Ухвала суду № 64210797, 16.05.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/8525/15-к

1-кс/357/1527/16

У Х В А Л А

16 травня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі Древаль В. В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Білоцерківського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12015110030001525 від 15.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Хейла П. П.,

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського МВ звернулись фізичні особи-підприємці ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 із заявами про те, що голова"Спілки дрібних підприємців" ОСОБА_13 шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які були передані їй для сплати податків та єдиних соціальних внесків,однак сплачені нею не були, в результаті чого їм спричинено матеріальної шкоди.

По даному факту 15.04.15 СВ Білоцерківського МВ розпочато досудове розслідування за № 12015110030001525 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Допитані в ході досудового розслідування фізичні особи-підприємці ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 повідомили, що вони являються членами «Спілки дрібних підприємців», до якої увійшли по бажанню люди, які займались підприємницькою діяльністю на Центральному ринку в м. Біла Церква. Дана спілка створювалась для захисту прав дрібних підприємців. Головою даної спілки була обрана ОСОБА_13, яка є керівником даної спілки до даного часу. Цією спілкою надавались наступні послуги, а саме: сплата єдиного податку до ОДПІ та ЄСВ до пенсійного фонду, а також подання відповідних звітів до ОДПІ та ПФУ за кожного підприємця централізовано. Це було створено для того, щоб кожний ФОП не їздив сам особисто по цим органам та не вистоював черги, а це робив один представник спілки та здавав усі звіти та кошти за усіх підприємців разом. Це значно полегшувало для підприємців роботу та надавало вільний час. Грошові кошти для сплати податків та ЄСВ передавались ОСОБА_13, про що нею робились записи у відповідному журналі, які в подальшому вносились на банківський рахунок Спілки, з якого в подальшому здійснювались перекази до ОДПІ та ПФУ. Весною 2015 року під час здійснення звірки в Білоцерківській ОДПІ вони дізнались про наявність в них заборгованості по сплаті єдиного податку та ЄСВ за деякі квартали 2013-2014 років, за що їм були нараховані штрафні санкції.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку № 26004053123572, відкритого 07.12.12 «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 ) у Київському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБан» (МФО 321842, м. Київ, вул ОСОБА_14, буд. 12/16) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахунку № 26004053123572, відкритого 07.12.12 «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 ), відкритому у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842, м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16), можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842, м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16).

Слідчий просив дане клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842, м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16) та надати тимчасовий доступ, слідчому Білоцерківського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_1 до документів ГО «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126) по рахунку №26004053123572, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

- документів реєстраційної та кредитної справ ГО «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 );

- карток із зразками підписів службових осіб ГО «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 );

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №26004053123572 ГО «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 ) за період з 01.01.2013 року по 16.05.2016 року з інформацією про час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ГО «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 ) та банківські установи, в яких вони відкриті з назвами юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку №26004053123572 за період з 01.01.2013 року по 16.05.2016 року;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках №26004053123572 за період з 01.01.2013 року по 16.05.2016 року, що перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 321842, м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16);

- договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютері ГО «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом зєднання з системою Банк-Клієнт кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2013 року по 16.05.2016 року;

договорів, укладених на користь чи за дорученням ГО «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 ) за період з 01.01.2013 року по 16.05.2016 року, в тому числі договорів, укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ували не перевищує 16 червня 2016 року.

Належним чином завірені копії залишити у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15