Ухвала суду № 64245314, 28.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57583/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сліпець К.Р., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Циби Н.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Циба Н.Д. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що при оформленні документів щодо видачі кредитів юридичним особам таким як: ТОВ «Екселлент Трейд», ПП «Меланж М», ТОВ Константа Групс», ТОВ «Корн Груп», ТОВ «Ріл Мейд», ТОВ «Еверест-12», ТОВ «Агротим», ТОВ «Миколіт», ТОВ «Ельф», ТОВ «Кікко бест», ТОВ «Агро-93» предметом застави виступали земельні ділянки, які розташовані у Бориспільському та Макарівському районах Київської області та були придбані фізичними особами ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Відповідно до матеріалів провадження частина кредитних коштів по ланцюгу руху надходила на рахунки підприємств-нерезидентів «Ейліс Лімітед», «Лантекс Капітал ЛТД», «Меннівайт Холдінгс Лімітед», «Мультіформ Експертс Корп. Суб.», «Аполлус сервісиз лімітед» у зв'язку з чим необхідність в отриманні руху коштів по їх рахункам, відкритих в ПАТ «Міський комерційний банк».

Крім того, аналізом руху коштів по рахунках ОСОБА_3, ТОВ «Глобал Асістанс», ТОВ «Амбрела Інвестменс Девелопмент Корпорейшн» установлено, що в схемах виведення активів банку шляхом зняття готівки були задіяні фізичні особи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7.

Одночасно з цим, в розслідуваному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по рахунках низки отримувачів кредиту в ПАТ «Міський комерційний банк», такими як ТОВ «ІК «СТОКМАСТЕР» (код ЄДРПОУ 37200853), ТОВ «МЕКОНГ ФУД» (код ЄДРПОУ 36655647), ТОВ «СТРОЙБУДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 38560840), ТОВ «ГЛОБАЛ АСІСТАНС» (код ЄДРПОУ 37508711), а також руху коштів по рахункам інших позичальників.

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій при цьому службових осіб ПАТ «Міський комерційний банк» виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Міський комерційний банк» документів щодо зняття коштами фізичними особами, руху коштів юридичних осіб - позичальників банку за період з дати відкриття по дату закриття.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи створеної в кримінальному провадженні № 12014000000000409, а саме слідчому слідчої групи ОСОБА_8 або за їх дорученням співробітникам Департаменту захисту економіки НП України тимчасовий доступ (з можливістю вилучення), до оригіналів документів ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904), м. Київ, вул. Солом'янська, 33, які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо що стосується наступних документів:

- касових документів щодо зняття готівки за 23.05.2014 фізичними особами: ОСОБА_5, ідн. НОМЕР_1, р/р НОМЕР_6, ОСОБА_6, ідн. НОМЕР_2, р/р НОМЕР_7, ОСОБА_7, ідн. НОМЕР_3, р/р НОМЕР_8;

- касових документів щодо зняття готівки за 01.04.2014 ОСОБА_3, ідн. НОМЕР_4, р/р НОМЕР_5;

- руху коштів (в електронному вигляді у форматі Excel та Txt) по усім рахункам, у т.ч. по рахунку НОМЕР_14 клієнтів банку: ТОВ «ІК «СТОКМАСТЕР» (код ЄДРПОУ 37200853), ТОВ «МЕКОНГ ФУД» (код ЄДРПОУ 36655647), ТОВ «СТРОЙБУДПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 38560840), ТОВ «ГЛОБАЛ АСІСТАНС» (код ЄДРПОУ 37508711) за період з дати відкриття по дату закриття;

- руху коштів (в електронному вигляді у форматі Excel та Txt) по рахункам № НОМЕР_14 клієнтів банку: ОВ «ЖИТЛОБУД-ІНВЕСТ-К» (код ЄДРПОУ 33216498); ТОВ «ІСМА КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38237507); ТОВ «ПРОМТЕКС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38150400); ТОВ «АВІКСМАН» (код ЄДРПОУ 37946141); ТОВ «СТРЕНД» (код ЄДРПОУ 38497452); ТОВ «ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38497198); ПП «МЕЛАНЖ-М» (код ЄДРПОУ 36612708); ТОВ «ГЕРМЕСБУДМАТЕРІАЛ» (код ЄДРПОУ 38610215); ТОВ «ЗЕРНОПОСТАЧ 2013» (код ЄДРПОУ 38560002); ТОВ «КОНСТАНТА ГРУПС» (код ЄДРПОУ 34831209); ТОВ «КОРН ГРУП» (код ЄДРПОУ 35997865); ТОВ «СІТІУС-С» (код ЄДРПОУ 36154665); ТОВ «БЛАГОВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32697704); ТОВ «РІЛ МЕЙД» (код ЄДРПОУ 38518254); ТОВ «ЕВЕРЕСТ-12» (код ЄДРПОУ 38275317); ТОВ «УКРВІКНОПРОМ» (код ЄДРПОУ 33597551); ТОВ «АГРОТИМ» (код ЄДРПОУ 37474934); ТОВ «МИКОЛІТ» (код ЄДРПОУ 37474688); ТОВ «ЕЛЬФ» (код ЄДРПОУ 19423329); ТОВ «КІККО БЕСТ» (код ЄДРПОУ 38979267); ТОВ «АРГО-93» (код ЄДРПОУ 19411160); ТОВ «АМБРЕЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39037829);

- руху коштів (в електронному вигляді у форматі Excel та Txt) по рахунках підприємств-нерезидентів «Ейліс Лімітед» № НОМЕР_9, «Лантекс Капітал ЛТД» № НОМЕР_10, «Меннівайт Холдінгс Лімітед» № НОМЕР_11, «Мультіформ Експертс Корп. Суб.» № НОМЕР_12, «Аполлус сервісиз лімітед» № НОМЕР_13, з моменту їх відкриття по даний час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Н.Д.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк