Ухвала суду № 64193550, 11.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/649/17

Провадження № 1-кс/761/732/2017

У Х В А Л А

Іменем України

11 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М., при секретарі: Кріт І.М., за участю слідчого Левченка В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Левченка В.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькою Д.В, внесене по кримінальному провадженню №32016100100000009 від 28.01.2016 року, за ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), м. Київ, вул. Андріївська 2/12, що стосуються обслуговування рахунку №26005559273100 ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОЛІМПІК"» (код ЄДРПОУ 39714825) та № 26009558529000 ТОВ «ЦЕНТРОБУДКОМ» (код ЄДРПОУ 39438568) :

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №26005559273100 за період з 03.04.2015 по даний час та № 26009558529000 за період з 30.03.2015р. по даний час в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок №26005559273100 ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОЛІМПІК"» (код ЄДРПОУ 39714825) та № 26009558529000 ТОВ «ЦЕНТРОБУДКОМ» (код ЄДРПОУ 39438568) в АТ « УкрСиббанк» (МФО 351005) заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;

- заяв, чеків на отримання готівки по рахунку №26005559273100 за період з 03.04.2015 по даний час, та № 26009558529000 за період з 30.03.2015р. по . по даний час.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32016100100000009 від 28.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою встановлення істини в даному кримінальному провадженні та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий Левченко В.В. у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Левченка В.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькою Д.В, внесене по кримінальному провадженню №32016100100000009 від 28.01.2016 року, за ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Левченку Віталію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), м. Київ, вул. Андріївська 2/12, що стосуються обслуговування рахунку №26005559273100 ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОЛІМПІК"» (код ЄДРПОУ 39714825) та № 26009558529000 ТОВ «ЦЕНТРОБУДКОМ» (код ЄДРПОУ 39438568) :

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №26005559273100 за період з 03.04.2015 по 31.12.2016р. та № 26009558529000 за період з 30.03.2015р. по 31.12.2016р. в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);

- документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок №26005559273100 ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОЛІМПІК"» (код ЄДРПОУ 39714825) та № 26009558529000 ТОВ «ЦЕНТРОБУДКОМ» (код ЄДРПОУ 39438568) в АТ « УкрСиббанк» (МФО 351005) заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;

- заяв, чеків на отримання готівки по рахунку №26005559273100 за період з 03.04.2015 по 31.12.16р., та № 26009558529000 за період з 30.03.2015р. по 31.12.2016р.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: