Ухвала суду № 64236835, 24.02.2014, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/2490/15-к

1-кс/357/342/15

У Х В А Л А

24 лютого 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі Древаль В. В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, капітана податкової міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №32013100080000058, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,- про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного звязку, що належить ПрАТ «МТС Україна», перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Касяненка В. О..,

В С Т А Н О В И В:

СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013100080000058 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2013 року, щодо умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ПП «Дара-Д» (код ЄДРПОУ 35381492, юридична адреса: АДРЕСА_1), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Дара-Д» (код ЄДРПОУ 35381492) в період з 01.01.2011 року по 01.07.2013 року, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, шляхом внесення недостовірних даних до декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість по проведеним фінансово-господарським операціям по ніби то придбаним товарно-матеріальним цінностям, роботам (послугам) у субєктів господарювання, що здійснюють фіктивну діяльність, а саме: ПП «Егнум» (код ЄДРПОУ 36593772), ТОВ «Дагрісс» (код ЄДРПОУ 37869979), ПП «Хім-Агро» (код ЄДРПОУ 37633472) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування були проведені наступні слідчі дії та заходи забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасовий доступ до документів ПП «Дара-Д» (код ЄДРПОУ 35381492) по взаємовідносинам з ПП «Егнум» (код ЄДРПОУ 36593772), ТОВ «Дагрісс» (код ЄДРПОУ 37869979), ПП «Хім-Агро» (код ЄДРПОУ 37633472), тимчасовий доступ до банківських документів ПП «Дара-Д, допити посадових осіб ПП «Егнум», ТОВ «Дагрісс», ПП «Хім-Агро», які нібито надавали послуги з продажу товарів для ПП «Дара Д», крім того встановлено телефон +38-050-821-64-69 по якому спілкувалась ОСОБА_2 із приводу отримання коштів від громадянки на імя ОСОБА_2.

Беручи вищезазначене виникла необхідність у допиті громадянки на імя ОСОБА_2, та перевірки вже отриманих доказів для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння ОСОБА_2 у даному провадженні.

В ході проведення слідчих дій та матеріалів, які містяться у кримінальному провадженні, а також згідно інформації, отриманої від оперативних підрозділів встановлено, що громадянка на імя ОСОБА_2 може обговорювати наміри приховування злочину шляхом підроблення, переховування чи знищення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні з метою уникнення кримінальної відповідальності по мобільному телефону +38-050-821-64-69 телекомунікацій ПрАТ «МТС Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька 15).

Також встановлення місцезнаходження громадянки на імя ОСОБА_2, можливе лише шляхом опрацювання інформації про звязок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером +38-050-821-64-69 у період часу з 01.01.2011 року по 19.02.2015 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ «МТС Україна», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок,телекомунікаційні послуги,їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька 15)Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1.Надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, капітану податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з з 01.01.2011 року по 19.02.2015 року, з абонентським номером +38-050-821-64-69, що перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька 15).

2.Зобовязати ПрАТ «МТС Україна» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

2.1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером.

2.2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання вказаного абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

2.3.Типи зєднання вказаного абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4.Дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) вказаного абонента.

2.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс звязку вказаного абонента.

2.6.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)з вказаним абонентомнадати відомості про його особу.

Строк дії ували не перевищує 24 березня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_3