Ухвала суду № 64194612, 05.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60042/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі Ясеновенко К.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Рибалки А.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

05 грудня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 19358767, юридична адреса: Донецька область, місто Донецьк, проспект Ватутіна, будинок 33-А, фактична адреса: м. Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, будинок 2б).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003053 від 28.10.2016 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «Південкомбанк» коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого в лютому 2014 року в Національному банку України, які у подальшому були перераховані по ряду фіктивних операцій на адреси офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 20 лютого 2014 року постановою правління Національного банку України №75/БТ ПАТ «КБ «Південкомбанк» надано стабілізаційний кредит (корпоративний рахунок номер 1324.4.01.00199.01) на суму 180 млн. грн. та встановлено ряд обмежень, в тому числі й зупинення проведення активних операцій з пов'язаними особами цього банку, та встановлено заборону надання бланкових кредитів. Крім цього, сама суть програми фінансового оздоровлення ПАТ «КБ «Південкомбанк» полягала у необхідності залучення додаткових фінансових засобів для стабілізації роботи банку.

Зокрема, результатами службового розслідування, проведеного службовими особами Національного банку України, Положеннями програми капіталізації ПАТ «КБ «Південкомбанк» на 2014-2016 р.р., затвердженого протоколом Засідання Правління банку від 11.02.14 № 4-3, було передбачено, що джерелами погашення заборгованості по стабілізаційному кредиту є: залучення коштів на умовах субординового боргу у сумі 150 млн. грн., а також збільшення залишків коштів суб'єктів господарювання на суму не менше 1 млрд. грн. та фізичних осіб на суму не менше 800 млн. грн.

Однак, службові особи ПАТ «КБ «Південкомбанк», з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в порушення постанови правління Національного банку України №75/БТ, 24 лютого 2014 року перерахували на рахунок ТОВ «Сплав Фінанси» транш у рамках укладеної кредитної угоди від 09.09.2013 року в сумі 62 млн. 403 тис. 701 грн. та на рахунок ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» у рамках укладеної кредитної угоди від 23.10.2013 року в сумі 59 млн. 300 тис. грн., за які в подальшому закуплено іноземну валюту та по фіктивним угодам 06.03.2014 року виведено за кордон та перераховано на рахунки іноземних підприємств «BMG VENTURE HOLDINGS CORP» (Панама) та «CISCOTECHOLOGIES S.A.» (Панама).

Для приховання злочинного характеру вказаних операцій, в якості забезпечення виконання зобов'язань по кредитам ТОВ «Сплав Фінанси» та ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» з пов'язаною до банку юридичною особою ТОВ «Транс-Трейд» укладено договори застави, а в якості заставного майна передано відходи збагачення залізних руд, вартість яких умисно завищено в десятки разів. Даний факт вказує на те, що вказані кредитні операції проведено службовими особами банку умисно без належного забезпечення з метою їх розтрати.

Таким чином, службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк», на користь третіх осіб, вчинено розтрату коштів банку, в тому числі й коштів отриманих в якості стабілізаційного кредиту, що спричинило збитки державним інтересам в особі Національного банку України та фізичним особам у вигляді неповернутих вкладів.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до первинних банківських документів, на підставі яких на поточні рахунки ПАТ «КБ «Південкомбанк» надійшли грошові кошти, які в подальшому були перераховані на поточні рахунки інших товариств.

Під час проведення службового розслідування цільового використання коштів стабілізаційного кредиту Національного банку України, отриманого ПАТ «КБ «Південкомбанк» 20.02.2014 від 22.09.2015 проаналізовано наявні у ПАТ «КБ «Південкомбанк» документи та відомості (висновок від 22.09.2015), зокрема, щодо отримання банком стабілізаційного кредиту від Національного банку України та подальшого використання у відповідності до його цільового призначення, а отже у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені документи та відомості перебувають у володінні вказаного банку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківськудіяльність», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Фариновичу В.А., прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України раднику юстиції Хавіну В.О., прокурору відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури Запорізької області Рибалці А.П. або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 19358767, юридична адреса: Донецька область, місто Донецьк, проспект Ватутіна, будинок 33-А, фактична адреса: м. Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, будинок 2б), а саме:

- статутних документів ПАТ «КБ «Південкомбанк» в редакції станом на2010-2014 роки;

- даних щодо невиконаних станом на 26.05.2014 та на 30.11.2016 всіх зобов'язань ПАТ «КБ «Південкомбанк» перед своїми вкладниками, а також ґрунтовну інформацію про стан виконання таких зобов'язань протягом 21.02.2014-26.05.2014 та 27.05.2014-30.11.2016;

- даних про всіх акціонерів ПАТ «КБ «Південкомбанк» станом на 2013-2014 років із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, дат народження, місць проживання, контактних телефонів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків;

- даних про всіх службових осіб ПАТ «КБ «Південкомбанк», які приймали участь у процедурі отримання цим банком стабілізаційного кредиту від Національного банку України за кредитним договором № 041405 від 20.02.2014, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, посад, дат народження, місць проживання, контактних телефонів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, особових справ цих осіб та посадових інструкцій на них, з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді;

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку 1919.4.006 за період з 19 год. 20 хв. 20.02.2014 по 14 год. 00 хв. 21.02.2014 та всіх первинних банківських документів, на підставі яких на вказаний рахунок було зараховано суму 20 327 400 грн., яка в подальшому була перерахована на рахунок 36407900712008, у тому числі угоди № 8849 від 21.02.2014 з ПАТ «ПУМБ» на підставі якої було здійснено зазначену операцію, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, даних про підстави подальшого перерахування вказаної суми на рахунок 36407900712008 та всіх службових осіб ПАТ «КБ «Південкомбанк», якими приймалося рішення про перерахування зазначеної суми (прізвище, ім'я, по батькові, посада, дата народження, місце проживання, контактний телефон, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку 1600.2.01.01037.01 за період з 19 год. 20 хв. 20.02.2014 по 10 год. 00 хв. 21.02.2014 та всіх первинних банківських документів, на підставі яких на вказаний рахунок було зараховано суму 15 000 000 грн., яка в подальшому була перерахована на рахунок 1200.4.1, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, даних про підстави подальшого перерахування вказаної суми на рахунок 1200.4.1 та всіх службових осіб ПАТ «КБ «Південкомбанк», якими приймалося рішення про перерахування зазначеної суми (прізвище, ім'я, по батькові, посада, дата народження, місце проживання, контактний телефон, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку 1811.2.001 за період з 19 год. 20 хв. 20.02.2014 по 15 год. 00 хв. 21.02.2014 та всіх первинних банківських документів, на підставі яких на вказаний рахунок було зараховано суму 11 000 000 грн., яка в подальшому була перерахована на рахунок 46293990409, у тому числі договору б/н від 21.02.2014 про придбання грошової готівки та розпорядження від 21.02.2014 на підставі яких було здійснено зазначену операцію, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, даних про підстави подальшого перерахування вказаної суми на рахунок 4629390409 та всіх службових осіб ПАТ «КБ «Південкомбанк», якими приймалося рішення про перерахування зазначеної суми (прізвище, ім'я, по батькові, посада, дата народження, місце проживання, контактний телефон, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку 2600.4.040559.001 за період з 19 год. 20 хв. 20.02.2014 по 20 год. 00 хв. 21.02.2014 та всіх первинних банківських документів, на підставі яких на вказаний рахунок було зараховано суму 10 800 000 грн., яка в подальшому була перерахована на рахунок 1002.7.019, даних про підстави подальшого перерахування вказаної суми на рахунок 1002.7.019 та всіх службових осіб ПАТ «КБ «Південкомбанк», якими приймалося рішення про перерахування зазначеної суми (прізвище, ім'я, по батькові, посада, дата народження, місце проживання, контактний телефон, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку 1919.7.01.00199.01 за період з 19 год. 20 хв. 20.02.2014 по 11 год. 00 хв. 21.02.2014 та всіх первинних банківських документів, на підставі яких на вказаний рахунок було зараховано суму 10 000 000 грн., яка в подальшому була перерахована на рахунок 152.12000110187, у тому числі договору № CHRR20090929-G від 09.09.2007, на підставі якого було здійснено зазначену операцію, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, даних про підстави подальшого перерахування вказаної суми на рахунок 152.12000110187 та всіх службових осіб ПАТ «КБ «Південкомбанк», якими приймалося рішення про перерахування зазначеної суми (прізвище, ім'я, по батькові, посада, дата народження, місце проживання, контактний телефон, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку 1919.7.01.00199.01 за період з 19 год. 20 хв. 20.02.2014 по 11 год. 00 хв. 21.02.2014 та всіх первинних банківських документів, на підставі яких на вказаний рахунок було зараховано суму 10 000 000 грн., яка в подальшому була перерахована на рахунок 37397000000001, у тому числі договору про залучення на міжбанківському ринку ресурсів ID2395205 від 20.02.2014 на підставі якого було здійснено зазначену операцію, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, даних про підстави подальшого перерахування вказаної суми на рахунок 152.12000110187 та всіх службових осіб ПАТ «КБ «Південкомбанк», якими приймалося рішення про перерахування зазначеної суми (прізвище, ім'я, по батькові, посада, дата народження, місце проживання, контактний телефон, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку 2062.3.022714.003 за період з 19 год. 20 хв. 20.02.2014 по 18 год. 00 хв. 24.02.2014 та всіх первинних банківських документів, на підставі яких на вказаний рахунок було зараховано суму 60 350 000 грн., 50 150 грн., 2 003 551 грн., які в подальшому були перераховані на рахунок 2600.5.022714.001, у тому числі кредитної угоди № 111К-01Ю від 09.09.2013 з ТОВ «Сплав Фінанси» на підставі якої було здійснено зазначені операції, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, даних про підстави подальшого перерахування вказаних сум на рахунок 2600.5.022714.001 та всіх службових осіб ПАТ «КБ «Південкомбанк», якими приймалися рішення про перерахування зазначених сум (прізвище, ім'я, по батькові, посада, дата народження, місце проживання, контактний телефон, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку 2062.3.023509.002 за період з 19 год. 20 хв. 20.02.2014 по 14 год. 00 хв. 24.02.2014 та всіх первинних банківських документів, на підставі яких на вказаний рахунок було зараховано суму 59 300 000 грн., яка в подальшому була перерахована на рахунок 2600.4.023509.001, у тому числі кредитної угоди № 113К-01Ю від 23.10.2013 з ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» на підставі якої було здійснено зазначену операцію, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, даних про підстави подальшого перерахування вказаної суми на рахунок 2600.4.023509.001 та всіх службових осіб ПАТ «КБ «Південкомбанк», якими приймалося рішення про перерахування зазначеної суми (прізвище, ім'я, по батькові, посада, дата народження, місце проживання, контактний телефон, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку 2600.0.010113880 за період з 14 год. 20 хв. 25.02.2014 по 16 год. 00 хв. 07.03.2014 та всіх первинних банківських документів, на підставі яких на вказаний рахунок була зарахована сума 59 300 000 грн., яка в подальшому була перерахована на рахунки 2900.4.001 та 3739.4.002.02.6.840, у тому числі всіх заяв ТОВ «Тристар-Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 34828311) від 26.02.2014 на придбання валюти, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, даних про підстави подальшого перерахування вказаної суми на рахунки 2900.4.001 та 3739.4.002.02.6.840;

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку 2900.4.001 за період з 18 год. 00 хв. 26.02.2014 по 16 год. 00 хв. 06.03.2014 та всіх первинних банківських документів, на підставі яких на вказаний рахунок були зараховані суми 9 325 178,92 грн. та 50 000 000 грн. та здійснювалось їх подальше списання, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, даних про підстави подальшого списання вказаних сум та всіх службових осіб ПАТ «КБ «Південкомбанк», якими приймалося рішення про списання зазначених сум (прізвище, ім'я, по батькові, посада, дата народження, місце проживання, контактний телефон, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку 3739.4.002.02.6.840 за період з 15 год. 30 хв. по 16 год. 00 хв. 06.03.2014 та всіх первинних банківських документів на підставі яких з вказаного рахунку проводилось списання сум 1 000 доларів США, 923 600 доларів США, 4 999 000 доларів США., з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, даних про підстави подальшого списання вказаних сум.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/60042/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Рибалці А.П.

Слідчий суддя В.А. Писанець