Ухвала суду № 64218894, 20.01.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/352/17

№ провадження 1-кс/646/593/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.01.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Журавель В.А.,

при секретарі Писаренко Я.С.,

за участю прокурора Мусієнка Д.В.,

розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №12013220060001193 від 03.04.2013 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів досудового розслідування №12013220060001193 від 03.04.2013 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що Харківською місцевою прокуратурою №5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12013220060001193 від 03.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 19.07.2007 по 21.12.2007 невстановлені особи під виглядом оформлення та отримання позикових грошових коштів по трьом кредитним договорам на імя ФОП ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму понад 300000 гривень.

13.10.2011 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 на підставі звернення ліквідатора ОСОБА_4 та Ухвали господарського суду Харківської області 01.09.2011 по справі №5023/5991/11 з Державного реєстру іпотек знято заборони відчуження нежитлових приміщень, іпотекодержателем якого виступав ПАТ КБ «ПриватБанк»: запис № 4835282 про іпотеку квартири АДРЕСА_1; запис № 6122175 про іпотеку нежитлових приміщень 1-го поверху загальною площею 143,8 кв.м. в літ А-5, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Кримська, буд. 8; запис № 6284840 про іпотеку нежитлових приміщень підвалу, цокольного поверху, 1-го поверху, 2-го поверху, загальною площею 1492, 9 кв.м., які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Кубасова, 20.

В ході досудового розслідування встановлено, що за зверненням ліквідатора ОСОБА_4 ФОП ОСОБА_5 проведено оцінку вищевказаного нерухомого майна та в подальшому складено висновки №3-3/06/11 від 17.06.2011 (оціночна вартість квартири АДРЕСА_2), №3-1/06/11 від 17.06.2011 (оціночна вартість нежитлових приміщень, загальною площею 1492,9 кв.м. в літ «А-2» по вул. Кубасова, 20, в м. Харкові), №3-2/06/11 від 17.06.2011 (оціночна вартість нежитлових приміщень, загальною площею 143,8 кв.м. в житловому будинку літ. «А-5» за адресою вул. Кримська, 8, в м. Харкові).

В подальшому, 13.10.2011, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 до Державного реєстру правочинів внесено відомості щодо нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу вищевказаних об'єктів нерухомості на користь набувача ТОВ «Бабаївськ-інвест» (ЄДРПОУ 37532131), яке було засновано 04.03.2011 та станом на 29.02.2012 ліквідовано.

02.12.2011приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 вищевказані об'єкти нерухомості відчужені від ТОВ «Бабаївськ-інвест» на користь нових власників:

*запис № 4773332 (час реєстрації 11:53:14) нежитлові приміщення 1-го поверху загальною площею 143,8 кв.м. в літ "А-5", які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Кримська, буд. 8, набувач ТОВ «Соло-трейд» (ЄДРПОУ 37877728, директор ОСОБА_6А.);

*запис № 4773387 (час реєстрації 12:01:40) нежитлові приміщення підвалу, цокольного поверху, 1-го поверху, 2-го поверху, загальною площею 1492, 9 кв.м., які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Кубасова, 20, набувач ТОВ «Конекс-трейд» (ЄДРПОУ: 37877670, директор ОСОБА_6А.);

- запис № 4773438 (час реєстрації 12:06:30) квартири № 8 повул. Петровського, буд. 33, м. Харків, набувач ТОВ «Бонус-трейд»(ЄДРПОУ 37877686, директор ОСОБА_2Г.).

Засновником ТОВ «Бонус-трейд» та ТОВ «Соло-трейд» є ТОВ «Еко-трейд сервіс» (ЄДРПОУ 37877602), яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, директором якого являється син ОСОБА_2 -ОСОБА_7

Крім того, 12.04.2012 ТОВ «Соло-трейд», ТОВ «Бонус-трейд» та ТОВ «Конекс-трейд» передають в рахунок забезпечення виконання зобов'язань перед ОСОБА_8 Банк з боку ТОВ «Нерудсервіс» (ЄДРПОУ 34537205), яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, директором якого являється племінник ОСОБА_9 - ОСОБА_10 вищевказане нерухоме майно, придбане у ТОВ «Бабаївськ-інвест».

10.04.2012 постановою Вищого господарського суду України постанову Харківського апеляційного суду від 08.11.2011 та постанову господарського суду Харківської області від 17.08.2011 у справі №5023/5991/11 про банкрутство ФОП ОСОБА_2 скасовано, провадження у справі №5023/5991/1 1 припинено, відмінено державну реєстрацію припинення ФОП ОСОБА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), 61022, АДРЕСА_3.

Прокурор зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у призначенні оціночно-будівельної експертизи для визначення ринкової вартості обєктів нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_1; нежитлових приміщень 1-го поверху загальною площею 143,8 кв.м. в літ А-5, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Кримська, буд. 8; нежитлових приміщень підвалу, цокольного поверху, 1-го поверху, 2-го поверху, загальною площею 1492, 9 кв.м., які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Кубасова, 20 та визначення відповідності виконаної оцінки зазначеного вище нерухомого майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

З метою повноти, всебічності та обєктивності досудового розслідування та виконання оціночно-будівельної експертизи у найкоротший термін до експертної установи необхідно надати документи, що є необхідними для проведення оціночно-будівельної експертизи, а саме: правовстановлюючу документацію та матеріали технічної інвентаризації на квартиру АДРЕСА_1; нежитлові приміщення 1-го поверху загальною площею 143,8 кв.м. в літ А-5, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Кримська, буд. 8; нежитлові приміщення підвалу, цокольного поверху, 1-го поверху, 2-го поверху, загальною площею 1492, 9 кв.м., які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Кубасова, 20, а також право встановлювальну та технічну документацію на земельні ділянки, на яких розміщена вищевказана нерухомість.

З огляду на це, прокурор наполягає на тому, що дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, способу вчинення, встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а також вказані документи можуть бути використані в якості доказів, в звязку з чим є необхідність у їх вилученні, оскільки іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання рокурора Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №12013220060001193 від 03.04.2013 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_1, слідчому СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 та (або) за відповідним дорученням у порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Основянського ВП ГУ НП в Харківській області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», що розташоване за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4, з можливістю їх вилучення на період проведення експертизи, а саме: оригіналів правовстановлюючої документації та матеріалів технічної інвентаризації на квартиру АДРЕСА_1; нежитлові приміщення 1-го поверху загальною площею 143,8 кв.м. в літ А-5, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Кримська, буд. 8; нежитлові приміщення підвалу, цокольного поверху, 1-го поверху, 2-го поверху, загальною площею 1492, 9 кв.м., які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Кубасова, 20, а також правовстановлюючу та технічну документацію на земельні ділянки, на яких розміщена вищевказана нерухомість та витягів з реєстру прав власності на нерухому майно №31649820 від 13.10.2011, №31646476 від 13.10.2011, №31649652 від 13.10.2014 щодо оцінки вказаних нежитлових приміщень.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Журавель