Ухвала суду № 64192844, 18.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2904/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження прокурора Гончаренка С.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Гончаренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016000000002360 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18 січня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Генеральної прокуратури України Гончаренка С.О. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42016000000002360 від 13.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи Департаменту закупівель ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України» (далі по тексту ПАТ «ДПЗКУ») діючи умисно, за попередньою змовою з іншими службовими особами структурних підрозділів ПАТ «ДПЗКУ», маючи на меті одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, у період часу з 2015 по 2016 під час реалізації відповідних закупівельних програм ПАТ «ДПЗКУ» сільськогосподарської продукції (зернових культур), організували та здійснили придбання за завищеною вартістю такої продукції у підконтрольних суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.

Унаслідок вчинення зазначених злочинних дій ПАТ «ДПЗКУ» було завдано матеріальних збитків на суму близько 300 млн. грн.

Встановлено, що до реалізації своїх злочинних намірів службові особи ПАТ «ДПЗКУ» та їх співучасники залучили ряд суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «Мінт 101» (код ЄДРПОУ 39370526), яке за наявними даними є підприємством конвертаційного центру. Постачальниками ТОВ «Мінт 101» за рахунок яких проводилося документальне оформлення придбання та завищення вартості зернопродукції у зазначеному періоді були: ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС» (39783485); ТОВ «КРИСТАЛ В» (38549408); ТОВ «МЕТ ШИППІНГ ОДЕСА» (38155655); ТОВ «ЛИДЕР-ЮГ» (39195877); Благодійна організація благодійний фонд «Українська Надія» (38962447); ТОВ «ГРЕЙНІМП» (40805627); ТОВ «АГРОГРЕЙНОПТ» (40786793); ТОВ «КАЙМАН-ПІВНІЧ №1» (38759184); ТОВ «МАКСЗЕРНОТРЕЙД» (40805469); ТОВ «КАЙМАН-ПІВНІЧ» (38759184); ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ГРУПА» (35931128); ТОВ «БЛАЗОН» (40527341); ТОВ «ГРАНУМ 2016» (40926324); ТОВ «САЛАМАНКА» (40944778) та ін., які не є виробниками такої продукції та фактично її не придбавали.

Також встановлено, що групою осіб проводиться діяльність спрямована на штучне формування податкового кредиту з ПДВ при проведенні експортних операцій з метою створення умов для його подальшого незаконного відшкодування з державного бюджету України.

З цією метою, учасники групи зареєстрували на себе та на підставних осіб ряд підприємств: резидентів: ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС» (39783485); ТОВ «КРИСТАЛ В» (38549408); ТОВ «МЕТ ШИППІНГ ОДЕСА» (38155655); ТОВ «ЛИДЕР-ЮГ» (39195877); Благодійна організація благодійний фонд «Українська Надія» (38962447); ТОВ «ГРЕЙНІМП» (40805627); ТОВ «АГРОГРЕЙНОПТ» (40786793); ТОВ «МІНТ 101» (39379526); ТОВ «КАЙМАН-ПІВНІЧ №1» (38759184); ТОВ «МАКСЗЕРНОТРЕЙД» (40805469); ТОВ «КАЙМАН-ПІВНІЧ» (38759184); ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ГРУПА» (35931128); ТОВ «БЛАЗОН» (40527341); ТОВ «ГРАНУМ 2016» (40926324); ТОВ «САЛАМАНКА» (40944778)

Під час проведення обшуку нежитлового приміщення під номером «711», розташованого на 7 поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21 виявлено та вилучено печатки товариств: ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС» (39783485); ТОВ «КРИСТАЛ В» (38549408); ТОВ «МЕТ ШИППІНГ ОДЕСА» (38155655); ТОВ «ЛИДЕР-ЮГ» (39195877); Благодійна організація благодійний фонд «Українська Надія» (38962447); ТОВ «ГРЕЙНІМП» (40805627); ТОВ «АГРОГРЕЙНОПТ» (40786793); ТОВ «МІНТ 101» (39379526); ТОВ «КАЙМАН-ПІВНІЧ №1» (38759184); ТОВ «МАКСЗЕРНОТРЕЙД» (40805469); ТОВ «КАЙМАН-ПІВНІЧ» (38759184); ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ГРУПА» (35931128); ТОВ «БЛАЗОН» (40527341); ТОВ «ГРАНУМ 2016» (40926324); ТОВ «САЛАМАНКА» (40944778).

Встановлено, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ГРУПА» має поточний рахунок № 26001500251505, відкритий у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні прокурор Гончаренко С.О. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Гончаренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Мазурку Б.Ю., прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України: Гончаренку С.О., Горобинському В.М., Грищенку Є.Ю., слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчуку А.Ю., Вишнякову М.І. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000002360 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4), які містять відомості про клієнта банку - ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ГРУПА» (35931128) та провести у приміщенні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» виїмку їх копій, а саме:

1.1. виписки руху коштів по рахунку № 26001500251505 та по іншим рахункам ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ГРУПА», відкритим в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період моменту відкриття по сьогоднішній день, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

1.2. оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунку № 26001500251505 та по іншим рахункам ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ГРУПА», відкритим в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;

1.3. юридичну, депозитні та кредитні справи ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ГРУПА» (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувались всі рахунки ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ГРУПА», відкриті в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків, виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення;

1.4. документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ГРУПА» та ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2904/17-к

Примірник 2- наданий прокурору Гончаренку С.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.