Ухвала суду № 64211076, 05.07.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/4151/16-к

1-кс/357/1993/16

У Х В А Л А

05 липня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі Древаль В. В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 кримінальному провадженню №32016110080000007 від 26.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 212 КК України,- про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Деснянського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в м. Києві, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчої ОСОБА_1.,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110080000007 від 26.01.2016 року, за фактом вчинення директором ТОВ «Меридіан Плюс» (код ЄДРПОУ 32669902, юридична адреса: Київська обл., м. Васильків, вул. Шевченка, 15) ОСОБА_2, кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 1 ст. 212 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування, стала ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду від 24.12.2015 року щодо внесення за заявою арбітражного керуючого ТОВ «Меридіан Плюс» ОСОБА_3 від 28.10.2015 року №911/2236/13 відомостей про вчинення директором ТОВ «Меридіан Плюс» ОСОБА_2 кримінального правопорушення.Допитаний як свідок арбітражний керуючий ОСОБА_4 показав, що він підтримує факти викладені ним в заяві, але не може надати жодних підтверджуючих документів, так як колишній директор ТОВ «Меридіан Плюс» ОСОБА_2 не передала йому жодних документів. Однак він вважає, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Меридіан Плюс», умисно ухилилася від сплати податків та довела ТОВ «Меридіан Плюс» до банкрутства. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 06 грудня 2012 року між ТОВ «Меридіан Плюс», в особі директора ОСОБА_2С та ТОВ «Сіа Крос» (код ЄДРПОУ 34971992, юридична адреса: АДРЕСА_1), в особі директора ОСОБА_5, укладено договір поставки № 172, за яким ТОВ «Сіа Крос» поставило оргтехніку ТОВ «Меридіан Плюс»на загальну суму 201 000 грн.. ТОВ «Меридіан Плюс» не виконало умов договору поставки від 06.12.2012 щодо сплати грошових коштів за товар, у звязку з чим у подальшому 29.01.2013 головою ліквідаційної комісії ОСОБА_2 вирішено звернутися до Господарського суду Київської області про порушення справи про банкрутство.Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2005 року нежитлові приміщення за № 30, 31 в літері «А» що розташовані за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд. 20/1 були придбані ТОВ «Меридіан Плюс» за договором купівлі-продажу від 18.01.2005 року за 1 120 000 грн.. Так між ТОВ «Меридіан Плюс» в особі директора ОСОБА_2 та ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу 26.12.2012 року нежитлових приміщень № 30, 31 в літері «А», що розташовані за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд. 20/1, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за 52 750 грн. Таким чином, придбані ТОВ «Меридіан плюс» за суму 1 120 000 грн., а відчужені за 52 750 грн., у звязку з чим не сплачено податки з можливого прибутку.

Враховуючи викладене, та у звязку із не встановленням гр. ОСОБА_2 виникає необхідність отримання оригіналу заяви про видачу паспорта форми 1, гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, оскільки в даній заяві містяться вільні зразки підпису та почерку вказаної особи, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи.

Необхідність вилучення оригіналу вказаної заяви викликана тим, що НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київській області листом № 6/03/42 від 24.01.14, повідомило, що судово-почеркознавча експертиза по копіях документів з метою встановлення виконавця рукописного запису (підпису) не проводиться через відсутність науково-обґрунтованої методики. Крім цього, КНДІСЕ Мінюсту, ДНДЕКЦ МВС України, УНДІСТСЕ СБ України прийняли узгоджене колективне рішення щодо особливостей проведення почеркознавчих експертиз рукописних записів (підписів) у технічних зображеннях документів. Особливості полягають у тому, що при проведенні такого роду експертизи, експерт повинен встановити наявність/відсутність ознак монтажу при виготовленні документу. Однак, у більшості випадків встановити ознаки монтування окремих частин при виготовленні документу не виявляється можливим, що не виключає можливості його наявності. Тому, в даних випадках, не є можливим вирішення питання щодо ідентифікації того чи іншого рукописного запису (підпису).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у тимчасовому доступі до оригіналу заяви про видачу паспорта форми 1, гр. ОСОБА_2, 12.12.1993 р. н., що знаходиться у володінні Деснянського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в м. Києві, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що заява про видачу паспорта форми 1, гр. ОСОБА_2, може бути використана як доказ, а також необхідність здійснити її вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просив дане клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 - тимчасовий доступ до оригіналу заяви про видачу паспорта форми 1, гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн. НОМЕР_1, НОМЕР_2 виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві в січні 2010 року, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, що перебуває у володінні Деснянського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в м. Києві, за адресою: м.Київ, вул.. Теодора Драйзера,22 з її подальшим вилученням.

Належним чином завірені копії залишити у володінні Деснянського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби України в м. Києві .

Строк дії ували не перевищує 05 серпня 2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8