Ухвала суду № 64193718, 10.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1347/17-к

У Х В А Л А

10 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю слідчого Демченка С.О., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко С.О., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Паршутіним А.Б.. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів ТОВ "АЙЛЕНД ГРУП" (ЄДРПОУ 39866566), ТОВ "БРЕЙТ-ГРОС" (ЄДРПОУ 40496607), ТОВ "БРУДЕН" ( ЄДРПОУ 39626870), ТОВ "ВЕЛИЗАР КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40291558), ТОВ "ВІНТЕР ПРОМ" (ЄДРПОУ 40350356), ТОВ "ГРЕЙ-ЛАЙН" (ЄДРПОУ 40028613). ТОВ "ДАЙМОНД СТІЛ" (ЄДРПОУ 40624494), ТОВ "ДЕЛАЙН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40137572), ТОВ "ЕДДІНГТОН" (ЄДРПОУ 40507770), ТОВ "ІМПУЛЬС ПРОГРЕС" (ЄДРПОУ 39866786), ТОВ "КМ РОЯЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40389184), ТОВ "КОНРАТ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40510317), ТОВ "ЛІВПРОМ" (ЄДРПОУ 39849378), ТОВ "ОЛДОКС" (ЄДРПОУ 40624447), ТОВ "ПАЛЬМІР ГРУП" (ЄДРПОУ 40304865), ТОВ "ПАССАДО" (ЄДРПОУ 39931205),ТОВ "СТАРР ПРОМ" (ЄДРПОУ 40448600) та ТОВ "ТМ БЕСТ ЛАЙН" (ЄДРПОУ 40449117), які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000525 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренку Сергію Олександровичу та слідчим слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у Київській області, а саме Кубенку Олександру Віталійовичу, та Щуру Вячеславу Федоровичу тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження на вилучення оригіналів документів ТОВ "АЙЛЕНД ГРУП" (ЄДРПОУ 39866566), ТОВ "БРЕЙТ-ГРОС" (ЄДРПОУ 40496607), ТОВ "БРУДЕН" ( ЄДРПОУ 39626870), ТОВ "ВЕЛИЗАР КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40291558), ТОВ "ВІНТЕР ПРОМ" (ЄДРПОУ 40350356), ТОВ "ГРЕЙ-ЛАЙН" (ЄДРПОУ 40028613). ТОВ "ДАЙМОНД СТІЛ" (ЄДРПОУ 40624494), ТОВ "ДЕЛАЙН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40137572), ТОВ "ЕДДІНГТОН" (ЄДРПОУ 40507770), ТОВ "ІМПУЛЬС ПРОГРЕС" (ЄДРПОУ 39866786), ТОВ "КМ РОЯЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40389184), ТОВ "КОНРАТ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40510317), ТОВ "ЛІВПРОМ" (ЄДРПОУ 39849378), ТОВ "ОЛДОКС" (ЄДРПОУ 40624447), ТОВ "ПАЛЬМІР ГРУП" (ЄДРПОУ 40304865), ТОВ "ПАССАДО" (ЄДРПОУ 39931205),ТОВ "СТАРР ПРОМ" (ЄДРПОУ 40448600) та ТОВ "ТМ БЕСТ ЛАЙН" (ЄДРПОУ 40449117), які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), та становлять банківську таємницю, а саме: виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період починаючи з 01.01.2014 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ "АЙЛЕНД ГРУП" (ЄДРПОУ 39866566), ТОВ "БРЕЙТ-ГРОС" (ЄДРПОУ 40496607), ТОВ "БРУДЕН" ( ЄДРПОУ 39626870), ТОВ "ВЕЛИЗАР КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40291558), ТОВ "ВІНТЕР ПРОМ" (ЄДРПОУ 40350356), ТОВ "ГРЕЙ-ЛАЙН" (ЄДРПОУ 40028613). ТОВ "ДАЙМОНД СТІЛ" (ЄДРПОУ 40624494), ТОВ "ДЕЛАЙН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40137572), ТОВ "ЕДДІНГТОН" (ЄДРПОУ 40507770), ТОВ "ІМПУЛЬС ПРОГРЕС" (ЄДРПОУ 39866786), ТОВ "КМ РОЯЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40389184), ТОВ "КОНРАТ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40510317), ТОВ "ЛІВПРОМ" (ЄДРПОУ 39849378), ТОВ "ОЛДОКС" (ЄДРПОУ 40624447), ТОВ "ПАЛЬМІР ГРУП" (ЄДРПОУ 40304865), ТОВ "ПАССАДО" (ЄДРПОУ 39931205),ТОВ "СТАРР ПРОМ" (ЄДРПОУ 40448600) та ТОВ "ТМ БЕСТ ЛАЙН" (ЄДРПОУ 40449117) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/1347/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Дмитренку С.О.

Копія - ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627)

Слідчий суддя В.В. Підпалий