Ухвала суду № 64223814, 25.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58509/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Дуляницького Ю.В., представника особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_1., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному проваджені Дуляницького Ю.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнатом О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному проваджені Дуляницького Ю.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнатом О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів матеріалів судової справи

- №910/23777/15, за позовом ПАТ "Дельта Банк" (ЄДРПОУ 34047020) до ТОВ "Ріал Естейт Компані" (ЄДРПОУ 37701154);

- №910/6116/16, за позовом ПАТ "Дельта Банк" (ЄДРПОУ 34047020) до ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040);

- №910/23237/15, за позовом ПАТ "Дельта Банк" (ЄДРПОУ 34047020) до ТОВ "Факторіал М" (ЄДРПОУ 37102089);

- №910/5721/16, за позовом ПАТ "Дельта Банк" (ЄДРПОУ 34047020) до ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380);

- №910/5550/16, за позовом ПАТ "Дельта Банк" (ЄДРПОУ 34047020) до ТОВ «ТІ ЕЛ СІ СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 37195643);

- №910/9257/16, за позовом ПАТ "Дельта Банк" (ЄДРПОУ 34047020) до ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ 38792719), з наданням дозволу на вилучення належним чином завірених копій, які у перебувають у розпорядженні Господарського суду міста Києва, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44В.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12014100000000703 від 28.04.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) в період з 2010 по 2015 рік.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Дельта-Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) упродовж 2014 року одержали від Національного банку України рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахували їх за кордон в інтересах 12 пов'язаних між собою українських суб'єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками ПАТ «Дельта Банк». Зокрема, переховано на відкриті в Латвійському JSC Baltic International Bank рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою - у буд. 49, по вул. Чигоріна, у м. Києві, а саме: ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357) - 41,4 млн. дол. США; ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154) - 17,4 млн. дол. США; ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040) - 51 млн. дол. США; ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643) - 67.4 млн. дол. США; ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578) - 45,6 млн. дол. США; ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380) - 33,1 млн. дол. США; ТОВ «Боні і Клайд» (ЄДРПОУ 37102089) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ "ФАКТОРІАЛ М" (ЄДРПОУ 37102089) - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 16, офіс 1/26) - 19,5 млн. дол. США; ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803, м. Київ, провулок Новопечерський, буд. 5) - 34,5 млн. дол. США; ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ "МАРІЛЬКОМФРУКТ" (код ЄДРПОУ 33996335), м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 810) - 8,4 млн. дол. США. Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в Amsterdam Trade Bank NV, відкритому ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998, адреса: 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 1), та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS Trasta Komercbanka відкритому ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899, адреса: 01042, м. Київ, бул. Марії Приймаченко, буд. 1/27).

Органом досудового розслідування встановлено, що підприємства: ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357), ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154), ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643), ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578), ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380), ТОВ «ФАКТОРІАЛ М» (попереднє найменування - ТОВ "Боні і Клайд") (ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ 38792719); ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «МАРІЛЬКОМФРУКТ» (попереднє найменування - ТОВ "Агроновоком") (ЄДРПОУ 33996335), ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899) не проходили акредитацію в митних органах, та не могли здійснювати будь-які експортно-імпортні операції.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ПАТ «Дельта Банк», за сприянням службових осіб суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357), ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154), ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643), ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578), ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380), ТОВ «ФАКТОРІАЛ М» (попереднє найменування - ТОВ "Боні і Клайд") (ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ 38792719); ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803), ТОВ «МАРІЛЬКОМФРУКТ» (попереднє найменування - ТОВ "Агроновоком") (ЄДРПОУ 33996335), ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998), ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899) уклали завідомо фіктивні угоди, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а виключно з метою викрадення коштів, отриманих в порядку рефінансування від Національного банку України.

Крім того, встановлено, що рішеннями господарських судів різних рівнів досліджувались обставини отримання вказаними суб'єктами господарювання кредитів, встановлення заборгованості та, в подальшому, відступлення права вимоги, так зокрема:

- постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.10.2016, у справі 910/8774/16, встановлено заборгованість ТОВ «САБ-Р» (назву змінено на ТОВ «Еквінті ІН») (ЄДРПОУ 37145578) по договору кредитної лінії № ВКЛ-2016313 від 03.04.2013 р., в розмірі 885 048 380,64 грн та зобов'язано підприємство, в особі голови ліквідаційної комісії, включити в проміжний ліквідаційний баланс кредиторську вимогу ПАТ "Дельта Банк" (ЄДРПОУ 34047020) в загальному розмірі 885 048 380,64 грн, як визнану;

- рішенням Господарського суду м. Києва від 17.03.2016, у справі №910/23777/15 встановлено, що грошові зобов'язання ТОВ "Ріал Естейт Компані" (ЄДРПОУ 37701154) перед банком за договором кредитної лінії від 23.04.2013 №ВКД-2016328 не припинилися та є простроченими та вирішено стягнути з ТОВ "Ріал Істейт Компані на користь ПАТ "Дельта Банк" (ЄДРПОУ 34047020) в розмірі 76 508 341 долар США;

- рішенням Господарського суду м. Києва від 06.09.2016, у справі №910/6116/16, встановлено факт існування заборгованості ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040) перед ПАТ «Дельта Банк» за кредитними договорами в загальному розмірі 382 635 459,63 грн. та зобов'язано підприємство в особі ліквідатора/ліквідаційної комісії, включити в проміжний ліквідаційний баланс кредиторську вимогу ПАТ "Дельта Банк" (ЄДРПОУ 34047020) в загальному розмірі 382 635 459,63 грн;

- рішенням Господарського суду м. Києва від 07.06.2016, у справі №910/23237/15, позовні вимоги, щодо стягнення з ТОВ "Факторіал М" (ЄДРПОУ 37102089) заборгованості за простроченим кредитом в розмірі 74 620 000,00 дол. США перед ПАТ «Дельта Банк» є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню. Вирішено стягнути з ТОВ "Факторіал М" заборгованість за простроченим кредитом;

- рішенням Господарського суду м. Києва від 02.09.2016, у справі №910/5721/16, суд дійшов висновку про обґрунтованість розрахунку заборгованості за договором кредиту та відповідність умовам Кредитного договору та зобов'язано ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380), в особі ліквідаційної комісії включити до проміжного ліквідаційного балансу кредиторську вимогу ПАТ «Дельта Банк» у загальному розмірі 456 680 457 грн як визнану;

- рішенням Господарського суду м. Києва від 10.10.2016, у справі №910/5550/16, встановив заборгованість ТОВ «ТІ ЕЛ СІ СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 37195643) перед ПАТ «Дельта Банк» в частині повернення кредиту становить 501 568 274,37 грн. та зобов'язано ТОВ «ТІ ЕЛ СІ СІСТЕМС» в особі ліквідатора/ліквідаційної комісії, включити в проміжний ліквідаційний баланс кредиторські вимоги ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020), як визнані.

- рішенням Господарського суду м. Києва від 08.07.2016, у справі №910/9257/16, суд визнав обґрунтованими нараховані ПАТ «Дельта Банк» 585 647 956, 22 грн. заборгованості за строковим кредитом ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ 38792719), 93 613 128,07 заборгованості по простроченим процентам, 3 529 932,89 грн сума захованості по строковим процентам, 12 883 872, 60 грн пеня за несвоєчасне повернення процентів, 772 719,42 грн сума 3% річних від суми прострочених процентів, 54 400 000,00 грн сума штрафу, а всього 750 847 609,20 грн та зобов'язав ТОВ «Мерчант Хауз», в особі голови ліквідаційної комісії ОСОБА_7, включити в проміжний ліквідаційний баланс кредиторські вимоги банку в сумі 750 847609,20 грн.

Посилаючись на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином засвідчених копій матеріалів справ, в яких відомості, які будуть використані для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, проти задоволення клопотання не заперечував, зазначив, що господарська справа №910/6116/16 за позовом ПАТ "Дельта Банк" (ЄДРПОУ 34047020) до ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040), в рамках, якої розглядається скарга на дії ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві, знаходиться в провадженні суду та призначена до розгляду на 20.12.2016р., у зв'язку з чим порядок ознайомлення з матеріалами справи необхідно погоджувати з суддею, в провадженні якого знаходиться дана справа.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах господарських справ, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені - начальнику другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дуляницькому Ю.В. та слідчим слідчої групи: Дмитренку С.О., Чубаровій К.С., Плюшкіну А.Ю., з правом передоручення в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- матеріалів справи №910/23777/15, за позовом ПАТ "Дельта Банк" (ЄДРПОУ 34047020) до ТОВ "Ріал Естейт Компані" (ЄДРПОУ 37701154);

- матеріалів справи №910/6116/16, за позовом ПАТ "Дельта Банк" (ЄДРПОУ 34047020) до ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040);

- матеріалів справи №910/23237/15, за позовом ПАТ "Дельта Банк" (ЄДРПОУ 34047020) до ТОВ "Факторіал М" (ЄДРПОУ 37102089);

- матеріалів справи №910/5721/16, за позовом ПАТ "Дельта Банк" (ЄДРПОУ 34047020) до ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380);

- матеріалів справи №910/5550/16, за позовом ПАТ "Дельта Банк" (ЄДРПОУ 34047020) до ТОВ «ТІ ЕЛ СІ СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 37195643);

- матеріалів справи №910/9257/16, за позовом ПАТ "Дельта Банк" (ЄДРПОУ 34047020) до ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ 38792719), які у перебувають у розпорядженні Господарського суду міста Києва, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44В.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58509/16-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені - начальник другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП майору податкової міліції Дуляницькому Ю.В.