Вирок № 6420391, 30.06.2009, Садгірський районний суд м. Чернівців

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 1-38

2008р.

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2008 року Садгірський районний суд м. Чернівці

у складі : головуючого судді Галузінського А.М.

при секретері Гнатчук Г.М., Семенюку С.Є.

з участю прокурорів Марковського І.А., Кісільова Л.К.

адвокатів - ОСОБА_1., ОСОБА_2., ОСОБА_3.

захисника підсудної ОСОБА_4 ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чернівці справу про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженки АДРЕСА_1, громадянки України українки, з базовою вищою освітою, заміжню, на момент вчинення злочину працювала головою правління кредитної спілки «Народна скриня» м.Заставна, не судиму, не військовозобовязану, мешканку Чернівецької області, м.Заставна, вул.Чорновола,2, у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2ст.202, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, уроженки АДРЕСА_2, громадянки України, українки, з повною вищою освітою, заміжня, має на утриманні неповнолітню дитину, на момент вчинення злочину працювала в кредитній спілці «Народна скриня» м.Заставна, на посаді головного бухгалтера, не судиму, не військовзобовязану, мешканку Чернівецької області, м.Заставна, вул.Чорновола, 2/1, у вчиненні злочинів передбачених. ч.4ст.190, ч.3 ст.28, ч.2.ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.202, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209, ч.3 ст.191, ч.1ст.366 КК України

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 року народження, уродженця АДРЕСА_3, громадянина України, українця, з базовою вищою освітою, одруженого, має на утриманні двох малолітніх дітей, на момент вчинення злочину працював в кредитній спілці «Народна скриня» м.Заставна, на посаді менеджер по рекламі, не судимого, війсьвозобовязаного, мешканця Тернопільської області, АДРЕСА_4, у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.202, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4., працюючи головою правління кредитної спілки «Народна скриня», яка розташована в АДРЕСА_2, за попередньою змовою з головним бухгалтером цієї спілки ОСОБА_6, в період з 27.01.2003 року по 31.10.2007 року, без укладання кредитних угод та без рішення кредитного комітету, вилучили з каси спілки 902279,32 грн. та привласнили ці кошти, зазначивши в видаткових касових ордерах, що кошти видані з каси спілки як кредити на імя ОСОБА_4. в сумі 440686,02 грн. та на імя ОСОБА_6 в сумі 461593,3 грн. В цей же період, ОСОБА_4. з ОСОБА_6 без укладання депозитних угод, вилучили та привласнили з каси спілки 69396,66 грн., зазначивши в видаткових касових ордерах, що кошти видані з каси спілки як внески на імя ОСОБА_4. в сумі 7155,5 грн., а також як відсотки на імя ОСОБА_4. в сумі 26046,66 грн. та на імя ОСОБА_6 в сумі 36194,5 грн.

Далі, ОСОБА_4. та ОСОБА_6, в цей же період, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою, без затвердження спостережною радою кредитної спілки положення про оплату працівникам спілки та кошторису спілки, незаконно виплатили заробітну плату в сумі 247259,8 грн. та матеріальну допомогу в сумі 11250 грн., собі та працівникам кредитної спілки «Народна скриня» ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_9 та ОСОБА_10

Зловживаючи службовим становищем ОСОБА_4.і ОСОБА_6, по укладеному 26.05.2006р. договору між кредитною спілкою «Народна скриня» та ООО «НК Альфа-Нафта» отримали на спілку 1000 літрів бензину А-95 на суму 3950 грн., по бухгалтерському обліку його не оприбуткували і привласнили собі.

В грудні 2002 року, ОСОБА_4. за попередньою змовою з ОСОБА_6, без проведення установчих зборів членів кредитної спілки «Народна скриня», з метою подальшої реєстрації кредитної спілки, склали завідомо протокол установчих зборів членів кредитної спілки «Народна скриня» №1 від 02.12.2002 року, в якому ОСОБА_4. виконала підпис як голова зборів, а ОСОБА_6 - як секретар зборів та додаток до нього реєстр членів кредитної спілки, в якому ОСОБА_4. та ОСОБА_6 виконали підписи імітуючи підписи членів кредитної спілки і в подальшому дані документи , ОСОБА_4., діючи узгоджено з ОСОБА_6, під час реєстрації кредитної спілки «Народна скриня», надала в районне Управління юстиції Державної адміністрації Заставнівського району Чернівецької області та зареєструвала зазначену спілку.

В червні 2004 року, ОСОБА_4. та ОСОБА_6, шляхом внесення в офіційні документи завідомо неправдивої інформації, не скликаючи установчих зборів членів кредитної спілки, виготовили протокол №3 від 27.01.2004 року установчих зборів членів кредитної спілки «Народна скриня» та додаток до цього протоколу - реєстр членів кредитної спілки, виконавши підписи як голови так і секретаря зборів та зімітували підписи членів спілки, які надані були в Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг і перереєстрували спілку.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в період з 27.01.2003 року по 31.10.2007 року, ОСОБА_4. за попередньою змовою з ОСОБА_6, приховуючи розкрадання грошових коштів кредитної спілки «Народна скриня», зазначаючи в видаткових касових ордерах, що кошти отримані ними, як кредити, без укладання будь-яких кредитних договорів, внесли завідомо неправдиву інформацію в офіційні документи: видаткові касові ордера на імя ОСОБА_4.: 17.06.2003 р. №517 на суму 10800 грн.; 14.08.2003 р. №771 на суму 45690 грн.; 15.08.2003 р. №779 на суму 3060 грн.; 19.08.2003 р. №805 на суму 17400 грн.; 29.08.2003 р. №851 на суму 5580 грн.; 02.09.2003 р. №861 на суму 20760 грн.; 04.09.2003 року №876 на суму 6600 грн.; 05.09.2003 року №878 на суму 45450 грн.; 08.09.2003 року №882 на суму 46683 грн.; 29.09.2003 року №979 на суму16860 грн.; 30.09.2003 року №984 на суму 11070 грн.; 02.10.2003 року №992 на суму 6825 грн.; 03.10.2003 року №1000 на суму 7510 грн.; 13.10.2003 року №1042 на суму 6100 грн.; 15.10.2003 року №1058 на суму 4980 грн.; 20.10.2003 року №1078 на суму 13440 грн.; 05.11.2003 року №1160 на суму 21240 грн.; 06.11.2003 року №1164 на суму 43170 грн.; 16.12.2003 року №І367І на суму 2410 грн.; 17.12.2003 року №1374 на суму 24910 грн.; 18.12.2003 року №1387 на суму 6040 грн.; 30.12.2003 року №1447 на суму 4390 грн.; 31.12.2003 року №1448 на суму 7140 грн.; 09.03.2004 року №297 на суму 28673 грн.; 10.03.2004 року №311 на суму 23650 грн.; 11.03.2004 року №318 на

-2-

суму 12110 грн.; 12.03.2004 року №325 на суму 7590 грн.; 30.03.2004 року №427 на суму 7190 грн.; 06.04.2004 року №462 на суму 13390 грн.; 14.09.2004 року №1312 на суму 1500 грн.; 01.03.2005 року №298 на суму 535 грн.; 25.04.2005 року №590 на суму 7720 грн.; 20.06.2006 року №876 на суму 1275 грн.; 29.06.2005 року №906 на суму 1900 грн.; 04.07.2005 року №931 а на суму 600 грн.;

06.03.2006 року №299 на суму 61470 грн.; 13.03.2006 року №323 на суму 49675 грн.; 14.03.2006 року №336 на суму 63925 грн.; 17.03.2006 року №369 на суму 10200 грн.; 20.03.2006 року №375 на суму 1000 грн.; 21.03.2006 року №386 на суму 15000 грн.; 28.04.2006 року №557 на суму 18980 грн.; 04.05.2006 року №575 на суму 6120 грн.; 08.06.2006 року №694 на суму 26350 грн.; 21.06.2006 року №738 на суму 20200 грн.; 18.07.2006 року №814 на суму 20240 грн.; 31.08.2006 року №989 на суму 43527 грн.; 01.09.2006 року №990 на суму 1963 грн.; 04.09.2006 року №996 на суму 3260 грн.; 24.10.2006 року №1177 на суму 10928 грн.; 08.12.2006 року №1357 на суму 105508 грн.; 12.12.2006 року №1365 на суму 20040 грн.; 15.01.2007 року №18 на суму 13100 грн.; 24.01.2007 року №39 на суму 16875 грн.; 16.02.2007 року №258 на суму 43620 грн.; 01.03.2007 року №315 на суму 16163 грн.; 04.04.2007 року №441 на суму 19007 грн.; 11.04.2007року №460 на суму 30994 грн.; 11.05.2007 року №565 на суму 11900 грн.; 22.06.2007 року №742 на суму 53843 грн.;

в видаткові касові ордера на імя ОСОБА_6: 05.02.2003 року №35 на суму 15850 грн.; 06.02.2003 року №40 на суму 9250 грн.; 07.02.2003 року № 51 на суму 5800 грн.; 10.02.2003 року №53 на суму 5750 грн.; 12.02.2003 року №69 на суму 3700 грн.; 13.02.2003 року №77 на суму 4470 грн.; 17.02.2003 року №85 на суму 4500 грн.; 18.02.2003 року №89 на суму 19030 грн.; 19.02.2003 року №99 на суму 7610 грн.; 24.02.2003 року №118 на суму 2200 грн.; 25.02.2003 року №121 на суму 930 грн.; 26.02.2003 року №123 на суму 1640 грн.; 27.02.2003 року №124 на суму 1650 грн.; 28.02.2003 року №137 на суму 3920 грн.; 03.03.2003 року №150 на суму 9940 грн.; 04.03.2003 року №155 на суму 8350 грн.; 05.03.2003 року №161 на суму 6270 грн.; 06.03.2003 року № 163 на суму 6200 грн.; 07.03.2003 року №168 на суму 18470 грн.; 11.03.2003 року №179 на суму 8000 грн.; 13.03.2003 року №186 на суму 28300 грн.;14.03.2003 року №190,189 на суму 48640 грн.; 17.03.2003 року №192 на суму 600 грн.; 20.03.2003 року №200 на суму 3580 грн.; 21.03.2003 року №201 на суму 3840 грн.; 27.03.2003 року №233 на суму 4130 грн.; 09.04.2003 року №279 на суму 27200 грн.; 10.04.2003 року №292 на суму 1930 грн.; 14.04.2003 року №301 на суму 4358 грн.; 16.04.2003 року №313 на суму1230 грн.; 17.04.2003 року №321 на суму 3770 грн.; 21.04.2003 року №326 на суму 24210 грн.; 22.04.2003 року №335 на суму 8420 грн.; 23.04.2003 року №336 на суму 10526 грн.; 24.04.2003 року№346 на суму 2660 грн.; 05.05.2003 року №354 на суму 34060 грн.; 06.05.2003 року №363 на суму 3670 грн.; 13.05.2003 року №385 на суму 7550 грн.; 14.05.2003 року №390 на суму 7170 грн.; 16.05.2003 року №398 на суму 4920 грн.; 20.05.2003 року №409 на суму 4740 грн.; 21.05.2003 року №416 на суму 2660 грн.; 22.05.2003 року №417 на суму 7975 грн.; 23.05.2003 року №418 на суму 5850 грн.; 28.05.2003 року №452 на суму 5400 грн.; 29.05.2003 року №458 на суму 16450 грн.; 03.06.2003 року №477 на суму 10620 грн.; 11.06.2003 року №505 на суму 5710 грн.; 12.06.2003 року №511 на суму 6050 грн.; 17.06.2003 року №528 на суму 47910 грн.; 20.06.2003 року №551 на суму 8700 грн.; 23.06.2003 року №555 на суму 7790 грн.; 24.06.2003 року №563 на суму 14070 грн.; 25.06.2003 року №574 на суму 15150 грн.; 26.06.2003 року №584 на суму 13190 грн.; 02.07.2003 року №598 на суму 9120 грн.; 03.07.2003 року №600 на суму 9060 грн.; 04.07.2003 року №604 на суму 3080 грн.; 08.07.2003 року № 610 на суму 1030 грн.; 09.07.2003 року №618 на суму 2970 грн.; 10.07.2003 року №626 на суму 6960 грн.; 11.07.2003 року №631 на суму 10914 грн.; 17.07.2003 року №656 на суму 40010,77 грн.; 18.07.2003 року №662 на суму 2200 грн.; 21.07.2003 року №665 на суму 5160 грн.; 24.07.2003 року №677 на суму 4290 грн.; 08.08.2003 року №753 на суму 2690 грн.; 11.08.2003 року №754 на суму 2800 грн.; 08.09.2003 року №885 на суму 6605 грн.; 09.09.2003 року №890 на суму 2290 грн.; 10.09.2003 року №891 на суму 2540 грн.; 11.09.2003 року №897 на суму 537 грн.; 17.09.2003 року № 920 на суму 895 грн.; 18.09.2003 року №925 на суму 3781,65 грн.; 19.09.2003 року №939 на суму 10430 грн.; 22.09.2003 року №940 на суму 554,14 грн. та №949 на суму 370 грн.; 26.09.2003 року №966 на суму 2061 грн. та №969 на суму 1902 грн.; 01.10.2003 року №985 на суму 2160 грн.; 02.10.2003 року №989 на суму 575 грн.; 06.10.2003 року №1003 на суму 810 грн. та №1004 на суму 8880 грн.; 07.10.2003 року №1009 на суму 6920 грн.; 08.10.2003 року №1012 на суму 4910 грн.; 09.10.2003 року №1019 на суму 2373 грн. та №1020 на суму 60500 грн.; 10.10.2003 року №1032 на суму 2400 грн. та №1035 на суму 9240 грн.; 13.10.2003 року №1041 на суму 819 грн.; 15.10.2003 року №1058 на суму 3210 грн.; 16.10.2003 року № 1060 на суму1448 грн. та №1067 на суму 15550 грн.; 17.10.2003 року №1072 на суму 21050 грн. та №1070 на суму 2778 грн.; 21.10.2003 року №1079 на суму 1246,25 грн.; 21.10.2003 року №1093 на суму 2590 грн.; 22.10.2003 року №1099 на суму 13980 грн.; 23.10.2003 року №1102 на суму 15300 грн.; 24.10.2003 року №1110 на суму 17450 грн.; 27.10.2003 року №1116 на суму 5940 грн. та №1117 на суму 23390 грн.; 28.10.2003 року №1120 на суму 12890 грн.; 29.10.2003 року №1129 на суму 14300 грн.; 31.10.2003 року №1143 на суму 7980 грн.; 03.11.2003 року №1146 на суму 1137 грн. та №1149 на суму10500 грн.; 04.11.2003 року №1155 на суму 27070 грн.; 07.11.2003 року №1180 на суму 8500 грн.; 10.11.2003 року № 1185 на суму 9030 грн.; 11.11.2003 року №1192 на суму 2400 грн.; 12.11.2003 року №1195 на суму 1096,2 грн. та №1200 на суму 3220 грн.; 13.11.2003 року №204 на суму 2190 грн.; 14.11.2003 року №1208 на суму 15805,21 грн.;17.11.2003 року №1215 на суму 16500 грн. та №1218 на суму 6510 грн.; 18.11.2003 року №1221 на суму 29640 грн.; 20.11.2003 року №1235 на суму 770 грн.; 26.11.2003 року №1264 на суму 3060 грн.; 27.11.2003 року №1268 на суму 9500 грн.; 01.12.2003 року №1290 на суму 600 грн. та №1291 на суму 3000 грн.; 03.12.2003 року №1309 на суму 13770 грн.; 04.12.2003 року №1313 на суму12710 грн.; 05.12.2003 року №1315 на суму 11690 грн.; 08.12.2003 року №1323 на суму 1840 грн.; 09.12.2003 року №1331 на суму 3220 грн.; 10.12.2003 року №1136 на суму 1610 грн.; 11.12.2003 року №1348 на суму 43270 грн.; 12.12.2003 року №1352 на суму18900 грн.; 15.12.2003 року №1364 на суму 12380 грн.; 19.12.2003 року №1394 на суму 6200 грн.; 22.12.2003 року №1402 на суму 3550 грн.; 23.12.2003 року №1409 на суму 22570 грн.; 24.12.2003 року №1415 на суму 14180 грн.; 25.12.2003 року №1430 на суму 16710 грн.; 26.12.2003 року №1436 на суму 7980 грн.; 02.01.2004 року №7 на суму 6900 грн.; 05.01.2004 року №9 на суму 9040 грн.; 08.01.2004 року №12 на суму 15420 грн.; 09.01.2004 року №17 на суму 7260 грн.; 12.01.2004 року №29 на суму 31610 грн.; 13.01.2004 року №34 на суму 40930 грн.; 14.01.2004 року №40 на суму 35280 грн.; 15.01.2004 року №49 на суму 47040 грн.; 16.01.2004 року №61 на суму 4030 грн.; 21.01.2004 року №84 на суму 2990 грн.; 22.01.2004 року №88 на суму 5630 грн.; 23.01.2004 року №93 на суму 19030 грн.; 26.01.2004 року №98 на суму 13360 грн.; 27.01.2004 року №111 на суму 1330 грн.; 28.01.2004 року №121 на суму 9830 грн.; 29.01.2004 року №124 на суму 7200 грн.; 30.01.2004 року №126 на суму 20170 грн.; 02.02.2004 року №131 на суму 25930 грн.; 03.02.2004 року №141 на суму 13530 грн.; 04.02.2004 року №150 на суму 6580 грн.; 05.02.2004 року №151 на суму 8920 грн.; 06.02.2004 року №152 на суму 9810 грн.; 09.02.2004 року №161 на суму 24070 грн.; 10.02.2004 року №169 на суму 16600 грн.; 11.02.2004 року №173 та173а на суму 4530 грн.; 12.02.2004 року №181 та 184 на суму 9677 грн.; 13.02.2004 року №188 на суму 1530 грн.; 16.02.2004 року №194 на суму 35060 грн.; 17.02.2004 року №202 на суму 4640 грн.; 18.02.2004 року №208 на суму 16690 грн.; 19.02.2004 року №211 на суму 1220 грн.; 24.02.2004 року №226 на суму 545 грн.; 25.02.2004 року №243 на суму 5720 грн.; 03.03.2004 року №271 на суму 13000 грн.; 04.03.2004 року №278 на суму 4620 грн.; 05.03.2004 року № 283 на суму 3950 грн.; 15.03.2004 року №329 на суму 46300 грн.; 16.03.2004 року №339 на суму 23310 грн.; 19.03.2004 року №364 на суму 4480 грн.; 22.03.2004 року №373 на суму 9350 грн.; 24.03.2004 року №389 на суму 18700 грн.; 25.03.2004 року №403 на суму 16830 грн.; 26.03.2004 року №408 на суму 8500 грн.; 29.03.2004 року №414 на суму 6120 грн.; 07.04.2004 року №472 на суму 1130 грн.; 08.04.2004 року №476 на суму 1120 грн.; 09.04.2004 року №479 на суму 4740 грн.; 13.04.2004 року №482 на суму 5500 грн.; 14.04.2004 року №491 на суму 7790 грн.; 15.04.2004 року №494 на суму 9030 грн.; 16.04.2004 року № 509 на суму 31860 грн.; 20.04.2004 року №532 на суму 4720 грн.; 21.04.2004 року №536 на суму 8010 грн.; 26.04.2004 року №551 на суму 27120 грн.; 27.04.2004 року №567 на суму 5130 грн.; 28.04.2004 року №571 на суму 4450 грн.; 29.04.2004 року №575 на суму 5630 грн.; 30.04.2004 року №579 на суму 4080 грн.; 05.05.2004 року №585 та №599 на суму 17970 грн.; 06.05.2004 року №606 на суму 11830 грн.; 07.05.2004 року №611 на суму 22760 грн.; 11.05.2004 року №612 на суму 10800 грн.; 12.05.2004 року №630 на суму 4290 грн.; 13.05.2004 року №640 на суму 30470 грн.; 14.05.2004 року №646 на суму 15490 грн.; 17.05.2004 року №649 на суму 15560 грн.; 19.05.2004 року №663 на суму 6740 грн.; 20.05.2004 року №671 на суму 700 грн.; 21.05.2004 року №680 на суму 11030 грн.; 24.05.2004 року №684 та №687 на суму 10810 грн.; 25.05.2004 року №689 на суму 15540 грн.; 26.05.2004 року №690 на суму 17280 грн.; 27.05.2004 року №694 на суму 12030 грн.; 28.05.2004 року №708 на суму 3780 грн.; 01.06.2004 року №718 на суму 2230 грн.; 02.06.2004 року № 721 на суму 5240 грн.; 03.06.2004 року №744 на суму 18470 грн.; 04.06.2004 року №748 на суму 12010 грн.; 07.06.2004 року №752 на суму

-3-

10970 грн.; 08.06.2004 року №759 на суму 9650 грн.; 09.06.2004 року №765 на суму 6550 грн.; 10.06.2004 року №768 на суму 5910 грн.; 11.06.2004 року №772 на суму 8180 грн.; 14.06.2004 року №783 на суму 51000 грн.; 15.06.2004 року №787 на суму 46680 грн.; 16.06.2004 року №799 на суму 18920 грн.; 17.06.2004 року №809 на суму 1650 грн.; 18.06.2004 року №818 на суму 18760 грн.; 21.06.2004 року №826 на суму 29700 грн.; 22.06.2004 року № 833 на суму 23400 грн.; 23.06.2004 року №838 на суму 8480 грн.; 24.06.2004 року №849 на суму 9290 грн.; 25.06.2004 року №853 та №854 на суму 9260 грн.; 29.06.2004 року №871 на суму 24270 грн.; 30.06.2004 року №879 на суму 25100 грн.; 01.07.2004 року №882 на суму 24670 грн.; 02.07.2004 року №897 на суму 16570 грн.; 05.07.2004 року №902 на суму 28970 грн.; 06.07.2004 року № 903 та№904 на суму 30300 грн.; 07.07.2004 року №912 на суму 34940 грн.; 08.07.2004 року №917 на суму 39930 грн.; 09.07.2004 року №926 на суму 5130 грн.; 12.07.2004 року №938 на суму 7890 грн.; 13.07.2004 року №950 на суму 23310 грн.; 14.07.2004 року №959 на суму 31700 грн.;15.07.2004 року №965 на суму 49710 грн.; 16.07.2004 року №968 на суму 27000 грн.; 20.07.2004 року №1000 на суму 26120 грн.; 21.07.2004 року №1013 на суму 8320 грн.; 22.07.2004 року №1024 на суму 9340 грн.; 23.07.2004 року №1034 на суму 3390 грн.; 26.07.2004 року №1035 на суму 43550 грн.; 27.07.2004 року №1048 на суму 8870 грн.; 28.07.2004 року №1058 на суму 10710 грн.; 29.07.2004 року №1062 на суму 7690 грн.; 30.07.2004 року №1069 на суму 990 грн. та №1070 на суму 3580 грн.; 03.08.2004 року №1090 на суму 10360 грн.; 04.08.2004 року №1096 на суму 10620 грн.; 05.08.2004 року №1106 на суму 2509 грн.; 06.08.2004 року №1112 на суму 990 грн.; 09.08.2004 року №1121 на суму 680 грн.; 11.08.2004 року №1128 на суму 23700 грн.; 16.08.2004 року №1150 на суму 38380 грн.; 17.08.2004 року №1157 на суму 36590 грн.; 18.08.2004 року №1160 на суму 33950 грн.; 19.08.2004 року №1164 на суму 24370 грн.; 20.08.2004 року №1173 на суму 29870 грн.; 23.08.2004 року №1179 на суму 40170 грн.; 25.08.2004 року №1188 на суму 14710 грн.; 26.08.2004 року №1200 на суму 13130 грн.; 27.08.2004 року №1205 на суму 7290 грн.; 30.08.2004 року №1212 на суму 960 грн.; 31.08.2004 року №1222 на суму 7540 грн.; 01.09.2004 року №1239 на суму 14626 грн.; 02.09.2004 року №1250 на суму 18150 грн.; 03.09.2004 року №1263 на суму 3180 грн.; 06.09.2004 року №1271 на суму 1430 грн.; 07.09.2004 року № 1280 на суму 15740 грн.; 08.09.2.004 року №1286 на суму 26810 грн.; 09.09.2004 року №1296 на суму 20610 грн.; 10.09.2004 року №1302 на суму 27860 грн.; 13.09.2004 року №1308 на суму 20520 грн.; 14.09.2004 року №1315 на суму 18800 грн.; 15.09.2004 року №1327 на суму 12320 грн.; 16.09.2004 року №1329 на суму 24770 грн.; 17.09.2004 року №1338 на суму 23880 грн.; 22.09.2004 року №1363 на суму 95903 грн.; 23.09.2004 року №1371 на суму 97580 грн.; 24.09.2004 року №1380 на суму 24050 грн.; 27.09.2004 року №1396 на суму 71290 грн.; 28.09.2004 року №1411 на суму 18460 грн.; 29.09.2004 року №1419 на суму 6460 грн.; 30.09.2004 року №1424 на суму 6200 грн.; 01.10.2004 року №1437 на суму 1430 грн.; 04.10.2004 року №1439 на суму 4340 грн.; 12.10.2004 року №1511 на суму 2620 грн.; 13.10.2004 року №1516 на суму 23160 грн.; 14.10.2004 року №1524 на суму 7830 грн.; 15.10.2004 року №1529 на суму 10830 грн.; 18.10.2004 року № 1535 на суму 2380 грн.; 19.10.2004 року №1544 на суму 21810 грн.; 20.10.2004 року №1553 на суму 11800 грн.; 21.10.2004 року №1563 на суму 3200 грн.; 25.10.2004 року №1583 на суму 16020 грн.; 26.10.2004 року №1590 на суму 8330 грн.; 27.10.2004 року №1614 на суму 1710 грн.; 28.10.2004 року №1620 на суму 780 грн.; 29.10.2004 року №1623 на суму 3200 грн.; 02.11.2004 року №1637 на суму 9110 грн.; 03.11.2004 року №1647 на суму 15280 грн.; 04.11.2004 року №1655 на суму 6350 грн.; 05.11.2004 року №1663 на суму 2560 грн.; 08.11.2004 року №1671 на суму 117100 грн.; 09.11.2004 року №1682 на суму 22370 грн.; 10.11.2004 року №1689 на суму 4410 грн.; 11.11.2004 року №1693 на суму 6030 грн.; 12.11.2004 року №1696 на суму 8320 грн.; 15.11.2004 року №1711 на суму 14630 грн.; 16.11.2004 року №1715 на суму 19020 грн.; 19.11.2004 року №1732 на суму 20860 грн.; 28.02.2005 року №292 на суму 7000 грн.; 07.06.2005 року №815 на суму 1500 грн.; 24.03.2006 року №404 на суму 16000 грн.; 03.05.2006 року №567 на суму 31780 грн.; 05.05.2006 року №586 на суму 8500 грн.; 13.06.2006 року №671 на суму 22314 грн.; 27.06.2006 року №752 на суму 10000 грн.; 30.06.2006 року №772 на суму 8582 грн. та №775 на суму 26000 грн.; 14.08.2006 року №918 на суму 11850 грн.; 17.08.2006 року №933 на суму 50700 грн.; 11.09.2006 року № 1016 на суму 3440 грн.; 29.09.2006 року №1099 на суму 43800 грн.; 22.11.2006 року №1299 на суму 43000 грн.; 13.12.2006 року №1370 на суму 32515 грн.; 21.12.2006 року №1385 на суму 108950 грн.; 29.12.2006 року №1417 на суму 67395,53 грн.; 25.01.2007 року №50 на суму 107370 грн.; 02.02.2007 року №202 на суму 33050 грн.; 12.02.2007 року №229 на суму 23557 грн.; 15.02.2007 року №254 на суму 8470 грн.; 16.02.2007 року №264 на суму 15180 грн.; 23.02.2007 року №290 на суму 12690 грн.; 28.02.2007 року №309 на суму 4030 грн.; 20.03.2007 року № 386 на суму 20 грн.; 23.03.2007 року №409 на суму 27235 грн.; 10.04.2007 року №449 на суму 6132 грн.; 12.04.2007 року №463 на суму 1850 грн.; 16.04.2007 року №473 на суму 880 грн.; 18.04.2007 року №478 на суму 14450 грн.; 11.05.2007 року №565 на суму 34224 грн.; 15.06.2007 року №722 на суму 214200 грн.; 25.06.2007 року №746 на суму 20200 грн.; 04.07.2007 року №780 на суму 23640 грн.

Далі, в зазначений період з 27.01.2003 року по 31.10.2007 року, ОСОБА_4. з ОСОБА_6, приховуючи розкрадання грошових коштів кредитної спілки «Народна скриня», зазначаючи в прибуткових касових ордерах, що кошти отримані ними раніше як кредити, вони частково повертають, без укладання будь-яких кредитних договорів, внесли завідомо неправдиву інформацію в прибуткові касові ордера на імя ОСОБА_4.: 12.02.2003 року №40 на суму1080 грн.; 18.02.2003 року №74 на суму 4007,66 грн.; 12.06.2003 № 463 на суму 5250 грн.; 25.06.2003 року №515на суму 9975 грн.; 15.08.2003 року №772 на суму 45690 грн.; 18.08.2003 року № 789 на суму 3060 грн.; 20.08.2003 року №816 на суму 80 грн.; 25.08.2003 року №849 на суму 3577,5 грн.; 26.08.2003 року №861 на суму 2810 грн.; 01.09.2003 року №870 на суму 5580 грн.; 03.09.2003 року №891 на суму 20760 грн.; 03.09.2003 року №894 на суму 3745 грн.; 05.09.2003 року №904 на суму 6600 грн.; 08.09.2003 року №917 на суму 45450 грн.; 12.09.2003 року №943 на суму1660 грн.; 30.09.2003 року №1033 на суму 16860 грн.; 01.10.2003 року №1039 на суму11070 грн.; 01.10.2003 року №1040 на суму 1590 грн.; 03.10.2003 року №1053 на суму 6825 грн.; 06.10.2003 року №1056 на суму 7510 грн.; 14.10.2003 року №1094 на суму 6100грн. та №1101 на суму 807 грн.; 16.10.2003 року №1116 на суму 4980 грн.; 21.10.2003 року №1136 на суму 13440 грн. та №1148 на суму 1662,12 грн.; 22.10.2003 року №1156 на суму 1494,6 грн.; 06.11.2003 року №1233 на суму 21240 грн.; 07.11.2003 року №1247 на суму 43170 грн.; 11.11.2003 року № 1267 на суму 1219 грн.; 14.11.2003 року №1300 на суму 2144,79 грн.; 17.11.2003 року №1311 на суму 1134 року; 27.11.2003 року №1357 на суму 756 грн.; 01.12.2003 року №1416 на суму 26750 грн.; 02.12.2003 року №1429 на суму 2330 грн.; 03.12.2003 року №1433 на суму 535 грн.; 17.12.2003 року №1534 на суму 2410 грн.; 18.12.2003 року №1541 на суму 24910 грн.; 19 12.2003 року №1569 на суму 6040 грн.; 31.12.2003 року №1637 на суму 4390 грн.; 02.01.2004 року №5 на суму 7140 грн.; 2701.2004 року №157 на суму 5300 грн.; 02.03.2004 року №383 на суму 2936,2 грн.; 10.03.2004 року №451 на суму 28673 грн.; 11.03.2004 року №474 на суму 23650 грн.; 12.03.2004 року №491 на суму 12110 грн.; 15.03.2004 року №501 на суму 7590 грн.; 31.03.2004 року №626 на суму 7190 грн.; 07.04.2004 року №683 на суму 13390 грн.; 30.09.2004 року №2349 та №2351 на суму 1521,77 грн.; 27.12.2004 року № 3526 на суму 3700 грн.; 29.12.2004 року №3575 на суму 1000 грн.; 17.05.2005 року №1541 та №1540 на суму133,85 грн.; 02.06.2005 року №1782 та №1781 на суму 2192,05 грн.; 06.06.2005 року №1813 на суму 1539,29 грн.; 08.06.2005 року №1881, №1896 та №1882 на суму 2483,15 грн.; 22.06.2005 року №207 та №207а на суму 74,57 грн.; 01.07.2005 року №2093а та № 2094а на суму 4964,71 грн.; 25.07.2005 року №2443 та №2444 на суму 81,61 грн.; 29.07.2005 року №2557 та №2558 на суму 297,98 грн.; 02.08.2005 року №2639 та №2640 на суму 120,41 грн.; 09.11.2005 року № 4458 та №4459 на суму 192,74 грн.; 21.11.2005 року №4678 на суму 94,05 грн.; 20.02.2006 року №1530 на суму 1530 грн.; 27.06.2006 року №2430 на суму 950 грн.; 01.09.2006 року №3089 на суму 3260 грн.; 03.04.2007 року №831 на суму 19007 грн.; 06.06.2007 року №1270 на суму 53843 грн.; 16.08.2007 року №1784 на суму 103803 грн.; 20.08.2007 року №1803 на суму 27200 грн.; 24.09.2007 року №2006 на суму 21065 грн.; 25.09.2007 року №2010 на суму 1716,93 грн., а також,

в прибуткові касові ордера на імя ОСОБА_6: 06.02.2003 року №28 на суму15850 грн.; 07.02.2003 року №31 на суму 9250 грн.; 10.02.2003 року №33 на суму 5800 грн.; 11.02.2003 року №34 та №38 на суму 6670 грн.; 12.02.2003 року №43 на суму 1080 грн.; 13.02.2003 року №44 на суму 3700 грн.; 14.02.2003 року №59 на суму 4470 грн.; 18.02.2003 року № 66 на суму 4500 грн.; 19.02.2003 року №78 на суму 19030 грн.; 20.02.2003 року №84 на суму 7610 грн.; 21.02.2003 року № 88 на суму 1540 грн.; 25.02.2003 року №100 на суму 2200 грн.; 26.02.2003 року №105 на суму 930 грн.; 27.02.2003 року №110 на суму 1640 грн.; 28.02.2003 року № 113 на суму 1650 грн.; 03.03.2003 року №119 на суму 3920 грн.; 04.03.2003 року №123 на суму 9940 грн.; 05.03.2003 року №131 на суму 8350 грн.; 06.03.2003 року № 132 на суму 6270 грн.; 07.03.2003 року №133 на суму 6200 грн.; 11.03.2003 року №139 на суму 18470 грн.; 12.03.2003 року №147 на суму 8000 грн.;

-4-

14.03.2003 року №170 на суму 28300 грн.; 17.03.2003 року №173 на суму 48640 грн.; 19.03.2003 року №185 на суму 20 грн.; 21.03.2003 року №193 на суму 3580 грн.; 24.03.2003 року №194 на суму 3840 грн.; 28.03.2003 року №216 на суму 4130 грн.; 10.04.2003 року №257 на суму 27200 грн.; 11.04.2003 року № 266 на суму 1930 грн.; 15.04.2003 року №277 на суму4358 грн.; 17.04.2003 року

№291 на суму 1230 грн.; 21.04.2003 року №297 на суму 3770 грн.; 22.04.2003 року №311 на суму 24210 грн.; 23.04.2003 року №317 на суму 8420 грн.; 24.04.2003 року №320 на суму10526 грн.; 24.04.2003 року №322 на суму 2700 грн.; 06.05.2003 року №335 на суму 34060 грн.; 07.05.2003 року №356 на суму 3670 грн.; 14.05.2003 року №365 на суму 7550 грн.; 15.05.2003 року №369 на суму 7170 грн.; 19.05.2003 року №380 на суму 4920 грн.; 21.05.2003 року №385 на суму 4740 грн.; 22.05.2003 року №392 на суму 2660 грн.; 23.05.2003 року №393 на суму 7975 грн.; 26.05.2003 року №396 на суму 5850 грн.; 29.05.2003 року №414 на суму 5400 грн.; 30.05.2003 року №415 на суму 16450 грн.; 04.06.2003 року №440 на суму10620 грн.; 12.06.2003 року №466 на суму 5710 грн.; 13.06.2003 року №473 на суму 6050 грн.; 18.06.2003 року №492 на суму 47910 грн.; 23.06.2003 року №505 на суму 8700 грн.; 24.06.2003 року №506 на суму 7790 грн.; 25.06.2003 року №518 на суму 14070 грн.; 26.06.2003 року №519 на суму 15150 грн.; 27.06.2003 року №523 на суму 13190 грн.; 03.07.2003 року №560 на суму 9120 грн.; 04.07.2003 року №563 на суму 9060 грн.; 07.07.2003 року №572 на суму 3080 грн.; 09.07.2003 року № 585 на суму 1030 грн.; 10.07.2003 року №586 на суму 2970 грн.; 11.07.2003 року №593 на суму 6960 грн.; 14.07.2003 року №596 на суму 10914 грн.; 18.07.2003 року №632 на суму 40010,77 грн.; 21.07.2003 року №640 на суму 2200 грн.; 22.07.2003 року №641 на суму 5160 грн.; 25.07.2003 року №659 на суму 4290 грн.; 11.08.2003 року №746 на суму 2690 грн.; 12.08.2003 року №758 на суму 2800 грн.; 18.08.2003 року №788 на суму 3634,5 грн.; 20.08.2003 року №818 на суму 90 грн.; 25.08.2003 року №848 на суму 8877,5 грн.; 26.08.2003 року №860 на суму 2810 грн.; 03.09.2003 року № 893 на суму 3745 грн.; 09.09.2003 року №919 на суму 6605 грн.; 10.09.2003 року №922 на суму 2290 грн.; 11.09.2003 року №929 на суму 2540 грн.; 12.09.2003 року № 937 на суму 537 грн. та №942 на суму 1660 грн.; 15.09.2003 року №944 на суму 490 грн.; 22.09.2003 року №994 на суму 10430 грн.; 23.09.2003 року №998 на суму 370 грн.; 01.10.2003 року №1041 на суму 1200 грн.; 07.10.2003 року №1064 на суму 8880 грн.; 08.10.2003 року №1065 на суму 6920 грн.; 09.10.2003 року №1082 на суму 4910 грн.; 10.10.2003 року №1083 на суму 60500 грн.; 13.10.2003 року №1089 на суму 9240 грн.; 14.10.2003 року №1102 на суму 807 грн.; 17.10.2003 року №1120 на суму 15550 грн.; 20.10.2003 року №1130 та №1333 на суму 21050 грн.; 21.10.2003 року №1149 на суму 1662,12 грн.; 22.10.2003 року №1150 на суму 2590 грн.; 22.10.2003 року №1155 на суму 1415,1 грн.; 23.10.2003 року №1157 на суму 13980 грн.; 24.10.2003 року №1165 на суму 15300 грн.; 27.10.2003 року №1171 на суму 17450 грн.; 28.10.2003 року №1177 на суму 23390 грн.; 29.10.2003 року №1183 на суму 12890 грн. та №1190 на суму 200 грн.; 30.10.2003 року №1195 на суму 14300 грн.; 31.10.2003 року №1208 на суму 530 грн.; 03.11.2003 року №1209 на суму 7980 грн.; 04.11.2003 року №1214 на суму 10500 грн.; 05.11.2003 року №1228 на суму 27070 грн.; 10.11.2003 року №1251 на суму 8500 грн.; 11.11.2003 року №1259 на суму 540 грн. та №1264 на суму 9030 грн.; 12.11.2003 року №1268 на суму 2400 грн.; 13.11.2003 року № 1284 на суму 3220 грн.; 14.11.2003 року №1286 на суму 2190 грн. та №1291 на суму 540 грн.; 17.11.2003 року №1315 на суму 1134 грн. та №1316 на суму 110 грн.; 18.11.2003 року №1319 на суму 6510 грн.; 19.11.2003 року №1326 на суму 29640 грн.; 20.11.2003 року №1338 на суму 108 грн.; 21.11.2003 року № 1350 на суму 770 грн. та №1358 на суму 540 грн.; 26.11.2003 року №1387 на суму 108 грн.; 27.11.2003 року №1388 на суму 3060 грн.; 28.11.2003 року №1398 на суму 9500 грн.; 02.12.2003 року № 1423 на суму 3000 грн. та №1430 на суму 2318,55 грн.; 04.12.2003 року №1441 на суму 13770 грн.; 05.12.2003 року №1443 на суму 12710 грн.; 09.12.2003 року №1467 на суму 530 грн. та №1468 на суму 1840 грн.; 10.12.2003 року №1475 на суму 3220 грн.; 11.12.2003 року №1484 на суму 1610 грн.; 12.12.2003 року № 1487 на суму 43270 грн.; 15.12.2003 року №1500 на суму 18900 грн.; 16.12.2003 року №1512 на суму 12380 грн.; 18.12.2003 року № 1562 на суму 344,5 грн.; 22.12.2003 року №1573 на суму 6200 грн.; 23.12.2003 року №1578 на суму 3550 грн.; 24.12.2003 року №1586 на суму 22570 грн.; 25.12.2003 року № 1616 на суму 14180 грн.; 26.12.2003 року №1617 на суму 16710 грн.; 29.12.2003 року №1623 на суму 7980 грн.; 05.01.2004 року №11 на суму 6900 грн.; 08.01.2004 року №20 на суму 9040 грн.; 09.01.2004 року №33 на суму 15420 грн.; 12.01.2004 року №37 на суму 7260 грн.; 13.01.2004 року №49 на суму 31610 грн.; 14.01.2004 року №67 на суму 40930 грн.; 15.01.2004 року №85 на суму 35280 грн.; 16.01.2004 року №86 на суму 47040 грн.; 19.01.2004 року №98 на суму 4030 грн.; 22.01.2004 року №129 на суму 2990 грн.; 23.01.2004 року №140 на суму 5630 грн.; 26.01.2004 року №145 на суму 19030 грн.; 27.01.2004 року №151 на суму 13360 грн.; 28.01.2007 року №160 на суму 1330 грн.; 29.01.2004 року №170 на суму 9830 грн.; 30.01.2004 року №173 на суму 7200 грн.; 02.02.2004 року №178 на суму 20170 грн.; 03.02.2004 року №194 на суму 25930 грн.; 04.02.2004 року №211 на суму 13530 грн.; 05.02.2004 року №223 на суму 6580 грн.; 06.02.2004 року №229 на суму 8920 грн.; 09.02.2004 року № 235 на суму 9810 грн.; 10.02.2004 року №240 на суму 24070 грн.; 11.02.2004 року №249 на суму 16600 грн.; 12.02.2004 року №264 на суму 4530 грн.; 13.02.2004 року №276 на суму 2630 грн.; 16.02.2004 року №277 на суму 1530 грн.; 17.02.2004 року №292 на суму 35060грн.; 18.02.2004 року №293 на суму 4640 грн.; 19.02.2004 року №313 на суму16690 грн.; 20.02.2004 року №314 на суму 1220 грн.; 26.02.2004 року №352 на суму 5720 грн.; 02.03.2004 року №384 на суму 2936,2 грн.; 04.03.2004 року №412 на суму13000 грн.; 05.03.2004 року №426 на суму 4620 грн.; 09.03.2004 року №434 на суму 3950 грн.; 16.03.2004 року №515 на суму 46300 грн.; 17.03.2004 року №540 на суму 23310 грн.; 22.03.2004 року №558 на суму 4480 грн.; 23.03.2004 року №571 на суму 9350 грн.; 25.03.2004 року №591 на суму 18700 грн.; 26.03.2004 року №592 на суму 16830 грн.; 29.03.2004 року №613 на суму 8500 грн.; 30.03.2004 року №621 на суму 6120 грн.; 08.04.2004 року №703 на суму 1130 грн.; 09.04.2004 року №709 на суму 1120 грн.; 13.04.2004 року №721 на суму 4740 грн.; 14.04.2004 року №732 на суму 5500 грн.; 15.04.2004 року №747 на суму 7790 грн.; 16.04.2004 року №765 на суму 9030 грн.; 19.04.2004 року №786 на суму 31860 грн.; 21.04.2004 року №801 на суму 4720 грн.; 22.04.2004 року №809 на суму 8010 грн.; 27.04.2004 року №841 на суму 27120 грн.; 28.04.2004 року №849 на суму 5130 грн.; 29.04.2004 року №855 на суму 4450 грн.; 30.04.2004 року №873 на суму 5630 року; 05.05.2004 року №874 на суму 4080 грн.; 06.05.2004 року №906 на суму 7170 грн.; 07.05.2004 року №925 на суму 11830 грн.; 11.05.2004 року №930 на суму 22760 грн.; 13.05.2004 року №958 на суму 4290 грн.; 14.05.2004 року № 984 на суму 30470 грн.; 17.05.2004 року №985 на суму 15490 грн.; 18.05.2004 року №993 на суму 15560 грн.; 20.05.2004 року №1040 на суму 6740 грн.; 21.05.2004 року № 1051 на суму 700 грн.; 24.05.2004 року №1058 на суму 11030грн.; 25.05.2004 року №1073 на суму 7410 грн.; 26.05.2004 року №1076 на суму 15540 грн.; 27.05.2004 року №1082 на суму 17280 грн.; 28.05.2004 року №1090 на суму12030 грн.; 01.06.2004 року №1104 на суму 3780 грн.; 02.06.2004 року №1117 на суму 2230 грн.;03.06.2004 року №1125 та №1138 на суму 6385 грн.; 04.06.2004 року №1147 на суму 18470 грн.; 07.06.2004 року №1152 на суму 12010 грн.; 08.06.2004 року №1164 на суму 10970 грн.; 09.06.2004 року №1178 на суму 9650 грн.; 10.06.2004 року №1190 на суму 6550 грн.; 11.06.2004 року №1193 на суму 5910 грн.; 14.06.2004 року №1210 на суму 8180 грн.;15.06.2007 року № 1233 на суму 51000 грн.; 16.06.2004 року №1245 на суму 46680 грн.; 17.06.2004 року №1256 на суму 18920 грн.;18.06.2004 року №1284 на суму 1650 грн.; 21.06.2004 року №1285 на суму 18760 грн.; 22.06.2004 року №1302 на суму 29700 грн.; 23.06.2004 року №1311 на суму 23400 грн.; 24.06.2004 року №1323 на суму 8480 грн.; 25.06.2004 року №1332 на суму 9290 грн.;29.06.2004 року №1345 на суму 3860 грн.; 30.06.2004 року № 1373 на суму 24270 грн.; 01.07.2004 року №1374 на суму 25100 грн.;02.07.2004 року №1406 на суму 24670 грн.; 05.07.2004 року №1407 на суму 16570 грн.; 06.07.2004 року №1431 на суму 28970 грн.; 07.07.2004 року № 1434 на суму 30300 грн.; 08.07.2004 року №1449 на суму 34940 грн.; 09.07.2004 року №1467 на суму 39930 грн.; 12.07.2004 року № 1479 на суму 5130 грн.; 13.07.2004 року №1494 на суму 7980 грн.; 14.07.2004 року № 1514 на суму 23310 грн.; 15.07.2004 року № 1539 на суму 31700 грн.; 16.07.2004 року № 1564 на суму 49710 грн.; 20.07.2004 року №1609 на суму 26500 грн.; 21.07.2004 року № 1621 на суму 26120 грн.; 22.07.2004 року № 1624 на суму 8320 грн.; 23.07.2004 року № 1650 на суму 9340 грн.; 26.07.2004 року №1659 на суму 3390 грн.; 27.07.2004 року №1672 на суму 43550 грн.; 28.07.2004 року №1686 на суму 8870 грн.; 29.07.2004 року №1691 на суму 10710 грн.; 30.07.2004 року №1694 на суму 7690 грн. та №1695 на суму 27000 грн.; 02.08.2004 року № 1705 на суму 3580 грн.; 04.08.2004 року №1732 на суму 10360 грн.; 05.08.2004 року №1755 на суму 10620 грн.; 06.08.2004 року № 1756 на суму 2509 грн.; 09.08.2004 року №1773 на суму 990 грн.; 11.08.2004 року № 1790 на суму 680 грн.; 12.08.2004 року №1807 на суму 23700 грн.; 17.08.2004 року №1858 на суму 38380 грн.; 18.08.2004 року №1865 на суму 36590 грн.; 19.08.2004 року №1897 на суму 33950 грн.; 20.08.2004 року №1898 на суму 24370 грн.; 23.08.2004 року №1928 на суму 29870 грн.; 25.08.2004 року №1935 на суму 40170 грн.;

-5-

26.08.2004 року №1958 на суму 14710 грн.; 27.08.2004 року №1959 на суму 13130 грн.; 30.08.2004 року №1962 на суму 7290 грн.; 31.08.2004 року № 1973 на суму 960 грн.; 01.09.2004 року №1985 на суму 7540 грн.; 02.09.2004 року №2032 на суму 14626 грн.; 03.09.2004 року №2044 на суму 18150 грн.;06.09.2004 року №2047 на суму 3180 грн.; 07.09.2004 року №2066 на суму 1430 грн.; 08.09.2.004 року №2096 на суму 15470 грн.; 09.09.2004 року №2097 на суму 26810 грн.; 10.09.2004 року №2105 на суму 20610 грн.; 13.09.2004 року №2124 на суму 27860 грн.; 14.09.2004 року №2150 на суму 20520 грн.; 15.09.2004 року №2172 на суму 18800 грн.; 16.09.2004 року №2185 на суму 12320 грн.; 17.09.2004 року №2197 на суму 24770 грн.; 20.09.2004 року №2207 на суму 23880 грн.; 23.09.2004 року №2258 на суму 95903 грн.; 24.09.2004 року №2267 на суму 97580 грн.; 27.09.2004 року №2276 на суму 24050 грн.; 28.09.2004 року № 2295 на суму 71290 грн.; 29.09.2004 року №2320 на суму 18460 грн.; 30.09.2004 року №2333 на суму 6460 грн.; 01.10.2004 року №2351 на суму 6200 грн.; 04.10.2004 року №2376 на суму 1430 грн.; 05.10.2004 року №2403 на суму 4340 грн.; 13.10.2004 року №2509 на суму 2620 грн.; 14.10.2004 року №2519 на суму 23160 грн.; 15.10.2004 року №2537 на суму 7830 грн.; 18.10.2004 року №2552 на суму 10830 грн.; 19.10.2004 року № 2665 на суму 2380 грн.; 20.10.2004 року №2709 на суму 21810 грн.; 21.10.2004 року № 2712 на суму 11800 грн.; 22.10.2004 року №2734 на суму 3200 грн.; 26.10.2004 року №2767 на суму 16020 грн.; 27.10.2004 року №2793 на суму 8330 грн.; 28.10.2004 року №2812 на суму 1710 грн.; 29.10.2004 року №2825 на суму 780 грн.; 01.11.2004 року №2847 на суму 3200 грн.; 03.11.2004 року №2910 на суму 9110 грн.; 04.11.2004 року №2911 на суму15280 грн.; 05.11.2004 року № 2927 на суму 6350 грн.; 08.11.2004 року №2942 на суму 2560 грн.; 09.11.2004 року №2957 на суму 117100 грн.; 10.11.2004 року №2968 на суму 22370 грн.; 11.11.2004 року №2980 на суму 4410 грн.; 12.11.2004 року №2992 на суму 6030 грн.; 15.11.2004 року №3007 на суму 8320 грн.; 16.11.2004 року №3042 на суму 14630 грн.; 17.11.2004 року № 3056 на суму 19020 грн.; 22.11.2004 року №3098 на суму 20860 грн.; 02.06.2005року №1784 та №1785 на суму 26409,53 грн.; 08.06.2005 року №1895 та №1894 на суму 2953,8 грн.; 22.06.2005 року №2072 та №2073 на суму188,66 грн.; 27.06.2005 року № 2119 та №2118 на суму 648 грн.; 18.07.2005 року №2305 на суму 300 грн.; 21.07.2005 року №1027 на суму 18911 грн.; 30.06.2006 року №2462 на суму 8582 грн.; 08.09.2006 року №3158 на суму 3440 грн.; 03.01.2007 року №3 на суму 67395,53 грн.; 19.03.2007 року №712 на суму 20 грн.; 20.03.2007 року №725а на суму 17 грн.; 04.04.2007 року №848 на суму 5220 грн.; 05.04.2007 року №863 на суму 912 грн.; 11.04.2007 року №899 на суму 1850 грн.; 13.04.2007 року №919 на суму 880 грн.; 16.04.2007 року №936 на суму 14450 грн.; 19.04.2007 року №976 на суму 16300 грн.; 26.04.2007 року №1018 на суму 90 грн. та №1017 на суму 3790 грн.; 03.08.2007 року №1665 на суму 50000 грн.; 13.08.2007 року №1757 на суму 88400 грн.; 30.08.2007 року №1866 на суму 50225 грн.; 31.08.2007 року №1878 на суму 12923 грн.; 04.09.2007 року №1902 на суму 14671 грн.; 25.09.2007 року №2011 на суму 2755,05 грн.; 04.10.2007 року №2068 на суму 10439,81 грн.; 09.10.2007 року №2092 на суму 3456,4 грн.; 11.10.2007 року №2100 на суму 45031,41 грн.

В період з 27.01.2003 року по 31.10.2007 року, ОСОБА_4. та ОСОБА_6, приховуючи розкрадання грошових коштів кредитної спілки «Народна скриня», зазначаючи в видаткових касових ордерах, що кошти отримані ними, як депозитні внески та відсотки по ним, без укладання будь-яких депозитних договорів, внесли завідомо неправдиву інформацію в офіційні документи, а саме в видаткові касові ордера на імя ОСОБА_4.: 14.02.2003 року №78 на суму 810 грн.; 15.04.2003 року №302 на суму 2000 грн.; 02.06.2003 року №466 на суму 6000 грн.; 13.08.2003 року №763 на суму 62 грн.; 14.08.2003 року №770 на суму 10103 грн.; 19.08.2003 року № 796 на суму 3135,1 грн.; 28.08.2003 року №843 на суму 1870 грн.; 02.09.2003 року №860 на суму 2090 грн.; 24.09.2003 року №956 на суму 10165 грн.; 25.09.2003 року №963 на суму 2300 грн.; 26.09.2003 року №968 на суму 1100 грн.; 29.09.2003 року № 970 на суму 6395 грн.; 09.10.2003 року №1018 на суму 8070 грн.; 28.10.2003 року №1119 на суму 10103 грн.; 31.10.2003 року №1142 на суму 1852,5 грн.; 02.04.2004 року № 445 на суму 7770 грн.; 08.04.2004 року №475 на суму3680 грн.; 03.08.2004 року №1083 на суму 270 грн.; 04.11.2004 року №1653 на суму 76,06 грн. та №1654 на суму 5615 грн.;

в видаткові касові ордера на імя ОСОБА_6: 05.02.2003 року №26 на суму 400 грн.; 05.02.2003 року №34 на суму 2160 грн.; 19.02.2003 року №99 на суму 9494,49 грн.; 20.02.2003 року №104 на суму 48600 грн.; 13.03.2003 року №184 на суму 1342 грн.; 20.03.2003 року №199 на суму 4020 грн.; 25.03.2003 року №218 на суму 69690 грн.; 26.03.2003 року №223 на суму 66700 грн.; 31.03.2003 року №239 на суму 615 грн.; 07.04.2003 року №263 на суму 1370 грн.; 14.04.2003 року №300 на суму 12120 грн.; 05.05.2003 року №353 на суму 2391 грн.; 13.05.2003 року №384 на суму 17704 грн.; 20.05.2003 року №408 на суму 600 грн.; 27.05.2003 року №444 на суму 810 грн.; 28.05.2003 року № 451 на суму 1720 грн.; 10.06.2003 року №498 на суму 27320 грн.; 11.06.2003 року №506 на суму 6070 грн.; 17.06.2003 року №527 на суму 270 грн.; 19.06.2003 року №541 на суму 640 грн.; 20.06.2003 року №550 на суму 6135 грн.; 15.07.2003 року №642 на суму 288970 грн.; 22.07.2003 року №668 на суму 1451,24 грн.; 28.07.2003 року №702 на суму 23965 грн.; 29.07.2003 року №708 на суму 7482 грн.; 30.07.2003 року №711 на суму 12540 грн.; 31.07.2003 року № 725 на суму 10106 грн.; 01.08.2003 року №728 на суму 15100 грн.; 05.08.2003 року №737 на суму 15180 грн.; 06.08.2003 року №744 на суму 7705 грн.; 12.08.2003 року №758 на суму 529,2 грн. та №759 на суму 9952,5 грн.; 17.09.2003 грн. №918 на суму 1215 грн.; 21.10.2003 року № 1080 на суму 775,75 грн.; 31.10.2003 року №1139 на суму 3091 грн.; 20.11.2003 року №1225 на суму 6990 грн.; 22.11.2003 року №1243 на суму 910 грн.; 25.11.2003 року № 1244 на суму 574 грн.; 26.11.2003 року № 1250 на суму 480 грн.; 01.12.2003 року №1283 на суму 3010 грн.; 03.12.2003 року №1309 на суму 775 грн.; 30.12.2003 року №1446 на суму 110 грн.; 14.01.2004 року №39 на суму 5995 грн.; 20.01.2004 року №70 на суму 1810 грн.; 23.02.2004 року №220 на суму 3292 грн.; 24.02.2004 року №227 на суму 3620 грн.; 25.02.2004 року №238 на суму 11060 грн.; 27.02.2004 року №253 на суму 3585 грн.; 01.03.2004 року №254 на суму 2440 грн.; 02.03.2004 року №258 на суму 4960 грн.; 03.03.2004 року №268 на суму 1020 грн.; 18.03.2004 року №346 на суму 50 грн.; 19.03.2004 року №363 на суму 6030 грн.; 24.03.2004 року №386 на суму 1082,49 грн.; 20.04.2004 року № 532 на суму 3800 грн.; 23.04.2004 року №542 на суму 2115 грн.; 26.04.2004 року №552 на суму 2660 грн.; 19.05.2004 року №659 на суму 670 грн.; 20.07.2004 року №989 на суму 1463 грн.; 21.09.2004 року №1356 на суму 8088 грн.; 22.09.2007 року №1361 на суму 3486 грн.; 25.10.2004 року №1572 на суму 400 грн.; 02.11.2004 року №1629 на суму 13810 грн.; 27.01.2005 року №134 на суму 405 грн.; 26.04.2005 року №598 на суму 394,21 грн. та №599 на суму 5200 грн.; 01.07.2005 року №916 на суму 2110 грн.; 19.07.2005 року №998 на суму 330 грн.; 20.07.2005 року №1010 на суму 6664 грн.; 29.07.2005 року №1114 на суму 765 грн.; 05.08.2005 року № 1156 на суму 6674 грн.; 23.09.2005 року №1451 на суму 900 грн.; 28.10.2005 року №1700 на суму 1931,25 грн.; 07.12.2005 року №1883 на суму10,98 грн.; 17.01.2006 року №52 та №53 на суму 26000 грн. та на суму 1933,26 грн.; 05.04.2006 року №448 на суму 19230 грн.; 10.04.2006 року №480 на суму 5000 грн.; 25.04.2006 року №533 на суму 46640 грн.; 22.05.2006 року №624 на суму 14720 грн.; 21.07.2006 року № 830 та №831 на суму 15360 грн. та на суму 1408,48 грн.; 27.11.2006 року № 1312 на суму 529,86 грн.; 27.01.2007 року №47 на суму 9873 грн.; 03.04.2007 року №433 на суму 20746 грн.; 03.08.2007 року №869 на суму 9795 грн.

В загальному, ОСОБА_4. та ОСОБА_6, шляхом внесення в офіційні документи завідомо неправдивої інформації, здійснили розкрадання майна кредитної спілки «Народна скриня» на загальну суму 902279,32 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_4. працюючи головою правління кредитної спілки «Народна скриня», в АДРЕСА_2, з метою заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами жителів Чернівецької та Тернопільської областей, в березні 2003 року, створила організовану злочинну групу, до складу якої залучила головного бухгалтера цієї спілки ОСОБА_6 та менеджера по рекламі спілки ОСОБА_7

ОСОБА_4., ОСОБА_6 та ОСОБА_7, діючи під керівництвом організатора ОСОБА_4., за єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи ціль особистого збагачення та заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, достовірно знаючи про збитковість кредитної спілки «Народна скриня» та неможливість виконання умов депозитних договорів, з метою залучення нових депозитних вкладів від населення, встановили високі відсоткові ставки по даним договорам в розмірі 30-36 % річних, повідомляючи вкладників, що залучені у них кошти будуть використані на видачу кредитів спілкою, а за рахунок відсотків по виданим кредитам, останні будуть отримувати відсотки та вклади по депозитним договорам і залучаючи кошти жителів Чернівецької та Тернопільської областей, погашали зобовязання по

-6-

раніше укладеним депозитним договорам з високими відсотковими ставками за рахунок нових залучених депозитних вкладів, а отриманими депозитними внесками розпоряджались на власний розсуд, приймаючи, в тому числі, депозитні внески у осіб, які не набули членства в спілці.

Після зупинення дії ліцензії на прийом депозитних внесків - 12.02.2006 року, анулювання ліцензії на прийом депозитних внесків - 04.08.2006 року та виключення спілки з реєстру фінансових установ України - 17.07.2007 року, ОСОБА_4., ОСОБА_6 та ОСОБА_7, в порушення ст.7 Закону України «Про фінансові послуги та регулювання ринків фінансових послуг», продовжили залучати депозитні внески у населення Чернівецької та Тернопільської областей, отримавши дохід за період з 12.02.2006 року по 31.10.2007 року, в розмірі 12739 192 грн. Внески оформлялись прибутковими касовими ордерами із зазначенням у них підстави для внесення «додатковий пайовий внесок», а в квитанціях до прибуткових касових ордерів, що видавались вкладникам, відзначалось, що особи вносять вклад та при цьому з ними укладався договір на термінові членські внески і таким чином, підсудні приховували здійснення діяльності, яка потребує ліцензування (залучення депозитних внесків) завідомо вносились недостовірні дані до первинних касових ордерів, зокрема: 14.02.06 р. в прибуткові касові ордера: № 632 на ОСОБА_11 9030 грн., № 636 на ОСОБА_12- 13840 грн., № 638 на ОСОБА_13 30600 грн., № 643 на ОСОБА_14 43840 грн., № 644 на ОСОБА_15 20400 грн., № 645 на ОСОБА_16 1350 грн., № 646 на ОСОБА_17- 10200 грн., 15.02.06 р. в прибутковий касовий ордер № 667 на ОСОБА_18 18060 грн., 16.02.06 р. в прибуткові касові ордера: №675 на ОСОБА_19, № 705 на ОСОБА_20 -30000 грн., № 709 на ОСОБА_21 29000 грн., № 712 на ОСОБА_22 152240 грн., 20.02.06 р. в прибуткові касові ордера: № 747 на ОСОБА_23 12040 грн., № 752 на ОСОБА_24 20000 грн., № 758 на ОСОБА_25- 22440 грн., № 762 на ОСОБА_26 30000 грн., 21.02.06 р. в прибуткові касові ордера: № 773 на . ОСОБА_27 35350 грн., та № 780 на ОСОБА_28 9000 грн., 23.02.06 р. в прибутковий касовий: № 818 на ОСОБА_29 35000 грн., 24.02.06 р. в прибуткові касові ордера: № 840 на ОСОБА_30 25500 грн., № 841 на ОСОБА_31 6050 грн., 27.02.06 р. в прибуткові касові ордера: № 857 на ОСОБА_24 7381 грн., № 864 на ОСОБА_32 310300 грн., 28.02.06 р. в прибуткові касові ордера: № 885 на ОСОБА_33 18150 грн., №888 на ОСОБА_34 6000 грн., 01.03.06 р. в прибуткові касові ордера: № 897 на ОСОБА_35 20200 грн., № 898 на ОСОБА_36 51500 грн., № 905 на ОСОБА_37 44166 грн., 02.03.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 916 на ОСОБА_38 30000 грн., 03.03.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 935 на ОСОБА_24 20000 грн., 06.03.06 р. в прибуткові касові ордера: № 980 на ОСОБА_39 6130 грн., № 981 на ОСОБА_40 55692 грн., 07.03.06 р. в прибуткові касові ордера: № 995 на ОСОБА_41 20440 грн., № 1003 на ОСОБА_42 12100 грн., 09.03.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 1025 на ОСОБА_43 10200 грн., 10.03.06 р. в прибуткові касові ордера: №1033 на ОСОБА_44 10600 грн., № 1037 на ОСОБА_45, №1044 на ОСОБА_46, 13.03.06 р. в прибуткові касові ордера: № 1065 на ОСОБА_47 21175 грн., № 1069 на ОСОБА_48 20710 грн., № 1070 на ОСОБА_49 13500 грн., 14.03.06 р. в прибуткові касові ордера: № 1075 на ОСОБА_49 4200 грн., № 1099 на ОСОБА_50 4000 грн., ,№ 1100 на ОСОБА_51 21930 грн., № 1106 на ОСОБА_52 10200 грн., № 1107 на ОСОБА_53 28152 грн., № 1111 на ОСОБА_54 5000 грн., № 1116 на ОСОБА_55 11730 грн., № 1118 на ОСОБА_56 10000 грн., 15.03.06 р. в прибуткові касові ордера: № 1140 на ОСОБА_57 2550 грн., № 1141 на ОСОБА_58 3825 грн., № 1144 на ОСОБА_59 102000 грн., № 1145 на ОСОБА_60 14280 грн., 16.03.06 р. в прибуткові касові ордера: № 1160 на . ОСОБА_61 6000 грн., № 1169 на . ОСОБА_62 25550, 2 грн., № 1173 на . ОСОБА_63 12 2000 грн., 17.03.06 р.в прибутковий касовий ордер: № 1196 на ОСОБА_64 10200 грн., 20.03.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 1239 на ОСОБА_49 51 000 грн., 21.03.06 р.в прибутковий касовий ордер: № 1257 на . ОСОБА_30 51000 грн., 28.03.06 р. в прибутковий касовий ордер: №1383 на . ОСОБА_65 30500 грн., 29.03.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 1353 на ОСОБА_66 12200 грн., № 1358 на ОСОБА_67 900 грн, № ОСОБА_68 12200 грн., 30.03.06 р. в прибуткові касові ордера: № 1375 на ОСОБА_69 24400 грн., № 1376 на ОСОБА_24, - 9832 грн., 03.04.06 р.в прибутковий касовий ордер: №1396 на ОСОБА_70 17850 грн., 05.04.06 р. в прибутковий касовий ордер: №1458 на ОСОБА_71 91800 грн., 06.04.06 р. в прибуткові касові ордера: № 1478 на ОСОБА_72 80945 грн., № 1479 на ОСОБА_73- 5610 грн., № 1480 на ОСОБА_74 30600 грн., № 1481 на ОСОБА_75 15 300 грн., 07.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1491 на ОСОБА_76 25500 грн., № 1492 на ОСОБА_77 10200 грн., № 1496 на ОСОБА_78 76500 грн., 11.04.06 р. в прибуткові касові ордера: № 1516 на ОСОБА_79 37740 грн., № 1521 на ОСОБА_78 86700 грн., 13.04.06 р. в прибуткові касові ордера: № 1538 на ОСОБА_80 9150 грн., № 1544 на ОСОБА_81 5100 грн., №1546 на ОСОБА_82 57950 грн., 17.04.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 1597 на . ОСОБА_83 7650 грн., 18.04.06 р. в прибуткові касові ордера: № 1610 на ОСОБА_84 33550 грн., № 1613 на ОСОБА_85 20400 грн., 19.04.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 1632 на . ОСОБА_60 10200 грн., 25.04.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 1668 на ОСОБА_86- 76500 грн., 26.04.06 р. в прибуткові касові ордера: № 1677 на ОСОБА_24 32269 грн., № 1679 на ОСОБА_87, 28.04.06 р. в прибуткові касові ордера: №1712 на ОСОБА_88 26010 грн., № 1713 на ОСОБА_78 17850 грн., 03.05.06 р.в прибутковий касовий ордер: № 1719 на ОСОБА_59 50400 грн., 04.05.06 р. в прибуткові касові ордера: №1744 на ОСОБА_89 5040 грн., № 1746 на ОСОБА_90 16640 грн., 05.05.06 р. в прибуткові касові ордера: №1775 на ОСОБА_91 15120 грн., № 1777 на ОСОБА_92 32740 грн., 10.05.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 1790 на ОСОБА_24 23129 грн., 15.05.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 1859 на ОСОБА_80 6300 грн., 17.05.06 р. в прибутковий касовий ордер: №1914 на ОСОБА_93 8585 грн., 18.05.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 1929 на ОСОБА_94 9600 грн., 22.05.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 1983 на ОСОБА_95 31750 грн., 23.05.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2018 на ОСОБА_96 35210 грн., 24.05.06 р. в прибуткові касові ордера: № 2026 на ОСОБА_97 37725 грн., №2040 на ОСОБА_36, - 26300 грн., 25.05.06 р. в прибутковий касовий ордер: №2060 на ОСОБА_71 29250 грн., 29.05.06р. в прибутковий касовий ордер:№ 2071 на ОСОБА_98 45180 грн., 30.05.06 р. в прибуткові касові ордера: № 2078 на ОСОБА_99 100400 грн., № 2082 на ОСОБА_100- 19050 грн., № 2088 на ОСОБА_22 34100 грн., 31.05.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2099 на ОСОБА_80 6300 грн., 01.06.06 р. в прибутковий касовий ордер: №2114 на . ОСОБА_101 35140 грн., 02.06.06 р. прибуткові касові ордера: №2118 на ОСОБА_102 7625 грн., № 2126 на ОСОБА_103 64000 грн., 06.06.06 р. в прибутковий касовий ордер:№2178 на ОСОБА_104 17890 грн., 07.06.06 р. в прибуткові касові ордера: №2201 на ОСОБА_105 32010 грн., № 2202 на ОСОБА_106 78500 грн., 09.06.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2227 на ОСОБА_107 26022 грн., 14.06.06р. в прибутковий касовий ордер: № 2261 на ОСОБА_108 62600 грн., 15.06.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2262 на ОСОБА_109 40160 грн., 16.06.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2303 на ОСОБА_110 10000 грн., 20.06.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2355 на ОСОБА_111 10030 грн., 21.06.06 р. в прибутковий касовий ордер: №2361 на ОСОБА_80 3150 грн., 26.06.06 р. в прибуткові касові ордера: № 2410 на ОСОБА_24 5038 грн. , № 2411 на ОСОБА_112. 81250 грн., 27.06.06 р. в прибуткові касові ордера: № 2426 на ОСОБА_113 7969, 5 грн., № 2429 на ОСОБА_114 14850 грн., 29.06.06 р. в прибуткові касові ордера: № 2447 на ОСОБА_115 29480 грн., №б/н на ОСОБА_116.18 750 грн., 03.07.06 р. в прибуткові касові ордери: № 2472 на ОСОБА_117 9700 грн., № 2475 на ОСОБА_71, - 47340 грн., №б/н на ОСОБА_66 6300 грн., 04.07.06 р. в прибуткові касові ордери: № 2492 на ОСОБА_118 50000 грн., № 2495 на ОСОБА_119 7010 грн., 07.07.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2569 на ОСОБА_120 4000 грн., 11.07.06 р. в прибуткові касові ордери: №2597 на ОСОБА_121 18000 грн., № 2598 на ОСОБА_122 10000 грн., 07.07.06р. в прибутковий касовий ордер:№ 2646 на ОСОБА_118 50200 грн., 21.07.06 р. в прибутковий касовий ордер: №2695 на ОСОБА_6 25100 грн., 24.07.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2722 на ОСОБА_118 67500 грн., 27.07.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2753 на ОСОБА_95 12600 грн., 28.07.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2770 на ОСОБА_80 4410 грн., 08.08.06 р. в прибутковий касовий ордер: №2856 на ОСОБА_123 63000 грн., 09.08.06 р. прибуткові касові ордера: № 2873 на ОСОБА_124 12575 грн., № 2877 на ОСОБА_125 100000 грн., 10.08.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2900 на ОСОБА_59 150900 грн., 11.08.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2908 на ОСОБА_126 17605 грн., 14.08.06 р. в прибутковий

-7-

касовий ордер:№ 2922 на ОСОБА_26 40000 грн., 15.08.06 р. в прибутковий касовий ордер:№ 2933 на ОСОБА_486 7010 грн., 21.08.06 р. прибутковий касовий ордер:№ 2976 на ОСОБА_24

8960 грн., 22.08.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2985 на ОСОБА_127 12810 грн., 28.08.06 р. в прибутковий касовий ордер: №3023 на ОСОБА_128 6400 грн., 31.08.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3077 на ОСОБА_129 32000 грн., 03.09.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3102 на ОСОБА_118 30180 грн., 05.09.06 р. в прибутковий касовий ордер:№3107 на ОСОБА_24 - 10000 грн., 07.09.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3145 на ОСОБА_130 29120 грн., 12.09.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3189 на ОСОБА_71 164154 грн., 13.09.06 р. в прибуткові касові ордера: №3193 на ОСОБА_131 13070 грн., № 3193 на ОСОБА_24 4762, 5 грн., 09.09.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3231 на ОСОБА_54 12700 грн., 20.09.06 р. в прибуткові касові ордер: № 3245 на ОСОБА_132 41125 грн., №3246 на ОСОБА_11 25400 грн., № 3250 на ОСОБА_30, 26.09.06 р. в прибуткові касові ордера: № 3314 на ОСОБА_133 54330 грн., № 3318 на ОСОБА_134 19050 грн., 28 .09.06 р. в прибуткові касові ордера: № 3339 на ОСОБА_115 7713 грн., № 3350 на ОСОБА_135 31610 грн., 29.09.06 р. в прибуткові касові ордера: № 3369 на ОСОБА_136, № 3370 на ОСОБА_137 59725 грн., 02.10.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3392 на ОСОБА_24 7098 грн., 03.10.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3393 на ОСОБА_66 6350 грн., 04.10.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3415 на ОСОБА_138 31760 грн., 06.10.06 р. в прибутковий касовий ордер:№ 3466 на ОСОБА_80 5120 грн., 20.10.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3603 на ОСОБА_139 20320 грн., 24.10.06 р. в прибуткові касові ордера: № 3636 на ОСОБА_140 10000 грн., № 3637 на ОСОБА_96 30600 грн., 25.10.06 р. в прибуткові касові ордери: № 3641 на ОСОБА_141 38110 грн., №3646 на ОСОБА_140- 71478, 78 грн., 26.10.06 р. в прибутковий касовий ордер: №3660 на ОСОБА_142 10657 грн., 27.10.06 р. в прибуткові касові ордера: № 3674 на ОСОБА_143 17164, 05 грн., № 3676 на ОСОБА_80 4445 грн., 30.10.06 р. в прибутковий касовий ордер:№ 3695 на ОСОБА_82 9759, 95 грн., 02.11.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3732 на ОСОБА_144 12800 грн., 03.11.06р. в прибуткові касові ордера: № 3742 на ОСОБА_95 32000 грн., № 3749 на ОСОБА_145 134123 грн., 06.11.06 р. в прибуткові касові ордера: №3772 на ОСОБА_145 - 20200 грн., 08.11.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3812 на гр. ОСОБА_66 6 360 грн., 09.11.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3830 на ОСОБА_118 25350 грн., 13.11.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3846 на ОСОБА_59 101400 грн., 14.11.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3873 на ОСОБА_146 26058 грн., 11.11.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3913 на ОСОБА_147 2000 грн., 21.11.06 р. в прибуткові касові ордера: № 3932 на ОСОБА_148 25250 грн., № 3935 на ОСОБА_24, - 4000 грн., № 3941 на ОСОБА_149 6000 грн., 24.11.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3996 на ОСОБА_150 10100 грн., 28.11.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 4020 на ОСОБА_126 5060 грн., 29.11.06 р. в прибуткові касові ордера: № 4034 на ОСОБА_111 15150 грн., № 4040 на ОСОБА_151, 30.11.06 р. в прибуткові касові ордера: № 4050 на ОСОБА_151 10100 грн., № 4054 на ОСОБА_22 30100 грн., 05.12.06 р. в прибуткові касові ордера: № 4087 на ОСОБА_96 161600 грн., № 4093 на ОСОБА_152 53520 грн., 11.12.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 4175 на гр. ОСОБА_153 5000 грн., 12.12.06 р. в прибуткові касові ордера: № 4180 на ОСОБА_71 - 69835 грн., № 4181 на ОСОБА_154 4987 грн., № 4183 на ОСОБА_97 37875 грн., 14.12.06 р. в прибуткові касові ордера: № 4197 на ОСОБА_108 25 457, 05 грн., № 4198 на ОСОБА_155 - 4655 грн., 18.12.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 4235 на ОСОБА_156 19800 грн., 20.12.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 4264 на ОСОБА_146 7800 грн., 21.12.06 р. в прибуткові касові ордера: № 4271 на ОСОБА_157 19500 грн., № 4277 на ОСОБА_158 75600 грн., 26.12.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 4314 на ОСОБА_133 11135 грн., 27.12.06 р. в прибуткові касові ордера: № 4333 на ОСОБА_24 3000 грн., № 4336 на ОСОБА_159 39310 грн., № 4337 на ОСОБА_160, 28.12.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 4348 на ОСОБА_153 3000 грн., 29.12.06 р. в прибутковий касовий ордер:№ 4372 на ОСОБА_161 3250 грн., 04.01.07р. в прибутковий касовий ордер: № 8 на ОСОБА_80 6500 грн., 10.01.07 р. в прибуткові касові ордера: № 48 на ОСОБА_162 39660 грн., № 57 на ОСОБА_163 39000 грн., 16.01.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 96 на ОСОБА_164 7105 грн., 18.01.07 р. в прибуткові касові ордера: № 112 на ОСОБА_107 6450 грн., № 113 на ОСОБА_87, № 116 на ОСОБА_165 4474 грн., № 119 на ОСОБА_166 19510 грн., 22.01.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 136 на ОСОБА_167 26000 грн., 25.01.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 163на ОСОБА_154 63210 грн., 26.01.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 190 на ОСОБА_168 3030 грн., 29.01.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 209 на ОСОБА_169 9001 грн., 30.01.07 р. в прибуткові касові ордера: №218 на ОСОБА_170 6450 грн., № 219 на ОСОБА_171 6450 грн., 01.02.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 232 на ОСОБА_133 6450 грн., 02.02.07 р. в прибутковий касовий ордер: №246 на ОСОБА_172 19500 грн., 05.02.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 254 на ОСОБА_173 5150 грн., № 262 на ОСОБА_74 6036 грн., 06.02.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 282 на ОСОБА_174 20010 грн., 07.02.07р. в прибутковий касовий ордер: № 300 на ОСОБА_175 22910 грн., 08,02.07 р. в прибуткові касові ордера: № 308 на ОСОБА_176- 6430 грн., № 309 на ОСОБА_177 10060 грн., 12.02.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 329 на ОСОБА_120, - 4000 грн., 13.02.07р. в прибуткові касові ордера: № 337 на ОСОБА_178 - 2020 грн., № 338 на ОСОБА_179 5050 грн., № 339 на ОСОБА_175 48375 грн., 14.02.07 р. в прибуткові касові ордера: №351 на ОСОБА_180 17685 грн., № 353 на ОСОБА_154 3445 грн., 15.02.07 р. в прибуткові касові ордера: № 368 на ОСОБА_181 5010 грн., № 373 на ОСОБА_182 2641, 15 грн., 16.02.07 р. в прибуткові касові ордера: №394 на ОСОБА_120 5002 грн., №395 на ОСОБА_118 50500 грн., №400 ОСОБА_183 4000 грн., 20.02.07 р. в прибутковий касовий ордер: №431 на ОСОБА_154 9000 грн., 21.02.07 р.в прибутковий касовий ордер: №450 на ОСОБА_184 6000 грн., 22.02.07 р. в прибутковий касовий ордер: №466 на ОСОБА_146 - 7475 грн., 23.02.07 р. в прибутковий касовий ордер: №477 на ОСОБА_185 5000 грн., 26.02.07 р. в прибутковий касовий ордер: №491 на ОСОБА_133 13100 грн., 27.02.07 р. в прибуткові касові ордера: №499 на ОСОБА_32 13000 грн., №504 на ОСОБА_66 6500 грн., № 505 на ОСОБА_27 5020 грн., 28.02.07 р. в прибутковий касовий ордер: №515 на ОСОБА_24 1604,75 грн., 01.03.07 р. в прибуткові касові ордери: № 523 на ОСОБА_37 12801, 35 грн., №531 на ОСОБА_186 10060 грн., № 537 на ОСОБА_106 5030 грн., 02.03.07 р. в прибуткові касові ордери: №552 на ОСОБА_120 2000 грн., № 553 на ОСОБА_24 5000 грн., 05.03.07 року в прибутковий касовий ордер: №566 на ОСОБА_106 5030 грн., 06.03.07 року в прибуткові касові ордера: №584 на ОСОБА_96 80480 грн., № 592 на ОСОБА_187 1280 грн., № 594 на ОСОБА_188 5000 грн., 12.03.07 р. в прибуткові касові ордери: №625 на ОСОБА_41 4024 грн., №631 на ОСОБА_106 50200 грн., 13.03.07 р. в прибутковий касовий ордер: №653 на ОСОБА_189 3018 грн., 14.03.07 р. в прибуткові касові ордера: №657 на ОСОБА_56 5000 грн., № 667 на ОСОБА_49 20700 грн., № 670 на ОСОБА_154 3275 грн., 15.03.07 р. в прибуткові касові ордера: №681 на ОСОБА_190 5020 грн., № 683 на ОСОБА_57 4518 грн., № 686 на ОСОБА_106 35140 грн., № 678 на ОСОБА_165 5934, 44 грн., № 679 на ОСОБА_14 9174,9 грн., № 680 на ОСОБА_191 15060 грн., № 678 на ОСОБА_165 5934, 44 грн., №679 на ОСОБА_14, 19.03.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 708 на ОСОБА_50 21000 грн., 20.03.07 р. в прибуткові касові ордери: №714 на ОСОБА_122, - 18108 грн., №715 на ОСОБА_51 4024 грн., № 716 на ОСОБА_154, 21.03.07 р. в прибутковий касовий ордер: №728 на ОСОБА_192 6768, 5 грн., 22.03.07р. в прибуткові касові ордери: №750 на ОСОБА_167 17225 грн., № 752 на ОСОБА_107- 11050 грн. та №753 на ОСОБА_55 1162,43 грн., 23.03.07 р. в прибуткові касові ордери: №761 на ОСОБА_110 26000 грн. та №764 на ОСОБА_193 25000 грн., 28.03.07 р. в прибутковий касовий ордер: №799 на ОСОБА_95 6650 грн., 30.03.07 р. в прибуткові касові ордери : №812 на ОСОБА_52 1662,50 грн. та №821 на ОСОБА_7 10060 грн., 03.04.07р. в прибутковий касовий ордер: № 828 на ОСОБА_24 3000 грн., 04.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 839 на ОСОБА_194- 3521 грн., 04.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 842 на ОСОБА_118- 35210 грн., 10.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 876 на ОСОБА_163- 13320 грн., 10.04.07 р. прибутковий касовий ордер: № 881 на ОСОБА_195- 64727 грн., 12.04.07р. в прибутковий касовий ордер: № 905 на ОСОБА_167- 13400 грн., 12.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 906 на ОСОБА_196- 1556,10 грн., 13.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 918 на ОСОБА_7- 12575 грн., 16.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 935 на ОСОБА_69 - 13200 грн.,

-8-

18.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 947 на ОСОБА_197- 23460 грн., 18.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 954 на ОСОБА_155- 2010 грн., 19.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 965 на ОСОБА_198- 33500 грн., 19.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 973 на ОСОБА_154- 5424 грн., 27.04.07 р. в прибутковий касовий ордер:№ 1022 на ОСОБА_199- 20120 грн., 27.04.07 р. в прибутковий касовий ордер:№ 1026 на ОСОБА_146- 8136 грн., 28.04.07р. в прибутковий касовий ордер: № 1031 на ОСОБА_200 1500 грн., 04.05.07 р. в прибутковий касовий ордер:№1037 на ОСОБА_82 1700 грн., 19.05.07 р. в прибутковий касовий ордер:№1089 на ОСОБА_201 8517 грн., 10.05.07 р. в прибуткові касові ордери:№1098 на ОСОБА_149 5000 грн. та №1099 на ОСОБА_24 2510 грн., 14.05.07 р. в прибуткові касові ордери:№1125 на ОСОБА_202 7000 грн. та №1126 на ОСОБА_17 17500 грн., 29.05.07 р. в прибуткові касові ордери: №1211 на ОСОБА_203 27000 грн. та №1214 на ОСОБА_24 2500 грн., 30.05.07 р. в прибутковий касовий ордер:№1221 на ОСОБА_154 4690 грн., 31.05.07 р. в прибутковий касовий ордер: №1226 на ОСОБА_133 5360 грн., 07.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1290 на ОСОБА_204 - 10095 грн., 06.06.07 року в прибутковий касовий ордер:№ 1265 на ОСОБА_66 - 6700 грн., 06.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1266 на ОСОБА_154 - 1675 грн., 13.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1330 на ОСОБА_205 - 210000 грн., 14.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1333 на ОСОБА_109 - 50000 грн., 14.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1338 на ОСОБА_206 - 26600 грн., 14.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1341 на ОСОБА_207 - 10010 грн., 14.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1342 на ОСОБА_19 - 3000 грн., 15.06.07 р. в прибутковий касовий ордер:№ 1346 на ОСОБА_205 - 220000 грн., 18.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1357 на ОСОБА_208 - 10788 грн., 19.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1363 на ОСОБА_209 756,47 грн., 19.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1364 на ОСОБА_133 - 3340 грн., 19.06.07р. в прибутковий касовий ордер:№ 1367 на ОСОБА_164 - 3340 грн., 19.06.07 р. в прибутковий касовий ордер:№ 1371 на ОСОБА_210 - 10000 грн., 21.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1382 на ОСОБА_5 - 295000 грн., 22.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1388 на ОСОБА_154 - 1890 грн., 25.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1404 на ОСОБА_211 - 33250 грн., 26,06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1421 на ОСОБА_212 14538,96 грн., 27.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1428 на ОСОБА_33 - 27400 грн., 04.07.07 р. в прибутковий касовий ордер:№1461 на ОСОБА_214 20100 грн., 05.07.07 р. в прибуткові касові ордери: №1472 на ОСОБА_213 33500 грн., №1477 на ОСОБА_146 8040 грн., 06.07.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1500 на ОСОБА_215 4557,26 грн., 16.07.07 р. в прибутковий касовий ордер: №1537 на ОСОБА_216 25 250 грн., 17.07.07р. в прибуткові касові ордери: №1541 на ОСОБА_102 11840 грн., №1548 на ОСОБА_71 66200 грн., 18.07.07р. в прибуткові касові ордери: №1552 на ОСОБА_213 6800 грн., №1553 на ОСОБА_52 1700 грн., №1554 на ОСОБА_13 5000 грн., 20.07.07.р. в прибутковий касовий ордер: №1568 на ОСОБА_217 13200 грн., 23.07.07 р. в прибутковий касовий ордер: №1578 на ОСОБА_6 6875 грн., 24.07.07р. в прибутковий касовий ордер: №1587 на ОСОБА_6 2920 грн., 25.07.07р. в прибуткові касові ордери: №1590 на ОСОБА_6 17500 грн., №1591 на ОСОБА_154 54400 грн., 26.07.07р. в прибутковий касовий ордер: №1595 на ОСОБА_218 27320 грн., 01.08.07р. в прибутковий касовий ордер:№1629 на ОСОБА_219 - 34000 грн., 07.08.07р. в прибутковий касовий ордер: №1710 на ОСОБА_220 19920 грн., 14.08.07 р. в прибутковий касовий ордер: №1766 на ОСОБА_221 43860 грн., 05.08.07 р. в прибутковий касовий ордер: №1773 на ОСОБА_222 24900 грн., 16.08.07 р. в прибутковий касовий ордер: №1783 на ОСОБА_223 25000 грн., 21.08.07р. в прибутковий касовий ордер:№1812 на ОСОБА_224 - 34000 грн., 22.08.07р. в прибутковий касовий ордер: №1820 на ОСОБА_127 20400 грн., 30.08.07р. в прибутковий касовий ордер: №1860 на ОСОБА_225 26800 грн., 05.09.07р. в прибуткові касові ордери:№1912 на ОСОБА_226 37000 грн., №1915 на ОСОБА_227 16925 грн., №1918 на ОСОБА_228 33850 грн., №1925 на ОСОБА_174 4162 грн., №1928 на ОСОБА_229 20000 грн., 06.09.07р. в прибуткові касові ордери: №1933 на ОСОБА_230 10050 грн. та №1934 на ОСОБА_96 13026 грн., 07.09.07 р. в прибуткові касові ордери: №1941 на ОСОБА_126 345 грн. та №1944 на ОСОБА_87 5000 грн., 11.09.07р. в прибуткові касові ордери: №1958 на ОСОБА_146 8500 грн., 12.09.07р. в прибуткові касові ордери: №1963 на. ОСОБА_130 5916 грн., 13.09.07р. в прибуткові касові ордери: №1975 на ОСОБА_24 688 грн.

В період з березня 2003 року по 31.10.2007 року, ОСОБА_4., ОСОБА_6 та ОСОБА_7, перебуваючи в організованій групі і обіцяючи вкладникам високі відсоткові ставки по залученим депозитним внескам, не маючи на меті виконувати умови таких договорів та можливості їх виконання із-за збитковості діяльності кредитної спілки «Народна скриня», усвідомлюючи, що нові залучені депозитні внески будуть використані на погашення зобовязань по раніше укладеним депозитним договорам, шляхом обману та зловживання довірою, уклали депозитні договора та заволоділи грошовими коштами громадян, в особливо великих розмірах.

Так, у зазначений вище період ОСОБА_4., ОСОБА_6 та ОСОБА_7, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_231 по договору від 02.02.2007 року грошима в сумі 5000 доларів США, що становить 25 500 грн., ОСОБА_232 по договору від 09.11.2005 року грошима в сумі 3650 доларів США, що становить 18542 грн., ОСОБА_233 по договору від 26.10.2006 року грошима в сумі 3800 доларів США, що становить 19164 грн., ОСОБА_234 по договору від 15.02.2006 року грошима в сумі 4000 доларів США, що становить 23 400 грн., ОСОБА_235 по договору від 20.01.2006 року грошима в сумі 3000 доларів США , що становить 15350 грн., ОСОБА_236 по договору від 17.11.2006 року грошима в сумі 3000 Євро, що становить 17370 грн., ОСОБА_237 по договору від 16.09.2007 року грошима в сумі 2000 Євро, що становить 12200 грн., ОСОБА_238 по договору від 15.08.2007 року грошима в сумі 5000 доларів США, що становить 24900 грн., ОСОБА_239 по договору від 27.02.2007 року та договору від 05.05.2007 року грошима в сумі 11000 доларів США, що становить 55490 грн., ОСОБА_240 по договору від 10 лютого 2006 року грошима в сумі 6000 доларів США, що становить 30600 грн., ОСОБА_241 по договору від 13.02.2007 року грошима в сумі 7029 доларів США, що становить 35350 грн., ОСОБА_242 по договору від 13.12.2004 року грошима в сумі 1350 грн., ОСОБА_243 по договору від 30.03.2006 року. та договору від 16.04.2007 року грошима в сумі 6000 Євро, що становить 37600 грн., ОСОБА_244 по договору від 25 січня 2007 року та договору від 25 липня 2007 року грошима в сумі 18800 доларів США, що становить 94992 грн., ОСОБА_245 по договору від 03.02.2006 року та договору від 03.02.2006 року грошима в сумі 5000 Євро, що становить 30500 грн., ОСОБА_246 по договору від 22.06.2007 року грошима на суму 30000 грн., ОСОБА_247 по договору від 18.04.2006 року грошима в сумі 4000 доларів США, що становить 20400 грн., ОСОБА_248 по договору від 15.03.2007 року грошима в сумі 3000 доларів США, що становить 15060 грн., ОСОБА_249 по договору від 27.02.2007 року грошима в сумі 28000 Євро, що становить 170 300 грн., ОСОБА_250 по договору від 13.12.2006 року грошима в сумі 1000 доларів США, що становить 5060 грн., ОСОБА_251 по договору від 19.01.2006 року, договору від 26.04.2006 року та договору від 07.09.2007 року грошима в сумі 11000 доларів США та 1000 Євро, що становить 61900 грн., ОСОБА_252 по договору від 16.02.2007 року та договору від 12.09.2007 року грошима в сумі 3000 доларів США та 3000 грн., що становить 18102 грн., ОСОБА_253 по договору від 28.09.2006 року грошима в сумі 5000 Євро, що становить 31600 грн., ОСОБА_254 по договору 13.03.2007 року грошима в сумі 3000 Євро, що становить 19650 грн., ОСОБА_255 по договору від 26 жовтня 2006 року грошима в сумі 2000 Євро, що становить 12040 грн., ОСОБА_256 по договору від 19.07.2005 року грошима в сумі 3486 доларів США та 5200 Євро, що становить 48804 грн., ОСОБА_257 по договору від 20.06.2006 року грошима в сумі 2000 доларів США, що становить 10000 грн., ОСОБА_258 по договору від 02.08.2007 року грошима в сумі 1600 Євро, що становить 9 337,17 грн., ОСОБА_259 по договору від 30.08.2007 року грошима в сумі 4000 Євро, що становить 26800 грн., ОСОБА_260 по договору від 10.03.2006 року грошима в сумі 5000 грн., ОСОБА_261 по договору від 15.02.2007 року та договору від 16.08.2007 року грошима в сумі 10000 грн., ОСОБА_262 по договору від 14.03.2006 року грошима в сумі 5100 доларів США, що становить 25954 грн., ОСОБА_263 по договору від 02.02.2007 року грошима в сумі 4500 Євро, що становить 27050 грн., ОСОБА_264 по договору 16.02.2007 року грошима в сумі 5000 Євро, що становить 30000 грн., ОСОБА_439 по договору від 28.09.2005 року

-9-

грошима в сумі 7000 доларів США, що становить 35350 грн., ОСОБА_265 по договору від 26.12.2006 року. та договору від 27.06.2007 року грошима в сумі 4500 доларів, 1610 доларів та 16000 грн., що становить 46 946,50 грн., ОСОБА_55 по договору від 22.03.2007 року грошима в сумі 12 892,43 грн., ОСОБА_266 по договору від 21 серпня 2007 року грошима в сумі 5000 Євро, що становить 34000 грн., ОСОБА_267 по договору від 01.03.2007 року грошима в сумі 11205 доларів США, що становить 56967 грн., ОСОБА_268 по договору від 22.03.2007 року грошима в сумі 23705 грн., ОСОБА_269 по договору від 18.04.2006 року грошима в сумі 5500 Євро, що становить 33550 грн., ОСОБА_270 по договору від 04.10.2006 року грошима в сумі 4000 доларів США, що становить 20160 грн., ОСОБА_271 договору від 06.02.2007 року грошима в сумі 24162 грн., ОСОБА_272 по договору від 18.05.2006 року грошима в сумі 1500 Євро, що становить 9600 грн., ОСОБА_273 по договору від 10.11.2006 року грошима в сумі 1500 доларів та 1500 Євро, що становить 12 091 грн., ОСОБА_274 по договору від 21.12.2006 року грошима в сумі 10 677 доларів США, що становить 65520 грн., ОСОБА_275 по договору від 14.05.2007 року грошима в сумі 4000 Євро та 1000 доларів США, що становить 29240 грн., ОСОБА_276 по договору від 17.07.2007 року грошима в сумі 1300 Євро та 600 доларів США, що становить 11840 грн., ОСОБА_277 по договору від 12.12.2006 року та договору від 24.05.2006 року грошима в сумі 15000 доларів США, що становить 75600 грн., ОСОБА_278 по договору від 23.05.2007 року грошима в сумі 1000 доларів США, що становить 5040 грн., ОСОБА_279 по договору від 14.02.2007 року грошима в сумі 3500 доларів США, що становить 17675 грн., ОСОБА_280 по договору від 10 жовтня 2005 року грошима в сумі 2200 доларів та 1800 євро, що становить 22258 грн., ОСОБА_281 по договору від 12.09.2007 року грошима в сумі 5183,32 доларів США, що становить 26036 грн., ОСОБА_282 по договору від 28.08.2006 року грошима в сумі 5000 Євро, що становить 33600 грн., ОСОБА_283 по договору від 28.09.2005 року грошима в сумі 2000 Євро, що становить 12080 грн., ОСОБА_284 по договору від 16.03.2007 року, договору від 11.12.2006 року та договору від 28.12.2006 року грошима в сумі 14000 грн., ОСОБА_285 по договору від 24.01.2007 року грошима в сумі 9800 євро та по договору від 27.07.2007 року грошима в сумі 4200 євро, що становить 90895 грн., ОСОБА_286 по договору від 21.07.2005 року грошима в сумі 1000 доларів США, що становить 5050 грн., ОСОБА_287 по договору від 04.11.2006 року грошима в сумі 3000 Євро, що становить 17750 грн., ОСОБА_288 по договору від 29 листопада 2006 року грошима в сумі 3000 доларів США, що становить 15150 грн., ОСОБА_289 по договору від 12.02.2007 року грошима в сумі 6 000 Доларів США, що становить 30 300 грн., ОСОБА_290 договору від 19.07.2006 року грошима в сумі 6800 Євро та 11445 доларів США, що становить 98 511 грн., ОСОБА_291 по договору від 19 липня 2005 року грошима в сумі 7500 Євро та 500 доларів США, що становить 47525 грн., ОСОБА_292 по договору від 30 листопада 2006 року грошима в сумі 1700 Євро, що становить 10030 грн., ОСОБА_293 по договору від 26 липня 2007 року грошима в сумі 4000 Євро, що становить 27320 грн., ОСОБА_294 по договору від 25 січня 2007 року грошима в сумі 1600 Євро, що становить 9920 грн., ОСОБА_295 по договору від 02 жовтня 2007 року грошима в сумі 10000 євро, що становить 71000 грн., ОСОБА_296 по договору від 17 січня 2006 року, договору від 14 березня 2006 року та договору від 19 вересня 2006 року грошима в сумі 8000 грн. та 2000 Євро, що становить 20700 грн, ОСОБА_297 по договору від 28 квітня 2007 року грошима в сумі 1500 грн., ОСОБА_298 по договору від 28 травня 2005 року грошима в сумі 5000 доларів США, що становить 25 250 грн., ОСОБА_299 по договору від 14 червня 2007 року грошима в сумі 2000 доларів США, що становить 10000 грн., ОСОБА_300 по договору від 14 червня 2007 року грошима в сумі 18000 доларів США, що становить 90160 грн., ОСОБА_301 по договору від 29 травня 2007 року грошима в сумі 7000 доларів США, що становить 37605 грн., ОСОБА_302 по договору від 28 листопада 2006 року грошима в сумі 4000 Євро, що становить 24320 грн., ОСОБА_303 по договору від 29.11.2006 року грошима в сумі 5000 доларів США, що становить 25 250 грн., ОСОБА_304 по договору від 14.02.2007 року грошима в сумі 4000 Євро, що становить 24120 грн., ОСОБА_305 по договору від 24.10.2005 року та договору від 25.10.2005 року грошима в сумі 15000 доларів США та 30000 грн., що становить 106210 грн., ОСОБА_306 по договору від 07.12.2006 року грошима в сумі 1000 доларів США, що становить 5080 грн., ОСОБА_307 по договору від 16 серпня 2007 року грошима в сумі 5000 доларів США, що становить 25000 грн., ОСОБА_308 по договору від 13 березня 2007 року грошима в сумі 5000 доларів США, що становить 25458 грн., ОСОБА_309 по договору від 06 жовтня 2006 року, договору від 27 жовтня 2006 року, договору від 04.01.2007 року, договору від 23.01.2007 року грошима в сумі 3700 Євро, що становить 20545 грн., ОСОБА_310 по договору від 15.02.2006 року грошима в сумі 3000 Євро, що становить 18060 грн., ОСОБА_311 по договору від 14.10.2005 року та договору від 31.01.2007 року грошима в сумі 5000 Євро та 1000 доларів США, що становить 35920 грн., ОСОБА_312 по договору від 16.12.2005 року грошима в сумі 5000 Євро, що становить 30050 грн., ОСОБА_313 по договору від 28 вересня 2005 року грошима в сумі 2375 доларів США, що становить 11994 грн., ОСОБА_314 по договору від 24.01.2007 року грошима в сумі 2000 доларів США, що становить 10200 грн., ОСОБА_315 по договору від 05 квітня 2006 року, договору від 26 травня 2006 року, договору від 09 вересня 2005 року, договору від 26 вересня 2005 року , договору від 03 липня 2006 року, договору від 12 вересня 2006 року, договору від 12 грудня.2006 року, договору від 10 квітня 2007 року та договору від 17.07..2007 року грошима в сумі 116450 доларів США та 38315 Євро, що становить 857381 грн., ОСОБА_28 по договору від 21 лютого 2006 року грошима в сумі 15500 грн., ОСОБА_317 по договору від 08 серпня 2006 року грошима в сумі 4000 доларів США, що становить 20040 грн., ОСОБА_318 по договору від 08 серпня 2007 року грошима в сумі 4000 доларів США, що становить 19920 грн., ОСОБА_319 по договору від 26.01.2007 року грошима в сумі 3000 доларів США, що становить 15390 грн., ОСОБА_320 по договору від 24.05.2006 року грошима в сумі 4000 доларів США та 1000 Євро, що становить 26300 грн., ОСОБА_321 по договору від 28 вересня 2005 року та договору від 28 вересня 2006 року грошима в сумі 7536 доларів США та 37000 грн., що становить 75063 грн., ОСОБА_322 по договору від 14 квітня 2007 року грошима в сумі 15000 грн., ОСОБА_323 по договору від 19 квітня 2007 року грошима в сумі 5000 Євро, що становить 33500 грн., ОСОБА_324 по договору від 29.09.2006 року грошима в сумі 10000 доларів США та 1500 Євро, що становить 59725 грн., ОСОБА_325 по договору від 12.03.2007 року грошима в сумі 4800 доларів США, що становить 24464 грн., ОСОБА_326 по договору від 10 березня 2006 року , договору від 14 березня 2006 року та договору від 18 липня 2007 року грошима в сумі 3000 доларів США, 515 Євро та 5500 грн., що становить 23 662,50 грн., ОСОБА_327 по договору від 10.02.2006 року, договору від 04 вересня 2007 року грошима в сумі 15000 Євро, що становить 92925 грн., ОСОБА_328 по договору від 06 грудня 2006 року грошима в сумі 2350 доларів США, що становить 11891 грн., ОСОБА_329 по договору від 16.03.2007 року грошима в сумі 3635 доларів США, що становить 18 500,80 грн., ОСОБА_330 по договору від 31.07.2007 року грошима в сумі 750 доларів США, що становить 3835 грн., ОСОБА_331 по договору від 30 січня 2007 року грошима в сумі 1000 Євро, що становить 6100 грн., ОСОБА_332 по договору від 18 серпня 2007 року грошима в сумі 1000 доларів США, що становить 5110 грн., ОСОБА_333 по договору від 29.01.2007 року грошима в сумі 7000 грн., ОСОБА_334 по договору від 04 квітня 2007 року грошима в сумі 4200 доларів США, що становить 21371 грн., ОСОБА_335 по договору від 22 серпня 2007 року грошима в сумі 5000 Євро, що становить 33200 грн., ОСОБА_336 по договору від 18 червня 2007 року грошима в сумі 1600 Євро, що становить 10688 грн., ОСОБА_337 по договору від 27 жовтня 2006 року та договору від 02 листопада 2006 року грошима в сумі 4000 Євро, що становить 24840 грн., ОСОБА_338 по договору від 16.07.2007 року грошима в сумі 5000 доларів США, що становить 25250 грн., ОСОБА_339 по договору від 19.04.2006 року грошима в сумі 2000 доларів США, що становить 10200 грн., ОСОБА_340 по договору від 28 листопада 2006 року та договору від 07 вересня 2007 року грошима на суму 5092 долара США, що становить 25 651,25 грн., ОСОБА_341 по договору від 28 лютого 2007 року та договору від 27 червня 2007 року грошима на суму 7000 Євро, що становить 45550 грн., ОСОБА_134 по договору від 22 січня 2007 року та договору від 12 квітня 2007 року грошима на суму 8170 Євро, що становить 53 463 грн., ОСОБА_342 по договору від 23.03.2007 року грошима в сумі 3500 грн., ОСОБА_230 по договору від 06 вересня 2007 року грошима в сумі 1500 Євро, що становить 10050 грн., ОСОБА_343 по договору від 15 березня 2007 року грошима в сумі 1400 доларів США, що становить 7068 грн., ОСОБА_344 по договору від 29 березня

-10-

2006 року грошима в сумі 6900 грн., ОСОБА_345 по договору від 15.12.2006 року грошима в сумі 3000 Євро, що становить 19800 грн., ОСОБА_346 по договору від 25 червня 2007 року грошима в сумі 5000 Євро, що становить 33250 грн., ОСОБА_347 по договору від 16.10.2006 року грошима в сумі 1000 Євро, що становить 5700 грн., ОСОБА_348 по договору від 29.11.2006 року грошима в сумі 1700 доларів США, що становить 8636 грн., ОСОБА_349 по договору від 01.12.2005 року грошима в сумі 1000 Євро, що становить 6160 грн., ОСОБА_350 по договору від 24.02.2006 року грошима в сумі 1000 Євро, що становить 6050 грн., ОСОБА_351 по договору від 13.02.2007 року грошима в сумі 4300 Доларів США, що становить 21793 грн., ОСОБА_352 по договору від 16 лютого 2007 року грошима в сумі 3000 Євро та 5000 грн., що становить 26000 грн., ОСОБА_353 по договору від 04 листопада 2005 року грошима в сумі 1000 Євро, що становить 6050 грн., ОСОБА_354 по договору від 08.09.2006 року грошима в сумі 4000 доларів США, що становить 20000 грн., ОСОБА_65 по договору від 3 листопада 2006 року, договору від 28 березня 2007 року та договору від 04 липня 2007 року грошима в сумі 14000 Євро, що становить 89250 грн., ОСОБА_355 по договору від 07 липня 2005 року грошима в сумі 2740 доларів США, що становить 13837 грн., ОСОБА_356 по договору від 14 серпня 2006 року та договору від 21 лютого 2007 року грошима в сумі 70000 грн., ОСОБА_357 по договору від 04 жовтня 2006 року грошима в сумі 5000 Євро, що становить 31750 грн., ОСОБА_358 по договору від 27 квітня 2007 року грошима в сумі 4000 долари США, що становить 20120 грн., ОСОБА_359 по договору від 10 жовтня 2005 року грошима в сумі 6000 доларів США, що становить 30 600 грн., ОСОБА_360 по договору від 13 березня 2006 року, договору від 03 травня 2006 року, договору від 10 серпня 2006 року та договору від 13 листопада 2006 року грошима на суму 80000 доларів США, що становить 404700 грн., ОСОБА_361 по договору від 10 лютого 2006 року, договору від 04 липня 2006 року, договору від 17 липня 2006 року, договору від 24 липня 2006 року, договору від 05 вересня 2006 року, договору від 09 листопада 2006 року, договору від 16 лютого 2007 року 50500 грн. та договору від 04 квітня 2007 року грошима на суму 60000 доларів США та 6000 Євро, що становить 339540 грн., ОСОБА_362 по договору від 16.03.2006 року грошима на суму 5000 доларів США, що становить 25550 грн., ОСОБА_363 по договору від 18 квітня 2007 року грошима на суму 1000 Євро, що становить 6665 грн., ОСОБА_364 по договору від 14 листопада 2006 року, договору від 20 грудня 2006 року, договору від 22 лютого 2007 року, договору від 27 квітня 2007 року, договору від 05 липня 2007 року та договору від 11 вересня 2007 року грошима на суму 10040 Євро, що становить 66009 грн., ОСОБА_365 по договору від 23 лютого 2007 року грошима на суму 40000 грн., ОСОБА_366 по договору від 05 грудня 2006 року грошима на суму 6000 доларів США, що становить 30600 грн., ОСОБА_367 по договору від 18 листопада 2005 року, договору від 13 березня 2006 року та договору від 19 березня 2007 року грошима на суму 25100 доларів США та 35000 грн., що становить 162550 грн., ОСОБА_368 по договору від 21 лютого 2006 року, договору від 21 березня 2006 року та договору від 20 вересня 2006 року грошима на суму 17300 доларів США та 3300 Євро, що становить 109001 грн., ОСОБА_369 по договору від 05 вересня 2007 року грошима на суму 2500 Євро, що становить 16925 грн., ОСОБА_370 по договору від 19 жовтня 2005 року, договору від 26 жовтня 2005 року, договору від 09 листопада 2005 року, 24 жовтня 2006 року та договору від 17 січня 2007 року грошима на суму 2000 Євро, 8320 доларів США та 25000 грн., що становить 79921 грн., ОСОБА_371 по договору від 05 вересня 2007 року грошима на суму 4000 доларів США, що становить 20000 грн., ОСОБА_372 по договору від 05 вересня 2006 року, договору 18 січня 2007 року та договору від 13 березня 2007 року грошима на суму 4440 Євро, що становить 28312 грн., ОСОБА_373 по договору від 06.03.2006 року грошима 2726 Євро, що становить 16 683,12 грн., ОСОБА_374 по договору від 13 квітня 2006 року, договору від 13 жовтня 2006 року та договору від 04 травня 2007 року грошима на суму 11287 Євро, що становить 69 409,95 грн., ОСОБА_375 договору від 14 червня 2007 року грошима на суму 4000 Євро, що становить 26600 грн., ОСОБА_376 по договору від 12.09.2007 року грошима на суму 1507,26 євро, що становить 7700 грн., ОСОБА_377 по договору від 17 серпня 2007 року грошима на суму 300 Євро, що становить 1753 грн., ОСОБА_378 по договору від 18 липня 2007 року грошима на суму 6000 Євро, що становить 40300 грн., ОСОБА_379 по договору від 31 січня 2007 року, договору від 02 лютого 2007 року грошима на суму 44250 грн., ОСОБА_380 по договору від 16 лютого 2006 року та договору від 30 листопада 2006 року грошима на суму 21950, 48 доларів США та 40000 грн., що становить 150849 грн., ОСОБА_381 по договору від 10 січня 2007 року грошима на суму 6000 Євро, що становить 39000 грн., ОСОБА_382 по договору від 16 січня 2007 року та договору від 19 червня 2007 року грошима на суму 1600 Євро, що становить 10435 грн., ОСОБА_383 по договору від 14 березня 2007 року грошима на суму 89400 грн., ОСОБА_384 по договору від 12 квітня 2007 року та договору від 27 жовтня 2006 року грошима на суму 9646 Євро, що становить 71 434,15 грн., ОСОБА_385 по договору від 16 червня 2006 року та договору від 23 березня 2007 року грошима на суму 4000 Євро та 10000 грн., що становить 36000 грн., ОСОБА_386 по договору від 26 вересня 2006 року, договору від 26 грудня 2007 року, договору від 01 лютого 2007 року, договору від 26 лютого 2007 року, договору від 31 травня 2007 року та договору від 19 червня 2007 року грошима на суму 16500 Євро, що становить 93705 грн., ОСОБА_387 по договору від 28 лютого 2007 року грошима на суму 1200 Євро , що становить 7310 грн., ОСОБА_388 по договору від 17 травня 2007 року грошима на суму 1700 доларів США, що становить 8585 грн., ОСОБА_389 по договору від 26 листопада 2006 року та договору від 10 травня 2007 року грошима на суму 11000 грн., ОСОБА_390 по договору від 10 серпня 2005 року грошима на суму 5000 доларів США, що становить 25250 грн., ОСОБА_391 по договору від 14 травня 2007 року грошима на суму 7000 грн., ОСОБА_392 по договору від 13 жовтня 2006 року грошима на суму 3500 доларів США, що становить 17885 грн., ОСОБА_390 по договору від 13.10.21006 року грошима в сумі 1900 доларів США, що становить 9709 грн., ОСОБА_393 по договору від 07 червня 2007 року грошима на суму 5000 Євро, що становить 33545 грн., Шеремет В. Ф. по договору від 05 грудня 2006 року грошима в сумі 8000 Євро, що становить 53520 грн., ОСОБА_394 по договору від 14 серпня 2007 року грошима в сумі 6450 Євро, що становить 43860 грн., ОСОБА_395 по договору від 29 травня 2007 року грошима в сумі 6450 Євро, що становить 27000 грн., ОСОБА_396 по договору від 10 січня 2007 року грошима на суму 4000 доларів США та 3000 Євро, що становить 39660 грн., ОСОБА_397 по договору від 24 липня 2006 року грошима на суму 5600 Євро, що становить 33 461,30 грн., ОСОБА_398 по договору від 01 серпня 2007 року грошима на суму 5000 Євро, що становить 34000 грн., ОСОБА_399 по договору від 12 серпня 2005 року грошима на суму 7000 доларів США, що становить 35350 грн., ОСОБА_400 по договору від 14.50.2007 року грошима в сумі 18100 доларів США, що становить 90 500 грн., ОСОБА_401 по договору від 06 вересня 2007 року грошима на суму 12500 Євро, 8000 доларів США, що становить 120268,5 грн., ОСОБА_402 по договору від 15 серпня 2006 року та договору від 04 вересня 2006 року грошима на суму 17573 грн., ОСОБА_403 по договору від 27 січня 2006 року, договору від 20 лютого 2006 року, договору від 27 лютого 2006 року, договору від 03 березня 2006 року., договору від 26 квітня 2006 року, договору від 10 травня 2006 року, договору від 25 травня 2006 року, договору від 12 серпня 2006 року, договору від 05 вересня 2006 року, договору від 13 вересня 2006 року, договору від 02 жовтня 2006 року, договору від 21 листопада 2006 року, договору від 27 грудня 2006 року, договору від 20 лютого 2007 року.,02 березня 2007 року, договору від 03 квітня 2007 року, договору від 29 травня 2007 року та договору від 13 вересня 2007 року грошима на суму 14744 Євро, 6663,72 долари США, 94850,75 грн., що становить 233 291,35 грн., ОСОБА_404 по договору від 14 лютого 2006 року грошима на суму 2740 доларів США, що становить 13840 грн., ОСОБА_405 по договору від 05.09.2007 року грошима на суму 5000 Євро, що становить 38850 грн., ОСОБА_406 по договору від 20.07.2005 року, грошима в сумі 4950 доларів США, що становить 24 997,50 грн., ОСОБА_407 по договору від 30.05.2006 року грошима на суму 20000 доларів США, що становить 100400 грн., ОСОБА_408 по договору від 15.03.2007 року грошима на суму 1000 доларів США, що становить 5020 грн., ОСОБА_139 по договору від 29.09.2006 року, договору від 24.10.2006 року, договору від 05.12.2006 року, договору від 06.03.2007 року та договору від 06.09.2007 року грошима на суму 100000 доларів США, що становить 503740 грн., ОСОБА_409 по договору від 27.12.2006 року грошима на суму 6000 Євро, що становить 39300 грн., ОСОБА_410 по договору від 25.10.2005 року грошима на суму

-11-

1500 доларів США та 3000 євро, що становить 25800 грн., ОСОБА_411 по договору від 18.07.2005 року грошима на суму 10427,67 доларів США, що становить 51884 грн., ОСОБА_412 по договору від 18.07.2005 року та договору від 18.07.2007 року грошима на суму 7000 доларів США, що становить 35600 грн., ОСОБА_413 по договору від 11.07.2006 року грошима на суму 5600 доларів США, що становить 28108 грн., ОСОБА_414 по договору від 05.02.2007 року грошима на суму 7200 доларів США, що становить 36636 грн., ОСОБА_415 по договору від 16.11.2006 року грошима на суму 2000 доларів США, що становить 10100 грн., ОСОБА_416 по договору від 15.03.2007 року грошима на суму 4765,81 доларів США, що становить 24 048,44 грн., ОСОБА_417 по договору від 28.07.2006 року грошима на суму 5 230 Євро, що становить 31164,5 грн., ОСОБА_418 по договору від 18.01.2007 року грошима в сумі 3000 Євро, що становить 19500 грн., ОСОБА_419 по договору від 03 листопада 2006 року грошима на суму 4000 доларів США, що становить 20320 грн., ОСОБА_420 по договору від 17.08.2005 року грошима на суму 1000 доларів США, що становить 5050 грн., ОСОБА_422 по договору від 31 серпня 2008 року грошима на суму 127 974,19 грн., ОСОБА_421 по договору від 07 квітня 2006 року грошима на суму 2000 доларів США, що становить 10200 грн., ОСОБА_423 по договору від 06 липня 2007 року грошима на суму 9557 грн., ОСОБА_424 по договору від 24 жовтня 2005 року грошима на суму 2000 доларів США, що становить 24080 грн., ОСОБА_425 по договору від 06 квітня 2006 року грошима на суму 12210 Євро та 1100 доларів США, що становить 80945,7 грн., ОСОБА_426 по договору від 05 травня 2006 року грошима на суму 7000 доларів США та 7000 грн., що становить 42350 грн., ОСОБА_427 по договору від 06 квітня 2006 року грошима на суму 1100 доларів США, що становить 5610 грн., ОСОБА_428 по договору від 15 листопада 2005 року грошима на суму 3000 Євро, що становить 19804,93 грн., ОСОБА_429 по договору від 17 серпня 2007 року грошима на суму 2500 грн.

Крім цього, ОСОБА_7, діючи згідно попередньо розробленого плану та в складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_4., ОСОБА_6, під приводом позики грошей для особистого користування, обіцяючи виплату високих відсотків, шляхом обману та зловживання довірою, заздалегідь знаючи про невиконання взятих на себе обовязків, в м.Заліщики, Тернопільської області, отримав у ОСОБА_430 - 26.01.2006 року 3000 Євро, що становить 18625,41 грн., 13.07.2006 року 2000 Євро, що становить 12849,22 грн. В свою чергу, ОСОБА_4. 13.08.2007 року зробила відмітку на договорі від 25.10.2005 року на імя ОСОБА_430, що гроші в сумі 5000 Євро, надійшли в касу кредитної спілки «Народна скриня», хоча фактично вони в касу не вносились, а були привласнені підсудними. Аналогічними діями, ОСОБА_7, за попередньою змовою з ОСОБА_4., ОСОБА_6, під приводом внесення в кредитну спілку та відкриття там депозитного рахунку на імя ОСОБА_145, обіцяючи виплату високих відсотків, шляхом обману та зловживання довірою, заздалегідь знаючи про невиконання взятих на себе обовязків, в м.Заліщики, отримав від потерпілої: в березні 2003 року, 4000 доларів США, що становить 21339,6 грн., в жовтні 2003 року, 8000 доларів США, що становить 42656 грн., в листопаді 2004 року, 34000 доларів США, що становить 180 421 грн., а всього 46000 доларів США, що становить 244416,6 грн., які в кредитну спілку не були внесені, а використовуні підсудними на власний розсуд. В подальшому, з метою приховання своїх злочинних дій та надання їм законного виду, ОСОБА_4., ОСОБА_6 та ОСОБА_7 03., 06.11.2006 року від імені ОСОБА_145, оформили з кредитною спілкою «Народна скриня», депозитні договора, на суму 30000 доларів США, що становить 151500 грн., тобто тільки на частину раніше незаконно отриманих від неї грошей.

18.01.2007 року, ОСОБА_7, діючи в складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_4., ОСОБА_6, переконуючи потерпілого ОСОБА_431 в вигідності надання йому особисто позики та обіцяючи виплату високих відсотків, достовірно знаючи про невиконання взятих на себе зобовязань, згідно усного доручення останнього, зняв в кредитній спілці «Народна скриня», його вклад в розмірі 51200 грн. Далі, підсудні уклали від імені ОСОБА_432, без його відома, депозитний договір від 05 вересня 2007 року на суму 7400 доларів США, що становить 37000 грн., а суму 14200 грн. використали на власні потреби, чим заподіяли потерпілому ОСОБА_432 матеріальні збитки на суму 51200 грн.

Аналогічно, ОСОБА_7, за попередньою змовою з ОСОБА_4., ОСОБА_6, в м.Заліщики, отримав від ОСОБА_72 - 24.07.2005 року 6000 Євро, що становить 36 926,61 грн. та 26.01.2006 року 2000 Євро, що становить 12416,94 грн. ОСОБА_4. же, в свою чергу, 13.08.2007 року, зробила відмітку на договорі від 06.04.2006 року на імя ОСОБА_72, що гроші в сумі 8000 Євро, надійшли в касу кредитної спілки «Народна скриня», хоча фактично вони в касу не вносились, а були використані підсудними на свій розсуд.

Аналогічними діями, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4., ОСОБА_6, під приводом позики грошей для особистого користування, обіцяючи виплату високих відсотків, шляхом обману та зловживання довірою, заздалегідь знаючи про невиконання взятих на себе обовязків, в м.Заліщики, Тернопільської області, отримав від ОСОБА_72 - 24.07.2005 року 6000 Євро, що 36 926,61 грн. та 26.01.2006 року 2000 Євро, що становить 12416,94 грн. ОСОБА_4. же 13.08.2007 року, діючи згідно попередньо розробленого плану та в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою з ОСОБА_433 та ОСОБА_6, зробила відмітку на договорі від 06.04.2006 року на імя ОСОБА_72, що гроші в сумі 8000 Євро, надійшли в касу кредитної спілки «Народна скриня», хоч фактично вони в касу не вносились.

Всього ОСОБА_4., ОСОБА_6 та ОСОБА_7, в період з березня 2003 року по 31.10.2007 року, зловживаючи своїм службовим становищем завдали збитки потерпілим на загальну суму 9061180,61 грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, 01.10.2003 року, ОСОБА_4. та ОСОБА_6, за попередньою змовою між собою, з метою використання, приховування і приховуваня походження коштів здобутих злочинним шляхом, розробивши попередній злочинний план, згідно з яким ОСОБА_4. в цей день, уклала з МКП «Заставнівський міський ринок», договір позики на 25000 грн. та достовірно знаючи, що кошти які вона надає цьому підприємству здобуті внаслідок привласнення грошових коштів кредитної спілки «Народна скриня» шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_4. та ОСОБА_6, за вказаним договором, надала фінансові позики МКП «Заставнівський міський ринок», а саме: 17.10.2003 р. в сумі 5297 грн., 27.10.2003 р. 10000 грн., 06.11.2003 р. 10000 грн., а всього коштів на загальну суму 25297 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану на легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом та отримання доходів від легалізованих коштів, 11.03.2004 р. ОСОБА_4., по договору позики від 01.10.2003 року, уклала з МКП «Заставнівський міський ринок» мирову угоду, згідно з якою в її власність перейшли житлові приміщення - дві квартири, за адресою: Чернівецька область, м.Заставна, вул..Чорновола,2, загальною площею 93 кв.м, вартістю 26571 грн. В подальшому ОСОБА_4. продовжуючи легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом, 26.04.2004 р. внесла на рахунок МКП «Заставнівський міський ринок», різницю між вартістю приміщень та наданою нею позикою, в сумі 1571 грн. Далі, ОСОБА_4. 15.03.2007 р. частину житлових приміщень, загальною площею 46,1 кв.м, що перейшли їй у власність, в результаті легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, за адресою: Чернівецька область, м.Заставна, вул..Чорновола,2, а саме: квартиру №1 подарувала ОСОБА_6 За вказаний період, тобто з 17.10.2003 р. по 15.03.2007 р. ОСОБА_4. та ОСОБА_6 легалізували незаконно здобуті кошти на загальну суму 26868 грн.

Також, 09.09.06р.,14.09.06р.ОСОБА_4., з метою використання і приховування походження коштів здобутих злочинним шляхом, уклала з МКП «Заставнівський міський ринок», договір позики та достовірно знаючи, що кошти які вона надає цьому підприємству як позику, здобуті внаслідок привласнення грошових коштів кредитної спілки «Народна скриня» шляхом зловживання службовим становищем, надала фінансові позику МКП «Заставнівський міський ринок», внісши кошти в касу цього підприємства в розмірі 15000 грн. та 20000 грн.

20.09.2004 р., ОСОБА_434 в рахунок погашення заборгованості по раніше укладеним кредитним договорам внесла в касу кредитної спілки «Народна скриня», грошові кошти в сумі 58362,01 гривня. ОСОБА_6 працюючи головним бухгалтером даної кредитної спілки та являючись посадовою особою, вказані грошові кошти отримала, при цьому в квитанціях до

-12-

прибуткових касових ордерів виданих ОСОБА_435 зазначила, що отримала від неї суму в повному обсязі, однак, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання службовим становищем, частину грошей в сумі 20402,46 грн., умисно викрала, чим заподіяла спілці збитки на вказану суму. При цьому, з метою приховування своєї злочинної діяльності, в прибуткових касових ордерах №2220 та 2221 від 20.09.2004 р. відобразила, що прийняла від ОСОБА_436 грошові кошти в сумі 30809,06 грн., як погашення заборгованості по кредиту та 7146,52 грн., як погашення заборгованості по відсотків за користування кредитом.

Також, 20.09.2004 року, ОСОБА_6 працюючи головним бухгалтером кредитної спілки «Народна скриня», шляхом зловживання службовим становищем привласнила грошові кошти спілки на суму 20402,46 грн. При цьому, з метою маскування своєї злочинної діяльності, внесла завідомо неправдиву інформацію, в прибуткові касові ордера №2220 та 2221 від 20.09.2004 року відобразила, що прийняла від ОСОБА_436 грошові кошти в сумі 30809,06 грн., як погашення заборгованості по кредиту та 7146,52 грн., як погашення заборгованості по відсотках за користування кредитом, а насправді Бурчинською К.С. в касу спілки було внесено кошти в сумі 58362,01 гривня.

В судовому засіданні ОСОБА_4. винною себе визнала частково та показала, що вона працювала головою КС «Народна скриня» в м.Заставна з 27.01.2003р. по 31.10.2007р. З нею працювали ОСОБА_6 - головним бухгалтером і ОСОБА_437 менеджером спілки. Кожен з них виконував свої обовязки по роботі і ніякої між ними не було злочинної організованої групи на привласнення будь-яких коштів кредитної спілки. Житлові квартири в м.Заставна вона придбала за власні кошти, а не за кошти кредитної спілки і в подальшому подарувала квартиру ОСОБА_6 Підсудна також пояснила, що при зупиненні дії ліцензії на провадженняя діяльності по залученню внесків, кошти вкладників залучалися по старих договорах. Крім того, вона не привласнювала 1000л. бензину А-95 на свою кристь з ОСОБА_6, так як бензин був використаний на заправку орендованого транспорту, яким вони їздили по позичальникам з метою повернення кредиту. В той же час визнає себе винною в тому, що вчинила службове підроблення документів, однак цо було вчинено не із за користі. Цивільні позови не визнає.

ОСОБА_6 в судовому засіданні винною себе визнала частково і показала, що вона працювала в КС «Народна скриня» на посаді головного бухгалтера і в ні якій організованій злочинній групі не перебувала, жодні кошти спілки ні сама, ні з ОСОБА_4. та ОСОБА_7 не привласнювала. Житлові квартири в м.Заставна були придбані ОСОБА_4. за її власні кошти і остання подарувала їй одну із квартир. Визнає себе винною лише в підробленні документів, так як вони бажали, щоб кредитна спілка працювала. Цивільні позови не визнає.

ОСОБА_7 винним себе визнав частково та показав, що в КС «Народна скриня» працював менеджером по рекламі. Приступивши до роботи він ознайомився із Статутом спілки, посадової інструкції по його посаді в спілці не було. Доступу до грошових коштів спілки не мав, вони знаходиля в сейфу або в банку. За період роботи в спілці він не маючи доручення людей вкладників займався їх коштами, оскільки люди йому довіряли. Цивільні позови не визнає.

Суд вислухавши підсудних, потерпілих, свідків, дослідивши матеріали справи, знаходить, що вина ОСОБА_4. , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів доведена зібраними доказами.

ОСОБА_177 показала, що 31.01.2006 р. вона зробила вклад в розмірі 5000 доларів США в спілку, оформляла договір ОСОБА_6, вклад їй не повернуто.

Потерпілий ОСОБА_232 показав, що 09.11.2005 року зробив вклад в розмірі 3650 доларів США, який прийняла ОСОБА_6, вклад не повернуто у звязку з відсутністю коштів.

Потерпілий ОСОБА_142 показав, що він 26.10.2006 р. в кредитну спілку вніс вклад в розмірі 2100 доларів США, який прийняла ОСОБА_4. 03.05.2007 р. вніс додатково 1700 доларів США, які прийняла ОСОБА_6, яка від руки внесла зміни в договір від 26.10.2006 р. терміном до 03.11.07 р. Із за відсутності коштів вклад не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_19 показала, що 15.02.2006 р. вона внесла в кредитну спілку вклад в розмірі 4000 доларів США, який прийняла ОСОБА_6 14.06.06 р. вона додатково внесла на депозитний рахунок 600 доларів США. Вклад на неодноразові звернення їй не було повернуто, із за відсутності коштів.

Потерпіла ОСОБА_235 показала, що 20.01.06 р. вона внесла на депозит спілки 2000 доларів США, які прийняла ОСОБА_4. 05.02.07 р. вона додатково внесла на депозитний рахунок кошти 1000 доларів США, в подальшому в поверненні вкладу їй було відмовлено.

Потерпілий ОСОБА_236 показав, що він 17.11.05 р. він зробив вклад в розмірі 3550 Євро і через рік зменшив суму вкладу до 3000 Євро. ОСОБА_6, від руки внесла запис, що термін дії договору до 17.11.2007 р. Вклад не повернуто із- за відсутності коштів.

Потерпілий ОСОБА_222 показав, що він 15.08.07 р. вніс на депозит в спілці 5000 доларів США, які прийняла ОСОБА_6, спілка не повернула йому кошти.

Потерпіла ОСОБА_27 показала, що 21.02.2006 р. вона в кредитну спілку 7000 доларів США для оформлення депозитного внеску. 27.02.07 р. вона внесла 1000 доларів США і ОСОБА_6, від руки внесено запис в договір. 05.05.06 року нею внесено 3000 доларів США. На її заяву кошти їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_240 показав, що він 10.2.06 року передав ОСОБА_4. 6000 доларів США, для відкриття депозитного рахунку, кошти йому спілка не повернула.

Потерпіла ОСОБА_16 показала, що 13.12.04 року через ОСОБА_4. внесла кошти на депозит в сумі 1000 грн. ОСОБА_4. через декілька днів привезла в м. Заліщики договір та квитанцію, про отримання коштів та внесення вкладу. Кошти їй не повернуті.

Потерпіла ОСОБА_69 показала, що 30.03.2006 року вона внесла на депозит в кредитну спілку 4000 Євро, прийняла вклад ОСОБА_6 16.04.07 року вона внесла в спілку 2000 Євро, вклад їй не повернуто у звязку з відсутністю.

Потерпіла ОСОБА_6 показала, що вона 25.01.07 року внесла вклад в спілку 15300 доларів США, 25.07.07 року - 3500 доларів США. Восени 2007 року від людей їй стало відомо, що спілка не виплачує відсотки та не видає вклади.

Потерпіла ОСОБА_245 показала, що 06.02.2006 року внесла на депозит спілки 5000 Євро, кошти їй ніхто не повернув.

Потерпілий ОСОБА_191 показав, що про те, що 15.03.07 року він вніс на депозит спілки 3000 доларів США. В оформленні вкладу допомагав ОСОБА_7

Потерпіла ОСОБА_32 показала, що 27.02.06 року вона внесла на депозит спілки 30000 доларів США та 26000 Євро. В лютому 2007 року вона звернулася в кредитну спілку на зняття вкладу. Через деякий час їй повернули вклад 30000 доларів США, а вклад в Євро обіцяли повернути пізніше. ОСОБА_4. та ОСОБА_6 порадили їй не знімати вклад в Євро, а вони їй підвищить відсоткову ставку з 18% річних до 20% річних. З суми яка була знята в доларах, частину коштів було обміняно на 2000 Євро та внесено в спілку, у результаті чого вклад склав 28000 Євро, про що було зроблено відповідну помітку на договорі. 26.06.2007 року вона звернулася в кредитну спілку з метою зняти депозитний вклад, однак Матеящук та ОСОБА_6, просили не знімати кошти і підняли відсоткову ставку по депозитному договору з 20% річних до 24% річних. В листопаді 2007 року вона написала заяву про розірвання договору та повернення вкладу, однак і кошти їй ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_250 показала, що 29.11.05 року вона внесла в кредитну спілку на депозит 1000 доларів США. ОСОБА_6 оформла відповідний договір, кошти їй не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_87 показала, що 19.01.06 року внесла на депозит в спілку 5000 доларів США. ОСОБА_6 оформляла договір. 26.04.06 року внесла 1000 Євро, 10.01.07 року - 5000 доларів США, 07.09.07 року - 1000 доларів США, внесені кошти їй ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_120 показала, що 05.10.05 року внесла в кредитну спілку на депозит 2000 доларів США. ОСОБА_4. оформила договір. 07.07.06 року зробила внесок в сумі 4 000 грн., потім додатково внесла 1000 доларів США. Отримавши кошти ОСОБА_4. новий договір не видала, а в старому від 05.10.05 року внесла зміни, про те, що вклад складає

-13-

3000 доларів США. 12.02.2007 року внесла 4000 грн., 02.03.2007 року - 2000 грн. Через деякий час вона зняла 7000 грн. і на депозиті залишок склав 3000 доларів США та 3000 грн., які їй ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_254 показала, що 13.03.07 року вніс на депозит спілки 3000 Євро. 01.10.07 року на його звернення в спілку, кошти йому не було повернуто.

Потерпілий ОСОБА_255 показав, що він 24.10.05 року передав ОСОБА_6 2000 Євро, яка оформила йому вклад. в поверненні якого йому відмовлено.

Потерпіла ОСОБА_256 показала, що 19.07.05 року внесла в спілку 3486 доларів США та 5200 Євро, які їй не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_157 показала, що в грудні 2006 року внесла в спілку 3000 Євро, 08.02.07 року - 1000 Євро, в даний час вклад складає 1600 Євро, в поверненні якого було відмовлено.

Потерпіла ОСОБА_181 показала, що 15.02.2007 року ОСОБА_6 оформила їй вклад на 5 000 грн., 16.08.2007 року на 5000 грн., кошти їй не повернули.

Потерпіла ОСОБА_262 показала, що 14.03.2006 року вона оформила депозитний внесок на 4300 доларів США, оформляла договір ОСОБА_6 На даний час вклад складає 5100 доларів США, які не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_438 показала, що 02.02.2006 року вона в кредитній спілкі зробила вклад на 5 000 Євро, який оформила ОСОБА_6 02.02.2008 року зняла 500 Євро, кошти їй не повернуто.

Потерпілий ОСОБА_439 показав, що він передав ОСОБА_440 7000 доларів США через її чоловіка, яка оформила йому внесок на депозит спілки, який йому не повернули.

Потерпілий ОСОБА_113 показав, що 26.12.2005 року він звніс в спілку на депозит 4550 доларів США та 16000 грн. який оформила ОСОБА_6, 27.06.2006 року вніс 1610 доларів США, вклади не повернуті йому.

Потерпілий ОСОБА_224 показав, що 21.08.2007 року він вніс вклад в спілку 5000 Євро про що ОСОБА_4. склала договір, вклад не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_37 показала, що на протязі 2004 2007 років вона в доларах США зробила вклади і постійно передавала їх Брус яка і оформляла всі договори та видавала квитанції. Загальна сума вкладу 8 860 доларів США, кошти їй ніхто не повернув.

Потерпілий ОСОБА_441 показав, його мати ОСОБА_268, перебуває на заробітках в Іспанії, яка має вклад в кредитній спілці «Народна скриня» в сумі 4 100 доларів США та 3 000 грн.

Потерпіла ОСОБА_84 показала, що 18.04.2006 року вона звернулася в спілку де була ОСОБА_6 та оформила депозитний внесок в сумі 5 500 Євро, кошти не повернуто.

Потерпілий ОСОБА_270 показав, що 22.09.2005 року вніс в спілку 4 000 доларів США , який оформила ОСОБА_6, в подальшому в отриманні своїх коштів йому було відмовлено.

Потерпіла ОСОБА_174 показала, що вона 06.02.2007 року в кредитну спілку зробила вклад в розмірі 20 000 грн., 05.09.2007 року - 4 162 грн., оформляла договір ОСОБА_6 Кошти їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_86 показав, що 21.12.2006 року вніс на депозит спілки вклад в сумі 15 000 доларів США, договір оформляла ОСОБА_6, потім зняв з депозиту 5 000 доларів США, кошти не повернуті. Потерпілий також пояснив, що він ніколи не брав участь в установчих зборах кредитної спілки «Народна скриня» та не ставив свій підпис в реєстрі осіб, що приймали участь в цих зборах.

Потерпіла ОСОБА_277 показала, що 24.05.2006 року вона зробила вклад в кредитну спілку в розмірі 7 500 доларів США, оформляла внесок ОСОБА_6 12.12.2006 року внесла ще 7500 доларів США, кошти їй не повернуті.

Потерпіла ОСОБА_89 показала, що 04.05.2006 року вона в спілку внесла 1 000 доларів США, потім отримати свій вклад не зуміла.

Потерпіла ОСОБА_442 показала, що 14.02.2007 року вона внесла в кредитну спілку вклад в розмірі 3 500 доларів США, оформляла його ОСОБА_6, кошти їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_280 показав, що 10.10.2005 року в кредитну спілку зробив вклад в розмірі 2200 доларів США та 1800 Євро, вклади не повернули.

Потерпілий ОСОБА_130 показав, що 07.09.2006 року він зробив вклад в розмірі 4 000 доларів США в кредитну спілку, оформляла вклад ОСОБА_4. 12.09.2007р. ним було внесено ще 1 183 долари США, свої вклади отримати не зміг.

Потерпіла ОСОБА_128 показала, що 28.08.2006 року вона зробила вклад в розмірі 1000 Євро в кредитну спілку, вклад оформляла була ОСОБА_6 Через один рік, вона знову зробила вклад в розмірі 4 000 євро, в подальшому в отриманні вкладу їй було відмовлено.

Потерпіла ОСОБА_283 показала, що починаючи з 2004 року вона здійснивала два внески на загальну суму 2000 Євро, в отриманні яких їй було ввідмовлено.

Потерпіла ОСОБА_154 показала, що 24.01.07 року внесла 9800 Євро на депозит кредитної спілки, а 27.07.2007 року - 8000 Євро. Через деякий час частину коштів зняла, залишок склав 14000 Євро, кошти ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_287 показала, що 04.11.05 року. внесла в спілку 4000 Євро. В листопаді 2006 року вона хотіла зняти вклад та відсотки, однак ОСОБА_4., переконувала, щоб вона не знімала, що у них надійно зберігати кошти, проблем з вкладом не буде, та переконливо попросила залишити вклад ще на один рік, тоді вона зняла 1000 Євро, а 3000 Євро залишила на депозиті в спілці і договір продовжений був до 04.11.2007 року на 3000 Євро. У вересні 2007 року вона звернулася в кредитну спілку із заявою про розірвання договору, однак кошти ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_111 показала, що 29.11.2006 року її чоловік вніс в кредитну спілку на депозит 3000 доларів США. Восени 2007 року вони зверталися про повернення коштів, однак їх ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_289 показала, що вона являється мамою ОСОБА_243, який тривалий час перебуває у Франції. До неї звернувся ОСОБА_7, який повідомив, що він працює в кредитній «Народна скриня» м. Заставна, яка приймає вклади у населення як у гривні так і іноземній валюті, та виплачують високі відсотки, що спілка працює законно, є всі необхідні ліцензії на право прийняття коштів. Порадившись з сином, вона в 2003 році передала ОСОБА_7 в м. Заліщики, 1000 доларів США, через деякий час він привіз квитанцію про прийняття внеску на імя сина. Після цього на пропозицію, ОСОБА_7 вона вносила кошти на депозит і вклад склав 6000 доларів США. Договір був оформлений на її сина ОСОБА_243 Кошти їй ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_288 показала, що 19.07.05 року вона внесла вклад в кредитну спілку в сумі 6100 Євро та 11445 доларів США. В отриманні коштів їй було відмовлено.

Потерпілий ОСОБА_289 показав, що він 19.07.05 року передав ОСОБА_4, , 7500 Євро та 500 доларів США, для оформлення депозитного рахунку на його імя, які йому не були повернуті.

Потерпіла ОСОБА_290 показала, що вона 30.11.05р. внесла в спілку 1700 Євро. В поверненні вкладу відмовили у звязку з відсутністю коштів.

Потерпілий ОСОБА_295 показав, що 02.10.07р.він оформив депозит в спілці на 8000 Євро під 20% річних. Договір оформляла ОСОБА_6 Кошти йому не були повернуті.

Потерпіла ОСОБА_54 показала, що 17.01.06 року внесла в спілку 3000 грн. 14.03.2006 року - 5000 грн., 19.09.2006 року - 2000 Євро. Кошти їй не повернули.

Потерпіла ОСОБА_200 показала, що 28.04.07 року вона внесла в спілку 1500 грн. З жовтня 2007 року вона зверталася в спілку про повернення коштів, однак їх їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_298 показав, що 28.09.05 року він передав 5000 доларів США ОСОБА_4. для оформлення депозитного рахунку на його імя. Кошти не повернули.

Потерпілий ОСОБА_109 показав, що 15.06.06 року він передав ОСОБА_6 8000 доларів США для оформлення депозитного рахунку на його імя. По закінченню терміну дії договору він продовжив його дію та додатково вніс на депозит 10000 доларів США, кошти не повернули.

Потерпілий ОСОБА_98 показав, що 29.05.06 року він передав 9000 доларів США ОСОБА_6 для оформлення рахунку на його імя, а по закінченню терміну договору, продовжив дію договору на один рік і одночасно зняв 1500 доларів США, кошти не повернули.

-14-

Потерпілий ОСОБА_302 показав, що він 20.10.05 року передав ОСОБА_4. 4000 Євро для оформлення депозитного рахунку на його імя, кошти йому не повернули.

Потерпілий ОСОБА_305 показав, що 24.10.05 року він відкрив в спілці депозитний рахунок на 14000 доларів США, 25.10.05 року - 30000 грн. та 1000 доларів США, кошти не повернули йому.

Потерпілий ОСОБА_223 показав, що він 16.08.07 року оформив в спілці депозитний рахунок на своє імя на 5000 доларів США, які йому не повернули.

Потерпіла ОСОБА_189 показала, що 20.02.06 року внесла в спілку 3000 доларів США, 13.03.2007 року 2000 доларів США, які їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_313 показав, що на початку 2003 року в спілці він оформив на себе депозитний рахунок на 1000 доларів США і з відсотками його вклад склав більше 2000 доларів США, який йому не було повернуто.

Потерпіла ОСОБА_71 показала, що 09.09.2005 року внесла в спілку 29500 доларів США та 10500 Євро, 26.09.2005 року, 9000 Євро та 11000 доларів США, 05.04.2006 року - 2850 Євро та 2250 доларів США, 18.09.2006 року - 32700 доларів США, 12.12.2006 року - 7200 доларів США та 5150 Євро, 03.07.2007 року - 14800 доларів США та 5815 Євро, 17.07.2007 року - 9000 Євро та 1000 доларів США. Кошти їй ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_328 показала, що за проханням своє сестри Марян О.С., яка перебуває за кордоном в листопаді 2004р. оформила на сестру депозитний рахунок в спілці на 5000 грн., 21.02.06р.- 9000 грн. Крім того, 29.11.2005 року вона оформила депозитний рахунок на своє імя на 2350 доларів США., всі договора оформляла ОСОБА_4. У вересні 2007 року вирішала забрати з спілки вклади, але отримати їх не змогла

Потерпіла ОСОБА_513 показала, що 09.08.2006 року вона прийшла в кредитну спілку, де була ОСОБА_6 та ОСОБА_4. і зробила вклад в розмірі 8 000 доларів США та оформила відповідний договір. Потім продовжила дію договору та зняла 4 000 доларів США і переписати їх на сина ОСОБА_318 Восени 2007 р. вона хотіла повернути вкладені кошти, однак їй його не видали.

Потерпіла ОСОБА_168 показала, що 24.01.2006 року вона внесла в кредитну спілку вклад в розмірі 2 400 доларів США, оформляла договір ОСОБА_4. 26.01.2007 року зробила другий внесок у розмірі 200 доларів США. З жовтня 2007 року на неодноразові звернення в спілку вона не змогла отримати кошти.

Потерпілий ОСОБА_115 показав, що він 29.07.2005 року вніс в спілку вклад 32000 грн. та 7000 доларів США, які він передав ОСОБА_4., 28.09.2006 року додатково вніс 536 доларів США та 5000 грн., при цьому новий договір не укладався, а робилися відмітки на старому договорі. На його звернення, йому вклад не повернули.

Потерпіла ОСОБА_56 показала, що 14.03.2006 року вона зробила вклад в розмірі 10 000 грн., потім внесла ще 3000 грн. та 2000 грн., оформляла вклад ОСОБА_4. Кошти їй не повернуто.

Потерпілий Месяцев О.А. показав, що 19.04.2007 року він відкрив вклад в спілці на 5000 Євро. Вносячи кошти він думав, що спілка має всі необхідні документи на проведення операцій з коштами. В жовтні 2007 року він написав заяву про розірвання договору, але забрати з спілки свій вклад не зміг.

Потерпілий ОСОБА_137 показав, що 29.09.2006 року він оформив в спілці рахунок на 10000 доларів США та 1 500 Євро, оформляла ОСОБА_6 Вклад не повернули йому.

Потерпіла ОСОБА_52 показала, що 10.03.2006 року за допомогою ОСОБА_6 оформила вклад в спілці на 1000 доларів США та 5500 грн., 14.03.2006р. - 2000 доларів США, 30.03.2007 року - 250 Євро. ОСОБА_6 оформляла внески. Кошти їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_123 показав, що в 2004 році за пропозицією ОСОБА_4., він став працювати юристом кредитної спілки „Народна скриня”. Останній раз він вносив кошти 10.02.2006 року в сумі 5500 Євро, 08.08.2206 року - 10000 Євро, частково знімав кошти. В його функціональні обовязки входило ведення претензійно-позовної роботи в судах по поверненню кредитів виданих спілкою. За свою роботу він отримував заробітну плату. На початку 2003 року ОСОБА_4. надала в кредитну спілку позику на суму 25000 гривень. За цю позику було укладено мирову угоду, по якій у власність ОСОБА_4. перейшло дві квартири по вул..Чорновола,2 в м.Заставна, які належали МКП «Заставнівський міський ринок», вартістю 30000 гривень. Різницю між позикою та вартістю квартир в подальшому ОСОБА_4, було внесено на рахунок цього підприємства. Крім цього, впродовж 2006 року ОСОБА_4. надала ринку фінансову позику на суму 35000 гривень. В спілці на посаді менеджера по рекламі працював ОСОБА_7, який фактично отримуав вклади від жителів Тернопільської області. Він був в курсі діяльності кредитної спілки «Народна скриня». ОСОБА_7 знаходив клієнтів для внесення коштів на депозит спілки. Він в «НК Альфа нафта» отримував талони на бензин марки А-95, в кількості 1000 л на суму 3950 грн., які були передані ОСОБА_4.

Потерпілий ОСОБА_53 показав, що 14.03.2006 року оформив рахунок в спілці на 5520 доларів США, в даний час залишок становить 3635 доларів США. Вклад приймала ОСОБА_6, який йому не повернуто. Він особисто ніколи не приймав участі в установчих зборах кредитної спілки «Народна скриня» та не ставив свій підпис в реєстрі осіб, що брали в них участь.

Потерпіла ОСОБА_58 показала, що 15.03.2006 року зробила вклад в спілку на 750 доларів США, оформляла ОСОБА_6, вклад не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_45 показала, що вона її дочка ОСОБА_127, яка перебуває за кордоном на заробітках, в серпні і 2007 року внесла в кредитну спілку 5000 Євро, які на даний час не повертають.

Потерпіла ОСОБА_336 показала, що 18.06.2007 року вона зробила вклад в спілку на 1600 Євро, кошти не отримала.

Потерпіла ОСОБА_144 показала, що 25.10.2005 року оформила депозитний вклад в сумі 2000 Євро, 02.11.2006 року - 2000 Євро. Кошти їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_216 показав, що 16.07.2007 року він оформив вклад в розмірі 5000 доларів США, приймала вклад ОСОБА_6, йому було відмовлено в отриманні своїх коштів.

Потерпіла ОСОБА_126 показала, що 11.08.2006 року оформила вклад на 3500 доларів США, 28.11.2006 року на 1000 доларів США, приймала кошти ОСОБА_6 і які їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_443 показав, що 28.02.2006 року він разом з жінкою прийшли в кредитну спілку, де була ОСОБА_4. і зробили вклад в розмірі 3 000 Євро, 27.06.2007 року внесено було 4000 Євро. В отриманні внесених коштів йому було відмовлено.

Потерпіла ОСОБА_193 показала, що 22.01.2007 року вона оформила вклад в розмірі 25000 грн., залишок якого в даний час складає 3500 грн., приймала вклад ОСОБА_6 В отриманні коштів їй відмовили, мотивуючи проведенням ревізії.

Потерпіла ОСОБА_57 показала, що її син ОСОБА_230, який перебуває за кордоном, має вклад в кредитній спілці „Народна скриня” в розмірі 1500 Євро. Крім того, вона особисто, 15.03.2006 року внесла на свій рахунок 500 доларів США, 15.03.2007 року - 900 доларів США. Кошти не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_344 показала, що 29.03.2006 року вона внесла на свій рахунок у спілкі 6900 грн., в отриманні коштів їй було відмовлено.

Потерпіла ОСОБА_211 показала, що 25.06.2007 року вона прийшла в кредитну спілку та здійснила вклад в розмірі 5 000 Євро, які не повернули.

Потерпіла ОСОБА_31 показала, що 24.02.2006 року вона в кредитній спілці зробила вклад на 1000 Євро, оформляла його ОСОБА_6 В жовтні місяці 2007 року вона дізналася, що спілка вже не виплачує відсотки та не повертає вклади. Вона звернулася в спілку по гроші , однак їй було відмовлено та повідомлено, що спілка зобовязуються повернути їх на протязі 3 місяців, однак цього не сталося.

Потерпіла ОСОБА_21 показала, що 16.02.2006 року вона відкрила рахунок в спілці на 5000 грн. та 1000 Євро, який оформила ОСОБА_6 У жовтні 2007 року їй було відмовлено в отриманні свїх коштів.

-15-

Потерпіла ОСОБА_354 показала, що 08.09.2005 року вона зробила вклад в розмірі 4 000 доларів США, договір оформляла ОСОБА_4., однак восени 2007р. в отриманні свого вкладу їй було відмовлено.

Потерпілий ОСОБА_95 показав, що 28.03.2006 року він в спілкі оформив вклад в розмірі 5000 Євро, оформленням договору займалася ОСОБА_6 Всього на його рахунку було 14000 Євро. Коли він звернувся в спілку по гроші, йому їх не повернули.

Потерпілий ОСОБА_355 показав, що він в кредитну спілку „Народна скриня”, вніс 2200 доларів США і вданий час вклад складає 3600 доларів США, які не були повернуті йому.

Потерпіла ОСОБА_138 показала, що 04.10.2006 року вона оформила вклад на 5000 Євро, при цьому оформляла його ОСОБА_6 01.10.2007 року вона звернулася в спілку з заявою про розірвання договору та отриманням вкладу, однак його їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_59 показав, що в березні 2006 року він оформив у спілкі вклад на 20 000 доларів США, 03.05.2006 року - 10000 доларів США, 10.08.2006 року - 30000 доларів США, 13.11.2006 року - 20000 доларів США. В подальшому він неодноразово звертався до ОСОБА_4. та Брус з проханням повернути йому його вклади, однак кошти йому не повернули.

Потерпіла ОСОБА_118 показала, що в жовтні 2005 року вона зробила вклад в розмірі 6 000 доларів США в кредитну спілку. 04.07.2006 року внесла ще 10000 доларів США, 17.07.2006 року - 10000 доларів США, 24.07.2006 року - 6000 доларів США та 6000 Євро, 05.09.2006 року - 6000 доларів США, 09.11.2006 року - 5000 доларів США, 16.02.2007 року - 10000 доларів США,. Через деякий час вона дізналася що спілка не виплачує відсотки та не повертає вклади. Вона ніколи не приймала участі в установчих зборах кредитної спілки «Народна скриня» та не ставила свій підпис в реєстрі осіб, що приймали участь в цих зборах.

Потерпіла ОСОБА_62 показала, що в березні 2006 року зробила вклад в розмірі 5000 доларів США. Оформленням вкладу займалася ОСОБА_6 З часом вона хотіла забрати з спілки свій вклад, але його їй не видали.

Потерпіла ОСОБА_143 показала, що 14.11.2006 року вона в кредитній спілкі від імені своєї дочки ОСОБА_146 оформила вклад на 4040 Євро, 20.12.2006 року - 1200 Євро, 22.02.2007 року - 1150 Євро, 27.04.2007 року - 1200 Євро, 05.07.2007 року - 1200 Євро, 11.09.2007 року - 1250 Євро, приймала кошти ОСОБА_6 Коли же хотіла забрати з спілки свій вклад, то їй відмовили.

Потерпіла ОСОБА_50 показала, що 18.11.2005 року внесла на свій депозит в спілці 23 000 доларів США, а коли їх хотіла отримати їй було відмовлено.

Потерпілий ОСОБА_30 показав, що 24.02.2006 року передав ОСОБА_444, 5000 доларів США для оформлення на нього рахунку. 23.03.06 року оформив депозитний вклад в кредитній спілці на 10000 доларів США, 20.09.2006 року - 2300 доларів США та 3300 Євро. Кошти не повернуто.

Потерпілий ОСОБА_140 показав, що він 19.10.05 року вніс на депозит в спілку 4820 доларів США, 26.10.05 року - 15000 грн., 09.11.05 року - 2000 Євро, 11.11.2005 року- 3500 доларів США та 3500 Євро, 24.10.06 року - 10000 грн. 05.09.07 року вніс на імя своєї дочки 2500 Євро та на імя свого зятя ОСОБА_229 4000 доларів США. Оформленням договорів займалася ОСОБА_4. Кошти не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_107 показала, що 09.06.2006 року внесла кошти в спілку 3000 доларів США та 1740 Євро, 18.01.2007 року на 1000 Євро, 22.03.2007 року - 1700 Євро. У листопаді 2007 року ОСОБА_107, звернулася в кредитну спілку із заявою про повернення коштів, їх їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_40 показав, що 06.03.2006 року він передав ОСОБА_6 9100 Євро для оформлення депозитного рахунку. В даний час залишок складає 2363 Євро, який йому не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_82 показала, що 13.04.2006 року внесла в спілку в сумі 9500 Євро, - через рік внесла 1537 Євро. По закінченню терміну додала ще 250 Євро і вклад склав 12312 Євро. В отриманні вкладу їй відмовили у звязку з відсутністю коштів.

Потерпілий ОСОБА_192 показав, що 21.03.2007 року він передав ОСОБА_6 950 доларів США та 300 Євро, для оформлення депозитного рахунку у спілці. В даний час залишок склав 300 Євро, який не повернуто йому.

Потерпіла ОСОБА_213 показала, що 05.07.2007 року внесла для оформлення депозиту в спілку в 5000 Євро, 18.07.2007 року - 1000 Євро, в отриманні яких їй відмовили у звязку з відсутністю коштів.

Потерпілий ОСОБА_514 показав, що 30.01.2006 року він передав ОСОБА_6 3000 Євро, потім додатково вніс 1000 Євро, 02.02.2007 року - 3000 Євро. Він неодноразово звертався із заявою на повернення коштів, однак їх не повернули.

Потерпіла ОСОБА_22 показала, що 16.02.2006 року передала ОСОБА_6 для оформлення депозиту 28000 доларів США та 10000 грн., 30.05.06 року - 5000 доларів та 9000 грн., 30.11.06 року 2000 доларів США та 20000 грн. В даний час вклад складає 21950 доларів США та 40000 грн., який йому не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_163 показала, що 10.01.2007 року передала ОСОБА_6 6000 Євро для оформлення депозиту у спілці, а коли звернулася із заявою про повернення коштів, вона їх не повернули.

Потерпіла ОСОБА_164 показала, що вона 16.01.2007 року для оформлення депозитного рахунку в спілці передала ОСОБА_6 1110 Євро, 19.06.07 року - 500 Євро, а коли звернулася із заявою в спілку про повернення коштів їй кошти не повернули.

Потерпіла ОСОБА_143 показала, що вона для оформлення депозиту 20.10.2005 року передала ОСОБА_4. 4500 Євро, 13.02.06 року - 2000 Євро, 27.10.06 року - 2000 Євро, коли восени 2007 року зверталася із заявою в спілку про розірвання договору та повернення коштів, кошти не повернули.

Потерпіла ОСОБА_110 показала, що для оформлення в спілці рахунку передала ОСОБА_6 16.06.2006 року 10000 грн., а 23.03.07 року - 4000 Євро і коли в жовтні 2007 року зверталася на повернення коштів, їй в цьому було відмовлено.

Потерпіла ОСОБА_445 показала, що вона від імені своєї невістки ОСОБА_133 вносила вклади в кредитну спілку «Народна скриня»: 26.09.2006 року - 8500 Євро, - 26.12.2006 року - 1700 Євро, 01.02.2007 року - 1000 Євро, 26.02.2007 року - 2000 Євро, 31.05.2007 року - 800 Євро 5360 грн., 19.06.2007 року - 500 Євро. Внесені кошти не повернуті.

Потерпілий ОСОБА_93 показав, що він 17.05.2006 року передав ОСОБА_6 1700 доларів США для оформлення депозитного рахунку. По закінченню терміну дії договору в старому договорі внесли відповідні зміни на продовження договору по якому вклад складає 2040 доларів США. На його заяву, кошти йому не повернули.

Потерпіла ОСОБА_389 показала, що вона 21.11.2006 року передала ОСОБА_6, 6000 грн., для оформлення депозитного внеску. 10.05.2007 року додатково внесла ще 5000 грн. Кошти їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_446 показав, що 10.08.2005 року було передано ОСОБА_4., 5000 доларів США для оформлення депозитного внеску, який не було повернуто.

Потерпіла ОСОБА_202 показала, що вона 14.05.2007 року передала ОСОБА_6 7000 грн. для оформлення депозитного внеску, який не повернули.

Потерпіла ОСОБА_515 показала, що вона 10.10.05 року оформила депозитний внесок на імя своєї дочки ОСОБА_520 на 3500 доларів США, який не був повернутий.

Потерпілий ОСОБА_152 показав, що 05.12.2006 року передав ОСОБА_6 для оформлення депозитного внеску 8000 Євро, а коли звернувся із заявою про розірвання договору, кошти йому не повернули.

Потерпіла ОСОБА_221 показала, що вона 14.08.2007 року передала ОСОБА_6 6450 Євро для оформлення депозитного внеску, який не було їй повернуто.

-16-

Потерпілий ОСОБА_447 показав, що про те, що його мати ОСОБА_219 01.08. 07 року оформила депозитний внесок в кредитній спілці «Народна скриня» в сумі 5000 Євро, який не було повернуто.

Потерпілий ОСОБА_17 показав, що він 14.02.2006 року передав ОСОБА_4. 20 000 доларів США для оформлення депозитного внеску. 14.05.2007 року додатково вніс на депозит 3500 доларів США. На даний час на рахунку залишок вкладу складає 18100 доларів США, який йому не повернуто.

Потерпілий ОСОБА_401 показав, що він 11.10.2005 року передав ОСОБА_4. для оформлення депозитного внеску 7000 доларів США та 4000 Євро, 09.01.2006 року - 3000 Євро, 10.01.06 року - 1000 доларів США та 1000 Євро, 06.09.2007 року - 4500 Євро, які йому не повернули.

Потерпіла ОСОБА_24 показала, що вона з січня 2006 року по травень 2007 року внесла на депозит в кредитну спілку 15264 Євро, 8083 долари США та 79900 грн., що було оформлено відповідними договорами на термінові внески і які їй не повернули.

Потерпіла ОСОБА_406 показала, що вона знайома з ОСОБА_7, який працював в кредитній спілці «Народна скарбниця» м.Заліщики, який перейшов працювати в кредитну спілку «Народна скриня» і сказав, що це надійна організація, працює офіційно, проблем з поверненням вкладів не буде і запропонував зняти кошти з КС «Народна скарбниця» та внести в КС «Народна скриня». На її згоду він перевів кошти в КС «Народна скриня» і за домовленістю ОСОБА_7 привозив відсотки їй додому, один раз в квартал. По закінченню терміну дії договорів, ОСОБА_7, нові договори їй не привозив, а повідомляв, про те, що він про все домовився з головою кредитної спілки ОСОБА_4., та головним бухгалтером ОСОБА_6, та договір в спілці продовжено. Приблизно з 2006 року ОСОБА_7, повідомив, про те, що дуже вигідно зараховувати відсотки до основної суми вкладу, вона на це погодилася. ОСОБА_7 згодом повідомив, що її вклад складає 4950 доларів США. На початку 2008 року вона дізналася про те, що спілка вже не виплачує відсотки та не повертає вклади.

Потерпілий ОСОБА_96 який показав, що його знайомий ОСОБА_7, запропонував вносити кошти в кредитну спілку «Народна скриня», оскільки вона надійна, працює офіційно, проблем з поверненням вкладів не буде. Кошти передавав ОСОБА_7 в м. Заліщики. З діючих договорів, ОСОБА_7 передав договір від 29.09.2006 року, відповідно якого кредитна спілка прийняла вклад в сумі 20 000 доларів США. 06.03.2007 року передав ОСОБА_7, 6000 доларів США, 05.12.2006 року - 32 000 доларів США, 06.03.2007 року - 16000 доларів США, 06.09.2007 року - 26000 доларів США. В літку 2007 року звернувся в кредитну спілку для звірки вкладів і ОСОБА_4. та ОСОБА_6 повідомили, що всі кошти оприбутковані в спілці, та жодних проблем їх поверненням вкладів не буде. В жовтні 2007 року він дізнався про те, що спілка не виплачує відсотки та не повертає вклади, у звязку з відсутністю коштів.

Потерпілий ОСОБА_159 показав, що від свого знайомого ОСОБА_7, він дізнався про те, що в м. Заставна є Кредитна спілка «Народна скриня», яка приймає вклади під виплату високих відсотків. ОСОБА_7, запевняв, про те, що спілка надійна, вони все оформляють по бухгалтерії, проблем з поверненням вкладів не буде. 27.12.2006 року він передав ОСОБА_7 6000 Євро для оформлення депозитного внеску в кредитній спілці. ОСОБА_7 передав йому договір та квитанцію про внесення вкладу. Відсотки ОСОБА_7 привозив відсотки привозив в м. Заліщики. 08.11.2007 року він. звернувся в спілку із заявою про розірвання договору та отримання коштів, одна кошти ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_448 показала, що її дочка ОСОБА_430 має вклад у Кредитній спілці «Народна скриня». Договір дочці допомагав відкривати ОСОБА_7, який спільно з ОСОБА_4., запевнили, що спілка надійна організація, виплачує відсотки, тому проблем з поверненням вкладів не буде. Кошти дочка в сумі 1500 доларів США передавала ОСОБА_4. в м. Заліщики, через деякий час вона особисто передала ще 3000 Євро. ОСОБА_7 поновлював дію договору. 26.01.2006 року ОСОБА_448 позичала ОСОБА_7 3000 Євро, а 13.07.2006 року 2000 Євро. Відсотки ОСОБА_7 виплачував їй як в кредитній спілці. В липні 2007 року ОСОБА_425 вирішила забрати 8000 Євро., однак, ОСОБА_7 повідомив, про те, що ті кошти, які він отримав у них особисто вніс в кредитну спілку на рахунки ОСОБА_448 та ОСОБА_425, в спілці ОСОБА_4. підтвердила, що кошти зараховані, а квитанцію та договір ОСОБА_7 завезе особисто їм додому. В подальшому на неодноразові зверненнякоштів ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_449 показала, що вона мала вклад в кредитній спілці «Народна скарбниця» м. Заліщики. ОСОБА_7 повідомив її про те, що у м. Заставна відкривається кредитна спілка «Народна скриня», яка являється надійною організацією, працює офіційно та проблем з поверненням вкладів не буде. Він запропонував перевести в кредитну спілку «Народна скриня» м. Заставнаі і з її дозволу зняв кошти з КС «Народна скарбниця» та вніс їх на депозитний рахунок в КС «Народна скриня» м. Заставна. ОСОБА_7 їй привозив відсотки в м.Заліщики. По закінченню терміну дії договорів, ОСОБА_7 нові договори тривалий час не привозив, а повідомляв, що він про все домовлявся з головою спілки ОСОБА_4., що договори продовжувалися на новий термін. В 2005 році ОСОБА_7 запропонував залишати відсотки в кредитній спілці та додавати їх до основної суми вкладу, оскільки будуть нараховуватися вищі відсотки. В період з 2005 року по 2007 рік ОСОБА_7 не привозив нових договорів, квитанцій і тривалий час не зявлявся та не віддавав документи, запевняв, що проблем з поверненням вкладів не буде, однак кошти із спілки не були отримані. Крім того, ОСОБА_449 показала, що вона являється свекрухою ОСОБА_450, яка на даний час перебуває за кордоном. За порадою ОСОБА_7, ОСОБА_450 15.08.2005 року внесла в кредитну спілку на депозит 4300 доларів США. Кошти вона передавала ОСОБА_7 в його домі. В даний час вклад склав 5230 Євро, ці кошти також не повернуті.

Аналогічні покази дав потерпілий ОСОБА_451 і до поповнив, що весною 2007 року на його звернення йому видали договір від 18.07.2005 року та квитанцію на прийняття вкладу в сумі 6000 доларів США. 18.07.07 року він запитав у спілці чи приймають вклади, на позитивну відповідь, він передав 1000 доларів США, а вже в листопаді 2007 року дізнавшись про фінансові проблеми спілки, звернувся на повернення коштів, в чому йому було відмовлено.

Потерпілий ОСОБА_452 показав, що за допомогою і пропозицією ОСОБА_7, він в кредитну спілку «Народна скриня» він 23.11.2006 року вніс на депозит 2000 доларів США, а в листопаді 2007 року при зверненні на повернення коштів, йому було відмовлено.

Потерпіла ОСОБА_165 показала, що ОСОБА_7 займався оформленням договору та привози відсотки по її вкладу в сумі 4765,81 долара США у кредитній спілці «Народна скриня», кошти по даний час ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_145 показала, що по рекомендації ОСОБА_7, вона оформила депозит в спілці, спочатку 4000 доларів США, потім - 8000 доларів США, в листопаді 2004 року 34000 доларів США. ОСОБА_7 брав в неї грші займався оформленням і запевняв всі договора та квитанції знаходяться у нього, він все контролює та веде відповідний облік. В жовтні 2007 року коли дізналася про фінансові проблеми спілки, звернулася на отримання коштів, однак їх ніхто не повернув.

Потерпілий ОСОБА_166 показав, що за пропозицією ОСОБА_7, 18.01.2007 року передав йому 3000 Євро для оформлення договору. Відсотки ОСОБА_7 привозив, додому. На початку грудня 2007 року ОСОБА_166 дізнався про фінансові проблеми спілки, однак ОСОБА_7 повідомив, що все нормально в спілці.

Потерпілий ОСОБА_516 показав, що на пропозицію ОСОБА_7, той зняв його вклад з Кредитної спілки «Народна скарбниця» м.Заліщики та вніс їх на депозитний рахунок в КС «Народна скриня» м.Заставна. Останній договір оформлено 03.11.2005 року, відповідно якого спілка прийняла вклад в сумі 5000 доларів США. Через рік він зняв 1000 доларів США, а коли в листопаді 2007 року хотів зняти кошти, то ніхто їх не повернув.

Потерпілий ОСОБА_77 показала, що за пропозицією і допомогою ОСОБА_7, 07.04.2006 року на суму 2000 доларів США оформила в кредитній спілці «Народна скриня» в м. Заставна, депозитний внесок.. 07.04. 2007 року закінчився термін дії договору і ОСОБА_4., продовжила термін його дії, запевнивши що спілка працює нормально. В листопаді 2007 року коли вона хотіла отримати свій вклад. їй в цьому було відмовлено..

-17-

Потерпіла ОСОБА_72 показала, що вона за порадою ОСОБА_4. та допомогою ОСОБА_7 відкрила депозитний внесок в кредитній спілці «Народна скриня». Її вклад становив 12210 Євро та 1100 доларів США. В 2006 році ОСОБА_7 позичив в неї 2000 Євро, особисто для себе, з виплатою відсотків як в кредитній спілці. Через деякий час вона позичила ОСОБА_7 3000 Євро. В липні 2007 року звернулася до ОСОБА_7 їй 8000 Євро., однак він тривалий час не повертав кошти, а пізніше повідомив, що їх зарахував в кредитну спілку на її імя. В жовтні 2007 зверталася в кредитну спілку на отримання коштів, однак кошти ніхто не повернув.

Потерпілий ОСОБА_453 показав, що за порадою та допомогою ОСОБА_7 в м. Заставна, в кредитній спілкі оформив вклад, який становить 15000 грн. ОСОБА_7 з травня 2007 року, перестав виплачувати відсотки. Вклад обіцяв повернути до 15.12.2007 року, однак не повернув.

Потерпіла ОСОБА_184 показала, що 20.02.06р. її покійний чоловік в кредитній спілці оформив депозитний внесок на суму 30000грн. При оформленні ОСОБА_4. та ОСОБА_6 пояснювали, що спілка дія на законних підставах, має ліцензію. 14.08.06р. додатково було внесено на депозит 40000 грн., які в подальшому від спілки не отримали.

Потерпіла ОСОБА_454 показала, що 28.02.06р. вона оформила в кредитній спілкі депозитний рахунок на 1000Євро, 27.02.07р. 200 Євро, при цьому ОСОБА_6 запевняла , що спілка працює нормально. Внесені кошти від спілки вона не отримала.

Із показів потерпілого ОСОБА_237 вбачається, що він 16.03.06 р. він вніс на депозит спілки 2000 Євро, які прийняла ОСОБА_6, кошти йому не повернуто. ( т.3 а.с.59-66).

Із показів потерпілої ОСОБА_179 вбачається, що 08.08.2005 року у присутгності ОСОБА_4. та ОСОБА_6, внесла на депозит в кредитну спілку 6000 доларів США. 13.02.07 року внесла 1000 доларів США. ОСОБА_4., отримавши кошти, зробила відмітку в старому договорі. На початку грудня 2007 року від людей стало відомо, що спілка не виплачує відсотки та не видає вклади (т.3 а.с.97-101).

Із показів потерпілого ОСОБА_455, вбачається що 28.09.06 року він разом зі своєю мамою ОСОБА_457 внесли на депозит в кредитну спілку 5000 Євро. Договір було оформлено на ОСОБА_457, кошти ніхто не повернув (т.3 а.с. 212-217).

Із показів потерпілої ОСОБА_456 вбачається, що в червні 2007 року вона внесла в спілку на депозит 30000грн, які прийняла ОСОБА_6, які їй не повернуто у звязку з відсутністю (т.3 а.с.145 150).

Із показів потерпілої ОСОБА_458, вбачається, що 18.04.2006 року вона в кредитну спілку внесла на депозит 4000 доларів США, кошти їй ніхто не повернув в той час як ОСОБА_4. та ОСОБА_6 запевняли про вигідність внесення коштів на депозит спілки (т3 а.с.154-158).

Із показів потерпілого ОСОБА_459 вбачається, що 20.06.07 року він передав ОСОБА_6, 2000 доларів США для оформлення депозитного внеску, які йому не повернули (т.3 а.с.243-248).

Із показів потерпілої ОСОБА_460 вбачається, що 30.08.2007 року вона зробила вклад наі 4000 Євро, оформленням займалася ОСОБА_6 Свій вклад вона не отримала. (т.4 а.с.2-8).

Із показів потерпілої ОСОБА_461 вбачається, що 10.03.2006 року ОСОБА_6 оформила їй вклад на 5 000 грн.. який не повернуто (т.4 а.с.12-16).

Із показів потерпілої ОСОБА_462 вбачається, що 16.02.2006 року вона разом з сином прийшла в кредитну спілку, де була ОСОБА_6 і зробила вклад в розмірі 5000 Євро, гроші їй не повернули(т.4 а.с.51-56).

Із показів потерпілої ОСОБА_94 вбачаєтьсяё що 18.05.2006 року вона зробила вклад у спілку в розмірі 1 500 Євро, оформляла вклад ОСОБА_6, кошти їй ніхто не повернув (т4. а.с.137-141).

Із показів потерпілої ОСОБА_463 вбачається, що вона має вклади в сумі 1500 доларів США та 1500 Євро у спілці, які в неї отримала ОСОБА_4. і які їй не повернуто (т.4 а.с.137-141).

Із показів потерпілого ОСОБА_275 вбачається, що 14.10.2005 року він оформив вклад в розмірі 4 000 євро та 1 000 доларів США в кредитну спілку. ОСОБА_4. оформляла, кошти йому не повернули (т.4 а.с. 158-163).

Із показів потерпілого ОСОБА_276 вбачається, що 17.07.2007 року він в кредитну спілку вніс вклад в розмірі 1 300 Євро та 600 доларів США, ОСОБА_6 оформляла договір, які йому не повернули. (т.4 а.с.167-171).

Із показів потерпілої ОСОБА_153 вбачається, що 16.03.2006 року вона зробила вклад в кредитну спілку в розмірі 6 000 грн., оформляла вклад ОСОБА_6 , 11.12.та 28.12.2006 року внесла два вклади на загальну суму 8 000 грн., вклади їй не повернули (т.4 а.с.233-244).

Із показів потерпілого ОСОБА_464 вбачається, що в липні 2004 року передав в смт. Товсте ОСОБА_4 1000 доларів США для оформлення депозитного внеску, через деякий час вона привезла відповідні договори, кошти йому не повернули (т.5 а.с. 12-15).

Із показів потерпілої ОСОБА_465, вбачається, що 26.07.2007 року її невістка ОСОБА_467, внесла 4000 Євро на депозит в кредитну спілку «Народна скриня», кошти не повернуто (т.5 а.с. 61-66).

Із показів потерпілої ОСОБА_466 вбачається, що 25.01.06 року вона внесла в спілку 3000 Євро. По закінченню терміну дії договору їй ОСОБА_244 дію договору продовжила до 25.07.2007 року і після даної дати вона звернулася в кредитну спілку з проханням видати вклад та відсотки по ньому, однак ОСОБА_6, переконала її залишити кошти в спілці та продовжити договір до січня 2008 року, на що вона погодилася, однак, частково зняла 1400 Євро, залишивши на депозиті 1600 Євро. Кошти їй не повернули (т.5 а.с. 70-75).

Із показів потерпілого ОСОБА_312 вбачається, що він за проханням своєї бабусі ОСОБА_306 в 2005 році оформив депозит в кредитну спілку «Народна скриня на суму 1000 доларів США і продовжував дію договору на нові терміни. Крім того, він 16.12.2005 року передав ОСОБА_6 5000 Євро для оформлення депозитного рахунку на його імя і продовжував дію договору на кожен рік. У вересні 2007 року він звернувся із заявою на повернення його внеску, однак кошти не повернули.

(т.5 а.с. 180,231-235).

Із показів потерпілої ОСОБА_207 вбачається, що 14.06.07 року вона внесла в спілку 2000 доларів США, кошти їй не повернули (т.5 а.с. 112-116).

Із показів потерпілої ОСОБА_467 вбачається, що вона 29.11.06 року внесла в спілку 5000 доларів США, кошти їй не повернули (т.5 а.с. 148-153).

Із показів потерпілої ОСОБА_468.вбачається, що вона 14.02.06 року внесла в спілку 1500 Євро, 20.09.2006 року - 4000 Євро. Через деякий час вона зняла частину вкладу, і залишок склав 4000 Євро, кошти їй не повернули (т.5 а.с. 157-165).

Із показів потерпілого ОСОБА_312 вбачається, що він за проханням своєї бабусі ОСОБА_306 в 2005 році оформив депозит в кредитну спілку «Народна скриня на суму 1000 доларів США і продовжував дію договору на нові терміни. Крім того, він 16.12.2005 року передав ОСОБА_6 5000 Євро для оформлення депозитного рахунку на його імя і продовжував дію договору на кожен рік. У вересні 2007 року він звернувся із заявою на повернення його внеску, однак кошти не повернули.

(т.5 а.с. 180,231-235).

Із показів потерпілої ОСОБА_80 вбачається, що у січні 2006 року вона внесла в спілку на депозит 1600 Євро, 06.10.2006 року - 800 Євро, 27.10.2006 року - 700 Євро, 04.01.2007 року - 1000 Євро. В січні 2007 року частково зняла кошти з депозиту. Кошти їй не повернули (т.5 а.с.201-207).

Із показів ОСОБА_18 вбачається, що 15.02.2005 року внесла в спілку 3000 Євро. У вересні 2007 року вона зверталася в спілку із заявою про розірвання договору, однак, кошти їй не повернули (т.5 а.с. 212-216).

Із показів потерпілого ОСОБА_171 вбачається, що він 14.10.2005 року передав ОСОБА_4. 2000 Євро та 1000 доларів США для оформлення депозитного рахунку на його імя. 24.01.2006 року вніс - 2000 Євро, 31.01.2007 року - 1000 Євро. Свої кошти від спілки він не отримав (т. 5 а.с. 220-227).

-18-

Із показів потерпілого ОСОБА_469 вбачається, що він 25.01.2006 року передав ОСОБА_444 2000 доларів США для оформлення депозитного рахунку на його імя, яка оформила договір, а ОСОБА_6 продовжувала термін його дії. Залишок на рахунку його становив 2480 доларів США. У жовтні 2007 року він звернувся із заявою про повернення внеску, однак кошти не повернули (т.5 а.с.241- 245).

Із показів потерпілої ОСОБА_41 вбачається, що 07.03.2006 року вона зробила вклад в спілку на 4000 доларів США, який оформляла ОСОБА_4. У вересні 2007 року вона написала заяву про розірвання договору, але забрати з спілки свій вклад, не змогла (т.6 а.с.77-82).

Із показів потерпілої ОСОБА_470 вбачається, що 30.01.2006 року вона оформила вклад в розмірі 1000 Євро, поверненні якого їй було відмовлено (т.6 а.с.128-133).

Із показів потерпілої ОСОБА_471 вбачається, що 17.04.2006 року вона оформила депозитний внесок на суму 1500 доларів США, частково знімала кошти і продовжувала термін дії договору. Кошти їй не повернули (т.6 а.с.137-124).

Із показів потерпілої ОСОБА_169 вбачається, що 29.01.2007 року на себе оформила внесок в спілку в розмірі 9000 грн., залишок в даний час складає 7000 грн. Оформляла вклад ОСОБА_6 При зверненні в спілку на повернення коштів, їй було відмовлено(т.6 а.с. 146-154).

Із показів потерпілої ОСОБА_472 вбачається, що що її син ОСОБА_194, який перебуває за кордоном, має вклад в кредитній спілці на суму 4200 доларів США Через деякий час вона дізналася що спілка не виплачує відсотки та не видає вклади, тоді вона хотіла забрати з спілки вклади, але їй їх не видали (т.6 а.с. 158-164).

Із показів потерпілої ОСОБА_60 вбачається, що 19.04.2006 року вона прийшла в кредитну спілку, де була ОСОБА_6 і зробила вклад в розмірі 2000 доларів США, в поверненні якого їй відмовлено(т.6 а.с.199-204).

Із показів потерпілого ОСОБА_156 вбачається, що 15.12.2006 року він зробив вклад в розмірі 3 000 Євро, які йому не повернули (т. 7 а.с.19-23).

Із показів потерпілої ОСОБА_42 вбачається, що 07.03.2006 року вона оформила в спілці на 2000 Євро. В даний час її вклад склає 1005,81 Євро, оформляла вклад ОСОБА_6 В поверненні вкладу було відмовлено(т. 7 а.с.36-40).

Із показів потерпілої ОСОБА_473 вбачається, що 18.11.2005 року вона здійснила вклад в розмірі 1700 доларів США. Восени 2007 року вона зверталася в кредитну спілку, щоб забрати свій вклад, однак їй не видали його (т.7 а.с.44-48).

Із показів потерпілої ОСОБА_474 вбачається, що 01.12.2005 року вона прийшла в кредитну спілку, де була Матеящук і зробила вклад в розмірі 8000 доларів США та 1000 Євро. У вересні 2007 року вона в спілці отримала вклад в доларах США на загальну суму 8000 і залишок вкладу склав 1000 Євро. В отриманні своїх коштів їй було відмовлено (т.7 а.с.52-56).

Із показів потерпілого ОСОБА_178 вбачається, що 09.02.2006 року він в кредитній спілкі зробив вклад на 3900 доларів США, 13.02.2007 року на 400 доларів США, які йому не повернули їх (т.7 а.с.69-73).

Із показів потерпілої ОСОБА_475 вбачається, що 04.11.2005 року вона оформила внесок на суму 1000 Євро. Всі продовження договорів робила ОСОБА_476 В поверненні вкладу їй було відмовлено (т. 7 а.с.85-89).

Із показів потерпілої ОСОБА_477 вбачається, що 27.04.2006 року вона в кредитну спілку здійснила вклад в розмірі 4000 доларів США, оформляла ОСОБА_6 В жовтні 2007 року вона дізналася що спілка не виплачує відсотки та не повертає вклади (т.7 а.с.140-145).

Із показів потерпілої ОСОБА_478 вбачається, що 10.10.2005 року вона в кредитну спілку здійснила вклад в розмірі 5000 доларів США, оформлення вкладу робила ОСОБА_6 Через рік внесла ще 1 000 доларів США і ОСОБА_4. продовжила дію договору. У вересні 2007р. вона дізналася що спілка не виплачує відсотки та не повертає вклади, а також що в спілки була відсутні ліцензія про прийом коштів у валюті (т. 7 а.с.149-154).

Із показів потерпілої ОСОБА_155 вбачається, що 14.12.2006 року вона оформила в кредитній спілкі вклад в розмірі 700 Євро. 18.04.2007 року вона додатково внесла 300 Євро, що разом з відсотками склало 1010 Євро, приймала вклади ОСОБА_6 Восени 2007 року вона зверталася в спілку, щоб забрати свій вклад, однак їй відмовили (т.7 а.с.198-204).

Із показів потерпілого ОСОБА_49 вбачається, що 14.03.2006 року він передав ОСОБА_6 89 400 грн. для оформлення депозитного рахунку, а коли у жовтні 2007 року стала неодноразово звертався із заявою про повернгення вкладу їй його не повернули (т.8 а.с. 145-149).

Із показів потерпілої ОСОБА_29 вбачається, що 23.02.2006 року вона внесла на депозит в спілку 35 000 грн., 23.02.07 року - 5000 грн., Коли вона дізналася, що спілка не виплачує відсотки та не видає вклади, звернулася в спілку, однак кошти не отримала ( т.7 а.с.225-229).

Із показів потерпілого ОСОБА_479 вбачається, що 06.10.2006 року він зробив вклад в спілку на 6 000 доларів США, договір оформляла ОСОБА_6 В жовтні 2007 року він звертався в кредитну спілку, однак отримати свій вклад не зміг (т.7 а.с.233-238).

Із показів потерпілого ОСОБА_480 вбачається, що 14.06.2007 року передав ОСОБА_6, кошти в сумі 4000 Євро, що було оформлено відповідним договором. В даний час залишок склав 2000 Євро. Кошти йому не повернули (т.8. а.с.70-75).

Із показів потерпілого ОСОБА_376 вбачається, що 16.10.2005 року він передав ОСОБА_6 4500 Євро для оформлення в спілці рахунку. Залишок в даний час складає 1500 Євро, який йому не повернули (т.8 а.с.79-81).

Із показів потерпілої ОСОБА_34 вбачається, що вона для оформлення депозиту передала ОСОБА_6 28.02.2006 року. - 1000 Євро, 27.02.07 року - 200 Євро, які їй спілка не повернула (т 8 а.с. 203-208).

Із показів потерпілого ОСОБА_481 вбачається, що який показав, що вклади він оформляв ще в кредитній спілці «Народна скриня». Оформленням договору займалася ОСОБА_4., яка і привозила відсотки та передавала йому в с.Зелений гай Заліщицького р-ну. Останній договір ОСОБА_4., оформила 10.10.05 року, на 1900 доларів США. Вклад на його звернення йому не було повернуто(т 9 а.с. 2-5).

Із показів потерпілої ОСОБА_482 вбачається, що у її сестри ОСОБА_521 є вклад в кредитній спілці «Народна скриня» м. Заставна, яка 18.04.2007 року здійснила вклад в сумі 3500 Євро, 07.06.2007 року - 1500 Євро. Кошти спілка не повернула (т 9 а.с. 9-14).

Із показів потерпілого ОСОБА_203 вбачається, що 29.05.2007 року передав ОСОБА_4. 4000 Євро для оформлення депозитного внеску, який не було йому повернуто (т 9 а.с.35-38).

Із показів потерпілої ОСОБА_483 вбачається, що вона разом з чоловіком ОСОБА_396, 10.01.2007 року передала ОСОБА_6 4000 доларів США та 3000 Євро для оформлення депозитного внеску. При зверненні на отримання коштів, їй було відмовлено (т 9 а.с.42-49).

Із показів потерпілої ОСОБА_484 вбачається, що вона 10.01.2006 року передала ОСОБА_6 6300 Євро для оформлення депозитного внеску. Через деякий час вона зняла частину коштів з депозиту внаслідок чого вклад склав 5600 Євро, який їй не повернули (т 9 а.с. 53-56).

Із показів потерпілої ОСОБА_485 вбачається, що вона 12.08.2005 року передала ОСОБА_4. 7000 доларів США для оформлення депозитного внеску, який не було їй повернуто (т 9 а.с. 69-73).

Із показів потерпілої ОСОБА_486 вбачається, що вона для оформлення депозитного внеску передала ОСОБА_6 15.08.2006 року 7000 грн., 04.09 2006 року ще 2100 доларів США, які їй не повернули (т 9 а.с. 101-107).

Із показів потерпілого ОСОБА_487 вбачається, що від ОСОБА_7 він дізнався, про те, що в м. Заставна, є кредитна спілка «Народна скриня», яка приймає вклади під високі відсотки та видає кредити. ОСОБА_7 запевняв його про те, що він працівник цієї спілки, знайомий з головою цієї спілки та йому повністю відомий фінансовий стан спілки, вона надійна тому проблем з поверненням вкладів не буде. У звязку з цим виявив виявив бажання внести кошти на депозит. В кредитній спілці ОСОБА_7 познайомив його з ОСОБА_4., яка підтвердила слова ОСОБА_7 стосовно високих відсотків та фінансового стану. У грудні 2003 року , в кредитній спілці , в присутності ОСОБА_7, передав ОСОБА_4. 1500 доларів США, для оформлення депозитного внеску, що було оформлено відповідним договором. Через деякий

-19-

час він виїхав на проживання до м. Львова, у звязку з чим доручив ОСОБА_7, займатися його вкладом. Як повідомляв його ОСОБА_7 переоформлялися нові договори, однак вони залишалися у нього і що його вклад складає 2740 доларів США.. Приблизно восени 2007 року дізнався про те, що спілка уже не виплачує відсотки та не повертає вклади (т.9 а.с. 133-134).

Із показів потерпілого ОСОБА_488 вбачається, що він являється далеким родичем ОСОБА_228, яка на даний час перебуває за кордоном. Приблизно у вересні 2007 року він дізнався від ОСОБА_7 про те що в м. Заставна є кредитна спілка «Народна скриня», яка приймає вклади під високі відсотки та видає кредити. Також ОСОБА_7 запевняв його про вигідність внесення коштів на депозит, оскільки спілка виплачує високі відсотки, вона надійна організація, яка офіційно зареєстрована та видає відповідні квитанції про прийом коштів. Про це все він розповів ОСОБА_228, яка перебувала за кордоном, після чого вона попросила внести кошти на її імя в кредитну спілку на депозит в сумі 5000 Євро. Про вказане він повідомив ОСОБА_7, який сказав, що не має жодних проблем, та вони зустрілися в кредитній спілці в м. Заставна. ОСОБА_7, де той познайомив в кредитній спілці. з жінкою на імя Марія, яка підтвердила слова ОСОБА_7, а також розповіла, про умови внесення коштів на депозит. Після цього він передав їй 5000 Євро і за його проханням вона оформила договір на ОСОБА_228 Приблизно в середині грудня 2007 року він дізнався про те, що спілка уже не виплачує відсотки та не повертає вклади (т 9 а.с. 138-143).

Із показів потерпілого ОСОБА_489 вбачається, що він в червні 2006 року від свого знайомого ОСОБА_7, він дізнався про те, що в м. Заставна, є Кредитна спілка «Народна скриня», яка приймає вклади під виплату високих відсотків. ОСОБА_7, запевняв, про те, що спілка надійна, вони все оформляють по бухгалтерії, проблем з поверненням вкладів не буде. Він разом з ОСОБА_7, приїхали в кредитну спілку «Народна скриня». Там розповідали про надійність спілки, про вигідність внесення коштів на депозит. Через деякий час він передав ОСОБА_7 в м. Заліщики 100 тис. грн. для оформлення депозитного внеску в кредитній спілці «Народна скриня» м. Заставна. За домовленістю ОСОБА_7, привозив відсотки йому в м.Заліщики. По закінченню терміну дії договору ОСОБА_7 вирішував всі питання повязані з продовженням. З часом ОСОБА_7 став не привозити відсотки і не повернув вклад, мотивуючи відсутністю коштів в кредитній спілці (т 9 а.с. 152).

Із показів потерпілої ОСОБА_490 вбачається, що що її тітка ОСОБА_449 15.03.2007 року частину свого вкладу на суму 1000 доларів США, який мала в кредитній спілці «Народна скриня», поспілкувавшись перед цим з ОСОБА_7, переписала на ОСОБА_491, які не були повернуті їй (т.9 а.с. 156-160).

Із показів потерпілого ОСОБА_226 вбачається, що в 2003 році за рекомендацією ОСОБА_7 він передав йому 5000 доларів США для оформлення депозитного внеску в кредитній спілці «Народна скриня». ОСОБА_7 повідомив, що рахунок не буде вікривати, а відсотки йому буде платити в розмірі 2,5 %. Потім передав йому ще кошти і сума загальна стала 10000доларів США.В січні 2007 року ОСОБА_7 повідомив його, що 10000 доларів США оформив на його імя в кредитну спілку «Народна скриня», однак договір і квитанцій Через деякий час ОСОБА_7 повідомив його, що зняв з рахунку 10000доларів США, дав 600 доларів США відсотків і що коштами буде користуватися особисто, а відсотки віддавати буде йому. Коли вийшов термін для отримання відсотків. Він звернувся до ОСОБА_7 і той повідомив, що у нього виникли фінансові проблеми та попросив зачекати. В кінці жовтня 2007 року працівники міліції повідомили його про те, що у нього є вклад в сумі 7400 доларів США у спілці, відповідно до договору від 05.09.2007 року, однак жодного разу в кредитній спілці він не був та не укладав договір на вказану суму і не давав відповідного дозволу на укладення договору ОСОБА_7 (т 9 а.с. 257-259).

Із показів потерпілої ОСОБА_492 вбачається, що ОСОБА_7 їй з чоловіком запропонував вносити кошти на депозит в кредитну спілкуі «Народна скриня» в м. Заставна, яка приймає депозити під виплату високих відсотків, що спілка надійна, працює офіційно, проблем з поверненням вкладів не буде, є всі необхідні ліцензії на право прийняття коштів. В самій спілкі ОСОБА_4. підтвердила те, що розповів ОСОБА_7 і в той же день ОСОБА_4. оформила договір на її чоловіка на 10000. Євро.Відсотки привозив ОСОБА_7 Останній раз чоловік передав ОСОБА_7 в березні 2007 року - 5600 доларів США, однак будь-яких документів ОСОБА_7 не привіз. Коли вони звернулися на отримання вкладених коштів, їх ніхто не повернув (т.9 а.с.217-218).

Із показів потерпілої ОСОБА_493 вбачається що за пропозицією і допомогою ОСОБА_7 вона перевела свої вклади з кредитної спілкі «Народна скарбниця» м. Заліщики в кредитну спілку «Народна скриня» м. Заставна. Гроші передавала ОСОБА_7 в м. Заліщики. Всього нею було внесено в кредитну спілку кошти в сумі 7200 доларів США (т 9 а.с. 222-223).

Із показів потерпілого ОСОБА_494 вбачається, що від ОСОБА_7, порадив йому вносити кошти на депозит в кредитну спілку «Народна скриня», оскільки відсотки там найвищі, та при цьому жодних проблем з поверненням вкладів не буде. За домовленістю ОСОБА_7, 14.08.2005 року їх прийняли в кредитній спілці і було оформлено вклад на 1000 доларів США, який було переведено потім в1156 Євро, а в листопаді 2007 року йому було відмовлено в отримані вкладу (т.9 а.с. 281-286).

Із показів потерпілого ОСОБА_495 вбачається, що в 2005 році ОСОБА_7, позичив у нього 50 тис. доларів США під виплату відсотків, які тривалий час виплачував вчасно та без проблем. Через деякий час попросив ОСОБА_7 повернути кошти, однак той попросив зачекати. В той час ОСОБА_7 розповів, про те, що в м. Заставна, є кредитна спілка, яка приймає вклади та видає кредити. Також, він повідомив, про те, що він є працівником вказаної спілки, достовірно знає фінансовий стан спілки, тому проблем з поверненням вкладу не буде. ОСОБА_7, повідомив, що у нього є кошти в кредитній спілці «Народна скриня», тому він може оформити вклад на його імя та виплачувати йому відсотки. На його згоду ОСОБА_7 оформив вклад, розділивши на два депозита. В даний час залишок вкладу складає 127974, 19 грн. Пізніше йому стало відомо про фінансові проблеми по виплаті відсотків та поверненню вкладів спілкою (т.9 а.с. 290-295).

Із показів потерпілої ОСОБА_496 вбачається, що 04.07.2006 року ОСОБА_4. відкрила вклад на імя її матері ОСОБА_497 в сумі 7000 грн. 04.07.2007 року внесла додатково 4557 грн. В даний час вклад складає 9557 грн. який їй не повернуто (т.9.а.с. 304-307).

Із показів потерпілої ОСОБА_498 вбачається, що за порадою і допомогою ОСОБА_7 24.10.2005 року предала йому 4000 Євро для оформлення в кредитній спілці «Народна скриня» в м. Заставна, який їй не повернуто (т. 9 а.с. 311-313).

Із показів потерпілого ОСОБА_209 вбачається, що на пропозицію та за допомогою ОСОБА_7 18.07.2007 року оформив в спілці депозитний вклад в сумі 7000 доларів та 7000 грн., які йому не повернули (т 9 а.с. 325- 329).

Із показів потерпілої ОСОБА_499 вбачається, що за порадою та допомогою ОСОБА_7 відрила депозитнй рахунок в кредитній спілці і вклад становить 1100 доларів США, який їй не повернуто. ОСОБА_7 з травня 2007 року перестав виплачувати їй відсотки (т 9 а.с. 333).

Із показів потерпілого ОСОБА_500 вбачається, що за порадою та допомогою ОСОБА_7, в м. Заставна, в кредитній спілкі 17.08.2005 року відкрив депозитний внесок на 2500 грн. По закінченню терміну дії договору ОСОБА_7, вирішував всі питання в кредитній спілці про продовження дії договорів. Також відсотки додавалися до основної суми вкладу, про що було зроблено відповідну помітку, що вклад складає 4225 грн. В листопаді 2007 року звернувся в спілку про повернення коштів, однак їх не отримав (т.9 а.с 342-347).

Із показів потерпілого ОСОБА_501 вбачається, що 02.10.2007 року, під час перебування в кредитній спілкі «Народна скриня», в м.Заставна ОСОБА_6 переконала його про внесення вкладу в кредитну спілку. Він погодився е та вніс в касу спілки 10000 Євро, який йому ніхто не повернув (т.9 а.с.351-352).

Із показів потерпілої ОСОБА_503.вбачається, що 22.01.2007 року оформила вклад в розмірі 4 000 Євро і на протязі березня-квітня 2007 року вона внесла на рахунок ще 4650 Євро, приймала внески ОСОБА_6 В вересні-жовтні 2007 року вона зверталася в спілку по кошти, але її видалипри лише 2600 грн. та 200 доларів США, не видали 8170 Євро (т.6 а.с.228-234).

Із показів потерпілого ОСОБА_36 вбачається, що він у 2003 р. зробив вклад в спілку у розмірі 53 000 грн. На даний час в нього в спілці наявний вклад 4000 доларів США та 1000 євро. По закінченні дії договорів йому їх продовжували. Відсотки по депозиту йому

-20-

привозив ОСОБА_7 за погодженням з ОСОБА_4. З часом він хотів забрати з спілки свій вклад, але йому його не видали (т.6 а.с.31).

В судовому засіданні потерпілі та прокурор в інтересах відсутніх потерпілих цивільні позови підтримали., крім потепілих ОСОБА_502, ОСОБА_171, які відмовилися від позовних вимог, а також ОСОБА_49 зменшив стягнення суми до 53138 грн. Потерпілий ОСОБА_140 у звязку із зміною курсу долара США на період розгляду справи збільшив позовні вимоги до 239545грн.

Свідки ОСОБА_504, ОСОБА_505, ОСОБА_506., ОСОБА_507, ОСОБА_508 показали, що вони ніколи не приймали участі в установчих зборах кредитної спілки «Народна скриня». Навпроти свого прізвища в реєстрі осіб, які брали участь в установчих зборах спілки вони свій підпис не ставили.

Із показів свідка ОСОБА_509, оголшених судом, вбачається, що він являвся головою правління кредитної спілки «Народна скарбниця», в м.Заліщики. До 2002 року у цієї спілки в м.Заставна була філія, де головним бухгалтером працювала ОСОБА_4., а касиром ОСОБА_6 В кінці 2002 року ОСОБА_6 повідомила, що вона разом з ОСОБА_4. звільняються та створюють власну спілку, що ним в подальшому і було зроблено (т.13 а.с. 3-4).

Із показів свідка ОСОБА_510, оголошених судом, вбачається0, що він являється колишнім чоловіком ОСОБА_4. В 200 році його дружина влаштувалась на роботу в кредитну спілку в м.Заставна. В 2002 році вона вовідомила, що буде відкривати свою спілку та сказала бути головою спостережної ради цієї спілки, для того, щоб не брати чужу людину у спілку. Він погодився. ОСОБА_4. дала йому підписати статут спілки та іще якісь документи, які він не читав. Підписавши ці документи, він більше діяльністю спілки не займався, засідань спостережної ради ніколи не було та взагалі такий орган, як спостережна рада в спілці не діяв. Осінню 2003 року ОСОБА_4. сказала, що вона хоче купити квартиру в м.Заставна, щоб кожен день не добиратись на роботу з с.Зелений Гай, де вони проживали. Гроші на покупку квартири вона сказала, що візьме з кредитної спілки. В 2004 році вона придбала квартиру по вул..Чорновола,2 в м.Заставна. Також зі слів дружини йому відомо, що в кредитній спілці на посаді менеджера по рекламі рахувався ОСОБА_7, який займався обслуговуванням Тернопільської область та з його допомогою спілка проводить свою діяльність (т.13 а.с. 44-45).

Із показів свідка ОСОБА_511 вбачається, що ОСОБА_4. являється її дочкою і яка працювала головою правління кредитної спілки «Народна скриня» у м.Заставна, про діяльність її роботи їй нічого не відомо (т.13 а.с.38).

Із показів свідка ОСОБА_512 вбачається, що в лютому 2003 року за пропозицією ОСОБА_6 вона влаштувалася на посаду касира в кредитну спілку «Народна скриня». По домовленості з головою правління спілки ОСОБА_4. вона повинна була приходити на роботу в спілку на 17 годину та вести касову книгу спілки, а саме, записувати в книгу книгу операції по касі, які здійснювались за день. Функціональних обовязків в спілці у неї не було. Записуючи в книгу операції за день, вона бачила, що ОСОБА_4. та ОСОБА_6 беруть з каси спілки собі гроші, виписуючи на своє імя видаткові касові ордера, де вказано, що вони беруть кредит. Коли вона запитала про це ОСОБА_6, то остання відповіла, що вони як засновники кредитної спілки мають право отримувати в спілці безпроцентні кредити, що вони і роблять. Коли вона запитала про це у ОСОБА_4., то вона відповіла, що так можна робити, а перевірка наявності кредитних договорів не входить в обовязки ОСОБА_512 ОСОБА_7 перебував на посаді менеджера по рекламі в спілці, але фактично він приймав вклади у людей, які проживають на території Тернопільської області та вносив від їх імені такі кошти в касу спілки, отримуав за цих людей вклади та відсотки по ним.. Ці люди в спілку навіть не приїжджали. Коли вона сказала ОСОБА_4., що для того, щоб ОСОБА_7 з каси отримав для когось гроші, необхідно щоб ця людина дала йому доручення, то ОСОБА_4. відповіла, що ОСОБА_7 має право отримувати ці гроші, такі доручення у нього є. Крім цього, ОСОБА_7 спілкувався з працівниками Держфінспослуг, про це він їй самий розповідав, та вони йому повідомили, що у кредитній спілці «Народна скриня» є проблеми з залученням депозитних внесків. Влітку 2007 року до них в спілку приходили вкладники та запитували у ОСОБА_4. та ОСОБА_6 чи все впорядку з спілкою та чи є у них ліцензія. На це останні відповідали, що з спілкою усе в порядку та показували людям ліцензію (т.13 а.с.50-51).

Із протоколу виїмки та огляду від 26.11.2007 року вбачається, що органом досудового слідства вилучено та оглянуто документи, що послужили підставою для перереєстрації кредитної спілки «Народна скриня» в Держфінпослуг України та звіти цієї спілки за весь період діяльності (т.10 а.с.2).

Із протоколу виїмки та огляду від 24.10.2007 року вбачається, що було вилучено та оглянуто документи, що послужили підставою для реєстрації кредитної спілки «Народна скриня» у державного реєстратора Заставнівського району Чернівецької області (т.11 а.с. 222).

Із протоколу виїмки та огляду від 24.10.2007 року вбачається, що було вилучено та оглянуто документи, що послужили підставою для реєстрації кредитної спілки «Народна скриня»в управлінні юстиції Заставнівського району Чернівецької області (т.11 а.с.253).

Із повідомлення ДПІ у Заставнівському районі Чернівецької області вбачається, що ОСОБА_4. в 2003 році доходів не отримувала, в 2004 році отримала чистий дохід 214 грн., в 2005 та 2006 році не звітувала, за 1 квартал 2007 року отримала валовий дохід 100000 грн. за 2-4 квартал 2007 року не звітувала (т.13 а.с. 182-190).

Із довідки - перевірки КРУ в Чернівецькій області діяльності МКП «Заставнівський міський ринок», вбачається, що в період з жовтня 2003 року по квітень 2004 року ОСОБА_4. надано фінансову позику МКП «Заставнівський міський ринок» на суму 25297 грн., за що згідно мирової угоди ОСОБА_4. отримала дві квартири в будинку 2 по вул..Чорновола в м.Заставна та сплачено різницю в вартості житла на суму 1571 грн. Протягом 2006 року, нею надано позику цьому підприємству на суму 35000 грн.(т.13 а.с. 193-209).

Із акту №302/10-п від 08.06.2007 року Держфінпослуги України, вбачається, що в діяльності кредитної спілки «Народна скриня» встановлені численні порушення, в тому числі і встановлено, що відповідно до даних касових книг та первинних касових документів в спілці спостерігається тенденція щодо повернення вкладникам спілки грошових коштів за рахунок поточних надходжень у вигляді внесків за ознакою «фінансової піраміди» та/або пролонгації дії наявних договорів на залучення внесків на наступний період із встановленням розміру відсоткової ставки нижче попереднього, в тому числі із відображенням зазначених внесків у складі додаткового капіталу спілки, що свідчить про виникнення у спілці ситуації щодо неможливості виконання спілкою власних поточних зобовязань по виплаті грошових коштів за раніше укладеними договорами по залученню внесків. На підставі акту інспекції від 08.06.2007 року №302/10-п, директором Департаменту нагляду за кредитними установами прийнято рішення від 06.07.2007 року №897, схвалене розпорядженням Держфінпослуг від 17.07.2007 року №7627 виключено кредитну спілку «Народна скриня» з Державного реєстру фінансових установ та анульовано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи від 07.07.2004 року серії КС №335 (т.14 а.с.24-35).

Із довідки - перевірки фінансово-господарської діяльності проведеної працівниками Держфінпослуг України та акту ревізії №24-290-24/247 від 21.12.2007 року проведеної працівникам КРУ в Чернівецькій області вбачається, що за період з 2003 року по 31.10.2007 року працівниками кредитної спілки «Народна скриня», після зупинення, анулювання та виключення спілки з фінансових установ України, залучено додатково 12739192,8 грн., депозитних внесків від населення. Заборгованість по неповернутим депозитним внескам становить 9693481,07 грн. Отримано з каси спілки, безпідставно, як кредити, на імя ОСОБА_4. на суму 440686,02 грн., на імя ОСОБА_6 на суму 461593,32 грн. Надлишково виплачено з каси спілки ОСОБА_4. 7155,5 грн. депозитних внесків та відсотків по таким внескам на імя ОСОБА_6 36194,5 грн., на імя ОСОБА_4. 26046,66 грн. Крім цього, працівникам спілки, надлишково була виплачена заробітна плата на загальну суму 258509,8 грн. 26.05.2006 року проплачено на рахунок ООО «НК Альфа-Нафта», але не оприбутковано по бухгалтерському обліку 1000 л бензину на суму 3950 грн. По погашенню кредиту на імя Бурчиньский В.Д. не оприбутковано 20683,57 грн. (т.14 а.с. 40-64, т.14 а.с. 76-174).

-21-

Із акту операційного аудиту вбачається, що станом на 31.10.2007 року залишок заборгованості КС «Народна скриня» перед вкладниками по залучених депозитних внесках становить 9693481,07 грн. (т.14 а.с. 177-192).

Із висновку почеркознавчої експертизи № 1929 від 10.01.2008 року вбачається, що два підписи в протоколі №1 від 02.12.2002 року та №3 від 02.04.2004 року в графі навпроти прізвища Курпілянська М.В. виконані ОСОБА_4., а в графах навпроти прізвища ОСОБА_6 виконані не ОСОБА_6(т.14 а.с. 236-242).

Із висновку почеркознавчої експертизи №47 від 28.01.2008 року вбачається, що в графі «головний бухгалтер» в квитанціях до прибуткових касових ордерів №2220 та 2221 від 20.09.2004 року виконані ОСОБА_6(т.14 а.с. 252-256).

Із висновків амбулаторної судово-психіатричних експертиз №586, №587 від 31.12.2007 року вбачається, що ОСОБА_4.. ОСОБА_6 психічними захворюваннями не страждають та являються осудними (т.14 а.с. 40-41).

Таким чином, наведеними вище доказами в їх сукупності, доведена вина підсудних у вчиненні злочинів.

Часткове не визнання своєї вини підсудними у вчиненні злочинів, судом розцінюється як вибраний ними метод самозахисту, мета якого ухилитися від відповідальності за більш важкі злочини.

Суд приймає за докази покази ОСОБА_4., ОСОБА_6, ОСОБА_7 дані ними під час досудового слідства, які підтверджуються в сукупності з іншими доказами та дані ними без будь - якого впливу з боку слідства.

Так, будучи опитаною 19.09.2007 року ОСОБА_4. пояснила, що вона спільно з ОСОБА_6 виготовила протокол установчих зборів, членів кредитної спілки «Народна скриня» №1 від 02.12.2002 року, хоч ніяких зборів не відбувалось та спільно з ОСОБА_6 підробила підписи у додатку до протоколу реєстрі членів кредитної спілки. Протокол зборів підписала вона як голова зборів та ОСОБА_6, як секретар зборів. В 2004 році у спілку прийшов лист, згідно з яким необхідно було перереєструвати кредитну спілку у Держфінпослуг. Вона разом з ОСОБА_6 знову, без скликання загальних зборів членів спілки, виготовили протокол установчих зборів членів кредитної спілки №3 від 02.04.2004 року. В якому вона виконала підпис, як голова зборів, а ОСОБА_6 виконала підпис як секретар зборів. На підставі цього документу їх перереєстрували та через місяць вони отримали ліцензію на право приймати внески від членів спілки. В 2004-2005 роках стала рости заборгованість по депозитним договорам, а за рахунок виданих кредитів, вони не могли погашати ці зобовязання, тому стали погашати заборгованість по депозитним вкладам за рахунок залучення нових депозитних внесків. Тому, в 2006 році Держфінпослуг анулював ліцензію кредитній спілці на прийом депозитних внесків, так як була дуже велика заборгованість по депозитним внескам та відсоткам по ним. З того часу вони стали залучати депозитні внески та переводити їх додаткові пайові внески, без відома вкладників спілки. Після переводу депозитних внесків в додаткові паї, вони продовжували вкладникам виплачувати відсотки, тільки, що вони не забирали свої кошти, хоч це і заборонено Законом України «Про кредитні спілки». Будучи допитаною в якості підозрюваної 11.12.2007 року ОСОБА_4. показала, що вона разом з ОСОБА_6 виготовила протокол установчих зборів №1 від 02.12.2002 року. В додатку до протоколу, а саме в реєстрі осіб, що брали участь в установчих зборах спілки, яких вона переписала з вкладників та кредитчиків філії спілки «Народна скарбниця», за них підписи виконала вона та ОСОБА_6 У спілки стали рости борги по депозитним внескам, а тому вони стали залучати вклади у громадян та погашати ними раніше отримані вклади та відсотки по ним. Заробітна плата працівникам спілки виплачувалась за рахунок нових залучених депозитних внесків. З моменту заснування спілки ОСОБА_7 володів всією інформацією про фінансовий стан спілки, йому достеменно було відомо, що депозитні вклади, які вони залучають, використовуються на погашення боргів по раніше укладеним депозитним договорам. В 2006 році Держфінпослуг зупинив дію ліцензії на прийом депозитних вкладів. Про це було відомо ОСОБА_7, так як він був присутній при цих перевірках, крім того, про це вона йому розповідала, але після зупинення дії ліцензії, вони продовжили залучати депозитні внески у громадян, оформляючи їх як додаткові пайові внески, про це також було відомо ОСОБА_7 В 2004 році спілка «Народна скриня» була перереєстрована в Держфінсполуг. Під час перереєстрації спілки, вона разом з ОСОБА_6 знову виготовила протокол установчих зборів, хоч ніяких зборів не проводилось та подала його на перереєстрацію. В цьому протоколі вона підписалась як голова зборів, а ОСОБА_6 поставила свій підпис як секретар зборів. Крім цього в 2006 році, вона брала гроші з каси спілки, при цьому ніяких документів не оформлялось, а вона виписувала на своє імя видатковий касовий ордер. Отримані кошти з спілки вона витрачала на власні потреби. Частину грошей вона повертала назад в спілку, а частину залишала собі. Про те, що ОСОБА_7 був обізнаний в фінансовому стані спілки свідчить той факт, що коли у спілки стали виникати фінансові проблеми, він звернувся до ОСОБА_4. та попросив, щоб гроші в сумі 8000 євро та 5000 євро вона зняла з його депозитного рахунку та оформила на ці суми вклади від імені ОСОБА_430 та ОСОБА_72, що нею і було зроблено. Будучи притягнутою в якості обвинуваченої 11.12.2007 року в скоєнні злочинів передбачених ст.190 ч.4 КК України ОСОБА_4. винною себе визнала повністю, в скоєному щиросердечно розкаялась та показала, що вона повністю підтримує покази дані нею в якості підозрюваної у кримінальній справі (т.1 а.с.213-219, т.14 а.с. 11-12, т.14 а.с.15).

Будучи опитаною 19.09.2007 року ОСОБА_6 пояснила, що вона спільно з ОСОБА_4. виготовила протокол установчих зборів, членів кредитної спілки «Народна скриня» №1 від 02.12.2002 року, хоч ніяких зборів не відбувалось та спільно з останньою підробила підписи у додатку до протоколу реєстрі членів кредитної спілки. Протокол зборів підписала ОСОБА_4. як голова зборів та ОСОБА_6, як секретар зборів. В 2004 році у спілку прийшов лист, згідно з яким необхідно було перереєструвати кредитну спілку у Держфінпослуг. Вона разом з ОСОБА_4. знову, без скликання загальних зборів членів спілки, виготовили протокол установчих зборів членів кредитної спілки №3 від 02.04.2004 року. В якому остання виконала підпис, як голова зборів, а ОСОБА_6 виконала підпис як секретар зборів. На підставі цього документу їх перереєстрували та через місяць вони отримали ліцензію на право приймати внески від членів спілки. В 2004-2005 роках стала рости заборгованість по депозитним договорам, а за рахунок виданих кредитів, вони не могли погашати ці зобовязання, тому стали погашати заборгованість по депозитним вкладам за рахунок залучення нових депозитних внесків. Тому, в 2006 році Держфінпослуг анулював ліцензію кредитній спілці на прийом депозитних внесків, так як була дуже велика заборгованість по депозитним внескам та відсоткам по ним. З того часу вони стали залучати депозитні внески та переводити їх додаткові пайові внески, без відома вкладників спілки. Після переводу депозитних внесків в додаткові паї, вони продовжували вкладникам виплачувати відсотки, тільки, що вони не забирали свої кошти, хоч це і заборонено Законом України «Про кредитні спілки». Будучи допитаною в якості підозрюваної 11.12.2007 року ОСОБА_6 показала, що вона разом з ОСОБА_4. виготовила протокол установчих зборів №1 від 02.12.2002 року. В додатку до протоколу, а саме в реєстрі осіб, що брали участь в установчих зборах спілки, яких вона переписала з вкладників та кредитчиків філії спілки «Народна скарбниця», за них підписи виконала вона та ОСОБА_4. У спілки стали рости борги по депозитним внескам, а тому вони стали залучати вклади у громадян та погашати ними раніше отримані вклади та відсотки по ним. Заробітна плата працівникам спілки виплачувалась за рахунок нових залучених депозитних внесків. З моменту заснування спілки ОСОБА_7 володів всією інформацією про фінансовий стан спілки, йому достеменно було відомо, що депозитні вклади, які вони залучають, використовуються на погашення боргів по раніше укладеним депозитним договорам. В 2006 році Держфінпослуг зупинив дію ліцензії на прийом депозитних вкладів. Про це було відомо ОСОБА_7, але після зупинення дії ліцензії, вони продовжили залучати депозитні внески у громадян та за вказівкою голови правління спілки оформляти їх як додаткові пайові внески, про це також було відомо ОСОБА_7 В 2004 році спілка «Народна скриня» була перереєстрована в Держфінсполуг. Під час перереєстрації спілки, вона разом з ОСОБА_4. знову виготовила протокол установчих зборів, хоч ніяких зборів не проводилось та остання подала його на перереєстрацію. В цьому протоколі ОСОБА_4. підписалась як голова зборів, а ОСОБА_6 поставила свій підпис як секретар зборів. Крім цього, вона брала гроші з каси спілки, при цьому ніяких документів не оформлялось, а вона виписувала на своє імя

-22-

видатковий касовий ордер. Отримані кошти з спілки вона витрачала на власні потреби. Частину грошей вона повертала назад в спілку, а частину залишала собі. Сума неповернутих коштів в спілку становить 461593,32 грн. Таким саме чином з спілки кошти брала і голова правління спілки ОСОБА_4. Її сума неповернутих коштів в касу спілки становить 440686,02 грн. Також, ОСОБА_7, займався залученням депозитних внесків у громадян, які проживають на території Тернопільської області Про те, що ОСОБА_7 був обізнаний в фінансовому стані спілки свідчить той факт, що коли у спілки стали виникати фінансові проблеми, він звернувся до ОСОБА_4. та попросив, щоб гроші в сумі 8000 євро та 5000 євро вона зняла з його депозитного рахунку та оформила на ці суми вклади від імені ОСОБА_430 та ОСОБА_72, що нею і було зроблено. Будучи притягнутою в якості обвинуваченої 11.12.2007 року в скоєнні злочинів передбачених ст.190 ч.4 КК України ОСОБА_6 винною себе визнала повністю, в скоєному щиросердечно розкаялась та показала, що вона повністю підтримує покази дані нею в якості підозрюваної у кримінальній справі (т.1 а.с.225-231, т. 14 а.с. 148-149, т.14 а.с. 153).

Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_7 показав, що з початку заснування він працював в кредитній спілці «Народна скриня» на посаді менеджера по рекламі. Працюючи на цій посаді він залучав вклади у жителів Тернопільської області, хоч фактично йому було відомо, що згідно статуту спілки вклади спілка може залучати тільки у жителів Чернівецької області, але це він робив за вказівкою голови правління спілки ОСОБА_4. Крім цього, йому було відомо, що залучені депозитні внески ним у громадян в спілці використовуються на погашення раніше укладених депозитних договорів, але залучати депозитні вклади йому наказувала ОСОБА_4. Вклади він залучав за вказівкою ОСОБА_4. та ОСОБА_6(т.14 а.с.282-283).

Суд вважає, що дії ОСОБА_4. вірно кваліфіковані по ч.5 ст.191 КК України, оскільки, вона являючись службовою особою, зловживаючи службовим становищем привласнила та заволоділа чужим майном, вчинивши діяння за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, повторно.

Вірно дана кваліфікація діям підсудної по ч.4 ст.190 КК України, оскільки вона заволоділа чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Вірно кваліфіковані її дії по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, так як вона вчинила зловживання службовим становищем, а саме, умисно, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, являючись службовою особою використала службове становище всупереч інтересам служби, що заподіяло тяжкі наслідки окремим громадянам, вчинене організованою групою.

Вірно кваліфіковані дії підсудної по ч.3 ст.28., ч.2 ст.202 КК України, оскільки, вона вчинила організованою групою порушення порядку зайняття господарською діяльністю, а саме, здійснення операцій небанківських фінансових установ, без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством, що повязано з отриманням доходу у великих розмірах.

Вірно кваліфіковані дії підсудної по ч.3 ст.28., ч.2 ст.366 КК України, оскільки, вона вчинила організованою групою службове підроблення, а саме, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та складання завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Вірно кваліфіковані дії підсудної по ч.2 ст.366 КК України, оскільки, вона вчинила, являючись службовою особою, службове підроблення, а саме, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та складання завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Вірно кваліфіковані дії підсудної по ч.2 ст.209 КК України, оскільки вона вчинила легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме, вчинила фінансові операції з коштами одержанами внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передувало легалізації ( відмиванню) доходів, а також вчинення дій. Спрямованих на приховування, а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинено повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Суд вважає, що вірно кваліфіковані дії ОСОБА_6 по ч.5ст.191 КК України, оскільки, вона являючись службовою особою, зловживаючи службовим становищем привласнила та заволоділа чужим майном, вчинивши діяння за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, повторно.

Вірно дана кваліфікація діям підсудної по ч.4ст.190 КК України, оскільки вона заволоділа чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Вірно кваліфіковані її дії по ч.3ст.28, ч.2ст.364 КК України, так як вона вчинила зловживання службовим становищем, а саме, умисно, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, являючись службовою особою використала службове становище всупереч інтересам служби, що заподіяло тяжкі наслідки окремим громадянам, вчинене організованою групою.

Вірно кваліфіковані дії підсудної по ч.3ст.28, ч.2 ст.202 КК України, оскільки, вона вчинила організованою групою порушення порядку зайняття господарською діяльністю, а саме, здійснення операцій небанківських фінансових установ, без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством, що повязано з отриманням доходу у великих розмірах.

Вірно кваліфіковані дії підсудної по ч.3ст.28, ч.2ст.366 КК України, оскільки, вона вчинила організованою групою службове підроблення, а саме, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та складання завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Вірно кваліфіковані дії підсудної по ч.2ст.366 КК України, оскільки, вона вчинила, являючись службовою особою, службове підроблення, а саме, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та складання завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Вірно кваліфіковані дії підсудної по ч.2 ст.209 КК України, оскільки вона вчинила легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме, вчинила фінансові операції з коштами одержанами внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передувало легалізації ( відмиванню) доходів, а також вчинення дій. Спрямованих на приховування, а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинено повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Вірно кваліфіковані дії підсудної по ч.3 ст.191 КК України, оскільки вона, являючись службовою особою, привласнила та заволоділа чуже майно, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно.

Вірно кваліфіковані дії підсудної по ч.1 ст.366 КК України, оскільки, вона вчинила, являючись службовою особою, службове підроблення, а саме, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та складання завідомо неправдивих документів.

Суд вважає, що дії ОСОБА_7 вірно кваліфіковані по ч.4 ст.190 КК України, оскільки він заволодів чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Вірно кваліфіковані підсудного дії по ч.5 ст.27, ч.3ст.28, ч.2 ст.364 КК України, так як він, шляхом пособництва, вчинив зловживання службовим становищем, а саме, умисно, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, являючись службовою особою використав службове становище всупереч інтересам служби, що заподіяло тяжкі наслідки окремим громадянам, вчинене організованою групою.

Вірно кваліфіковані дії підсудного по ч.3ст.28, ч.2 ст.202 КК України, оскільки, він вчинив організованою групою порушення порядку зайняття господарською діяльністю, а саме, здійснення операцій небанківських фінансових установ, без спеціального дозволу (ліцензії),

-23-

одержання якого передбачено законодавством, що повязано з отриманням доходу у великих розмірах.

Вірно кваліфіковані дії підсудного по ч.5 ст27, ч.3ст.28., ч.2ст.366 КК України, оскільки, він, шляхом пособництва, вчинив організованою групою службове підроблення, а саме, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та складання завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Суд вважає, що підлягають задоволенню цивільні позова, оскільки в результаті злочинних дій підсудних потерпілим заподіяна матеріальна шкода, а саме не поверненням останнім їх депозитних внесків. Що стосується збільшення суми позову потерпілим ОСОБА_370,то суд вважає, що зміна курсу долара США на момент розгляду справи в суді, не є підставою для перерахунку суми шкоди.

Визначаючи ОСОБА_4. вид і міру покарання у вигляді основної міри - позбавлення волі та додаткової - конфіскації майна, позбавлення права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків, суд приймає до уваги ступінь тяжкості вчиненого діяння, а також приймаються до уваги обставини, які помякшують її вину, зокрема, що підсудна визнала себе частково винною і кається, позитивно характеризується, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, що злочин вчинено раніше не судимою особою, що дає підстави суду застосувати вимоги ст.69 КК України, для призначення основного покарання нижче віж найнижчої межі, передбаченої санкціями ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, 209, ч.2 ст.209 КК України.

Визначаючи підсудному ОСОБА_6 вид і міру покарання у вигляді основної міри міри покарання - позбавлення волі та додаткової - конфіскації майна, позбавлення права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків, суд приймає до уваги ступінь тяжкості вчиненого діяння, а також обставини, що помякшують її вину, зокрема, що підсудна визнала частково себе винною і кається, позитивно характеризується , що злочин вчинено раніше не судимою особою, що вона являється вдовою, має на утриманні неповнолітню дитину, батько якої і чоловік підсудної помер під час розгляду справи, а тому є підстави для застосування до неї вимог ст.69 КК України, призначивши основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, 209, ч.2 ст.209 КК України.

Визначаючи підсудному ОСОБА_7 вид і міру покарання у вигляді основної міри покарання позбавлення волі та додаткової - конфіскації майна, позбавлення права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків суд приймає до уваги ступінь тяжкості вчиненого діяння, а також обставини, що помякшують його вину, зокрема, що підсудний визнав себе частково винним і кається, позитивно характеризується , що злочин вчинено раніше не судимою особою, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, а тому є підстави для застосування до нього вимог ст.69 КК України, призначивши основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч.4 ст.190 КК України.

Суд вважає, необхідним зняти арешт з кв.№АДРЕСА_4, яка по договору іпотеки між ЗАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_433 від 21.05.07р. являлася предметом іпотеки і потенційним власником арештованого в процесі досудового слідства нерухомого майна є банк.

Оскільки по справі при проведенні експертизи були витрачені державні кошти, то відповідно дані витрати необхідно стягнути з підсудних.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України суд,

З А С У Д И В:

Визнати ОСОБА_513 винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.202, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2.ст.209, ч.2 ст.366 КК України. Призначити покарання ОСОБА_4. по ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України у вигляді чотирьох років позбавлення волі, з конфіскацією всього особистого майна, по ч.5 ст.191 КК України, із застосуванням ст.69 КК України пять років позбавлення волі, з конфіскацією всього особистого майна, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків на два роки, по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України три роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків на три роки, по ч.3 ст.28, ч.2 ст.202 КК України два роки і шість місяців обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків на два роки, по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України три роки і шість місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків на один рік, по ч.2 ст.209 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, чотири роки і шість місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків на два і шість місяців, з конфіскацією коштів або іншого майна добутого злочинним шляхом, по ч.2 ст.366 КК України - два роки і шість місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків на один рік. На підставі ст.70 КК України остаточно визначити покарання ОСОБА_4., шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді пяти років позбавлення волі з конфіскацією всього майна яке їй належить, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків на три роки, з конфіскацією коштів або іншого майна добутого злочинним шляхом, з відбуттям покарання у кримінально виконавчій установі. Міру запобіжного заходу залишити утримання під вартою, в строк відбуття покарання зарахувати попереднє утримання під вартою з 10 грудня 2007 р., рахуючи з даної дати строк відбуття покарання.

Визнати винною ОСОБА_514 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.202, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2.ст.209, ч.2 ст.366, ч.1 ст.366 КК України. Призначити покарання ОСОБА_6 по ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - у вигляді у вигляді чотирьох років позбавлення волі, з конфіскацією всього особистого майна, по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України три роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків на три роки, по ч.3 ст.28, ч.2 ст.202 КК України два роки обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків на два роки, по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України два роки і шість місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків на один рік, по ч.5 ст.191 КК України, із застосуванням ст.69 КК України чотири роки і шість місяців позбавлення волі, з конфіскацією всього особистого майна, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків на два роки, по ч.2 ст.366 КК України - два роки і позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків на один рік, по ч.2 ст.209 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, чотири роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків на два і шість місяців, з конфіскацією коштів або іншого майна добутого злочинним шляхом, по ч.3 ст.191 КК України три роки і шість місяців позбавлення волі, з конфіскацією всього особистого майна, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків на два роки, ч.1 ст.366 КК України один рік і шість місяців обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків на один рік. На підставі ст.70 КК України остаточно визначити покарання ОСОБА_6, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді чотирьох років і шість місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна яке їй належить, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків на три роки, з конфіскацією коштів або іншого майна добутого злочинним шляхом, з відбуттям покарання у кримінально виконавчій установі. Міру запобіжного заходу залишити утримання під вартою, в строк відбуття

- 24-

покарання зарахувати попереднє утримання під вартою з 10 грудня 2007 р., рахуючи з даної дати строк відбуття покарання.

Визнати ОСОБА_7 винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.202, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України. Призначити покарання ОСОБА_7 по ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ст..69 КК України, у вигляді трьох років і шість місяців позбавлення волі, з конфіскацією всього особистого майна, по ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України три роки позбавлення волі, по ч.3 ст.28, ч.2 ст.202 КК України - два роки обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків на два роки, по ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України два роки і шість місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків на один рік. На підставі ст.70 КК України остаточно визначити покарання ОСОБА_7, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді трьох років і шість місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна яке йому належить, з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно розпорядчих обовязків на три роки. Міру запобіжного заходу ОСОБА_7 змінити з підписки про невиїзд на утримання під вартою, строк відбуття покарання засудженому рахувати з моменту затримання.

Стягнути з ОСОБА_4., ОСОБА_6 і ОСОБА_7 солідарно на користь потерпілих:

ОСОБА_177 - 5000 доларів США, що становить 25 500 грн., ОСОБА_232- 3650 доларів США, що становить 18542 грн., ОСОБА_201 - 3800 доларів США, що становить 19164 грн., ОСОБА_234 - 4000 доларів США, що становить 23 400 грн., Антонюк С.Г. - 3000 доларів США, що становить 15350 грн., ОСОБА_236 - 3000 Євро, що становить 17370 грн., ОСОБА_237 - 2000 Євро, що становить 12200 грн., ОСОБА_222 - 5000 доларів США, що становить 24900 грн., ОСОБА_27 - 11000 доларів США, що становить 55490 грн., ОСОБА_240 - 6000 доларів США, що становить 30600 грн., ОСОБА_179 - 7029 доларів США, що становить 35350 грн., ОСОБА_16 - 1350 грн., ОСОБА_69 - 6000 Євро, що становить 37600 грн., ОСОБА_6 - 18800 доларів США, що становить 94992 грн., ОСОБА_245 - 5000 Євро, що становить 30500 грн., ОСОБА_456 - 30000 грн., ОСОБА_85 - 4000 доларів США, що становить 20400 грн., ОСОБА_191 - 3000 доларів США, що становить 15060 грн., ОСОБА_32 - 28000 Євро, що становить 170 300 грн., ОСОБА_250 - 1000 доларів США, що становить 5060 грн., ОСОБА_87 - 11000 доларів США та 1000 Євро, що становить 61900 грн., ОСОБА_120 - 3000 доларів США та 3000 грн., що становить 18102 грн., ОСОБА_457 - 5000 Євро, що становить 31600 грн., ОСОБА_254 - 3000 Євро, що становить 19650 грн., ОСОБА_255 - 2000 Євро, що становить 12040 грн., ОСОБА_256 - 3486 доларів США та 5200 Євро, що становить 48804 грн., ОСОБА_257 - 2000 доларів США, що становить 10000 грн., ОСОБА_157 - 1600 Євро, що становить 9337,17 грн., ОСОБА_460 - 4000 Євро, що становить 26800 грн., ОСОБА_46 - 5000 грн., ОСОБА_181 - 10000 грн., ОСОБА_262 - 5100 доларів США, що становить 25954 грн., ОСОБА_438 - 4500 Євро, що становить 27050 грн., ОСОБА_20 - 5000 Євро, що становить 30000 грн., ОСОБА_439 - 7000 доларів США, що становить 35350 грн., ОСОБА_113 - 4500 доларів, 1610 доларів та 16000 грн., що становить 46 946,50 грн., ОСОБА_55 - 12 892,43 грн., ОСОБА_224- 5000 Євро, що становить 34000 грн., ОСОБА_37 - 11205 доларів США, що становить 56967 грн., ОСОБА_268 - 23705 грн., ОСОБА_84 - 5500 Євро, що становить 33550 грн., ОСОБА_270 - 4000 доларів США, що становить 20160 грн., ОСОБА_174- 24162 грн., ОСОБА_94 - 1500 Євро, що становить 9600 грн., ОСОБА_463 - 1500 доларів та 1500 Євро, що становить 12 091 грн., ОСОБА_86- 10 677 доларів США, що становить 65520 грн., ОСОБА_518 4000 Євро та 1000 доларів США, що становить 29240 грн., ОСОБА_276 1300 Євро та 600 доларів США, що становить 11840 грн., ОСОБА_277- 15000 доларів США, що становить 75600 грн., ОСОБА_89 - 1000 доларів США, що становить 5040 грн., ОСОБА_279 - 3500 доларів США, що становить 17675 грн., ОСОБА_280- 2200 доларів та 1800 Євро, що становить 22258 грн., ОСОБА_130- 5183,32 доларів США, що становить 26036 грн., ОСОБА_282 5000 Євро, що становить 33600 грн., ОСОБА_282- 2000 Євро, що становить 12080 грн., ОСОБА_153- 14000 грн., ОСОБА_285- 14000 Євро, що становить 90895 грн., ОСОБА_517- 1000 доларів США, що становить 5050 грн., ОСОБА_287- 3000 Євро, що становить 17750 грн., ОСОБА_111- 3000 доларів США, що становить 15150 грн., ОСОБА_289- 6 000 Доларів США, що становить 30300 грн., ОСОБА_288- 6800 Євро та 11445 доларів США, що становить 98 511 грн., ОСОБА_289- 7500 Євро та 500 доларів США, що становить 47525 грн., ОСОБА_290- 1700 Євро, що становить 10030 грн., ОСОБА_293- 4000 Євро, що становить 27320 грн., ОСОБА_294 - 1600 Євро, що становить 9920 грн., ОСОБА_295- 10000 євро, що становить 71000 грн., ОСОБА_54- 8000 грн. та 2000 Євро, що становить 20700 грн, ОСОБА_200- 1500 грн., ОСОБА_298- 5000 доларів США, що становить 25 250 грн., ОСОБА_207- 2000 доларів США, що становить 10000 грн., ОСОБА_109- 18000 доларів США, що становить 90160 грн., ОСОБА_98- 7000 доларів США, що становить 37605 грн., ОСОБА_302- 4000 Євро, що становить 24320 грн., ОСОБА_151- 5000 доларів США, що становить 25 250 грн., ОСОБА_11- 4000 Євро, що становить 24120 грн., ОСОБА_305- 15000 доларів США та 30000 грн., що становить 106210 грн., ОСОБА_306- 1000 доларів США, що становить 5080 грн., ОСОБА_223- 5000 доларів США, що становить 25000 грн., ОСОБА_189- 5000 доларів США, що становить 25458 грн., ОСОБА_80- 3700 Євро, що становить 20545 грн., ОСОБА_18- 3000 Євро, що становить 18060 грн., ОСОБА_312-5000 Євро, що становить 30050 грн., ОСОБА_314- 2000 доларів США, що становить 10200 грн., ОСОБА_71- 116450 доларів США та 38315 Євро, що становить 857381 грн., ОСОБА_28- 15500 грн., ОСОБА_317- 4000 доларів США, що становить 20040 грн., ОСОБА_220- 4000 доларів США, що становить 19920 грн., ОСОБА_168- 3000 доларів США, що становить 15390 грн., ОСОБА_36- 4000 доларів США та 1000 Євро, що становить 26300 грн., ОСОБА_115- 7536 доларів США та 37000 грн., що становить 75063 грн., ОСОБА_56- 15000 грн., ОСОБА_198- 5000 Євро, що становить 33500 грн., ОСОБА_137- 10000 доларів США та 1500 Євро, що становить 59725 грн., ОСОБА_41- 4800 доларів США, що становить 24464 грн., ОСОБА_52- 3000 доларів США, 515 Євро та 5500 грн., що становить 23 662,50 грн., ОСОБА_123- 15000 Євро, що становить 92925 грн., ОСОБА_519- 2350 доларів США, що становить 11891 грн., ОСОБА_53- 3635 доларів США, що становить 18 500,80 грн., ОСОБА_58- 750 доларів США, що становить 3835 грн., ОСОБА_520- 1000 Євро, що становить 6100 грн., ОСОБА_521- 1000 доларів США, що становить 5110 грн., ОСОБА_169- 7000 грн., ОСОБА_522- 4200 доларів США, що становить 21371 грн., ОСОБА_127- 5000 Євро, що становить 33200 грн., ОСОБА_523- 1600 Євро, що становить 10688 грн., ОСОБА_144- 4000 Євро, що становить 24840 грн., ОСОБА_216- 5000 доларів США, що становить 25250 грн., ОСОБА_60- 2000 доларів США, що становить 10200 грн., ОСОБА_126- 5092 долара США, що становить 25 651,25 грн., ОСОБА_33- 7000 Євро, що становить 45550 грн., ОСОБА_167- 8170 Євро, що становить 53 463 грн., ОСОБА_193- 3500 грн., ОСОБА_230- 1500 Євро, що становить 10050 грн., ОСОБА_57- 1400 доларів США, що становить 7068 грн., ОСОБА_344- 6900 грн., ОСОБА_156- 3000 Євро, що становить 19800 грн., ОСОБА_211- 5000 Євро, що становить 33250 грн., ОСОБА_42- 1000 Євро, що становить 5700 грн., ОСОБА_473- 1700 доларів США, що становить 8636 грн., ОСОБА_349 1000 Євро, що становить 6160 грн., ОСОБА_31- 1000 Євро, що становить 6050 грн., ОСОБА_178- 4300 Доларів США, що становить 21793 грн., ОСОБА_21- 3000 Євро та 5000 грн., що становить 26000 грн., ОСОБА_475- 1000 Євро, що становить 6050 грн., ОСОБА_354- 4000 доларів США, що становить 20000 грн., ОСОБА_95- 14000 Євро, що становить 89250 грн., ОСОБА_355- 2740 доларів США, що становить 13837 грн., ОСОБА_26- 70000 грн., ОСОБА_138- 5000 Євро, що становить 31750 грн., ОСОБА_477- 4000 долари США, що становить 20120 грн., ОСОБА_478- 6000 доларів США, що становить 30 600 грн., ОСОБА_59- 80000 доларів США, що становить 404700 грн., ОСОБА_118- 50500 грн., 60000 доларів США та 6000 Євро, що становить 339540 грн., ОСОБА_362- 5000 доларів США, що становить 25550 грн., ОСОБА_363- 1000 Євро, що становить 6665 грн., ОСОБА_146- 10040 Євро, що становить 66009 грн., ОСОБА_29- 40000 грн., ОСОБА_479- 6000 доларів США, що становить 30600 грн., ОСОБА_50- 25100 доларів США та

- 25-

35000 грн., що становить 162550 грн., ОСОБА_30- 17300 доларів США та 3300 Євро, що становить 109001 грн., ОСОБА_227- 2500 Євро, що становить 16925 грн., ОСОБА_140- 2000 Євро, 8320 доларів США та 25000 грн., що становить 79921 грн., ОСОБА_229- 4000 доларів США, що становить 20000 грн., ОСОБА_107- 4440 Євро, що становить 28312 грн., ОСОБА_40- 2726 Євро, що становить 16 683,12 грн., ОСОБА_82- 11287 Євро, що становить 69 409,95 грн., АДРЕСА_516- 4000 Євро, що становить 26600 грн., АДРЕСА_517- 1507,26 євро, що становить 7700 грн., ОСОБА_192- 300 Євро, що становить 1753 грн., ОСОБА_213- 6000 Євро, що становить 40300 грн., ОСОБА_172- 44250 грн., ОСОБА_22- 21950, 48 доларів США та 40000 грн., що становить 150849 грн., ОСОБА_163- 6000 Євро, що становить 39000 грн., ОСОБА_164- 1600 Євро, що становить 10435 грн., ОСОБА_49 - 53138 грн., ОСОБА_143- 9646 Євро, що становить 71 434,15 грн., ОСОБА_110- 4000 енвро та 10000 грн., що становить 36000 грн., ОСОБА_133- 16500 Євро, що становить 93705 грн., ОСОБА_34- 1200 Євро , що становить 7310 грн., ОСОБА_93- 1700 доларів США, що становить 8585 грн., ОСОБА_518- 11000 грн., ОСОБА_519- 5000 доларів США, що становить 25250 грн., ОСОБА_202- 7000 грн., ОСОБА_520- 3500 доларів США, що становить 17885 грн., ОСОБА_519- 1900 доларів США, що становить 9709 грн., ОСОБА_521- 5000 Євро, що становить 33545 грн., ОСОБА_152- 8000 Євро, що становить 53520 грн., ОСОБА_221- 6450 Євро, що становить 43860 грн., ОСОБА_203- 6450 Євро, що становить 27000 грн., ОСОБА_162- 4000 доларів США та 3000 Євро, що становить 39660 грн., ОСОБА_484- 5600 Євро, що становить 33 461,30 грн., ОСОБА_219- 5000 Євро, що становить 34000 грн., ОСОБА_485- 7000 доларів США, що становить 35350 грн., ОСОБА_17- 18100 доларів США, що становить 90 500 грн., ОСОБА_401- 12500 Євро, 8000 доларів США, що становить 120268,5 грн., ОСОБА_486- 17573 грн., ОСОБА_24- 14744 Євро, 6663,72 долари США, 94850,75 грн., що становить 233 291,35 грн., ОСОБА_12- 2740 доларів США, що становить 13840 грн., ОСОБА_228- 5000 Євро, що становить 38850 грн., ОСОБА_406- 4950 доларів США, що становить 24 997,50 грн., ОСОБА_489- 20000 доларів США, що становить 100400 грн., ОСОБА_190- 1000 доларів США, що становить 5020 грн., ОСОБА_96- 100000 доларів США, що становить 503740 грн., ОСОБА_409- 6000 Євро, що становить 39300 грн., ОСОБА_430- 1500 доларів США та 8000 Євро, що становить 57274,63 грн., ОСОБА_522- 10427,67 доларів США, що становить 51884 грн., ОСОБА_13- 7000 доларів США, що становить 35600 грн., ОСОБА_122- 5600 доларів США, що становить 28108 грн., ОСОБА_74- 7200 доларів США, що становить 36636 грн., ОСОБА_452- 2000 доларів США, що становить 10100 грн., ОСОБА_165- 4765,81 доларів США, що становить 24 048,44 грн., ОСОБА_450- 5 230 Євро, що становить 31164,5 грн., ОСОБА_145 46000 доларів США, що становить 244416,60грн., ОСОБА_226- 10000 доларів США, що становить 51200грн., ОСОБА_166- 3000 Євро, що становить 19500 грн., ОСОБА_523- 4000 доларів США, що становить 20320 грн., ОСОБА_494- 1000 доларів США, що становить 5050 грн., ОСОБА_422- 127 974,19 грн., ОСОБА_77- 2000 доларів США, що становить 10200 грн., ОСОБА_524- 9557 грн., ОСОБА_498- 2000 доларів США, що становить 24080 грн., ОСОБА_72- 20210 Євро та 1100 доларів США, що становить 130289,25 грн., ОСОБА_209- 7000 доларів США та 7000 грн., що становить 42350 грн., ОСОБА_499- 1100 доларів США, що становить 5610 грн., ОСОБА_453- 3000 Євро, що становить 19804,93 грн., ОСОБА_500- 2500 грн.

Стягнути з ОСОБА_4. та ОСОБА_6 на користь кредитної спілки «Народна скриня» у м.Заставна 1234135,78 грн., з ОСОБА_6 204002,46 грн.

Стягнути з ОСОБА_4., ОСОБА_6 солідарно на користь Н ауково дослідного експертно криміналістичного центру УМВС України в Чернівецькій області (м.Чернівці, вул. Головна, 24, ЄДРПОУ 25575279 в УДК м.Чернівці, МФО 856135, р/р № 35220002000298 «За послуги НДЕКЦ» 2736,37 грн., з ОСОБА_6 1095,26грн.

Стягнути з ОСОБА_4., ОСОБА_6 та ОСОБА_7 солідарно на користь ТОВ Аудиторської фірми «Вест Аудит» (58000 м.Чернівці, вул. Заводська.19/1. р/р26007060004498 в Чернвецькій філії «Приватбанк». МФО356282, Код ЄДРПОУ 32790721) 1000грн.

Речові докази по справі: прибуткові та видаткові первинного касового обліку кредитної спілки «Народна скриня», касові книги та інше (пакет№1), архівні депозитні та кредитні договора, кредитні справи, діючі депозитні договора та інше (пакет№2), книги наказів, журнали, ордера та інше (пакет №3), а також речі та документи вилучені під час обшуку у ОСОБА_4., ОСОБА_6, ОСОБА_524, ОСОБА_512 (пакет№4), які знаходяться в камері схову речових доказів Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецькій області, після набрання чинності вироку, повернути кредитній спілці та зазначенним особам.

Речові докази: печатку та кутовий штамп кредитної спілки «Народна скриня», печатку та кутовий штамп Товстенької філії кредитної спілки «Народна скриня», які знаходяться на зберіганні в дозвільній системі Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецькій області, після набрання чинності вироку, повернути названим юридичним особам, інші речові докази залишити при справі.

Зняти арешт з квартири №4, в житловому будинку АДРЕСА_5, яка по договору іпотеки між ЗАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_433 від 21.05.07р. являлася предметом іпотеки.

На вирок суду може бути подана апеляція в апеляційний суд Чернівецької області через Садгірський районний суд м.Чернівці протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Головуючий суддя А.М.Галузінський