Ухвала суду № 64223138, 26.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63325/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Кулакевича С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Кулакевича С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Кулакевич С.В. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу Негруци Р.А. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015110360000238, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015110360000238 за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України «Білоцерківський військовий торг», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» ОСОБА_3 та керівником ТОВ «НОТТЕС» ОСОБА_4 укладено договір №12/154 від 27.11.2014 про надання правової допомоги при розгляді судом господарської справи №910/5016/14, з терміном дії договору до 31.12.2014.

Аналогічно, на тих саме умовах, укладений та підписаний договір про надання правової допомоги №167/12 від 28.11.2014 між ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» та ТОВ «ВАРДА ТРЕЙД» по іншій господарській справі.

За вказаними договорами у 2014 році ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» здійснило оплату, шляхом перерахування грошових коштів підприємства на банківські рахунки ТОВ «НОТТЕС» та ТОВ «ВАРДА ТРЕЙД» на загальну суму понад 1,3 млн.грн. без ПДВ.

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до видів діяльності ТОВ «НОТТЕС» та ТОВ «ВАРДА ТРЕЙД» не відноситься надання правової допомоги, консалтингових послуг чи юридичний супровід справ у судах.

В той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що директором ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» ОСОБА_3 здійснено витрати в зазначеній сумі на послуги по вищезазначеним договорам при наявності на посадах юрисконсультів підприємства двох фахових працівників без проведення процедури державної закупівлі таких послуг та не зважаючи на законодавчо визначену заборону здійснювати витрати на консалтингові послуги (надання правової допомоги) суб'єктами господарювання державного сектору економіки.

Окрім цього, встановлено, що 24.12.2014 ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» перерахувало на банківський рахунок №26005010823 у ПАТ «Банк Січ» ТОВ «Ноттес» грошові кошти у загальній сумі 702 тис. грн. шляхом переведення грошових сум, які не перевищують 100 тис. грн. При цьому, 25.12.2014 державне підприємство здійснило оплату послуг за вищевказаним договором і ТОВ «Варда Трейд» шляхом перерахування коштів в загальній сумі 603 тис. грн.. на рахунок указаного товариства №26007010962 в ПАТ «Банк Січ», також частинами не перевищуючими 100 тис. грн.

Однак, 06.01.2015 ТОВ «Ноттес» перераховує грошові кошти, які ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» сплатило ним за надані послуги з правової допомоги на рахунок №26001001015430 в ПАТ «Банк Січ» ТОВ «Роландо» з призначенням платежу за договором про постачання товарів промислової групи. При цьому, платежі відбуваються також сумами не перевищуючими 100 тис. грн.

У цей же час, ТОВ «Варда Трейд» 30.12.2014 здійснює перерахування коштів одним платежем у сумі 641 тис. грн.. на рахунок №26004011005 у ПАТ «Банк Січ» ТОВ «Левелс». При цьому, директором ТОВ «Варда Трейд» та директором ТОВ «Левелс», являється одна особа - ОСОБА_5, яка фактично не приймала участі у здійсненні комерційної діяльності даних підприємств.

Відповідно до документів отриманих у ході проведення досудового розслідування ТОВ «Роландо» (ідентифікаційний код юридичної особи 39236111) та ТОВ «Левелс» (ідентифікаційний код юридичної особи 39235956) перебувають на обліку як платники податків та єдиного соціального внеску в ДПІ Оболонського району ГУ ДФС у м. Києві. При цьому, відповідно до вих. №9839/9/26-54-10-034 від 18.08.2016 ДПІ Оболонського району ГУ ДФС у м. Києві відмовляється надати копії податкової звітності вищевказаних суб'єктів господарювання на запит військової прокуратури регіону, тому є необхідність отримати можливість здійснити тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження.

У зв'язку з викладеним, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, а також для з'ясуванні фактичних даних (відомостей про засновників, керівників, штатну чисельність працівників їх освіту та стаж роботи, уставну документацію товариств, тощо), що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні №42015110360000238 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «Роландо» (ідентифікаційний код юридичної особи 39236111) та ТОВ «Левелс» (ідентифікаційний код юридичної особи 39235956) і податкової звітності вищевказаних товариств (бухгалтерські баланси, декларації по всіх видах податків, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку «форма №1 ДФ») разі наявності іншу звітність за період 2014 - 2016 роки, інформації про кількість працівників ТОВ «Роландо» (ідентифікаційний код юридичної особи 39236111) та ТОВ «Левелс» (ідентифікаційний код юридичної особи 39235956), у тому числі найманих і працюючих на умовах короткострокових трудових договорів чи договорів підряду за період 2014-2016 та про призупинення діяльності вищевказаних товариств чи їх ліквідацію, зміну місця реєстрації, інформації щодо отримання доходів фізичними та юридичними особами у період 2014 - 2016 років від діяльності ТОВ «Роландо» (ідентифікаційний код юридичної особи 39236111) та ТОВ «Левелс» (ідентифікаційний код юридичної особи 39235956), із зазначенням розмірів отриманих доходів та від якого саме виду діяльності вони отримані, які знаходиться у ДПІ Оболонського району ГУ ДФС у м. Києві

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом установлено, що у провадженні слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015110360000238, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладені обставини, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Роландо» (ідентифікаційний код юридичної особи 39236111) та ТОВ «Левелс» (ідентифікаційний код юридичної особи 39235956) , які перебувають у володінні ДПІ Оболонського району ГУ ДФС у м. Києві за адресою: пр-т Г. Сталінграду, 58, м. Київ), а відтак клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Нігруці Роману Андрійовичу, слідчому в особливо важливих справах військової прокуратури Центрального регіону України Кулакевичу Сергію тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційних справ ТОВ «Роландо» (ідентифікаційний код юридичної особи 39236111) та ТОВ «Левелс» (ідентифікаційний код юридичної особи 39235956) і податкової звітності вищевказаних товариств (бухгалтерські баланси, декларації по всіх видах податків, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку «форма №1 ДФ») разі наявності іншу звітність за період 2014 - 2016 роки, інформації про кількість працівників ТОВ «Роландо» та ТОВ «Левелс», у тому числі найманих і працюючих на умовах короткострокових трудових договорів чи договорів підряду за період 2014-2016 та про призупинення діяльності вищевказаних товариств чи їх ліквідацію, зміну місця реєстрації, інформації щодо отримання доходів фізичними та юридичними особами у період 2014 - 2016 років від діяльності ТОВ «Роландо» та ТОВ «Левелс», із зазначенням розмірів отриманих доходів та від якого саме виду діяльності вони отримані, що знаходиться у ДПІ Оболонського району ГУ ДФС у м. Києві (пр-т Г. Сталінграду, 58, м. Київ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Перший примірних - в матеріали клопотання.

Другий примірник виданий прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу капітану юстиції Вдовиченку О.С.

Слідчий суддя В.М. Карабань