Ухвала суду № 64222787, 20.01.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/1555/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Паламарчука В.О., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І., про проведення огляду, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 32017100040000001 від 05.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.01.2017 року слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчук В.О. звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення огляду матеріалів кримінального провадження №32016170000000004 від 11.02.2016 приміщень, які знаходяться за адресою: м. Київ, Львівська площа 8 з можливістю вилучення копій документів, які можуть бути використані в якості доказів при розслідуванні кримінального провадження №32017100040000001, а також містять інформацію та відомості щодо незаконної діяльності службових осіб групи компаній «БРСМ-НАФТА» а саме: ТОВ «БРСМ» (код ЄДРПОУ: 25642969), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код ЄДРПОУ: 31826526), ТОВ «БРСМ НАФТА» (код ЄДРПОУ: 32054607), ТОВ «Бел ОІЛ» (код ЄДРПОУ: 37361279), ТОВ «Стейт ОІЛ» (код ЄДРПОУ: 39436796), ТОВ «Нафтотрейд 2015» (код ЄДРПОУ: 39749568), ПП «ВІТ», ТОВ «МАРКО ПОІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 33261095), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 37249270), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ: 32638151), TOB «Нафтазахід» (код ЄДРПОУ: 39000982), TOB «УКРТРАНСАГРО» (код ЄДРПОУ: 20611177), ПП «ТАНЯ» (код ЄДРПОУ: 30129366), ТОВ «ОПТОН» (код ЄДРПОУ: 37411151), ТОВ «ДАР-С» (код ЄДРПОУ: 32303254), ТОВ «ВП «ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ» (код ЄДРПОУ: 16468589).

Клопотання обґрунтовується тим, що підставою для початку досудового розслідування стала заява від 22.12.2016 голови правління Громадської організації «Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії» ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення.

Так, відповідно до вказаної заяви службовими особами групи компаній «БРСМ-Нафта» вчиняються дії щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що фактично до групи компаній «БРСМ-НАФТА» входять наступні компанії: ТОВ «БРСМ» (код ЄДРПОУ: 25642969), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код ЄДРПОУ: 31826526), ТОВ «БРСМ НАФТА» (код ЄДРПОУ: 32054607), ТОВ «Бел ОІЛ» (код ЄДРПОУ: 37361279), ТОВ «Стейт ОІЛ» (код ЄДРПОУ: 39436796), ТОВ «Нафтотрейд 2015» (код ЄДРПОУ: 39749568), ПП «ВІТ», ТОВ «МАРКО ПОІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 33261095), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 37249270), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ: 32638151), ТОВ «Нафтазахід» (код ЄДРПОУ: 39000982), ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (код ЄДРПОУ: 20611177), ПП «ТАНЯ» (код ЄДРПОУ: 30129366), ТОВ «ОПТОН» (код ЄДРПОУ: 37411151), TOB «ДАР-С» (код ЄДРПОУ:32303254), TOB «ВП «ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ» (код ЄДРПОУ:16468589), які фактично здійснюючи господарську діяльність, не відобразили в податковій звітності реальний обсягу проведених фінансово-господарських операцій з метою мінімізації своїх податкових зобов'язань перед бюджетом.

Крім того відповідно до вказаної заяви здійснюється незаконне виготовлення та збут паливно-мастильних матеріалів рядом юридичних осіб групи компаній «БРСМ -НАФТА».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що в ГСУ ДФС України перебуває кримінальне провадження №32016170000000004 від 11.02.2016 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній «БРСМ-НАФТА».

Таким чином, при розслідуванні кримінального провадження виникла необхідність у проведені огляду матеріалів кримінального провадження №32016170000000004 від 11.02.2016, які знаходяться за адресою: м. Київ, Львівська площа 8, з метою виявлення документів які можуть використані в якості доказів при розслідуванні кримінального провадження №32017100040000001, а також містять інформацію та відомості щодо незаконної діяльності службових осіб групи компаній «БРСМ-НАФТА» а саме: ТОВ «БРСМ» (код ЄДРПОУ: 25642969), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код ЄДРПОУ: 31826526), ТОВ «БРСМ НАФТА» (код ЄДРПОУ: 32054607), ТОВ «Бел ОІЛ» (код ЄДРПОУ: 37361279), ТОВ «Стейт ОІЛ» (код ЄДРПОУ: 39436796), ТОВ «Нафтотрейд 2015» (код ЄДРПОУ: 39749568), ПП «ВІТ», ТОВ «МАРКО ПОІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 33261095), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 37249270), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ: 32638151), ТОВ «Нафтазахід» (код ЄДРПОУ: 39000982), ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (код ЄДРПОУ: 20611177), ПП «ТАНЯ» (код ЄДРПОУ: 30129366), ТОВ «ОПТОН» (код ЄДРПОУ: 37411151), ТОВ «ДАР-С» (код ЄДРПОУ: 32303254), ТОВ «ВП «ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ» (код ЄДРПОУ: 16468589).

Іншим способом, аніж провести огляд, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та довести обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, неможливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав, що містить зміст останнього.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 05.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204 КК України (кримінальне провадження № 32017100040000001).

Відповідно до вимог ч.ч.1,2 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною четвертою статті 234 КПК України встановлено, що клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І., оформлене відповідно до вимог ст.ст.234, 237 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, та Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що слідчим та матеріалами клопотання доведено факт вчинення кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204 КК України, наявність достатніх даних вважати, що речі та документи, які планується оглянути, знаходяться у вказаному нежитловому приміщенні, клопотання слідчого, підлягає задоволенню.

Згідно ч.1, 2 ст.236 КПК України слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233, 234-235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчука В.О. про проведення огляду - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчуку В.О. на проведення огляду матеріалів кримінального провадження №32016170000000004 від 11.02.2016 приміщень, які знаходяться за адресою: м. Київ, Львівська площа 8 з можливістю вилучення копій документів, які можуть бути використані в якості доказів при розслідуванні кримінального провадження №32017100040000001, а також містять інформацію та відомості щодо незаконної діяльності службових осіб групи компаній «БРСМ-НАФТА» а саме: ТОВ «БРСМ» (код ЄДРПОУ: 25642969), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код ЄДРПОУ: 31826526), ТОВ «БРСМ НАФТА» (код ЄДРПОУ: 32054607), ТОВ «Бел ОІЛ» (код ЄДРПОУ: 37361279), ТОВ «Стейт ОІЛ» (код ЄДРПОУ: 39436796), ТОВ «Нафтотрейд 2015» (код ЄДРПОУ: 39749568), ПП «ВІТ», ТОВ «МАРКО ПОІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 33261095), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 37249270), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ: 32638151), TOB «Нафтазахід» (код ЄДРПОУ: 39000982), TOB «УКРТРАНСАГРО» (код ЄДРПОУ: 20611177), ПП «ТАНЯ» (код ЄДРПОУ: 30129366), ТОВ «ОПТОН» (код ЄДРПОУ: 37411151), ТОВ «ДАР-С» (код ЄДРПОУ: 32303254), ТОВ «ВП «ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ» (код ЄДРПОУ: 16468589).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: