримінального правопорушення (злочину) виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ «Каверон Індастріс» шляхом ознайомлення з ними та вилучення. Під час досудового слідства у кримінальному провадженні виникли достатні підстави вважати, що усі фінансово-господарські документи ТзОВ «Каверон Індастріс» щодо проведення операцій та взаєморозрахунків із фірмами Caveron L.P. (United Kingdom), Largman L.P. (United Kingdom), перебувають у володінні ТОВ «Каверон Індастріс». Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що вказані фінансово-господарські операції та первинні документи, що підтверджують здійснення ТзОВ «Каверон-Індастріс» (ЄДРПОУ 39727897), з метою ухилення від сплати податків, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи доводи клопотання та вимоги ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає таке без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 32016140000000161 службові особи ТОВ «Каверон-Індастріс» (ЄДРПОУ 39727897, що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) в період 2015 року не сплатили податок на додану вартість та митні платежі в сумі 2373808 грн., при ввезенні товарів на митну територію України, що встановлено актом документальної перевірки №204/14-11/39727897 від 18.08.2016, проведеної працівниками ГУ ДФС у Львівській області, що зареєстровано в ЄРДР 30.12.2016 року з правовою кваліфікацією ст. 212 ч. 2 КК України.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТзОВ «Каверон Індастріс», відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні ТзОВ «Каверон Індастріс». Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовській Ларисі Олексіївні тимчасовий доступ до документів (копій), тобто можливість ознайомлення з ними та зняття з них копій, а саме: договорів (контрактів) з додатками, додаткових угод, актів прийому-передачі товарів, довіреностей, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), рахунків (інвойсів) банківських виписок та інших документів, що свідчать про проведення операцій ТОВ «Каверон Індастріс» з Caveron L.P. (United Kingdom), Largman L.P. (United Kingdom), та інших документів, які використовувалися при здійсненні імпорту товарів відповідно до митних декларацій №305020403/2015/001912 від 11.09.2015, №305090003/2015/014825 від 23.09.2015, №305090003/2015/015806 від 07.10.2015, а також документів, що свідчать про використання в господарській діяльності ТзОВ «Каверон Індастріс» імпортованих товарів та перебувають у володінні (приміщенні) ТзОВ «Каверон Індастріс» (ЄДРПОУ 39727897) за адресою: м.Запоріжжя, вул. Поштова, 1.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на ТзОВ «Каверон Індастріс» (ЄДРПОУ 39727897), що знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, вул. Поштова, 1.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: