Ухвала суду № 64210282, 15.03.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/3186/16-к

1-кс/357/789/16

У Х В А Л А

15 березня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі Древаль В. В., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12015110030004303, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КП БМР «ЖЕК № 1» (ЄДРПОУ 19420176, вул. Підвальна, 28, місто Біла Церква, Київської області, 09100), перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Фаєра І. В..,-

В С Т А Н О В И В:

13 жовтня 2015 року до чергової частини Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області надійшов письмовий рапорт старшого оперуповноваженого Білоцерківського МРВ ГУ СБ України у місті Києві та Київській області майора ОСОБА_2, щодо можливого вчинення злочинів начальником Управління ЖКГ Білоцерківської міської ради (далі - Управління) ОСОБА_3, його заступником ОСОБА_4, а також начальниками КП БМР «ЖЕК № 1», КП БМР «ЖЕК № 6», КП БМР «ЖЕК № 7» - ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7.

Відповідно до одержаної інформації, ОСОБА_3 за активної підтримки посадових осіб Білоцерківської міської ради та окремих представників бізнесових структур, ввів в сферу ЖКГ міста Біла Церква ряд приватних підприємств, монополізувавши виконання робіт у вказаній сфері. Кошти отримані від роботи таких підприємств переводяться в готівку через фіктивні підприємства.

Додатково встановлено, що протягом 2013-2015 років переважна більшість дрібних ремонтних робіт житлового фонду, прибирання територій, послуги слюсарів та електриків тощо виконується на замовлення «ЖЕКів» приватними підприємствами. При цьому, такі роботи виконуються на договірній та постійній основі.

КП БМР «ЖЕК № 1» укладає договори з ТОВ «Житлокомунгосп» (ЄДРПОУ 38168444, АДРЕСА_1). На вказаному підприємстві, за отриманою інформацією, головним бухгалтером працює дочка начальника вказаної установи, ОСОБА_5, за допомогою якої здійснюється частина фінансових махінацій з виведення отриманих грошових коштів до конвертаційних центрів.

При цьому, з метою привласнення коштів, вказані товариства проводять безтоварні операції з «конвертаційними» центрами, де переводять кошти в готівку.

Таким чином, начальник Управління ЖКГ Білоцерківської міської ради ОСОБА_3, його заступник ОСОБА_4, а також начальник КП БМР «ЖЕК № 1» - ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем, пролобіювали та ввели у сферу ЖКГ міста Біла Церква ряд приватних підприємств, з метою незаконного отримання грошових коштів.

Вказаними субєктами підприємницької діяльності являються : ТОВ «БУДЕКОТРАНС» (ЄДРПОУ 37865838, АДРЕСА_2), ПП «ЖИТЛО-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 35046394, місто Біла Церква, Київської області, вул. Привокзальна, 10), ТОВ «КОМУНМІСЬКСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38168439, місто Біла Церква, Київської області, вул. Академіка Кримського, 8), ТОВ «МІСЬКА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39039171, місто Київ, вул. Лютеранська, 15 а), ТОВ «МІСЬКА СЛУЖБА ЗАМОВНИКІВ» (ЄДРПОУ 31596446, місто Біла Церква, Київської області, вул. Чуйкова, 2), ТОВ «ЕКОКЛІН» (ЄДРПОУ 37082754, місто Біла Церква, Київської області, вул. Молодіжна, 25).

Слідчий уточнив клопотання, просив розглядати дане клопотання без виклику представників КП БМР «ЖЕК № 1» (ЄДРПОУ 19420176, вул. Підвальна, 28, місто Біла Церква, Київської області, 09100).

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів КП БМР «ЖЕК № 1» (ЄДРПОУ 19420176, вул. Підвальна, 28, місто Біла Церква, Київської області, 09100), та проведення виїмки в оригіналах документів повязаних із фінансово-господарською діяльністю, а саме : договорів із додатками та доповненнями, актів виконаних робіт, специфікація до договорів, кошторис (локальний, зведений, дефектний акт) та інше, із ТОВ «БУДЕКОТРАНС» (ЄДРПОУ 37865838, АДРЕСА_2), ПП «ЖИТЛО-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 35046394, місто Біла Церква, Київської області, вул. Привокзальна, 10), ТОВ «КОМУНМІСЬКСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38168439, місто Біла Церква, Київської області, вул. Академіка Кримського, 8), ТОВ «МІСЬКА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39039171, місто Київ, вул. Лютеранська, 15 а), ТОВ «МІСЬКА СЛУЖБА ЗАМОВНИКІВ» (ЄДРПОУ 31596446, місто Біла Церква, Київської області, вул. Чуйкова, 2), ТОВ «ЕКОКЛІН» (ЄДРПОУ 37082754, місто Біла Церква, Київської області, вул. Молодіжна, 25) в період з 01.01.2013 року по 15.03.2016 року.

Копії вищезазначених документів залишити у КП БМР «ЖЕК № 1» (ЄДРПОУ 19420176, вул. Підвальна, 28, місто Біла Церква, Київської області, 09100).

Строк дії ували не перевищує 15 квітня 2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8