Ухвала суду № 64192257, 20.01.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/322/17

У Х В А Л А

19 січня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Степаненко О.М.

слідчого Запорожця Д.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції Запорожця Д.І. по матеріалах кримінального провадження №12016250000000379 від 28.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, мотивуючи його тим, що до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшла заява ФОП ОСОБА_2 про те, що представник ТОВ «Фальконфіш» ОСОБА_3 у грудні 2015 року шляхом обману заволодів товаром, а саме рибою свіжемороженою судаком, вартістю 131 040 грн. Крім того, з 11.07.2016 службові особи ТОВ «Фальконфіш» умисно, шляхом зміни власника та керівника, зміни адреси реєстрації товариства та приховування майна, не виконують рішення господарського суду Київської області від 11.07.2016 про стягнення з ТОВ «Фальконфіш» на користь ОСОБА_2 боргу в сумі 147 247 грн. 25 коп.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ «Фальконфіш» було здійснено зміну юридичного місця знаходження товариства з адреси Київська обл., Васильківський р-н., с. Калинівка, вул. Залізнична 49Б (фактичне місце знаходження на цей час виробничих приміщень ТОВ «Фальконфіш») на адресу Київська обл., Бориспільський р-н., с. Іванків, вул. Братуся, 4, а також було змінено директора товариства з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 (адреса проживання АДРЕСА_1), однак вся господарська документація та виробничі потужності підприємства на теперішній час знаходяться за попереднім місцем реєстрації підприємства, тобто за адресою: Київська обл., Васильківський р-н., с. Калинівка, вул. Залізнична 49Б. В ході розслідування встановлено, що за вказаною адресою зареєстровано ТОВ «АФГ», яке має доступ до фінансово-господарської документації ТОВ «Фальконфіш», в тому числі тієї, що відображає взаємовідносини з ПП ОСОБА_2

Зважаючи на викладене, з метою об'єктивного розслідування кримінального провадження виникає необхідність у тимчасовому доступі до фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Фальконфіш» (ЄДРПОУ 39482397) та ПП ОСОБА_2 а саме: договори купівлі-продажу товарів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, якісні посвідчення на товар, акти прийому-передачі матеріальних цінностей та інші документи, що підтверджують відповідні взаємовідносини.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що для проведення досліджень з метою об'єктивного розслідування кримінального провадження, отримання доказів протиправних дій службових осіб ТОВ «Фальконфіш», виникає необхідність у тимчасовому доступі до фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Фальконфіш» (ЄДРПОУ 39482397) та ПП ОСОБА_2 а саме: договори купівлі-продажу товарів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, якісні посвідчення на товар, акти прийому-передачі матеріальних цінностей та інші документи, що підтверджують відповідні взаємовідносини. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є неможливим, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу тимчасовий доступ в ТОВ «АФГ» (40242118) (08623, Київська обл., Васильківський р-н., с. Калинівка, вул. Залізнична 49Б) до оригіналів наступних документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Фальконфіш» (ЄДРПОУ 39482397) та ПП ОСОБА_2, а саме: договори купівлі-продажу товарів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, якісні посвідчення на товар, акти прийому-передачі матеріальних цінностей та інші документи, що підтверджують відповідні взаємовідносини з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Уповноваженій особі ТОВ «АФГ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копій зазначених документів.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «АФГ», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. М. Степаненко