Ухвала суду № 64246422, 20.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3412/17-к

У Х В А Л А

20 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Москаленка С.А., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГСУ НП України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ НП України Москаленко С.А., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Новіковим О.Ф. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), які знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень передбачених ст. 356, ч. 3,4 ст. 197-1, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 382, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 190 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГСУ НП України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Лютенку Анатолію Анатолійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Москаленку Сергію Анатолійовичу дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), які знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50 відносно клієнта ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476) до копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № 26001056214563, який належить ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476), а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами; інформації про рух коштів по рахунку № 26001056214563, який належить ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476) за період часу з 01.06.2016 по 21.11.2016 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу); інформацію про використання службовими особами ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476) системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.06.2016 по 21.06.2016 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/3412/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Москаленку С.А.

Копія - ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

Слідчий суддя В.В. Підпалий