Ухвала суду № 64192864, 16.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1455/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Янчинській Л.А., за участі прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Рибалки А.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

11.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003053 від 28.10.2016 за фактом розкрадання службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» коштів вказаної банківської установи на суму понад 3,3 млрд. грн., в результаті чого банк опинився у стані неплатоспроможності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів, визначених постановою заступника Генерального прокурора України Столярчуком Ю.В. від 01.12.2016.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 24.03.2014 між ПАТ «КБ «Південкомбанк» та товариством з обмеженою відповідальністю «Новігатор Н» (ідентифікаційний код 35676755, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 121, офіс 111) укладено договір про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії № 199К-21Ю, предметом якого передбачено надання банком вказаному підприємству кредитних коштів у сумі 163 млн. грн. з кінцевим строком дії кредитної лінії до 17.03.2015 включно. У якості забезпечення виконання ТОВ «Новігатор Н» своїх кредитних зобов'язань за цим договором, зокрема, щодо повернення кредиту, сплати процентів за користування ним, комісій, штрафних санкцій, інших платежів, передбачених договором, банком прийнято у заставу майнові права ТОВ «Авуар-Аудит», ПАТ «Синергія», ТОВ «Альтіма Стандарт» на грошові кошти, які нібито були розміщені цими юридичними особами в Київській філії ПАТ «КБ «Південкомбанк» на підставі договорів банківського вкладу «Клуб мільйонерів», укладених банком з останніми у той же день, що й договір про надання ТОВ «Новігатор Н» відкличної відновлювальної кредитної лінії № 199К-21Ю, а саме:

-майнові права на грошові кошти, які розміщені юридичною особою товариством з обмеженою відповідальністю «Авуар-Аудит» (ідентифікаційний код 36471073, місце реєстрації юридичної особи: Харківська область, місто Харків, проспект Московський, будинок 273) в Київській філії ПАТ «КБ «Південкомбанк» в сумі 85 млн. грн. згідно договору банківського вкладу № 648Д-21Ю «Клуб мільйонерів» (з виплатою процентів щомісяця) від 24.03.2014 (договір застави майнових прав на депозитний вклад від 24.03.2014 № 1993-21Ю/2, укладений між ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ТОВ «Авуар-Аудит»);

-майнові права на грошові кошти, які розміщені юридичною особою публічним акціонерним товариством «Синергія» (ідентифікаційний код 35441949, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, вулиця Панфіловців, будинок 1) в Київській філії ПАТ «КБ «Південкомбанк» в сумі 30 млн. грн. згідно договору банківського вкладу № 647Д-21Ю «Клуб мільйонерів» (з виплатою процентів щомісяця) від 24.03.2014 (договір застави майнових прав на депозитний вклад від 24.03.2014 № 1993-21Ю, укладений між ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Синергія»);

-майнові права на грошові кошти, які розміщені юридичною особою товариством з обмеженою відповідальністю «Альтіма Стандарт» (ідентифікаційний код 35676776, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, вулиця Мельникова, будинок 12) в Київській філії ПАТ «КБ «Південкомбанк» в сумі 48 млн. грн. згідно договору банківського вкладу № 650Д-21Ю/1 «Клуб мільйонерів» (з виплатою процентів щомісяця) від 24.03.2014 (договір застави майнових прав на депозитний вклад від 24.03.2014 № 1993-21Ю, укладений між ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ТОВ «Альтіма Стандарт»).

На підставі листа директора ТОВ «Новігатор Н» ОСОБА_4 від 24.03.2014 № 24/03/14-2, адресованого директору Київської філії ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_5, у той же день, тобто 24.03.2014, банком надано транш вказаному підприємству в сумі 163 млн. грн., які були зараховані на його поточний рахунок № НОМЕР_1, відкритий у цьому ж відділенні банку. На цей час кредитні кошти не повернуті, спосіб їх подальшого використання та місцезнаходження досудовим розслідуванням не встановлено.

Ураховуючи викладене сторона обвинувачення вважає, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які вказують на те, що вказаний кредит надавався з метою привласнення коштів ПАТ «КБ «Південкомбанк», а особи, які приймали участь у процедурі видачі кредитів та отримання коштів, заздалегідь мали злочинний умисел щодо неповернення вказаних коштів, доведення цього банку до стану неплатоспроможності, що у свою чергу призвело до завдання великих збитків як безпосередньо банку, так і вкладникам останнього.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, прокурор просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Терра Банк» щодо фінаносової діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Новігатор Н».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, мають суттєве значення для досудового розслідування злочину, але можуть містити конфіденційну інформацію.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурору відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури Запорізької області Рибалці Андрію Петровичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Терра Банк» (МФО 380601, ідентифікаційний код 24425738, юридична адреса: місто Київ, бульвар Дружби народів, будинок 28 В, адреса фактичного місцезнаходження: місто Київ, вулиця Глибочицька, будинок 40 У та/або за іншим місцезнаходженням) та містять охоронювану законом таємницю, щодо документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Новігатор Н» (ідентифікаційний код 35676755, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 121, офіс 111), що відображають рух коштів по банківським рахункам №№ 26000301016323 (євро), 26000301016323 (долар США), 26000301016323 (українська гривня), відкритих у ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), зокрема, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по кожному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахункам №№ 26000301016323 (євро), 26000301016323 (долар США), 26000301016323 (українська гривня), відкритих у ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), які належать або належали ТОВ «Новігатор Н» з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунків по теперішній час; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, що підтверджують замовлення працівниками ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601) готівкових коштів при видачі ТОВ «Новігатор Н» грошових коштів з його власних рахунків з дати їх відкриття по теперішній час;

- всіх наявних документів ТОВ «Новігатор Н» у тому числі, але не виключно:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та працівників ТОВ «Новігатор Н», карток зі зразками підписів керівників, довірених осіб та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих працівниками ТОВ «Новігатор Н», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» або іншої системи дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Новігатор Н» вказаної системи, включаючи місце проведення цієї операції, номерів телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, а також ІР-адрес, з яких відбувалось з'єднання;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по всім банківським рахункам ТОВ «Новігатор Н» за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Новігатор Н», інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжних банківських карток, документів ідентифікації осіб-користувачів платіжних банківських карток), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/1455/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Рибалці А.П.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук