Ухвала суду № 64245485, 25.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55417/16-к

У Х В А Л А

25 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Топал А.І, за участю прокурора Ломакіної Ю.С., представника ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» - адвоката Требух Г.М., розглянувши клопотання представника ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» - адвоката Требух Г.М., про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М. від 02.11.2016 року у справі №757/53453/16-к, -

В С Т А Н О В И В :

11.11.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. надійшло клопотання представника ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» - адвоката Требух Г.М., про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М. від 02.11.2016 року у справі №757/53453/16-к.

В клопотанні представник ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» адвокат Требух Г.М. просить скасувати арешт накладеного на майно, а саме 109 металевих морських контейнерів та майно яке у них переміщується (пиловник сосни) за №№ CCLU6848958, DFSU7541931, SEGU4948718, TCNU6515035, CCLU6436971, CCLU6586570, CCLU6591983, CCLU6991613, CCLU7017711, CCLU7872856, CSLU6042330, DFSU6073498, CBHU8448734, CCLU6591983, CCLU7351014, CCLU7378680, CSLU6029391, DFSU6850601, TCNU5555202, TEMU8173672, BMOU4386125, BMOU5331976, CCLU6838841, CCLU6870669, CCLU7488060, CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, CSLU6215143, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182, які знаходяться на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа,1.

В засіданні прокурор Ломакіна Ю.С. проти задоволення клопотання та скасування арешту майна заперечувала.

В засіданні представник ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» - адвокат Требух Г.М. подане клопотання підтримала, посилаючись на викладені у ньому доводи та просила задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, з наданими додатками, приходить до наступного висновку.

Так, органом досудового розслідування - ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160490004362 від 05.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.11.2016 року, в межах кримінального провадження № 12016160490004362 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, накладено арешт на майно, а саме 109 металевих морських контейнерів та майно яке у них переміщується (пиловник сосни) за №№ CCLU6848958, DFSU7541931, SEGU4948718, TCNU6515035, CCLU6436971, CCLU6586570, CCLU6591983, CCLU6991613, CCLU7017711, CCLU7872856, CSLU6042330, DFSU6073498, CBHU8448734, CCLU6591983, CCLU7351014, CCLU7378680, CSLU6029391, DFSU6850601, TCNU5555202, TEMU8173672, BMOU4386125, BMOU5331976, CCLU6838841, CCLU6870669, CCLU7488060, CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, CSLU6215143, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182, які знаходяться на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа,1, оскільки орган досудового розслідування вважає , що є посадові особи ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» (код ЄДРПОУ 36231152), ПП «Кота Логістік» (код ЄДРПОУ 36487565), ДП «УДЦТС «Ліски» (код ЄДРПОУ 1069755), ТОВ «БЦ «Орловський» (код ЄДРПОУ 37495823), ТОВ «Ефемеджі Одеса» (код ЄДРПОУ 37495823), ТОВ «Бриліант України» (код ЄДРПОУ 37962121), ПП «Валлєтта» (код ЄДРПОУ 336548933), ТОВ «МД Рада» (код ЄДРПОУ 37872839), ТОВ «ТК «Карготранс» (код ЄДРПОУ 33507866), ТОВ «ЛаманШипінгЕйдженсі» (код ЄДРПОУ 35775947), ТОВ «Смарт Логістік» (код ЄДРПОУ 39252018), ТОВ «Фесіт Блек Сі» (код ЄДРПОУ 38087236), ТОВ «Фесіт Одеса» (код ЄДРПОУ 36552733), ТОВ «Компанія «МАР Шіппінг» (код ЄДРПОУ 33970453), ТОВ «Еф Енд Ті Логістик» (код ЄДРПОУ 38790968), ТОВ «ТрейнЮкрейн» (код ЄДРПОУ 34673821), ТОВ «Трексім» (код ЄДРПОУ 34871753), ТОВ «Ворлд Оушен Скай» (код ЄДРПОУ 35749566), вступивши в злочинну змову зі службовими особами Державних підприємств лісового господарства України та зі службовими особами Морських торговельних портів Одеської області, здійснюють незаконний експорт лісопродукції, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи про походження такої продукції, чим завдають державі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Відповідно до ст. 174 ч. 1 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, з наданих матеріалів клопотання з наданими доказами вбачається, що майно, на яке накладено арешт в рамках вищевказаного кримінального провадження, було придбано ТОВ ««T.T.D TIMBER SRL» відповідно до дійсних контрактів з Лісгоспами України, на даний товар має всі необхідні сертифікати відповідності.

Крім того, на підтвердження доказів отримання даного товару протягом серпня-вересня 2016 року, є вантажно-транспротні накладні. В результаті проведення комісійного часткового огляду товару встановлено, що товар відповідає відомостям, заявленим у МД, але виявлена невідповідність відомостей стосовно відправника товару - фактично згідно маркування на пиловочнику експортер лісове господарство, відмінне від відправника, про що складено відповідні акти. Проведення часткового комісійного огляду товару здійснювалось в ході проведення митного контролю.

Таким чином,ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» є добросовісним набувачем товару.

Відповідно до положень ч.10 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 УПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт накладений, в тому числі для огляду даних контейнерів, на предмет відповідності в рамках законодавства України. Разом з тим, даний арешт накладений в 02.11.2016 року та до сих пір огляд, в повному обсязі, не проводився.

Відповідно матеріалів клопотання, дані контейнери знаходяться на режимній території, під митним контролем. Тобто, фактично ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» позбавлено можливості без дозволу відповідних органів України, які несуть відповідальність за контроль переміщення вантажів, вивозити дані контейнери. Таким чином, фактично відсутня необхідність в обмеженні прав власника товарів.

За таких обставин вбачається, що майно на яке накладено арешт належить ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» та не відповідає критеріям, визначеним, ч.2 ст. 170 КПК України, а також не є предметом злочину, та не може служити для забезпечення відшкодування завданих збитків державі, оскільки ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» не визнання у встановленому законом порядку особою, щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, не вручалось повідомлення про підозру, в подальшому накладенні арешту на майно відпала потреба, тому клопотання представника ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» адвоката Требух Г.М., про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М. від 02.11.2016 року у справі №757/53453/16-к підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника ТОВ «T.T.D TIMBER SRL» адвоката Требух Г.М., про скасування арешту, накладеного на майно, а саме 109 металевих морських контейнерів та майно яке у них переміщується (пиловник сосни) за №№ CCLU6848958, DFSU7541931, SEGU4948718, TCNU6515035, CCLU6436971, CCLU6586570, CCLU6591983, CCLU6991613, CCLU7017711, CCLU7872856, CSLU6042330, DFSU6073498, CBHU8448734, CCLU6591983, CCLU7351014, CCLU7378680, CSLU6029391, DFSU6850601, TCNU5555202, TEMU8173672, BMOU4386125, BMOU5331976, CCLU6838841, CCLU6870669, CCLU7488060, CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, CSLU6215143, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182, які знаходяться на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа,1 - задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М. від 02.11.2015 року у справі №757/53453/16-к на на майно, а саме 109 металевих морських контейнерів та майно яке у них переміщується (пиловник сосни) за №№ CCLU6848958, DFSU7541931, SEGU4948718, TCNU6515035, CCLU6436971, CCLU6586570, CCLU6591983, CCLU6991613, CCLU7017711, CCLU7872856, CSLU6042330, DFSU6073498, CBHU8448734, CCLU6591983, CCLU7351014, CCLU7378680, CSLU6029391, DFSU6850601, TCNU5555202, TEMU8173672, BMOU4386125, BMOU5331976, CCLU6838841, CCLU6870669, CCLU7488060, CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, CSLU6215143, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182, які знаходяться на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа,1 - скасувати.

На підставі ст. 535 ч. 4 КПК України повідомити слідчого суддю, який постановив ухвалу, про її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий