Ухвала суду № 64213495, 17.01.2017, Сокальський районний суд Львівської області

Справа № 454/124/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 17.01.2017 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області Струс Т.В. за участю :

секретаря Коваль Р.В. ,

слідчого СВ Сокальського відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУНП України у Львівській області Гуменюк О.Р.,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів ,

в с т а н о в и в:

До Сокальського районного суду звернувся із клопотанням слідчий Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області Гуменюк О.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділенням Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження від 05.09.2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016141150000043, щодо привласнення державних коштів службовими особами ТзОВ «Євро-Енерго-Альянс» (ЄДРПОУ-39331754) за ознаками ч.4 ст.191 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугували матеріали дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Євро-Енерго-Альянс» (ЄДРПОУ-39331754), оперативного управління Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, що містять повідомлення про виявлення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів дослідження, службові особи ТзОВ «Євро-Енерго-Альянс» під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із: ТзОВ «Промбізнес Люкс», ТзОВ «Галицький Промисловий Альянс»; ТзОВ «Промпостач Лайн»; ПП «Ресурспромцентр» ; ТзОВ «Торгово-виробнича фірма «Захід-Люкс» ; ТзОВ «Укрбізнес партнер»; ТзОВ «Західна Українська Енергетична Компанія» ; ПП «Укрпрестиж»; ПАТ «Артор» впродовж з 1 січня 2015 року по 31 серпня 2016 року, привласнили державних коштів в сумі понад 200 тис. грн.

Встановлено, що ТзОВ «Євро-Енерго-Альянс» здійснює діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами.

В ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Євро-Енерго-Альянс» встановлено, що згідно результатів проведенних процедур закупівлі (відкритих торгів), ТзОВ «Євро-Енерго-Альянс» в 2015-2016 роках стало переможцем у тендері на поставку рудстійки для Державного підприємства «Львіввугілля» (код ЄДРПОУ 32323256, юридична та фактична адреса: Львівська область, м. Сокаль, вул. Б.Хмельницького, 26).

Проведеним аналізом податкової звітності, поданої ТзОВ Євро-Енерго-Альянс» встановлено, що протягом періоду з 01.01.2015р. по 31.08.2016 р. підприємством поставлено для ДП «Львіввугілля» рудстійку в кількості 3 355,9 куб. м. на загальну суму 2 408 644,5 грн. в тому числі ПДВ - 401 440,75 грн. Вартість одного куб.м. руд стійки, поставленої на ДП «Львіввугілля» в 2015 році становила 637,0 грн., і відповідно в 2016 році - 948,0 грн.

Згідно проведеного аналізу єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що рудстійка поставлена на Державне підприємство ТзОВ «Євро-Енерго-Альянс» придбавалась в наступних СГД: ТзОВ «Промбізнес Люкс»; ТзОВ «Галицький Промисловий Альянс»; ТзОВ «Промпостач Лайн»; ПП «Ресурспромцентр»; ТзОВ «Торгово-виробнича фірма «Захід-Люкс»; ТзОВ «Укрбізнес Партнер»; ТзОВ «Західна Українська Енергетична Компанія»; ПП «Укрпрестиж»; ПАТ «Артор».

Всього протягом періоду з 01.01.2015р. по 31.07.2016 р. ТзОВ Євро-Енерго-Альянс» придбано рудстійки в вищевказаних СГД в кількості 4 757,9 куб.м. на загальну суму 3 142 388,9 грн. в тому числі ПДВ 523 731,4 грн. Вартість одного куб.м. рудстійки в 2015 році становила 585,0 грн., а в 2016 році 800,0 грн.

Про те, проведеним аналізом наявної інформації згідно баз даних ДФС, а саме реєстру податкових накладних, встановлено, що в вищевказаних СГД протягом 2015-2016 років відсутнє придбання рудстійки чи будь якої іншої деревини.

Враховуючи вищевикладене проведені операції по придбанню рудстійки ТзОВ «Євро-Енерго-Альянс» в вищевказаних СГД, які в подальшому постачається на Державне підприємство «Львіввугілля», мають ознаки безтоварності і проведені взаєморозрахунки не можуть бути спрямовані на настання реальних наслідків, а їх метою в кінцевому результаті є привласнення бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до товарно транспортних накладних перевезення ТМЦ, а саме рудстійки на шахти ДП «Львівугілля» здійснювали ФОП ОСОБА_3 та водій ОСОБА_4 автомобілем НОМЕР_1.

В ході виконання доручення слідчого, в якості свідка був допитаний ОСОБА_3, який вказав, що у 2016 році здійснював перевезення автомобілем НОМЕР_2 із ТзОВ «Євро Енерго Альянс» на шахти ДП «Львіввугілля», та те, що завантаження руд стійки проводилося ним в м. Червоноград по вул. Радехівська, 16, також в ході допиту ОСОБА_3 вказав, що користується телефонним номером мобільного оператор зв'язку «Київстар» №0970604388.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав:

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області Гуменюк О.Р. або за її дорученням старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області старшому лейтенанту Семенюк Роману Андрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до бази даних мобільного оператора стільникового зв'язку ПрАТ «КиївСтар», що у м. Київ вул. Дегтярівська, 53, та отримання у ПрАТ «КиївСтар» відомостей в друкованому та електронному вигляді, усіх вхідних, усіх вихідних телефонних дзвінків, втому числі нульової тривалості, коротких текстових повідомлень, із прив'язкою до місцевості, в період часу з 00:00 годин 18.02.2016 року до 23:59 годин 20.02.2016 року; 00:00 годин 22.02.2016 року до 23:59 годин 27.02.2016 року; 00:00 годин 01.03.2016 року до 23:59 годин 04.03.2016 року; 00 годин до 23:59 годин 07.03.2016 року; 00 годин до 23:59 годин 10.03.2016 року; 00 годин до 23:59 годин 12.03.2016 року; 00 годин 18.04.2016 року до 23:59 годин 23.04.2016 року; 00 годин 25.04.2016 року до 23:59 годин 28.04.2016 року; 00 годин 05.05.2016 року до 23:59 годин 06.05.2016 року; 00 годин 10.05.2016 року до 23:59 годин 11.05.2016 року; 00 годин 27.05.2016 року до 23:59 годин 28.05.2016 року; 00 годин 30.05.2016 року до 23:59 годин 31.05.2016 року; 00 годин 02.06.2016 року до 23:59 годин 04.06.2016 року; 00 годин до 23:59 годин 06.06.2016 року; 00 годин до 23:59 годин 08.06.2016 року; 00 годин до 23:59 годин 11.06.2016 року; 00 годин до 23:59 годин 13.06.2016 року; 00 годин 21.06.2016 року до 23:59 годин 22.06.2016 року; 00 годин до 23:59 годин 25.06.2016 року; 00 годин 29.06.2016 року до 23:59 годин 02.07.2016 року; 00 годин до 23:59 годин 04.07.2016 року; 00 годин до 23:59 годин 06.07.2016 року, із абонентського номера мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3, яким користується ОСОБА_3.

Слідчий суддя : Т. В. Струс