Ухвала суду № 64207810, 20.01.2017, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

Єдиний унікальний номер № 285/3256/16-к

Провадження № 1-кс/0285/45/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2017 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Помогаєв А.В., за участю секретаря Сарган О.А., слічого ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «ПриватБанк» за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016061240000017 від 09.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1,4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.01.2017 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся слідчий із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із якого слідує, що в СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016061240000017 від 09.11.2016 про те, що невідомі особи на території колишнього тракторного парку в с. Куліші Ємільчинського району Житомирської області придбавають, зберігають і реалізують викрадені за попередньою змовою дерева породи дуб у великих розмірах.

Упродовж 2016 року невстановлені особи з метою приховування незаконної діяльності з обробки та легалізації незаконно отриманої деревини вносили до товарно-транспортних документів завідомо неправдиві відомості про походження та поставки деревини ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, які в подальшому використовувати при здійсненні господарської діяльності.

09.11.2016 за даними фактами розпочато кримінальне провадження № 42016061240000017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч. 1,4 ст. 358 КК України.

У ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5, серед іншого, виявлено блокнот у якому містяться рукописні записи номерів банківських рахунків 4149625808515009, 5168757288973425, 5168757231792567, 4149625807400039, 4149497845645631, 4149437858721085, 4731212700102881, 4149497859556963, 4731217109675106, 4149437836695252, 5168757273591729, 4149497855620706, 5168755325495659, 5168755621419536, 5168757234438653, 5218572211308676 із зазначенням сум перерахованих грошових коштів.

У звязку з цим, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власників вищевказаних банківських рахунків ПАТКБ"ПРИВАТБАНК", руху грошей по них, з датами проведених операцій, призначення платежів, номерів рахунків, з яким були проведені операції, інформації про факти зняття грошових коштів.

Отримання зазначеної інформації не можливе без отримання тимчасового доступу оскільки, вищевказані документи мають відомості, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані як речовий та письмовий доказ, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Необхідні документи перебувають чи можуть перебувати у ПАТКБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м.Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, факс (0562) 680514, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, відповідно до ч.1 ст.135 КПК України - електронною поштою.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського МВ перебувають матеріали кримінального провадження № 42016061240000017 від 09.11.2016 р. Слідчими діями виявлено номери банківських рахунків, які можуть належати особам, причетним до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. На підставі ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про те, що зазначені документи та інформація, яка у них міститься можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів. Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує необхідність отримання копій вказаних документів та інформації на електронні та паперові носії інформації для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання, суд приходить до висновку, що воно обґрунтоване, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати надати працівникам Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області: ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТКБ"ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м.Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власників банківських рахунків №4149625808515009, 5168757288973425, 5168757231792567, 4149625807400039, 4149497845645631, 4149437858721085, 4731212700102881, 4149497859556963, 4731217109675106, 4149437836695252, 5168757273591729, 4149497855620706, 5168755325495659, 5168755621419536, 5168757234438653, 5218572211308676, ПАТКБ"ПРИВАТБАНК", руху грошей по них, з датами проведених операцій, призначення платежів, номерів рахунків, з якими були проведені операції, інформації про факти зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.В. Помогаєв