Ухвала суду № 64223084, 10.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1351/17-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Дмитренка С.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

10.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат О, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

У провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 12014100000000703 від 28.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) в період з 2010 по 2015.

Окрім іншого, досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Фінансова Компанія «Іпотека Кредит» (ЄДРПОУ 35141063) придбали право вимоги кредитної заборгованості до ТОВ «Боні і Клайд» (ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380), ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643), ; ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040), ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154), ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357) та ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719) у ПАТ «Дельта Банк».

ТОВ «Фінансова Компанія «Іпотека Кредит» є підприємство пов'язаним з ПАТ «Дельта Банк» так воно зареєстроване за адресою Київської філії ПАТ «Дельта Банк» (м. Київ вул. Симона Петлюри буд. 13), директор ОСОБА_2 э колишнім співробітником ПАТ «Дельта Банк»

З метою встановлення фактичного місця знаходження ТОВ «Фінансова Компанія «Іпотека Кредит» у органу до судового розслідування виникла необхідність у отримані інформації стосовно електронної поштової скриньки firm136@ukr.net яку використовує вказане підприємство для подачі електронної звітності до Державної фіскальної служби.

Слідчий вказує, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише у ТОВ «Укрнет» (ЄДРПОУ 25589169), де обслуговується інформація електронної інформаційної системи інтернет сервісу електронної пошти.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Дмитренко Сергію Олександровичу, та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені - начальнику другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП майору податкової міліції Дуляницькому Юрію Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, та іншим слідчій, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ТОВ «Укрнет» (ЄДРПОУ 25589169) а саме: оригіналів документів (інформації), яка на паперових так і електронних носіях, щодо електронних поштових скриньок firm136@ukr.net Стосовно ІР адрес (МАС -адрес) з яких проходило з'єднання з поштовим сервером( з зазначною датою,часом, включаючи хвилини та секунди), інформація (в тому числі контактні дані), яку повідомили при реєстрації власники електронних скриньок, інформація щодо абонентів, яким виділено в користування вказані ІР адреси (ПІБ користувачів, адресні дані ( в т.ч. адресу за якою закріплено вказані ІР адреси), контактні телефони, паспортні або інші наявні персональні дані).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/1351/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Дмитренку С.О.

Слідчий суддя І. В. Литвинова