Ухвала суду № 64206247, 20.01.2017, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/225/96/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2017 року м. Торецьк

Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Геря О.Г.,

за участю: секретаря Савченко О.О.,

слідчого Лящука А.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 12016050220002054 від 21 грудня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 січня 2017 року до суду звернувся слідчий Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до розкриття банківської таємниці до рахунків Державного підприємства «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»), відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Банк Камбіо», починаючи з січня 2008 року по теперішній час, а також документів, що свідчать про відносини між ДП «Торецьквугілля» та ПАТ «Банк Камбіо» починаючи з січня 2008 року по теперішній час, а саме: кредитної справи Державного підприємства «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») за договором № 342/01-1008 від 19.06.2008 року; листування з ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»); руху коштів по рахункам ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»), відкритих в Публічному акціонерному товаристві «БАНК КАМБІО»; документів, щодо перевірки ПАТ «БАНК КАМБІО» фінансового стану ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»); документів, щодо фінансової звітності, наданих ПАТ «БАНК КАМБІО» ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»), а саме балансів, виписок з балансів, балансових довідок, довідок про залишок вугілля на складах, звітів про фінансові результати, роз шифровки дебіторів і кредиторів, загальних надходжень на усі рахунки, тощо; складських довідок, виписок з балансу ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») щодо наявності заставного майна; письмових згод ПАТ «БАНК КАМБІО» на відчуження ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») заставного майна; повідомлень ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») про намір та факти відчуження заставного майна, що зберігаються в «Публічному акціонерному товаристві» «Державний ощадний банк України» в Донецькій області, за адресою: місто Київ вулиця Драгомирова, 10/10, а також отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для поглибленого вивчення та зняття копій даних документів.

В доведеність клопотання зазначив, що 20.12.2016 року до Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладників фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» стосовного того, що посадовими особами Державного підприємства «Торецьквугілля», (на той час ДП «Дзержинськвугілля») всупереч наявних зобовязань та обтяжень в Державному реєстрі обтяження рухомого майна було здійснено відчуження заставного майна, без його поновлення.

19.06.2008 року між ТОВ «Універсальний комерційний банк «Камбіо» в особі Філії «Донецька дирекція ТОВ УКБ «Камбіо» правонаступником якого є ПАТ «Банк Камбіо» та Державним підприємством «Дзержинськвугілля» (нині ДП «Торецьквугілля») був укладений Кредитний договір № 342/02-2008, відповідно до якого предметом цього договору є надання кредитних коштів на поповнення обігових коштів на наступних умовах: Банк встановлює ліміт кредитної лінії, який не може перевищувати 8000000,00 гривень зі встановленою процентною ставкою 22,00 % річних та строком повернення кредиту 31.12.2014 року.

Для забезпечення виконання кредитного договору № 342/02-2008 від 19.06.2008 року було укладено Договір застави товарів з обігу від 30.12.2011 року, відповідно до якого предметом застави було вугілля у кількості 12676 тонн, яке знаходилось на складах ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»), застосовною вартістю 15388664,00 гривень.

Починаючи з 2014 року, ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») перестало сплачувати тіло та проценти за користування кредитом, в строк не повернуло кредит, внаслідок чого виникла кредитна заборгованість у розмірі 6923696,74 гривні.

Для повернення заборгованості за кредитами ПАТ «Банк Камбіо» звернулося до Господарського суду Донецької області та отримало наказ по справі № 905/1552/15, про стягнення з Державного підприємства «Дзержинськвугілля», (85200, Донецька область, місто Дзержинськ вулиця 50 років Жовтня, 19, ЄДРПОУ 33839013) на користь ПАТ «Банк Камбіо» заборгованості за кредитом в розмірі 5 699 076,07 гривень, заборгованість по сплаті процентів - 1 068 169,33 гривень, заборгованість по сплаті комісії за обслуговування кредиту - 156 451,34 гривні, за кредитним договором № 342/02-2008.

За даним наказом відділом примусового виконання рішень у Донецькій області відкрито виконавче провадження, розпочато примусове виконання рішення. Державним виконавцем направлено запит про перевірку у наявності ДП «Дзержинськвугілля» предмета застави: вугілля у кількості 12 676 тонн, що знаходиться на складах ДП «Дзержинськвугілля», заставною вартістю 15 388 664,00 гривень.

03.06.2016 року Генеральний директор ДП «Торецьквугілля» своїм листом повідомив про відсутність на складах відокремлених підрозділів (шахт) ДП «Торецьквугілля» заставного майна. 3 метою перевірки вищезазначених фактів, 01.07.2016 року державним виконавцем було зроблено вихід за місцезнаходженням заставного майна та складено акти про відсутність майна.

Вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба для розкриття банківської таємниці до рахунків ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») відкритих у ПАТ «Банк Камбіо», а також документів, що свідчать про відносини між ДП «Торецьквугілля» та ПАТ «Банк Комбіо», які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що зберігають в ПАТ «Держаний Ощадний банк України»

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» до суду не зявився, заперечень проти клопотання до суду не надіслав, його неприбуття та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду дійсного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, суд приходить до наступних висновків.

В провадженні старшого слідчого Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050220002054 від 21.12.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці щодо рахунків Державного підприємства «Торецьквугілля», відкритих у ПАТ «Банк Камбіо», починаючи з січня 2008 року по теперішній час, а також документів, що свідчать про відносини між ДП «Торецьквугілля» та ПАТ «Банк Камбіо» починаючи з січня 2008 року по теперішній час: кредитна справа Державного підприємства «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») за договором № 342/01-1008 від 19.06.2008 року; листування з ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»); рух коштів по рахункам ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»), відкритих в Публічному акціонерному товаристві «БАНК КАМБІО»; документи, щодо перевірки ПАТ «БАНК КАМБІО» фінансового стану ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»); документи, щодо фінансової звітності, наданих ПАТ «БАНК КАМБІО» ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»), а саме балансів, виписок з балансів, балансових довідок, довідок про залишок вугілля на складах, звітів про фінансові результати, роз шифровки дебіторів і кредиторів, загальних надходжень на усі рахунки, тощо; складські довідки, виписки з балансу ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») щодо наявності заставного майна; письмові згоди ПАТ «БАНК КАМБІО» на відчуження ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») заставного майна; повідомлення ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») про намір та факти відчуження заставного майна, з можливістю їх тимчасового вилучення.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в ПАТ «Державний Ощадний банк України», щодо відкритих ДП «Торецьквугілля» рахунків у ПАТ «Банк Камбіо» та документів, які можуть свідчити про відносини між ДП «Торецьквугілля» та ПАТ «Банк Камбіо», а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по кримінальному правопорушенню, і вказані відомості можуть сприяти встановленню даної істини, то приходжу до висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.

Крім цього, вважаю за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучити в ПАТ «Державний ощадний банк України» документів, а саме: кредитна справа Державного підприємства «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») за договором № 342/01-1008 від 19.06.2008 року; листування з ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»); рух коштів по рахункам ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»), відкритих в Публічному акціонерному товаристві «БАНК КАМБІО»; документи, щодо перевірки ПАТ «БАНК КАМБІО» фінансового стану ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»); документи, щодо фінансової звітності, наданих ПАТ «БАНК КАМБІО» ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»), а саме балансів, виписок з балансів, балансових довідок, довідок про залишок вугілля на складах, звітів про фінансові результати, роз шифровки дебіторів і кредиторів, загальних надходжень на усі рахунки, тощо; складські довідки, виписки з балансу ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») щодо наявності заставного майна; письмові згоди ПАТ «БАНК КАМБІО» на відчуження ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») заставного майна; повідомлення ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») про намір та факти відчуження заставного майна, починаючи з січня 2008 року до моменту надходження ухвали на виконання, так як в судовому засіданні слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 та (або) іншому слідчому чи працівникам оперативного підрозділу за його дорученням до розкриття банківської таємниці до рахунків Державного підприємства «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»), відкритих в Публічному акціонерному товаристві «БАНК КАМБІО», починаючи з січня 2008 року і до моменту надходження ухвали на виконання, а також документів, що свідчать про відносини між ДП «Торецьквугілля» та ПАТ «Банк Камбіо» починаючи з січня 2008 року і до моменту надходження ухвали на виконання, а саме: кредитної справи Державного підприємства «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») за договором № 342/01-1008 від 19.06.2008 року; листування з ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»);руху коштів по рахункам ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»), відкритих в Публічному акціонерному товаристві «БАНК КАМБІО»; документів, щодо перевірки ПАТ «БАНК КАМБІО» фінансового стану ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»); документів, щодо фінансової звітності, наданих ПАТ «БАНК КАМБІО» ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»), а саме балансів, виписок з балансів, балансових довідок, довідок про залишок вугілля на складах, звітів про фінансові результати, роз шифровки дебіторів і кредиторів, загальних надходжень на усі рахунки, тощо;складських довідок, виписок з балансу ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») щодо наявності заставного майна; письмових згод ПАТ «БАНК КАМБІО» на відчуження ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») заставного майна; повідомлень ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») про намір та факти відчуження заставного майна, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» в Донецькій області, за адресою: м. Київ вул. Драгомирова, 10/10, а також отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для поглибленого вивчення та зняття копій даних документів.

Зобовязати керуючого Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в Донецькій області надати тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці до рахунків Державного підприємства «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»), відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Банк Камбіо», починаючи з січня 2008 року і до моменту надходження ухвали на виконання, а також документів, що свідчать про відносини між ДП «Торецьквугілля» та ПАТ «Банк Камбіо» починаючи з січня 2008 року і до моменту надходження ухвали на виконання, а саме: кредитної справи Державного підприємства «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») за договором № 342/01-1008 від 19.06.2008 року; листування з ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»);руху коштів по рахункам ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»), відкритих в Публічному акціонерному товаристві «БАНК КАМБІО»; документів, щодо перевірки ПАТ «БАНК КАМБІО» фінансового стану ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»); документів, щодо фінансової звітності, наданих ПАТ «БАНК КАМБІО» ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»), а саме балансів, виписок з балансів, балансових довідок, довідок про залишок вугілля на складах, звітів про фінансові результати, роз шифровки дебіторів і кредиторів, загальних надходжень на усі рахунки, тощо;складських довідок, виписок з балансу ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») щодо наявності заставного майна; письмових згод ПАТ «БАНК КАМБІО» на відчуження ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») заставного майна; повідомлень ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») про намір та факти відчуження заставного майна, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» в Донецькій області, за адресою: м. Київ вул. Драгомирова, 10/10, а також отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для поглибленого вивчення та зняття копій даних документів.

Строк дії ухвали до 19 лютого 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: