Постанова № 64217206, 29.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

29.12.2016 № 522/22072/16-к

№ 1-«кс»/522/25620/16

УХВАЛА

Іменем України

29 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі Радецькій Г.Д.

за участю прокурора Лященко А.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160000000511 від 02.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, про арешт майна, яке було вилучене 02.12.2016 під час обшуку в приміщенні фактичного розташування ТОВ «Фесі Одеса», розташованого за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, 5/1.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160000000511 від 02.07.2016.

Досудовим розслідування встановлено, що директором ТОВ «ОСОБА_3 лоджистік» (ЄДРПОУ 36796470) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою ухилення від сплати митних та податкових платежів організовано протиправну схему по ввезенню на територію України, по підробленим документам, товарів народного споживання.

Так, встановлено, що 11.11.2016 з Туреччини до ДП «Чорноморський морський торгівельний порт» (паромна переправа) надійшов автомобіль DAF держномер CE7693AM/CE7538XX з вантажем (текстильні вироби, ковдри, подушки, постільна білизна, тканина та інш.). 12.11.2016 декларантом ТОВ «ОСОБА_3 лоджистік» подано вказаний вантаж у режим ІМ 40 ЕЕ. Відповідно до м/д №500000000/2016/910639 відправником (контрактотримачем) вантажу є: UNIVER TEKSTIL KONFEKSIYON IMALAT SAN. VE TIC. LTD STI. ESKI HABIBILER MAIL ESKI EDIRNEASFALTI NO: 987 SULTANGAZI/ISTANBUL, одержувачем: ТОВ «Влаторг», код за ЄДРПОУ 38198128, м. Одеса, вул. Південна, буд. 26, а фактичним власник та виробником товару є: TIME TRADING INVESTMENT LIMITED 4210 OFFICE TOWER, CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG. З метою подальшого проведення митних процедур, 15.11.2016 зазначений вантаж розміщено на складі ТОВ «Іллічівський логістичний центр» (м. Чорноморськ, вул. Промислова,1).

Згідно інформації Управління СБ України в Одеській області, ТОВ «Влаторг» за адресою реєстрації не знаходиться, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань: статутний капітал 1500 гривень, телефон юридичної особи фактично не працює. Підприємство має ознаки фіктивності та можливо використовується для ухилення від сплати податків.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 у змові з ОСОБА_5 підроблено супроводжуючі документи на вантаж (зовнішньоекономічний контракт, інвойс, пакувальний лист та інш.). Так, підприємство TIME TRADING INVESTMENT LIMITED не зареєстроване у відповідних органах реєстрації та фактично не існує, однак, у вищевказаних осіб фактично є в наявності бланки та печатки зазначеного підприємства. З метою заниження сплати податкових та митних платежів, ОСОБА_4 з ОСОБА_5 використовують реквізити та печатки TIME TRADING INVESTMENT LIMITED для підготовки відповідних документів щодо зовнішньоекономічної діяльності, які подаються для проходження митних формальностей. Сприяння у безперешкодному проходженні митних процедур з зазначеним вантажем надають невстановлені посадові особи МП «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС.

30.11.2016 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання, слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні фактичного розташування ТОВ «Фесі Одеса», розташованого за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, 5/1, власником якого є ПАТ «Перший український міжнародний банк».

02.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню, проведено обшук у вищезазначеному приміщенні під час якого виявлено та вилучено речі і документи, а саме:

На робочому компютері ОСОБА_5 виявлено, роздруковано та вилучено наступні документи:

-прайс-лист (4210 OFFICE TOWER, CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR, WANCHAI, HONG KONG) на 3 арк.;

-контракт № ст/zr -2016 від 27.06.2016 на 1 арк.;

-прайс-лист на 1 арк.;

-договір на транспортно-експедиторське обслуговування №21-03-16 від 21.03.2016 на 3 арк.;

-п-листи та фактури на 5 арк.;

-форма МД-6 до ВМД 500060702/2016/008428 на 2 арк.;

-форма МД-3, форма МД-2, форма МД-6 по МД 500060702/2016/008428 та 500060702/2016/003623 на 13 арк.;

-фактура та інвойс на невідомі товари з невідомих підприємств та інша документація на 82 арк.;

-копії договору від 29.11.2016 з додатком на 3 арк.;

-копії договору від 28.11.2016 з додатками на 3 арк.;

-лист роздруківка начальнику МП «Іллічівське» від 07.04.2016 на 1 арк.;

-роздруківки невідомого походження, в тому числі інші копії на 13 арк.

З робочого столу ОСОБА_5 вилучено:

- різного роду документи;

- телефонні картки;

- два мобільних телефони;

- системний блок S/N CZC0076VH5;

- штамп (оригінал) підприємства ТОВ «ОСОБА_6 Блек Сі» - 1 шт.

З особистої сумки ОСОБА_5 вилучено:

- документи, бланки різних підприємств;

З відкритого сейфу, який знаходився у вільному доступі, з ключем в замку виявлено документи та печатки у кількості 23 шт. з наступним змістом:

-«Fecit Odessa LTD (3) chartering & forwarding, 36552733»;

-відтиск підпису невстановленої особи;

-«копія згідно оригіналу»;

-«для документів №2, ідент. Код. 38662881»;

-«ТОВ «ОСОБА_6 Блек Сі», для документів №1, 38087236»;

-«ТОВ «ОСОБА_6 Блек Сі», 38087236»;

-«FECIT BLACK SEA *LTD*»

-«ТОВ ОСОБА_6 Блек Сі», для митного оформлення №2, 38087236;

-«ТОВ «ОСОБА_6, для митного оформлення №2, Ідент. Код 36552733» ;

-«ТОВ «МОТ СЕРВІС», ідент. Код 39829566»;

-«ТОВ «Фесіт Київ» Ідентифікаційний номер 38662881»;

-«ТОВ «ОСОБА_6, для митного оформлення №1, ідент. код 36552733»;

-«ПП «ОЛДІ-ТРАНС», ідент. код 35769619»

-«ТОВ «Фесіт Одеса», для документів, ідент. код. 36552733»;

-«Fecit Odessa LTD (4), chartering & forwarding, 39087236»;

-«ТОВ «Фесіт Одеса» ЄДРПОУ 36552733, м. Одеса, вул. Пушкінська, 33/42, р/р 26002311837101, МФО 328209,Акціонерний банк «Південний»;

-«Fecit Odessa LTD (2), chartering & forwarding, 36552733»;

-«Fecit Odessa LTD (2), chartering & forwarding, 36552733»;

-«Fecit Odessa LTD (5), chartering & forwarding, 36552733»;

-«Fecit Odessa LTD (8), chartering & forwarding, 36552733»;

-«Fecit Odessa LTD _____ AS AGENT OF CARRIER ONLY»;

-«Fecit Odessa LTD (1), chartering & forwarding, 36552733»;

-«ТОВ «Фесіт Одеса» №3, ідент. код 36552733»;

-трудова книжка на імя ОСОБА_7;

-трудова книжка на імя ОСОБА_8 (з поміткою «звільнений»);

-трудова книжка на імя ОСОБА_9;

-трудова книжка на імя ОСОБА_10;

-трудова книжка на імя ОСОБА_11;

-свідоцтво про реєстрацію т/з, а саме навантажувача фронтального, реєстраційний номер НОМЕР_1, № шасі САТ0980HCMHG00906, власник: «ОСОБА_6 Блек СІ» від 09.07.2015, серія ІС №038366;

-книга обліку руху трудових книжок і вкладників до них ООО «Фесит Одесса» - ТОВ «Фесіт Одеса», розпочата 01.09.2009, код ЄДЗПОУ 36552733;

-чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ЛВ5614751 / ЛВ5614775, рахунок №2600930012729;

-печатка «ООО «Фесит Одесса», Украина, г. Одесса, ул. Пушкинская, 33/42, ОКПО 36552733, р/с 26002311837101, МФО 328209 ПАТ АБ «Пивденный»;

-печатка «ООО «ОСОБА_12 Блэк СИ», 68355, Украина, Одесская обл.., Килийский р-н, г. Вилково, ул. Солнечная, д.6/65, ОКПО 38087236, р/с 26003312510501, МФО 328209 ПАТ АБ «Пивденный»;

-«Дополнительное соглашение №1 к договору №1409/16-01 от 14.09.2016;

-гумові відбитки печаток «Fecit Odessa LTD (6), chartering & forwarding, 36552733» та «Fecit Odessa LTD (9), chartering & forwarding, 36552733»;

-печатка ТОВ «Фесіт Київ» №1 м. Київ Україна код 38662861».

Під час досудового розслідування проведено огляд вищезазначених речей під час якого встановлено, у вказаному офісному приміщенні виявлено печатки підприємств «ТОВ «ОСОБА_6 Блек Сі», 38087236», яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, директором якого є ОСОБА_13; ТОВ «Фесіт Одеса» 36552733, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, директором якого є ОСОБА_10; «ТОВ «Фесіт Київ» 38662881, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, директором якого є ОСОБА_14. Також виявлено печатки «ТОВ «МОТ СЕРВІС», 39829566, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, директором вказаного підприємства є ОСОБА_15 та «ПП «ОЛДІ-ТРАНС» 35769619, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, директором якого є ОСОБА_16.

Крім того, під час огляду виявлено документи, які повязують вказані підприємства з ТОВ «Влаторг», 38198128, та іноземним підприємством TIME TRADING INVESTMENT LIMITED 4210 OFFICE TOWER, CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG, печатки яких також вилучено під час проведення обшуків у рамках вказаного кримінального провадження з вищезазначеними підприємствами.

Серед іншого під час огляду документів, встановлені численні копії паспортів громадян України, відношення яких до діяльності вказаного підприємства не встановлена.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені підприємства, а саме: «ТОВ «ОСОБА_6 Блек Сі», 38087236», ТОВ «Фесіт Одеса» 36552733, «ТОВ «Фесіт Київ» 38662881, «ТОВ «МОТ СЕРВІС», 39829566 та «ПП «ОЛДІ-ТРАНС» 35769619 мають ознаки фіктивності та те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та бокументів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами. З метою запобігання подальшій можливо незаконній діяльності вказаних підприємств, а також встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у тому числі проведенні експертиз та перевірок, також з метою попереджання подальшого пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160000000511 від 02.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 02.12.2016 в приміщенні фактичного розташування ТОВ «Фесі Одеса», розташованого за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, 5/1, власником якого є ПАТ «Перший український міжнародний банк», а саме:

-системний блок сірого кольору, марки НР, модель Compaq dc 7900 Ultra slim, Das ktep, серійний номер CZC0076VH5, жорсткий диск марки Seagate, серійний номер: 5VG30X10;

-полімерне кліше штампу, розміром 2,5 на 6 сантиметрів, з відтиском («FECIT ODESSA» Lеd (6) chartering & forwarding, Code EGRPOU 36552733»;

-полімерне кліше штампу, розміром 2,5 на 6 сантиметрів, з відтиском («FECIT ODESSA» Lеd (9) chartering & forwarding, Code EGRPOU 36552733»);

-штамп, на верхній частині якого міститься відтиск з написом (ООО «ФЕСИТ БЛЭК СИ» 68355, Украина, Одесская обл., Килийский р-н г. Вилково, ул. Солнечная, д.6/65 ОКПО 38087236 р/с 26003312510501 МФО 328209 ПАТ АБ «Пивденный!»;

-печатка, на верхній частині якого міститься відтиск з написом (Україна м. Одеса, Ідент. Код 36552733 товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕСІТ ОДЕСА» для митного оформлення № 1;

-штамп, на верхній частині якого міститься відтиск з написом («FECIT ODESSA» Lеd (3) chartering & forwarding, Code EGRPOU 36552733»);

-штамп, на верхній частині якого міститься відтиск з написом (ООО «ФЕСИТ ОДЕССА» Украина, г. Одесса, ул. Пушкинская, 33/42 ОКПО 36552733 р/с 26002311837101 МФО 328209 ПАТ АБ «Пивденный»);

-штамп, на верхній частині якого міститься відтиск з написом (копія згідно оригіналу);

-штамп, на верхній частині якого міститься відтиск з написом («FECIT ODESSA» Lеd (2) chartering & forwarding, Code EGRPOU 36552733»);

-штамп, на верхній частині якого міститься відтиск з підписом невстановленої на даний час особи;

-печатка, на верхній частині якого міститься відтиск з написом (Україна м. Одеса, Ідент. Код 39829566 товариство з обмеженою відповідальністю «МОТ СЕРВІС»);

-печатка, на верхній частині якого міститься відтиск з написом (Україна Одеська область, Клійський р-н, м. Вилкове товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕСІТ БЛЕК СІ» для документів № 1 38087236);

-печатка, на верхній частині якого міститься відтиск з написом (Україна Одеська область, Клійський р-н, м. Вилкове товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕСІТ БЛЕК СІ» для митного оформлення № 2 38087236);

-трудова книжка «АФ №370035» на імя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8;

-трудова книжка «АВ №402058» на імя ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9;

-трудова книжка «АА №643837» на імя (Плеханова перекреслено) (Галкіна перекреслено) ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_10;

-трудова книжка «АЕ №714032» на імя (Руська перекреслено) ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_11;

-трудова книжка «АА №122213» на імя ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_12;

-свідоцтво про реєстрацію машини, серія ІС№038366, видане 09.07.2015; Навантажувач фронтальний; реєстраційний номер НОМЕР_1; марки Caterpillar 980 H; рік випуску 2008; заводський номер САТ0980НСМНG00906; власник ФЕСІТ БЛЕК СІ; 38087236; Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вул. Сонячна, 6

-проект документу - Додаткової угоди № 1 до договору №1409/16-01 від 14.09.2016 укладеного між ТОВ «Формаг Єйдженсиз» в особі директора ОСОБА_18 (м. Одеса, вул. Маразліївська 1/20) та ТОВ «ФЕСІТ БЛЕК СІ» в особі директора ОСОБА_13. Підписи сторін відсутні; Документи у двох примірниках по одному аркушу;

-чекова книжка, на першій сторінці міститься відтиск штампу ОФ ВАТ ВІЕиБІ БАНК для отримання готівки за № ЛВ 5614751 до ЛВ 5614775; Рахунок № 2600930012729. При відкритті вказаної чекової книжки встановлено, що в середині міститься 25 сторінок (корінці та заповнені листи) у яких містяться підписи ОСОБА_13; НОМЕР_2 виданий Кілійським РВ УМВС України в Одеській області 04.04.1996; м. Київ, вул. Драгоманова 1-К, 204, 14.04.1979; та відтиски печатки з написом Україна Одеська область місто Одеса приватне підприємство «Олді-Транс» ідет. код № 35769619;

-Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (ООО «Фесит Одесса»; ТОВ «Фесіт Одеса») почато 01.09.2009; при відкритті вказаної книги встановлено, що на першій та другій сторінках містяться відомості, щодо осіб, які ймовірних працівників підприємства;

- Книжка «Международная Юридическая служба Inter legal «Оффшорные компании Путеводитель 2015»» відповідно до змісту на 74 арк.;

- Тимчасова перепустка ДП «Одеський морський торговельний порт» у кількості 2 шт.;

- Конверт «ПриватБанк» в якому міститься рекламна брошура-інструкція до банківської карти відповідно до змісту на 29 арк.;

- Картка ПриватБанк жовто-блакитного кольору № 5168755623235500 у кількості 1 шт.;

- Картка до стартового пакету «лайфселл» з сім-картою на номер +380-93-(далі написано чорною ручкою) 2444222, у кількості 1 шт.;

- Аркуші паперу з чорновими записами, здійсненими від руки на 6 арк.;

- Аркуш паперу з написом «Time trading investment limited, Packing list 070926, date 07 November 2016» внизу якої здійснено відтиск мокрої печатки «Time trading investment limited», на зворотній стороні аркушу виявлені чорнові записи, здійснені від руки, на 1 арк.;

- ОСОБА_19 декларації ТР 81 АА, 500060001/2015/004838 з відтисками печаток Південної митниці ДФС від 03.03.2015 та ТОВ «Фксіт блек сі» на 2 арк.;

- Наряд № 589 ТОВ «Фесіт Одеса» від 14.04.2014 з мокрою печаткою «Фесіт Одеса» на 1 арк.;

- Екологічна декларація №25057 з відтиском мокрої печатки Радіологічного контролю (ввіз/вивіз дозволено) від 13.04.2014 та «Фесіт Одеса» на 1 арк.;

- Аркуші з написом «Team global logistics co., LTD. Uniform through bill of lading» з відтиском мокрої печатки Радіологічного контролю (ввіз/вивіз дозволено) від 13.04.2014 та «Фесіт Одеса» на 2 арк.;

- Аркуші паперу на яких здійснено напис на іноземній мові, схожій на китайську на 2 арк.;

- Інвойс SPPS01 від 07.06.2016 «Vesta Trade Company limited» на 1 арк.;

- Пакувальний лист до інвойса SPPS01 від 07.06.2016 «Vesta Trade Company limited» на 1 арк.;

- Аркуш паперу на якому здійснені написи на іноземній мові «HD Line Bill of Lading» на 1 арк.;

- Копія декларації ІМ 40 ДЕ 807100000/2016/ на 1 арк.;

- Аркуш паперу на якому здійснено написи на іноземній мові «Invoice» на 1 арк.;

- Копія відтиску печатки «ФОП ОСОБА_20 НОМЕР_3» на 2 арк.;

- Копія відтиску печатки «ТОВ «Влаторг» 38193128» на 1 арк.;

- Копія аркуш паперу з написом «Time trading investment limited, Packing list 070926, date 07 November 2016» внизу якої здійснено відтиск печатки «Time trading investment limited», на зворотній стороні аркушу виявлені чорнові записи, здійснені від руки, на 1 арк.;

- Копія інвойсу № 222 від 06.05.2016, на зворотній стороні аркушу знаходяться чорнові записи виконані від руки, на 1 арк.;

- Аркуш коригування митної декларації від 29.01.2015 № 500060702/2015/000536 на 1 арк.;

- Аркуш коригування митної декларації від 16.04.2015 № 500060702/2015/002474 на 1 арк.;

- Копія договору доручення № 10/2015 від 01.10.2015 на 1 арк.;

- Заява № 1 від 16.09.2015 на 1 арк.;

- Копія службової записки Одеської митниці ДФС на 2 арк.;

- Аркуші формату А4, на яких здійснено напис у верхньому лівому куті шрифтом червоного кольору «Baltex trade, corp…» всього на 8 арк.;

- Митна декларація ЕК 10 АА № 500060702/2016/016276 на 3 арк.;

- Митна декларація ЕК 10 АА № 500060702/2016/016075 на 2 арк.;

- Митна декларація ЕК 10 АА № 500060702/2016/015987 на 2 арк.;

- Митна декларація ІМ 40 ДТ № 500060703/2016/на 3 арк.;

- Доповнення № 1 до митної декларації № 500060703/2016/ на 1 арк.;

- Доповнення № 2 до митної декларації № 500060703/2016/ на 1 арк.;

- Доповнення № 3 до митної декларації № 500060703/2016/ на 1 арк.;

- Аркуш з написом « Сумма платежем по декларации» на 1 арк.;

- Митна декларація ІМ 40 ДТ № 500060703/2016/на 3 арк.;

- Доповнення № 1 до митної декларації № 500060703/2016/ на 1 арк.;

- Доповнення № 2 до митної декларації № 500060703/2016/ на 1 арк.;

- Доповнення № 3 до митної декларації № 500060703/2016/ на 1 арк.;

- Митна декларація ЕК 10 АА № 500060702/2016/005669 на 1 арк.;

- Митна декларація ЕК 10 АА № 500060702/2016/005670 на 1 арк.;

- Реєстр від 11.08.2016 на 1 арк.;

- Митна декларація ЕК 10 АА № 500060702/2016/004817 на 1 арк.;

- Митна декларація ЕК 10 АА № 500060702/2016/004818 на 1 арк.;

- Митна декларація ЕК 10 АА № 901050000/2016/008073 на 1 арк.;

- Митна декларація ЕК 10 АА № 500060702/2016/016279 на 1 арк.;

- Митна декларація ЕК 10 АА № 500060702/2016/005660 на 1 арк.;

- Копія комерційного інвойсу №ХН160828 UA від 28.08.2016 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура до інвойсу№ХН160828 UA від 28.08.2016 на 1 арк.;

- Копія пакувального листа до інвойсу №ХН160828 UA від 28.08.2016 на 2 арк.;

- Аркуш формату А4 з написом на іноземній мові «Specification № 1/2016 date 2016.08.28» на 1 арк.;

- ОСОБА_21 з Одеської митниці ДФС до ТОВ «Фесіт Київ» на 1 арк.;

- ОСОБА_21 з Одеської митниці ДФС до ТОВ «ОСОБА_6 Блек Сі» на 1 арк.;

- Реєстр від 19.09.2016 на 1 арк.;

- Аркуші з написами на іноземній мові «Cheng shin tire & Rubber (China) Co., LTD.» на яких здійснені невідомі розрахунки на 5 арк.;

- Аркуш формату А4 на якому міститься перелік продуктів народного споживання на 1 арк.;

- Копія протоколу сумісної наради за участі представників Південної митниці та ВП «Одеській морський торговий порт» про обговорення порядку митного оформлення на території порту контейнерів з використанням технологічного транспортного порту на 3 арк.;

- Витяг зі ст. 251 КУпАП на 1 арк.;

- Бланк памятки щодо дотримання режиму конфіденційної інформації на 1 арк.;

- Проект договору за лютий 2014 року на 8 арк.;

- Копія листа з ДФС України до Митниць ДФС від 25.02.2015 на 2 арк.;

- Митна декларація СЕХ А ВІS №16 ЕS001211 1 040976 3 на 1 арк.;

- Митна декларація СЕХ А ВІS №16 ЕS001211 1 040969 9 на 1 арк.;

- Копія інвойсу SFE16.019.877 від 08.11.2016 на 1 арк.;

- Аркуш з написом «Происхождение и применение» на 1 арк.;

- Копія сертифікату відповідності № 000357 від 26.12.2014 на 1 арк.;

- Копія документу про якість № 776008 від 18.03.2015 на 1 арк.;

- Копія паспорту якості № 59 від 23.04.2015 ТОВ «Завод мінеральних вяжучих» на 1 арк.;

- Копії фотознімків автомобілів завантажених товаром на 2 арк.;

- Копія сертифікату відповідності № 000358 від 31.12.2014 на 1 арк.;

- Копія паспорту якості № 112 від 01.08.2016 ТОВ «Завод мінеральних вяжучих» на 1 арк.;

- Аркуш коригування митної декларації від 19.05.2014 № 125130006/2014/582386 на 1 арк.

- Копія зразку бланку CMR на 1 арк.;

- Аркуш з переліком назв товарів, ваги, місць на 1 арк.;

- Фотознімок з екрану компютера, файлу УКТВЕД 2014 на 1 арк.;

- Аркуш формату А4 з чорновими записами здійсненими від руки на 1 арк.;

- Фотознімок з екрану компютера, файлу УКТВЕД 2014 на 1 арк.;

- Декларація ІМ 40 ДЕ № 500060702/2016 на 4 арк.;

- Фотознімок з екрану компютера, файлу УКТВЕД 2014 на 3 арк.;

- Аркуш з переліком назв товарів, ваги, місць на 1 арк.;

- Аркуш з переліком назв товарів, ваги, місць на 1 арк.;

- Інвойс № 070926 «Time trading investment limited» від 07.11.2016 на 1 арк.;

- Інвойс № FLY1-28 «Time trading investment limited» від 27.01. 2016 на 1 арк.;

- Копія зразку бланку CMR на 1 арк.;

- Аркуш формату А4 з переліком номерів телефонів на 1 арк.;

- Копія інвойсу №103-13 від 24.11.2016 на 1 арк.;

- Пакувальний лист № J16AQ013/01 від 05.11.2016 на 3 арк.;

- Пакувальний лист № J16AQ013 від 19.08.2016 на 2 арк.;

- Аркуш формату А4 на яких здійснено напис на іноземній мові «Ningbo joywind foreign trade limited» № 2693 від 05.11.2016 на 1 арк.;

- Аркуш формату А4 на яких здійснено напис на іноземній мові «Ningbo joywind foreign trade limited» № 2688 від 19.10.2016 на 1 арк.;

- Зразок заявки на проведення експертизи по визначенню УКТ ВЕД на 1 арк.;

- Копія акту про відповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування № 47 від 27.10.2016 на 1 арк.;

- Копія рахунок-фактури № Н-134 від 25.11.2016 на 1 арк.;

- Копія рахунок-фактури № Н-136 від 29.11.2016 на 1 арк.;

- Копія рахунок-фактури № Н-135 від 29.11.2016 на 1 арк.;

- Копія специфікації № 4 від 11.11.2016 до договору комісії № ЕКМ-01/1605-13 від 13.05.2016 на 1 арк.

- Копія додаткової угоди № 1 від 11.11.2016 на 1 арк.;

- Проект додаткової угоди №1 до контракту №1 від 03.11.2016 на 1 арк.;

- Аркуші формату А4 з чорновими записами на 2 арк.4

- Копія додатку до протоколу обшуку від 28.05.2015 на 1 арк.;

- ОСОБА_21 у бюро пропусків Загону охорони морського порту адміністрації Одеського морського порту від ТОВ «ОСОБА_6 Блек Сі» на 1 арк.;

- Акруші формату А4 на яких здійснені відтиски мокрої печатки «ТОВ «ВЛАТОРГ» 38198128» на 7 арк.;

- Заява ОСОБА_5 № 28/11-2 від 28.11.2016 до Одеської митниці ДФС щодо внесення змін до декларації № 500060702/2016/016075 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_5 № 28/11-1 від 28.11.2016 до Одеської митниці ДФС щодо внесення змін до декларації № 500060702/2016/015987 на 1 арк.;

- Митна декларація ЕК 10 АА № 125130006/2015/574368 на 1 арк.;

- Копії аркушів з переліком товарів (мобільні телефони, вази та ін.) на 2 арк.;

- Аркуш формату А4 з чорновими записами виконаними від руки на 1 арк.;

- Аркуш з написом «Повідомлення від митниці декларанту» на 1 арк.;

- Аркуш з написом «Права персонала при проверне при взаимоотношениях с представителями государственных органов, посещающими офис с целью проверки деятельности компании или др.» на 1 арк.;

- Копія додатку до контракту № 2 від 01.11.2016 на 1 арк.;

- ОСОБА_21 з проектів договорів на 3 арк.;

- ОСОБА_19 проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/4004 від 30.04.2015 на 1 арк.;

- ОСОБА_19 проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/6981 від 04.09.2015 на 1 арк.;

- ОСОБА_19 проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/7950 від 31.10.2015 на 1 арк.;

- ОСОБА_19 проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/ від 04.09.2015 на 1 арк.;

- ОСОБА_19 проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/ від 12.11.2015 на 1 арк.;

- ОСОБА_19 проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/8121 від 12.11.2015 на 1 арк.;

- ОСОБА_19 проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/8041 від 06.11.2015 на 1 арк.;

- ОСОБА_19 проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/8479 від 08.12.2015 на 1 арк.;

- ОСОБА_19 проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2016/0058 від 20.01.2016 на 1 арк.;

- ОСОБА_19 проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/8644 від 23.12.2015 на 1 арк.;

- ОСОБА_19 проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/8643 від 23.12.2015 на 1 арк.;

- ОСОБА_19 проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/5975 від 20.07.2015 на 1 арк.;

- ОСОБА_19 проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/5974 від 20.07.2015 на 1 арк.;

- ОСОБА_19 проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/5991 від 21.07.2015 на 1 арк.;

- ОСОБА_19 проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/570 1 від 03.07.2015 на 2 арк.;

- ОСОБА_19 проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/0164 від 14.01.2015 на 3 арк.;

- ОСОБА_19 проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/2295 від 12.03.2015 на 1 арк.;

- ОСОБА_19 проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/6761 від 21.08.2015 на 1 арк.;

- ОСОБА_19 проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 50006072/2015/6191 від 28.07.2015 на 1 арк.;

- ОСОБА_21 ТОВ «ОСОБА_6 Блек СІ» з Одеської митниці ДФС на 1 арк.;

- Копія листа громадській раді при МДЗ України Комісії з питань митної справи від Міністерства доходів і зборів України на 1 арк.;

- ОСОБА_21 ТОВ «ОСОБА_6 Блек СІ» з Одеської митниці ДФС на 1 арк.;

- Копія листа до Одеської митниці ДФС № 20/03-001 від 20.03.2015 від ТОВ «ОСОБА_6 Блек Сі» на 1 арк.;

- Договір доручення №01/06 від 01.06.2015 на 1 арк.;

- ОСОБА_19 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 28.04.2016 на 1 арк.;

- ОСОБА_19 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 31.03.2016 на 1 арк.;

- ОСОБА_19 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 15.04.2016 на 1 арк.;

- Доручення № 485 від 28.12.2015 про завантаження експортного, ре імпортного чи транзитного вантажу на 1 арк.;

- Аркуші формату А4 з відтиском мокрої печатки «ТОВ ЕФ ЕНД ТІ ЛОГІСТІК» №1 38790968» та з підписом невідомої особи на 2 арк.;

- Картка відмовив прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення №500060702/2016/00402 на 2 арк.;

- Протокол про порушення митних правил № 1305/50000/16 від 16.11.2016 на 4 арк.;

- Аркуш з чорновими записами здійсненими від руки на 1 арк.;

- Картка відмовив прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення №500060702/2016/00403 на 1 арк.;

- Протокол про порушення митних правил № 1279/50000/16 від 08.11.2016 на 4 арк.;

- Аркуш з чорновими записами здійсненими від руки на 1 арк.;

- Копія акту проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 500060702/2016/014172 від 16.11.2016 на 1 арк.;

- Копія акту проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 500060702/2016/014114 від 08.11.2016 на 1 арк.;

- Копія довідки про порядок виготовлення товару на 1 арк.;

- Копія контракту № 1 від 17.08.2016 на 4 арк.;

- Митна декларація ЕК 10 АА №5 00060702/2016/014114 на 2 арк.;

- Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ЧН №292730 від 07.10.2016 на 1 арк.;

- Копія міждержавного стандарту ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород размеры» на 2 арк.;

- Копія міждержавного стандарту ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород технические условия» на 4 арк.;

- Копія міждержавного стандарту ГОСТ 6782.1-75 «Пиломатериалы хвойных величина усушки» на 4 арк.;

- Копія контракту № 1 від 17.08.2016 на 1 арк.;

- Копія листа ТОВ «ОСОБА_6 Блек Сі» від ТОВ «Бруклін-Київ Порт» № 546/БКП від 27.10.2016 на 1 арк.;

- Копія листа ТОВ «Бруклін-Київ Порт»» від ТОВ «ОСОБА_6 Блек Сі № 26/10 від 26.10.2016 на 1 арк.;

- Бланк пояснення на 2 арк.;

- Заповнений бланк пояснення ОСОБА_5на 2 арк.;

- Заповнений бланк пояснення ОСОБА_5на 2 арк.;

- Чохол до телефону чорного кольору у кількості 1 шт.;

- Мобільний телефон чорного кольору марки «Самсунг» IMEI 359904/05/465613/7 у кількості 1 шт.;

- Чохол до телефону чорного кольору у кількості 1 шт.;

- мобільний телефон чорного кольору марки «Prestigio» IMEI-1 358636050496073, IMEI-2 358636050496081 у кількості 1 шт.;

- Блокнот у твердій обкладинці синього кольору, в середині якого містяться чорнові записи (номери телефонів, номери митних декларацій, реєстраційні номерні знаки автомобілів, а також певні записи, зі змісту, схожі на схеми щодо ввезення товарів на територію України без проведення необхідної процедури митного оформлення), виконані від руки невідомою особою, на 177 арк.,

- Аркуші паперу з чорновими записами, здійсненими від руки на 6 арк.;

- Візитна картка Малафєєв Тімур «ОСОБА_6 Блек Сі» у кількості 1 шт.;

- Візитна картка Опалення, водопостачання. ОСОБА_22 у кількості 1 шт.;

- Аркуш паперу «ООО «Ключевые системы» Предприятие: ОСОБА_12, название ключа: Якубов, Секретный ключ zxcv123» на 1 арк.;

- Аркуш паперу з логінами та паролями до почтових скриньок на 1 арк.;

- Аркуш формату А4 «Список клиентов» на 1 арк.;

- Аркуш формату А4 схожий на довідку з медичного обстеження на 1 арк.;

- Оптичний диск CD-R 100mb з написом «ОСОБА_12 11.06.14-до 01.02.16 ОСОБА_5В.» на якому міститься електронний ключ, у кількості 1 шт.;

- Оптичний диск CD-R 100mb з написом «ОСОБА_12 29.01.14-до 31.01.15 ОСОБА_5В.» на якому міститься електронний ключ, у кількості 1 шт.;

- Аркуш паперу «ПрАТ «Інфраструктура відкритих ключів» Предприятие: ОСОБА_12, название ключа: Якубов, Секретный ключ 03fesod9» на 1 арк.;

- Оптичний диск CD-R 700mb з написом «ТОВ «ОСОБА_6 Блек Сі 12.05.15-до 16.06.16 ОСОБА_5В.» на якому міститься електронний ключ, у кількості 1 шт.

- Картка до стартового пакету «лайф» з сім-картою на номер +380-63-5242957, на якій на лицьовій стороні приклеєне кліше печатки «ORIGINAL», у кількості 1 шт.;

- Доручення № 4047 від 28.10.2016 на завантаження експортного, ре імпортного чи транзитного вантажу з відтиском мокрої печатки Радіологічного контролю (ввіз/вивіз дозволено) від 28.10.2016 на 1 арк.;

- Митна декларація ЕК 11 АА 500060702/2016/003489 на 1 арк.;

- Переклад рахунку-фактури від 04.03.2016 на 1 арк.;

- Аркуш паперу на якому здійснено написи на іноземній мові «Draft waybill non negotiable» на 1 арк.;

- Переклад листа розпорядження від 04.03.2016 на 1 арк.;

- Запит УАР та ПМП Одеської митниці ДФС до митного посту ВМО № 1 м/п «Одеса-порт» Одеської митниці ДФС на 1 арк.;

- Копія технічного паспорту на сідловий тягач DAF, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 на 1 арк.;

- Копія технічного паспорту на спеціалізований причіп IWT, державний реєстраційний номер НОМЕР_5 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України АА 525621 ОСОБА_23 та копія технічного паспорту РСА № 122209 на невідомий транспортний засіб на імя ОСОБА_20 та технічного паспорту КХС № 861927 на невідомий транспортний засіб на імя ОСОБА_24, на 1 арк.;

- Копія договору про організацію перевезень автомобільним транспортом № 201116-1 від 20.11.2016 на 3 арк.;

- Рішення про коригування митної вартості Одеської митниці ДФС № 500060703/2016/000009/2 від 02.11.2016 на 2 арк.;

- ОСОБА_3 лоджистик №935 від 02.11.2016 на 1 арк.;

- Копія розпорядження № 2647 від 19.08.2016 на 1 арк.;

- Контракт №1908-16 UA від 19.08.2016 з відтиском мокрої печатки «ТОВ «Влаторг» 38193128» на 4 арк.;

- Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами на 1 арк.;

- Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами у таблиці на 1 арк.;

- Копія з аркушу, на якому здійснено напис на іноземній мові konteyner №12 OOLU 6785541 на 2 арк.;

- Копія інвойсу № J16AQ013 від 19.08.2016 на 1 арк.;

- Не заповнений акт про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з чорновими записами на 1 арк.;

- Копія пакувального листа № J16AQ013 від 19.08.2016 на 1 арк.;

- ОСОБА_19 Заяви про надання дозволу на проведення фізичного огляду товарів та інших предметів № 91 від 25.10.2016 на 1 арк.;

- Аркуші формату А4 на яких здійснені відтиски мокрої печатки «Ningbo joywind foreign trade limited» на 2 арк.;

- ОСОБА_19 договору доручення № 20/09 від 20.09.2016 на 1 арк.;

- Копія висновку Одеського відділу з питань експертизи та досліджень ДФС України № 142008700-0711 від 17.11.2016 на 4 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КЕ 921966 ОСОБА_25 на 1 арк.;

- Проект додаткової угоди до договору про надання телекомунікаційних послуг на 3 арк.;

- Копія пояснення громадянина ОСОБА_26 Цзіньсун, виконані на іноземній мові, схожій на китайську на 2 арк.;

- Копія пояснення громадянина України ОСОБА_5 на 2 арк.;

- Копія регламенту роботи компанії «Фесит Одеса» від 01.08.2012 на 3 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КЕ686341 ОСОБА_27 на 3 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КЕ389951 ОСОБА_28 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України 292774 ОСОБА_29 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КЕ413997 ОСОБА_30 на 2 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КЕ400431 ОСОБА_31 на 2 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КЕ696422 ОСОБА_32 на 2 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КЕ153887 ОСОБА_33 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КЕ 341962 ОСОБА_34 на 2 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КК 487952 ОСОБА_35 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КК 015704 ОСОБА_36 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КК 237957 ОСОБА_37 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КЕ 588182 ОСОБА_38 на 2 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КЕ 507929 ОСОБА_39 на 2 арк.;

- Копія паспорту громадянина України ВЕ 950490 ОСОБА_40 на 2 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КК 168413 ОСОБА_41 на 2 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КЕ 131916 ОСОБА_42 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КК 200530 ОСОБА_43 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КЕ 043665 ОСОБА_44 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КК 161549 ОСОБА_45 на 2 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КК 038193 ОСОБА_46 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КЕ 477662 ОСОБА_47 на 2 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КК 408574 ОСОБА_48 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КЕ 134992 ОСОБА_49 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КЕ 476480 ОСОБА_50 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КЕ 385920 ОСОБА_51 на 2 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КК 317595 ОСОБА_52 на 2 арк.;

- Копія паспорту громадянина України МЕ 644093 ОСОБА_53 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КК 325856 ОСОБА_54 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КМ 173639 ОСОБА_55 на 2 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КЕ 000343 ОСОБА_56 на 1 арк.;

- Копія висновку Одеського відділу з питань експертизи та досліджень ДФС України № 142008700-0711 від 17.11.2016 на 4 арк.;

- Копія Постанови Малиновського районного суду м. Одеси від 23.12.2015 справа № 521/12017/15-п, провадження № 3/521/6872/15 на 4 арк.;

- Копія Постанови Малиновського районного суду м. Одеси від 23.12.2015 справа № 521/12262/15-п, провадження № 3/521/6873/15 на 4 арк.;

- ОСОБА_19 здачу-прийняття робіт № СД-0000073 на 1 арк.;

- Інвойс № 070926 «Time trading investment limited» від 07.11.2016 внизу здійснено відтиск мокрої печатки «Time trading investment limited» на 1 арк.;

- Штамп, на якому міститься відтиск з написом («FECIT ODESSA» Ltd (8) CHARTERING $ FORWARWARDING ***** Code EGRPOU 36552733);

- Штамп, на якому міститься відтиск з написом («FECIT ODESSA» Ltd (1) CHARTERING $ FORWARWARDING ***** Code EGRPOU 36552733);

- Штамп, на якому міститься відтиск з написом («FECIT ODESSA» Ltd (2) CHARTERING $ FORWARWARDING ***** Code EGRPOU 36552733);

- Штамп, на якому міститься відтиск з написом («FECIT ODESSA» Ltd (5) CHARTERING $ FORWARWARDING ***** Code EGRPOU 36552733);

- Штамп, на якому міститься відтиск з написом («FECIT BLACK SEA» Ltd (4) CHARTERING $ FORWARWARDING ***** Code EGRPOU 38087236);

- Штамп, на якому міститься відтиск з написом (ТОВ «ФЕСІТ ОДЕСА» ЄДРПОУ 36552733, м. Одеса, вул. Пушкінська, 33/42, р/р 26002311837101, МФО 328209 Акціонерний банк «Південний»);

- Печатка, на якій міститься відтиск з написом (Україна * м. Одеса, Ідент. код 36552733 Товариство з обмеженою діяльністю «ФЕСІТ ОДЕСА» № 3);

- Печатка, на якій міститься відтиск з написом (Україна * м. Одеса, Ідент. код 36552733 Товариство з обмеженою діяльністю «ФЕСІТ ОДЕСА» для документів);

- Печатка, на якій міститься відтиск з написом (Україна * Одеська область * Київський р-н * м. Вилково, Товариство з обмеженою діяльністю «ФЕСІТ БЛЕК СІ» 38087236);

- Печатка, на якій міститься відтиск з написом (Україна * м. Київ *, Товариство з обмеженою діяльністю * «ФЕСІТ КИЇВ» * Ідентифікаційний код 38662881 «ДЛЯ ДОКУМЕТІВ № 2);

- Печатка, на якій міститься відтиск з написом (FECIT BLACK SEA * LTD),

- Печатка, на якій міститься відтиск з написом (Україна * Одеська область * м. Одеса Приватне підприємство «ОЛДІ - ТРАНС» Ідент. код № 35769619),

- Печатка, на якій міститься відтиск з написом (Україна * Одеська область * Київський р-н * м. Вилково, Товариство з обмеженою діяльністю «ФЕСІТ БЛЕК СІ» Для митного оформлення № 1, 38087236),

- Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Скіф Вантаж» (код 40464800) на 1 арк.;

- Копія інвойсу № SH003-001-02909 від 05.01.2014 на 1 арк.;

- Аркуш формату А4, на якому здійснені написи на іноземній мові «Certificate of non-manipulation No. 52161» на 1 арк.;

- Аркуш формату А4, на якому здійснені написи на іноземній мові «Cheng shin rubber (Xiamen) ind., LTD. Packing No.72075 date: feb. 14, 2014 » на 1 арк.;

- Договір про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;

- Абонентська карта № 205111169/1 до договору про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;

- Договір про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;

- Абонентська карта № 205111169/1 до договору про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;

- Договір про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;

- Абонентська карта № 205111169/1 до договору про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;

- Абонентська карта № 205111169/2 до договору про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;

- Абонентська карта № 205111169/3 до договору про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;

- Договір про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;

- Абонентська карта № 205111169/1 до договору про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;

- Абонентська карта № 205111169/2 до договору про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;

- Абонентська карта № 205111169/3 до договору про надання телекомунікаційних послуг № 205111169 від 30.06.2016 на 1 арк.;

- Заява на активізацію послуги «Адміністратор корпорації» на 1 арк.;

- ОСОБА_21 ТОВ «ОСОБА_6 Блек Сі» до ТОВ «Лайфселл» на 1 арк.;

- Розірвані аркуші митної декларації ІМ 40 ЕА № 500040001/2013 на 2 арк.;

- Копія митної декларації ТР 81 АА № 50110000/2013/100098 на 2 арк.;

- Копія аркушу формату А4 з чорновими записами на 1 арк.;

- Аркуш формату А4 з написом на іноземній мові «HD Line Bill of lading Original» на 1 арк.;

- Аркуш формату А4 на якому здійснено відтиск мокрої печатки (м. Одеса* Україна* Одеська область «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ра Лоджистік» для документів 36796470) на 7 арк.;

- Копія акту огляду № UJ16513 на 10 арк.;

- Копія доручення № 67/IL від 03.11.2008 на 1 арк.;

- Копія аркушу з написом на іноземній мові «Maersk Line, Bill of lading for ocean transport or multimodal transport No 597750299» на 1 арк.;

- Копія листа ТОВ «Торговий дім Таврійські млинарі» про відмову від вантажу №1 від 14.11.2016 на 1 арк.;

- Копія пакувального листа № 25-03 від 25.03.2016 на 1 арк.;

- Копія інвойсу № 2203/16 від 22.03.2016 на 1 арк.;

- Копія аркушу формату А4 з написами на іноземній мові «Certificate No.: ODB1610-0601/1» на 1 арк.;

- Копія аркушу формату А4 з написами на іноземній мові «Certificate No.: ODB1610-0601/1» на 1 арк.;

- Аркуш формату А4 з написом на іноземній мові «F.B.C. trading co.sarl», з відтиском мокрої печатки (Україна* Одеська область, місто Одеса «Фізична особа підприємець ОСОБА_4 НОМЕР_6») та з підписами невідомої особи виконаними власноруч, на 1 арк.;

- Довіреність ТОВ «Технополіс «ОСОБА_6» від 28.07.2011 на 1 арк.;

- Додаткова угода «ОСОБА_15 AS-2013» до Договору про надання телекомунікаційних послуг від 07.08.2015 на 1 арк.;

- Копія митної декларації ЕК 11 АА № 500060001/2013/021648 на 1 арк.;

- Аркуші рожевого кольору формату А4 з написами на іноземній мові «Certificate of origin/ processing No. 20146016525» на 7 арк.

- Довіреність ТОВ «ОСОБА_3 лоджистік» № 2 від 01.02.2016 ОСОБА_5 на проведення митних формальностей на 1 арк.;

- Витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами № UA10035302866 від 08.12.2015 на 1 арк.;

- Копія аркушу формату А4 на якому здійснений відтиск печатки «ТОВ «ОСОБА_3 лоджистік» 36796470) на 1 арк.;

- Копія довіреності ТОВ «ОСОБА_3 лоджистік» № 2 від 01.02.2016 ОСОБА_5 на проведення митних формальностей на 1 арк.;

- Договір доручення № 01/07/2016 від 01.07.2016 на 1 арк.;

- Аркуш формату А4 з написом «Time trading investment limited» з переліком товарів та мокрою печаткою «Time trading investment limited» на 1 арк.;

- Пакувальний лист № FLY2016122 «Time trading investment limited» від 20.01.2016 на 1 арк.;

- Аркуш формату А4 на якому здійснено 12 відтисків мокрої печатки «Time trading investment limited» на 1 арк.;

- Довіреність ТОВ «ОСОБА_3 лоджистік» № 23 від 07.08.2015 ОСОБА_5 на проведення митних формальностей на 1 арк.;

- Бланк заяви про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами форма № 1-ЗЕД на 1 арк.;

- Чорновик заяви про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами форма № 1-ЗЕД на 1 арк.;

- Реквізити поповнення карточних, поточних рахунків відкритих в ПАТ «ОСОБА_57 Сбербанку Росії» на 1 арк.;

- ОСОБА_21 ТОВ «ВТС» до ТОВ «Ра Лоджистік» на 2 арк.;

- Інвойс № 100614 від 10.06.2014 на 1 арк.;

- Інформаційний аркуш до МД № 113 на 1 арк.;

- Копія митної декларації ЕК 11 АА № 500060702/2014/005092 на 1 арк.;

- Копія доповнення № 1 до митної декларації ЕК 11 АА № 500060702/2014/005092 на 1 арк.;

- Копія аркушу формату А4 з написами на іноземній мові «Original bill of lading No M230069093» на 1 арк.;

- Копія аркушу формату А4 з написами на іноземній мові «Manitowoc Crane Group Invoice No 8W03634 of 19/09/2008» на 1 арк.;

- Копія наряду № 15 від 02.07.2014 на 1 арк.;

- Копія договору про надання митних брокерських послуг № 128 від 09.02.2014 на 4 арк.;

- Копія листа ТОВ «Ра Лоджистік» до Південної митниці МДУ № 430 від 14.04.2014 на 1 арк.;

- Копія листа ТОВ «МЦТ» № 442 від 25.12.2013 на 1 арк.;

- Копія листа на іноземній мові № 64-01/3 від 20.01.2014 з перекладом на 2 арк.;

- Копія Тальманської розписки № 384 від 09.07.2014 на 1 арк.;

- Копія Тальманської розписки № 385 від 09.07.2014 на 1 арк.;

- Копія Тальманської розписки № 383 від 09.07.2014 на 1 арк.;

- Копія Тальманської розписки № 379 від 09.07.2014 на 1 арк.;

- Копія Тальманської розписки № 382 від 09.07.2014 на 1 арк.;

- Копія Тальманської розписки № 381 від 09.07.2014 на 1 арк.;

- Копія Тальманської розписки № 378 від 09.07.2014 на 1 арк.;

- Копія Тальманської розписки № 380 від 09.07.2014 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_4 про надання дозволу про внесення змін до митної декларації № 500060702/2014/005092 від 25.08.2016 на 1 арк.;

- Копія митної декларації ІМ 40 ЕД № 10317100/170714/0009859 на 2 арк.;

- Копія контракту № RU1006/2014 від 10.06.2014 на 5 арк.;

- Копія витягу з реєстру платників податку НДС № 1615534501955 від 18.05.2016 на 1 арк.;

- Заява про підписання Електронних документів та надання інших послуг в системі «Райффайзен Онлайн» від 21.04.2015 на 1 арк.;

- Рекламна інформація до картки клієнта корисні поради щодо користування на 3 арк.;

- Картка Райффайзен Онлайн № 68255835 у кількості 1 шт.;

- Угода № PDV2-976102 від 21.04.2015 на 2 арк.;

- Довіреність ДП «НЕК «Укренерго» на ОСОБА_5 від 29.01.2014 на 1 арк.;

- Довіреність від ОСОБА_58 на ТОВ «Київська митна агенція» та/або ОСОБА_5 від 12.10.2013 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КМ 807060 ОСОБА_59 на 1 арк.;

- ОСОБА_21 ТОВ «БАТ ОСОБА_60» на 1 арк.;

- Уточнюючий розрахунок до МД № 500040605/2013/000909 від 02.10.2013 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України КЕ 888510 ОСОБА_61 на 2 арк.;

- Копія ідентифікаційного коду платника податків ОСОБА_61 № НОМЕР_7 на 2 арк.;

- Прайс-лист на 4 арк.;

- Контракт № CT|ZR-2016 від 27.06.2016 на 2 арк.;

- Пакувальний лист, інвойс № VMA-01/16 від 29.06.2016 на 2 арк.;

- Пакувальний лист № VMA-01/16 від 29.06.2016 на 2 арк.;

- Інвойс № VMA-01/16 від 29.06.2016 на 1 арк.;

- Митна декларація ЕК 10 АА № 500060702/2016/008428 на 4 арк.;

- Митна декларація ІМ 40 АА № 500040408/2016/003623 на 2 арк.;

- Митна декларація ТР 80 АА № 500060702/2016/007190 на 1 арк.;

- Митна декларація ІМ 76 АА № 500060702/2016/008395 на 2 арк.;

- Контракт без номеру та дати на 1 арк.;

- Митна декларація ІМ 40 АА № 500060702/2016/012139 на 1 арк.;

- ОСОБА_21 ТОВ «ОСОБА_3 лоджистік» до МП «Іллічівськ» Одеської митниці ДФС № 175 від 07.04.2016 на 1 арк.;

- Інвойс № ТТРІ-05/16 від 02.03.2016 на 1 арк.;

- Інвойс № ТТРІ-04/16 від 02.03.2016 на 1 арк.;

- Інвойс № ТТІL-13/12 від 11.12.2015 на 3 арк.;

- Інвойс № ТТІL-14/12 від 11.12.2015 на 3 арк.;

- Контракт № RA/TR-2015 від 02.05.2015 на 1 арк.;

- Інвойс № ТТІL-12/2015від 28.12.2015 на 1 арк.;

- ОСОБА_21 № ТТІL-0012 від 11.12.2015 на 1 арк.;

- Пакувальний лист № ТТІL-12/2015від 28.12.2015 на 1 арк.;

- Пакувальний лист № CH38LD151209 від 09.12.2015 на 4 арк.;

- Контракт № TT/AF-2015 від 01.12.2015 на 2 арк.;

- Митна декларація ІМ 40 АА № 500060702/2016/000988 на 1 арк.;

- Інвойс № TR1512183 від 18.12.2015 на 1 арк.;

- Пакувальний лист № TR1512183 від 18.12.2015 на 1 арк.;

- Інвойс № FLY2015-2 від 08.12.2015 на 1 арк.;

- Пакувальний лист № FLY2015-2 від 08.12.2015 на 1 арк.;

- Інвойс № TR16011404 від 14.01.2016 на 3 арк.;

- Пакувальний лист № 8ТР/2016 від 12.01.2016 на 1 арк.;

- Інвойс № 8ТР/2016 від 12.01.2016 на 1 арк.;

- Пакувальний лист № 3СА/2016 від 10.03.2016 на 1 арк.;

- Інвойс № 3СА/2016 від 10.03.2016 на 1 арк.;

- Інвойс № 2СА/2016 від 10.03.2016 на 1 арк.;

- Пакувальний лист № 2СА/2016 від 10.03.2016 на 1 арк.;

- Інвойс № 15TF/2016 від 15.01.2016 на 2 арк.;

- Контракт № ZHSE-16-108 від 26.01.2016 на 1 арк.;

- ОСОБА_21 ТОВ «ОСОБА_3 лоджистік» до Одеської митниці ДФС № 04-001 від 04.04.2016 на 1 арк.;

- Гарантійний лист ТОВ «ОСОБА_3 лоджистік № 2103/16-1 від 21.03.2016 на 1 арк.;

- Митна декларація ТР 80 АА № 500060702/2016/003748 на 1 арк.;

- Інвойс № FLY1-28 від 27.01.2016 на 3 арк.;

- Додаток № 1 до форвардного контракту №08/10/15-1 від 08.10.2015 на 4 арк.;

- Фотокопія CMR № 957425 на 2 арк.;

- Додаток № 2 до контракту №TT/AF-2015 від 22.02.2016 на 1 арк.;

- Митна декларація ІМ 40 АА № 500060702/2016/002155 на 2 арк.;

- Митна декларація ТР 80 АА № 500060702/2016/001797 на 1 арк.;

- Пакувальний лист № ТТРІ-04/16 від 02.03.2016 на 1 арк.;

- Пакувальний лист № ТТРІ-05/16 від 02.03.2016 на 1 арк.;

- Експертний висновок № ЕО-8/124 від 25.04.2016 на 4 арк.;

- Пакувальний лист № TR16011404 від 14.01.2016 на 1 арк.;

- Інвойс № ТТІL-29/12 від 22.12.2015 на 1 арк.;

- Пакувальний лист № ТТІL-29/12 від 22.12.2015 на 2 арк.;

- Декларація № 16000738883 від 02.02.2016 на 1 арк.

- Договір на транспортне експедиторське обслуговування № 21-03-16 від 21.03.2016 на 3 арк.;

- Контракт № 1501/16 від 15.01.2016 на 2 арк.;

- Інвойс № FLY1-28 від 27.01.2016 на 1 арк.;

- Фотокопія CMR № 341581 на 1 арк.;

- Договір про організацію перевезень автомобільним транспортом № 29/11-2016 від 29.11.2016 на 2 арк.;

- Фотокопія CMR № 010817 на 1 арк.;

- Договір про організацію перевезень автомобільним транспортом № 2811-16 від 28.11.2016 на 2 арк.;

- Договір доручення № 10/2015 від 01.10.2015 на 1 арк.;

- Контракт № TF/TR-2015 від 02.09.2015 на 2 арк.;

- Інвойс № ТТІL-14/12 від 11.12.2015 на 2 арк.;

- Інвойс № ТТІL-12/12 від 11.12.2015 на 4 арк.;

- Розпорядження 1 від 28.03.2016 на 1 арк.;

- Контракт № ТТ/RA-2016 від 11.01.2016 на 2 арк.;

- Інвойс № FLY1-28 від 27.01.2016 на 3 арк.;

- Контракт № 2212/14 від 22.12.2014 на 2 арк;

- Пакувальний лист № FLY2016122від 20.01.2016 на 1 арк.;

- Інвойс № FLY2016122від 20.01.2016 на 1 арк.;

- Договір доручення № 10/2015 від 01.10.2015 на 1 арк.;

- Додатки до митних декларацій № 500060703/2016/ на 8 арк.;

- Фотокопія CMR № 010817 на 1 арк.;

- Фотокопія паспорту громадянина України АЮ 075071 ОСОБА_62 на 2 арк.;

- Фотокопія паспорту громадянина України ММ 433732 ОСОБА_63 на 2 арк.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя