Ухвала суду № 64218887, 19.01.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/788/17

Провадження №1-кс/592/409/17

УХВАЛА

19.01.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення по кримінальному провадженню зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.09.2016 за №12016200260000782 позапланової документальної виїзної перевірки ПТВП «ОСОБА_2 компаній Баланс» (ЄДРПОУ 31066737), ТОВ «Бензотехніка» (код ЄДРПОУ 40558144), з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з моменту їх створення до теперішнього часу.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Желєзової Н.В.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, яке мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2016 року о 02:58 до чергової частини Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області від служби «102» надійшло повідомлення про те, що до них по телефону НОМЕР_1 звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. мешканець м.Суми, вул.Охтирська, 19/3/112, який працює менеджером ПТВП ОСОБА_2 компаній «Баланс», який повідомив, що 22.09.2016 року близько 02:30 рухаючись на власному автомобілі марки «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 блакитного кольору на автодорозі «Суми-Полтава» в бік м.Харків поблизу с.Любачеве Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль темного кольору, марка якого схожа на «Део Ланос», який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки в масках, які вийшли з цього автомобіля, із застосуванням сили та сльозогінного газу, витягнули ОСОБА_3 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 заявленою вартістю 266 000 грн, в подальшому зникли в невідомому напрямку. В автомобілі, зі слів ОСОБА_3, на момент заволодіння ним знаходилися гроші в сумі 2734000 грн частина з яких належить ОСОБА_3, а частина ПТВП ОСОБА_2 компаній Баланс.

Відомості про вчинені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016200260000782 від 22.09.2016 року за ч.3 ст.289, ч.5 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що працює на посаді менеджера ПТВП ОСОБА_2 компаній «Баланс», займається закупівлею товару, зокрема бензопил у в м.Харків та м.Київ. 22.09.2016 року він повинен був їхати в м.Харків для купівлі партії бензопил, для чого взяв з собою готівку у кількості 2 734 000 грн, попередньо поклавши в коробок, який заховав в автомобілі. Гроші зберігалися вдома, частина з вказаних грошей належить йому як фізичній особі підприємцю, частина грошей належить ПТВП «ОСОБА_2 компаній Баланс».

Також пояснює, що ПТВП «ОСОБА_2 компаній «Баланс» співпрацює з ТОВ «Лідер-Харків» протягом декількох останніх років, у якого регулярно здійснюється закупівля товару на великі суми, таким чином ОСОБА_3 стверджує, що оплата товару ТОВ «Лідер-Харків» на суму 2 734 000 грн. не поодиноке явище для ПТВП «ОСОБА_2 Баланс».

В ході досудового розслідування встановлено, що відносно свідка ОСОБА_4, яка являється матірю потерпілого ОСОБА_3 та одноособово засновником та директором ПТВП «ОСОБА_2 компаній Баланс» (юридична адреса м.Суми, вул.Охтирська, 19/3/112, код ЄДРПОУ 31066737), раніше було відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 не надала конкретної відповіді щодо походження грошей в сумі 2 734 000 грн, долучивши до матеріалів провадження витяг про зняття грошових коштів з рахунків за 2015 рік на суму лише 350 000 грн.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 є засновником та керівником ТОВ «Бензотехніка» (юридична адреса м.Суми, вул.Охтирська, 19/3/112, код ЄДРПОУ 40558144), про що під час допиту не зазначив та на всі питання, повязані з походженням грошей, якими заволоділи зловмисники, пояснював, що керівником підприємства не являється та надати будь-яку інформацію щодо походження грошей підприємства не може.

Під час досудового розслідування було надіслано запит до ТОВ „Андреас Штиль щодо надання інформації про те чи являється ПТВП ОСОБА_2 компанія „Баланс офіційним дилером ТОВ „Андреас Штиль в Сумському регіоні на теперішній час або у минулому тощо. Отримано відповідь, згідно якої вони співпрацюють з ПТВП ОСОБА_2 компаній «Баланс» на підставі ділерського договору. Заборгованість ПТВП ОСОБА_2 компаній «Баланс» перед ТОВ «Арднеас Штиль» згідно вказаного договору складає 1 853 432 грн (просрочка оплати за поставлений товар більше 140 днів).

Окрім того було надано доручення в Харківське ДФС у порядку ст. 40 КПК України, щодо аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ „ОСОБА_2 Лідер-Харків. Отримано відповідь, згідно інформації Харківського ДФС, ТОВ «ОСОБА_5 Харків» в 2016 року укладала угоди купівлі-продажу з ПТВП «ОСОБА_2 компаній Баланс» на суму 301481 грн, в 2015 році жодної угоди з вказаним підприємством укладено не було.

В подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_4 викликалися для проведення слідчих дій, але за викликами не зявлялися, все це в своїй сукупності дає слідству підстави вважати, що походження викрадених грошей в сумі 2 734 000 грн, про які заявляє ОСОБА_3, нелегальне.

Враховуючи вище викладене виникла необхідність у проведенні позапланової документальної виїзної перевірки ПТВП «ОСОБА_2 компаній Баланс» (юридична адреса м.Суми, вул.Охтирська, 19/3/112, код ЄДРПОУ 31066737), ТОВ «Бензотехніка» (юридична адреса м.Суми, вул.Охтирська, 19/3/112, код ЄДРПОУ 40558144), з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період часу з: моменту створення до теперішнього моменту.

Для проведення позапланової перевірки ПТВП «ОСОБА_2 компаній Баланс» (ЄДРПОУ 31066737), ТОВ «Бензотехніка» (код ЄДРПОУ 40558144), необхідні спеціальні знання, якими володіють працівники Головного управління ДФС в Сумській області.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки чинним законодавством не передбачено надання слідчим суддею дозволів на проведення позапланових документальних перевірок.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 7, 8, 9, 10, 17 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення по кримінальному провадженню зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.09.2016 за №12016200260000782 позапланової документальної виїзної перевірки ПТВП «ОСОБА_2 компаній Баланс» (ЄДРПОУ 31066737), ТОВ «Бензотехніка» (код ЄДРПОУ 40558144), з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з моменту їх створення до теперішнього часу, відмовити.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко