Ухвала суду № 64223873, 20.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3471/17-к

У Х В А Л А

20 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю слідчого Остроушко Є.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на речі та документи, вилучені 13.12.2016 в ході обшуку нежитлового приміщення АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 42016000000001183 від 05.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364; ч. 2 ст. 15; ч. 5 ст. 191 КК України.

У засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені 13.12.2016 в ході обшуку нежитлового приміщення АДРЕСА_1, а саме: документи, що розміщені в папках з наступними номерами №1-43, та №45-80;

- документи, що розміщені в папках, а саме: в папці синього кольору з написом «PG» в якій зберігаються документи (договори, депозитні договори, протоколи загальних зборів учасників суб'єктів господарювання, довідки накази, статути та інше) відносно суб'єктів господарювання: ТОВ «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія; ВАТ АБ «Укргазбанк», ТОВ «ПГ-Сервіс», ТОВ «Євроцентр», ТОВ «Промтехіндустрія» та інших; в папці червоного кольору з надписом «ФКЧ Корпоративні права» в якій зберігаються документи (договори, акти прийому передачі цінних паперів, акти виконання зобов'язань за договорами, договори куплі продажу цінних паперів, протокол зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю та інше), відносно суб'єктів господарювання: ТОВ «Фінансова компанія Час», ПАТ АБ «Укргазбанк», ТОВ «КУА «Менеджмент сервіс», ПАТ Трест «Київміськбуд-1 імені М.П. Загороднього», ТОВ «КМБ-Інвест», ТОВ «Фінтехнології» та інших; в папці синього кольору ТОВ «ФК Час» установчі документи, в якій містяться документи (довіреності, протоколи загальних зборів учасників товариства, статути товариства, протокол зборів трудового колективу, довідок та інше) відносно суб'єктів господарювання ТОВ «Фінансова компанія Час», ТОВ «Інвест Енерго», ТОВ «Компанія Укргазінвест» та інше;

- документи згідно опису: протокол про зарахування нерозподіленого прибутку між співвласниками ТОВ «Сучасні оздоблювальні технології», на документі маються підписи від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5. Документ на 1 арк.; Аркуш з написом «Договори оренди з ПАТ «УкрКарт». Документ на 1 арк.; Довіреність від 26.03.2016 від імені ТОВ «Компанія з управління активами «КМБ -Житлобудінвест» на ім'я ОСОБА_6 Документ на 1 арк.; Довіреність від 26.03.2016 від імені ТОВ «Компанія з управління активами «КМБ -Житлобудінвест» на ім'я ОСОБА_6 Документ на 1 арк.; Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк», скликаних на 30.03.2015. Документ на 6 арк.; Довіреність від 30.03.2015 року від імені ТОВ «Інвестаналітик» на ім'я ОСОБА_6 Документ на 1 арк.; Аркуш з записами, датованими з 01.07.15 по 14.07.15 щодо здійснення фінансових розрахунків. Документ на 1 арк.; Аркуш зі списком судових справ станом на 14.07.2015 року. Документ на 1 арк.; Зобов'язання про продаж акцій №14122/3053/2015 від 31.03.2015. Документ виконаний на бланку ПАТ АБ «Укргазбанк», на документі мається підпис від імені ОСОБА_7 та відтиск круглої печатки «Укргазбанк». Документ на 1 арк.; Договір №2/20 від 01.04.2015 купівлі-продажу акцій в процесі приватного розміщення (реалізація переважного права). На документі маються підписи від імені ОСОБА_7, ОСОБА_6 та відтиски круглої печатки «Укргазбанк». Документ на 5 арк.; Заява про придбання акцій АБ «Укргазбанк» від імені ОСОБА_6 від 31.03.2015. Документ на 1 арк.; Схема розгортання та згортання фін допомоги. Документ на 1 арк.; Текст рішення господарського суду м. Києва у справі №4/624,02,10 за позовом ПАТ АБ «Укргазбанк» до ПП «Веселка 2007» та ТОВ «ВІК ЛТД». Документ на 7 арк.; Аркуш з рукописними записами щодо руху коштів, на якому міститься підпис від імені ОСОБА_9 Документ на 1 арк.; Договір про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги від 16.03.2015 про надання ОСОБА_6 фінансової допомоги в розмірі 4130000грн. Документ на 1 арк.; Перелік підприємств з зазначенням найменування компанії, адреси та директора. Документ на 1 арк.; Схема структури власності АТ «УКРКАРТ» станом на 01.08.2016. Документ на 1 арк.; Таблиця з інформацією щодо фінансових розрахунків з співробітниками, з зазначенням назви посади, ПІБ та інформації щодо фінансових розрахунків. Документ на 3 арк.; Таблиця з відомостями щодо акціонерів АТ «Укркарт». Документ на 1 арк.; Аркуш паперу формату А4 червоного кольору з рукописними написами щодо фінансових розрахунків на загальну суму 7100000. Документ на 1 арк.; Інформація щодо залишку коштів на 27.10.2016. Документ на 1 арк.; Аркуш паперу формату А4 з рукописними записами кодів та назв підприємств. Документ на 1 арк.; 16 чистих аркушів формату А4, на кожному з яких мається відтиск круглої печатки «Bik Ltd» свідоцтво №24259205;

- копії документу, а саме висновку експертизи по судовій справі у господарській справі, який розпочинається з 12 арк., документ на 20 арк.;

а також речі, а саме:

- подрібнений папір;

- жорсткий диск Segete, серійний номер 9QG42A99, який вилучено з робочого місця ОСОБА_10;

- жорсткий диск Western Digital, серійний номер WMART0680097, який вилучено з робочого місця ОСОБА_10;

- жорсткий диск Segete, серійний номер W2AFE2SE, який вилучено з робочого місця ОСОБА_10;

- жорсткий диск Hitachi, серійний номер T4EA2VXJ, який вилучено з робочого місця ОСОБА_11;

- жорсткий диск Samsung, серійний номер S00JJ30Y557360, який вилучено з робочого місця ОСОБА_12;

- жорсткий диск Western Digital, серійний номер WMART0904346, який вилучено з робочого місця ОСОБА_12;

- жорсткий диск Western Digital, серійний номер WMAYUC539579, який вилучено з робочого місця ОСОБА_8;

- 5 (п'ять) ключів системи клієнт банк;

- жорсткий диск WD800JD, серійний номер WMAM9HK18030, який вилучено з персонального комп'ютера бухгалтера «Укркрт» ОСОБА_13;

- жорсткий диск WD2500AAIS, серійний номер WCARW3871337, який вилучено з персонального комп'ютера бухгалтера «Укркрт» ОСОБА_13;

- жорсткий диск Samsung SPO411N, серійний номер SOQJJ70X854465, який вилучено з персонального комп'ютера бухгалтера «Укркрт» ОСОБА_14;

- жорсткий диск Samsung HD321Kj, серійний номер SOMQJ9CQ215173, який вилучено з персонального комп'ютера бухгалтера «Укркрт» ОСОБА_15;

- жорсткий диск WD 800, серійний номер WMAJD1082720, який вилучено з персонального комп'ютера встановлено в бухгалтерії «Укркрт»;

- жорсткий диск Samsung HD103US, серійний номер S13PJ90S149963, який вилучено з персонального комп'ютера фінансово-економічного департаменту «Укркрт» ОСОБА_16;

- жорсткий диск WD 800JD, серійний номер WMAM9APE6669, який вилучено з персонального комп'ютера фінансово-економічного департаменту «Укркрт» ОСОБА_16;

- модуль флеш пам'яті у корпусі зеленого кольору, на якому мається частково затертий напис "SP Silicon power 32 GB";

- модуль флеш пам'яті у корпусі чорного кольору, на якому мається напис "SP Silicon power 8 GB";

- модуль флеш пам'яті у корпусі білого кольору, на якому мається напис "SMARTBUY 4 GB";

- ноутбук «HP», серійний номер CNU94916QJ;

- ноутбук «Toshiba Qosmio», серійний номер 36757380G, вказані ноутбуки вилучено з робочого місця ОСОБА_6;

- ноутбук «LenovoZ50-70», серійний номер YB08619686, вказаний ноутбук вилучено з робочого місця ОСОБА_17;

- модуль флеш памяті у корпусі сірого кольору, на якому мається напис «Укргазбанк»;

- ноутбук «Lenovo», серійний номер PFOCS67P;

- ноутбук «Asus», серійний номер 9654;

- ноутбук «HP», серійний номер CND4366TKL;

- носій інформації Western Digital WD3200AAJS, 320 Gb, серійний номер WMAV2JV54230;

- носій інформації Western Digital, 160 Gb, серійний номер WMAP98030625;

- носій інформації 80 Gb, серійний номер WMAP97285448;

- флеш носій марки «SP», об'ємом 16Gb, серійний номер D33B29, які долучено до кримінального провадження №42016000000001183 від 05.05.2016 в якості речових доказів..

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В. Підпалий