Ухвала суду № 64223836, 05.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63027/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі прокурора Рибалка А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури Запорізької області молодший радник юстиції Рибалка А.П., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури Запорізької області молодший радник юстиції Рибалка Андрій Петрович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 42016000000003053, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003053 від 28.10.2016 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «Південкомбанк» коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого в лютому 2014 року в Національному банку України, які у подальшому були перераховані по ряду фіктивних операцій на адреси офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів, визначених постановою заступника Генерального прокурора України Столярчуком Ю.В. від 01.12.2016, що додається.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитне Брокерське Агентство» (ідентифікаційний код юридичної особи 35332162, юридична адреса: місто Київ, вулиця Гоголівська, будинок 6 літера /А/, офіс 18 та/або за іншим місцезнаходженням) з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000003053 від 28.10.2016, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитне Брокерське Агентство» (ідентифікаційний код юридичної особи 35332162, юридична адреса: місто Київ, вулиця Гоголівська, будинок 6 літера /А/, офіс 18, а саме:

- всіх статутних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитне Брокерське Агентство» (ідентифікаційний код юридичної особи 35332162) в редакції станом на 2010-2016 роки, з можливістю ознайомитись та зробити копії;

- дозвільних документів, виданих товариству з обмеженою відповідальністю «Кредитне Брокерське Агентство» (ідентифікаційний код юридичної особи 35332162) на право здійснення діяльності з оцінки майна, які діяли впродовж 2010-2016 років, з можливістю ознайомитись та зробити копії;

- договору на проведення незалежної оцінки від 23.09.2013 № 23925, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитне Брокерське Агентство» (ідентифікаційний код юридичної особи 35332162) та товариством з обмеженою відповідальністю «Глобус плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи 32965662) з усіма додатками та додатковими угодами, з можливістю ознайомитись та зробити копії.

- оригіналу звіту про оцінку майна будівлі виставкового комплексу (у складі з художньою галереєю, адміністративними приміщеннями, паркінгом) літ. Б-6, загальною площею 10 598,50 кв. м., за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Артема, 129в, складеного 29.01.2014 товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитне Брокерське Агентство» (ідентифікаційний код юридичної особи 35332162), з можливістюи його вилучення (виїмки);

- вхідної та вихідної кореспонденції між товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитне Брокерське Агентство» (ідентифікаційний код юридичної особи 35332162) та товариством з обмеженою відповідальністю «Глобус плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи 32965662), публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Південкомбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 19358767, юридична адреса: Донецька область, місто Донецьк, проспект Ватутіна, будинок 33-А, фактична адреса: місто Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, будинок 2б) , з можливістю ознайомитись та зробити копії.

- будь-яких інших документів, пов'язаних з проведенням товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитне Брокерське Агентство» (ідентифікаційний код юридичної особи 35332162) оцінки будівлі виставкового комплексу (у складі з художньою галереєю, адміністративними приміщеннями, паркінгом) літ. Б-6, загальною площею 10 598,50 кв. м., за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Артема, 129в, з можливістю ознайомитись та зробити копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 - справа № 757/63027/16-к

Примірник №2- надано прокурору Рибалка А.П.

Копія - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитне Брокерське Агентство»

Виконавець Цокол Л.І. 05.01.2017