Постанова № 6419758, 17.06.2009, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2009 года г.Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление начальника следственного отделения НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, согласованного с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки, в ЗАО КБ «Кредит – Днепр» (г. Днепропетровск, ул. Писаржевского, 1-а) документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ООО «Метпром»,-

УСТАНОВИЛ:

16 июня 2009 года начальник следственного отделения по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в ЗАО КБ «Кредит – Днепр» (г. Днепропетровск, ул. Писаржевского, 1-а) документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ООО «Метпром».

В обоснование данного представления следователь указал, на то, что в период с 6 августа 2007 года по 21 августа 2008 года должностными лицами ООО «Метпром» по договору о предоставлении кредитной линии № 060807-Л от 06 августа 2007 года, заключенному с ЗАО КБ «Кредит-Днипро», были получены кредитные денежные средства в виде кредитной линии на общую сумму 4 500 000 долларов США. Учитывая факт надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору, между сторонами достигнуто соглашение об увеличении лимита кредитования, путем заключения дополнительного соглашения № 180608, в соответствии с данным соглашением, банк начиная с 18.06.08 года предоставил заемщику возобновляемую мультивалютную кредитную линию с лимитом кредитования в сумме 3 500 000 долларов США, а заемщик обязуется возвратить кредитные транши на протяжении 180 календарных дней. Учитывая своевременный возврат кредитных средств ООО «Метпром» обратилось к банку с заявлением об очередном увеличении лимита кредитования, по результатам которой сторонами подписано дополнительной соглашение № 140808, согласно которого банк начиная с 14.08.2008 года предоставил заемщику возобновляемую мультивалютную кредитную линию с лимитом кредитования в сумме эквивалентной 4 300 000 долларов США.

09.12.2008 года директор ООО «Метпром» ОСОБА_1 в хозяйственный суд Днепропетровской области подано заявление о возбуждении производства по делу о банкротстве, 12.12.2008 года судом принято решение и введена процедура санации ООО «Метпром», а так же назначен управляющий санацией ОСОБА_2 В месте с тем, основанием для обращения в суд и начала процедуры санации послужила претензия ООО «Тайм» к ООО «Метпром» на сумму 289 743,43 грн., а общая сумма кредитных обязательств ООО «Метпром» на момент обращения в суд составила 129 991 873, 82 грн., из них 101 944 546,87 грн. перед ООО «Тайм».

В ходе проведенной деследственной проверки установлено, что должностными лицами ООО «Метпром» 28.01.2009 года подана налоговая декларацию по налогу на прибыли, в которой отразили наличие активов предприятия на общую сумму 25 674 838 грн., валовый доход предприятия составил 351 008 232 грн., из которого прибыли, подлежащей налогообложению, 405 481 грн., а в соответствии с отчетом о финансовых результатах за 2008 год предоставленных в банк, чистая прибыль предприятия составила 120 000 грн., а баланс предприятия по состоянию на 31.12.2008 года содержит сведения о находящемся на балансе предприятия имуществе в размере 253 950 000 грн.

Кроме того, установлено, что в соответствии со справкой документальной невыездной проверки ДП «Би-Джи Ю-инвест» по взаимоотношениям с ООО ЗТСТ «Ютист» за декабрь 2008 года, предприятием ООО «Метпром» в декабре 2008 года было реализовано товара на сумму 36 954 271, 11 грн. в связи с чем предприятию было перечислено в оплату товара 41 474 000 грн. ( с учетом кредиторской задолженности). Таким образом, директором ООО «Метпром» ОСОБА_1 являющейся должностным лицом предприятия, 09.12.2008 года, в хозяйственный суд Днепропетровской области подано заведомо неправдивое официальное заявление о финансовой несостоятельности исполнения требований со стороны кредитора, что причинило крупный материальный ущерб кредиторам.

По данному факту СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска 28 мая 2009 года, было возбуждено уголовное дело № 99096307, по признакам преступления предусмотренного ст. 218 УК Украины.

В связи с вышеизложенным возникла необходимость в производстве выемки оригиналов кредитного дела по договору о предоставлении кредитной линии № 060807-Л от 06.08.2007 года, в соответствии с которым ЗАО КБ «Кредит-Днепр» (г. Днепропетровск, ул. Писаржевского, 1-а, МФО 305749) предоставил ООО «Метпром» (код ЕГРПОУ 32723917) мультивалютную кредитную линию с лимитом кредитования в сумме эквивалентной 2 600 000 долларов США, которая в дальнейшем в соответствии с дополнительными соглашениями была увеличена до 4 500 000 долларов США, со всеми имеющимися приложениями, распечатками движения денежных средств по кредитному счету (с приложениями), платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств, для приобщения к материалам уголовного дела.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить начальнику следственного отделения НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска ОСОБА_3 производство выемки в ЗАО КБ «Кредит-Днепр» (г. Днепропетровск, ул. Писаржевского, 1-а, МФО 305749) документов, содержащих банковскую тайну, а именно оригиналов кредитного дела по договору о предоставлении кредитной линии № 060807-Л от 06.08.2007 года, в соответствии с которым ЗАО КБ «Кредит-Днепр» (г. Днепропетровск, ул. Писаржевского, 1-а, МФО 305749) предоставил ООО «Метпром» (код ЕГРПОУ 32723917) мультивалютную кредитную линию с лимитом кредитования в сумме эквивалентной 2 600 000 долларов США, которая в дальнейшем в соответствии с дополнительными соглашениями была увеличена до 4 500 000 долларов США, со всеми имеющимися приложениями, распечатками движения денежных средств по кредитному счету (с приложениями), платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств со счетов, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств; балансов финансовой отчетности предприятия ООО «Метпром» (код ЕГРПОУ 32723917) с указанием дебиторской и кредиторской задолженности предприятия, данных о наличии основных средств и активов предприятия ООО «Метпром» (код ЕГРПОУ 32723917) за весь период кредитования; балансов о финансовом состоянии предприятия ООО «Метпром» (код ЕГРПОУ 32723917) за весь период кредитования, расшифровок основных статей балансов, справок из других банковских учреждений по оборотам на счетах и наличии кредитов предприятия ООО «Метпром» (код ЕГРПОУ 32723917) за весь период кредитования; а так же: писем предприятия ООО «Метпром» (код ЕГРПОУ 32723917) об увеличении банковского лимита, протоколов участников сборов ООО «Метпром» (код ЕГРПОУ 32723917) об увеличении кредитной линии, данных о наличии либо отсутствии изменений в уставную деятельность; залоговой документации: выписок из балансов собственников, складских выписок о наличии и местонахождении залогового имущества, актов проверок наличия залогового имущества за весь период кредитования; оригиналов переписки между банком и предприятием ООО «Метпром» (код ЕГРПОУ 32723917) и хозяйственным судом относительно процедуры кредитования;

Судья: В.И. Чернобук