Постанова № 6420019, 05.10.2009, Ясинуватський міськрайонний суд Донецької області

0555 ОСОБА_1 № 4- 188/ 2009

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

именем Украины

2 октября 2009 г. г. Ясиноватая

Судья Ясиноватского горрайонного суда Донецкой области Жаботинская С.В., рассмотрев представление старшего следователя СО ЛО на ст. Ясиноватая УМВД Украины на Донецкой железной дороге о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л А:

В Ясиноватский горрайонний суд Донецкой области с представлением обратился старшей следователь СО ЛО на ст. Ясиноватая УМВД Украины на Донецкой железной дороге ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Из представленных в суд материалов следует, что в производстве старшего следователя СО ЛО на ст. Ясиноватая УМВД Украины на Донецкой железной дороге находится уголовное дело в отношении ОСОБА_2 по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины.

В ходе расследования дела установлено, что ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, работая производителем работ Ясиноватского строительно-монтажного эксплуатационного управления, являясь должностным лицом и используя свое должностное положение, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в период времени с октября 2007 года по ноябрь 2007 года, составлял фиктивные трудовые соглашения о выполнении ремонтных работ гражданином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, который фактически данные работы не выполнял, и получал за него заработную плату, присваивая ее себе, таким образом причинил ГП «Донецкая железная дорога» материальный ущерб на общую сумму 2649 гривен 49 копеек.

Он же, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в период времени с октября 2007 года по ноябрь 2007 года, составлял фиктивные трудовые соглашения о выполнении ремонтных работ гражданином ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, который фактически данные работы не выполнял, и получал за него заработную плату, присваивая ее себе, таким образом причинил ГП «Донецкая железная дорога» материальный ущерб на общую сумму 2649 гривен 49 копеек.

Кроме того, ОСОБА_2, работая производителем работ Ясиноватского строительно-монтажного эксплуатационного управления и являясь должностным лицом, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в период времени с мая 2007 года по сентябрь 2007 года путем обмана завладел банковской карточкой гражданина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего по трудовому соглашению о проведении ремонтных работ на объектах ГП «Донецкая железная дорога», получая за него заработную плату, отдавая ему на руки по 50 гривен за месяц, а остальное присваивая себе, таким образом, причинил ему материальный ущерб на общую сумму 4585 гривен 08 копеек.

Кроме того, он же действуя умышлено, из корыстных побуждений, в период времени с мая 2007 года по сентябрь 2007 года путем обмана завладел банковской карточкой гражданина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, работающего по трудовому соглашению о проведении ремонтных работ на объектах ГП «Донецкая железная дорога», получая за него заработную плату, отдавая ему на руки по 50 гривен за месяц, а остальное присваивая себе, таким образом причинил ему материальный ущерб на общую сумму 4535 гривен 08 копеек.

В ходе проведения доследственной проверки были изъяты платежные пластиковые карточки № 5900180000012572754 и № 5900180000012572739, которые получили ОСОБА_3 и ОСОБА_4 на основании заключенного ими договора с Донецким филиалом АБ «Експрес-Банк» и с помощью которых из банкоматов и терминалов АБ «Експрес-Банк»снимались денежные средства.

Для досудебного следствия по уголовному делу имеет значение информация из Донецкого филиала АБ «Експрес-Банк» (МФО банка 335838), а именно: движения денежных средств на компьютерном носителе информации, по карточным счетам ОСОБА_3, идентификационный код № НОМЕР_1, ОСОБА_4, идентификационный код № НОМЕР_2, работавших по договору в Ясиноватском строительно-монтажном эксплуатационном управлении ГП «Донецкая железная дорога», расчетный счет № 26001090106, код предприятия 26222152, пластиковая карточка № 5900180000012572754 и № 5900180000012572739 соответственно, в период с 01.05.2007 года по 31.12.2007 года, документы, являющиеся основанием для открытия карточных счетов, договора о выдаче платежных пластиковых карточек и расчетном обслуживании физических лиц с открытием банковских счетов, на основании которых выдавались платежные карточки, а также изображения, зафиксированные средствами наблюдения банкоматов при снятии денежных средств с указанных платежных карточек за период с 01.05.2007 года по 31.12.2007 года (в случае наличия) на компьютерном носителе информации, в связи с чем, возникла необходимость изъять вышеуказанные документы.

Изучив материалы уголовного дела, учитывая, что по делу имеются достаточные основания полагать, что исследование указанных документов, в том числе содержащих банковскую и коммерческую тайну, имеет существенное значение для объективности и полноты досудебного следствия, установления истины по делу, считаю необходимым удовлетворить представление и разрешить производство выемки распичаток по карточным счетам, содержащих банковскую и коммерческую тайну, а также документов, являющихся основанием для открытия карточных счетов.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л А:

Разрешить проведение выемки в Донецком филиале АБ «Экспресс-Банк» (МФО банка 335838) следующих документов:

- распечатки (выписки по карточному счету) движения денежных средств на бумажном носителе, оригиналы которых находятся на компьютерном носителе информации, по карточному счету ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, идентификационный код № НОМЕР_1, работавшего по договору в Ясиноватском строительно-монтажном эксплуатационном управлении ГП «Донецкая железная дорога», расчетный счет № 26001090106, код предприятия 26222152, пластиковая карточка № 5900180000012572754 в период с 01.05.2007 года по 31.12.2007 года, документов, являющихся основанием для открытия карточного счета, договора о выдаче платежной пластиковой карточки и расчетном обслуживании физического лица с открытием банковских счетов, на основании которого выдавалась платежная карточка, а также распечатки на бумажном носителе изображений, зафиксированных средствами наблюдения банкоматов при снятии денежных средств с указанной платежной карточки за период с 01.05.2007 года по 31.12.2007 года (в случае наличия).

- распечатки (выписки по карточному счету) движения денежных средств на бумажном носителе, оригиналы которых находятся на компьютерном носителе информации, по карточному счету ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, идентификационный код № НОМЕР_2, работавший по договору в Ясиноватском строительно-монтажном эксплуатационном управлении ГП «Донецкая железная дорога», расчетный счет № 26001090106, код предприятия 26222152, пластиковая карточка № 5900180000012572739 в период с 01.05.2007 года по 31.12.2007 года, документов, являющихся основанием для открытия карточного счета, договора о выдаче платежной пластиковой карточки и расчетном обслуживании физического лица с открытием банковских счетов, на основании которого выдавалась платежная карточка, а также распечатки на бумажном носителе изображений, зафиксированных средствами наблюдения банкоматов при снятии денежных средств с указанной платежной карточки за период с 01.05.2007 года по 31.12.2007 года (в случае наличия).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: