Ухвала суду № 64246006, 24.01.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/1412/17

(№1-кс/760/1442/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24. 01. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Загурського Й. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Загурського Й. І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Петрунею Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100090000006 від 19.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Загурського Й. І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Петрунею Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100090000006 від 19.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32017100090000006 від 19.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, вчинив фіктивне підприємництво, а саме придбання (перереєстрації) на своє ім'я суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІ ГОРИЗОНТИ» (код 39387168) з метою прикриття незаконної діяльності.

Допитаний як свідок ОСОБА_3 надав показання, що здійснив перереєстрацію ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІ ГОРИЗОНТИ» (код 39387168) на власне ім'я за грошову винагороду. Статутного капіталу товариства не формував, документів бухгалтерського та податкового обліків не вів, не підписував та до податкового органу не подавав.

У подальшому встановлено, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІ ГОРИЗОНТИ» (код 39387168) з 16.03.2016 зареєстроване та перебуває на обліку в Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.

Так, встановлено, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІ ГОРИЗОНТИ» (код 39387168) зареєстровано в відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців у Маріупольському міському управлінні юстиції Донецької області в володінні якого знаходяться реєстраційні та установчі документи (реєстраційна справа) ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІ ГОРИЗОНТИ» (код 39387168).

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в статутних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві Загурському Й.І., Удовиченку Д.Г., Острик М.М., Хорошевському О.Ю., СкрипалюО.В., Коновалову С.С., Макаренку Ю.В. (або іншим співробітникам на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території або доручення, у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України,) на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в Відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців у Маріупольському міському управлінні юстиції Донецької області, що знаходиться за адресою (м. Маріуполь, вул. Грецька, 19), а саме: матеріали реєстраційної справ, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник