Ухвала суду № 64192806, 10.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1337/17-к

У Х В А Л А

10 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю слідчого Кобріна В.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кобрін В.М., за погодженням прокурора відділу прокуратури м. Києва Вовка І.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, а також надати розпорядження про можливість вилучення їх копій, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками КП «Києво-Святошинська тепломережа» (ЄДРПОУ 23576122), що зберігається у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000152, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 110 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції Кобріну Володимиру Михайловичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи - Тарадойні Сергію Сергійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Чудийовичу Василю Васильовичу, Дорошенку Максиму Володимировичу, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Савчуку Євгену Олеговичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а також надати розпорядження про можливість вилучення їх копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками КП «Києво-Святошинська тепломережа» (ЄДРПОУ 23576122) - №№ 26038040534998, 26034301534998, 26035300534998, 26031304534998, 26032303534998, 2603302534998, 26002300534998, 260323021251, КП «Кагарликтепломережа» (ЄДРПОУ 20622074) - № 260393010218, КП «Тетіївтепломережа» (ЄДРПОУ 24879282) - 26001494, 26002493, 26104001, 26046305069, 2600130100832, 2600230000832, 26040305000832, 26102300200832, 26035303200832, КП «Переяслав-Хмельницьктепломережа» (ЄДРПОУ 20598264) - 26036302264340, 26037301264340, 26038300264340, 26005300264340, 26035303264340, КП «Бородянкатепловодопостачання» (ЄДРПОУ 33710516) - 26038304097654, 26006300197654, 26034305197654, (далі по тексту - вказаними юридичними особами), відкритими в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) (далі по тексту - зазначена банківська установа), а також всіма іншими рахунками відкритими вказаними юридичними особами в зазначеній банківській установі, у період з 01.01.2016 року по 10.01.2017 в письмовому та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків вказаних юридичних осіб в зазначеній банківській установі, та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2016 року по 10.01.2017; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2016 року по 10.01.2017; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо вказаного суб'єкту господарювання у період з 01.01.2016 року по 10.01.2017, які зберігаються в архіві електронних документів зазначеної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/1337/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Кобріну В.М.

Копії - АТ «Ощадбанк» (МФО 300465)

Слідчий суддя В.В. Підпалий