Ухвала суду № 64181901, 12.12.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7403/2016

Справа № 428/12851/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., за участю секретаря Волкової О.М., старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Лємзякової Г.А., керівника Сєвєродонецької місцевої прокуратури Григорова С.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Лємзякової Г.А., погоджене керівником Сєвєродонецької місцевої прокуратури Григоровим С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Лємзякової Г.А., погоджене керівником Сєвєродонецької місцевої прокуратури Григоровим С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ ФР ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32016130370000037 від 29.11.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, відносно службових осіб ПП «Тарвос» (код ЄДРПОУ 40931219), ПП «Скол» (код ЄДРПОУ 40931360), ПП «Нарві» (код ЄДРПОУ 40931423), ПП «Фарт-Опт» (код ЄДРПОУ 40510804), ПП «Ентер-Сел» (код ЄДРПОУ 40717599), ПП «Ком-Стор» (код ЄДРПОУ 40750492), ПП «Карака-Б» (код ЄДРПОУ 40795174), ПП «Дромон-К» (код ЄДРПОУ 40795373), ПП «Стар-Бас» (код ЄДРПОУ 40717871), яке виражається в тому, що службові особи зазначених підприємств внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, після чого умисно подали державному реєстратору документи, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що матеріали кримінального провадження містять рапорт старшого оперуповноваженого СПНОПТ ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, із якого вбачається, що в період травня - листопада 2016 року здійснюють реєстрацію в єдиному державному реєстрі, а потім стають на облік в ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, зазначивши основне місце обліку за юридичною адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т. Гвардійський, б. 30/1, офіс 26А, наступні суб'єкти господарської діяльності:

- ПП «Фарт-Опт» (код ЄДРПОУ 40510804, 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.-т Гвардійський, буд. 30/1, офіс 26а, основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля; директор, головний бухгалтер, засновник - ОСОБА_3);

- ПП «Ентер-Сел» (код ЄДРПОУ 40717599, 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.-т Гвардійський, буд. 30/1, офіс 26а, основний вид діяльності - неспецiалiзована оптова торгівля; директор, головний бухгалтер, засновник - ОСОБА_3);

- ПП «Ком-Стор» (код ЄДРПОУ 40750492, 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.-т Гвардійський, буд. 30/1, офіс 26а, основний вид діяльності - неспецiалiзована оптова торгiвля; директор, головний бухгалтер, засновник - ОСОБА_3);

- ПП «Стар-Бас» (код ЄДРПОУ 40717871, 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, буд. 30/1, офіс 26а, основний вид діяльності - не спеціалізована оптова торгівля, керівник, засновник - ОСОБА_4);

- ПП «Дромон-К» (код ЄДРПОУ 40795373, 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, буд. 30/1, офіс 26а, основний вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель, керівник, головний бухгалтер, засновник - ОСОБА_5);

- ПП «Тарвос» (код ЄДРПОУ 40931219, 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, буд. 30/1, офіс 26а, основний вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель, керівник, головний бухгалтер, засновник - ОСОБА_6);

- ПП «Сколл» (код ЄДРПОУ 40931360, 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, буд. 30/1, офіс 26а, основний вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель, керівник, головний бухгалтер, засновник - ОСОБА_6);

- ПП «Нарві» (код ЄДРПОУ 40931423, 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, буд. 30/1, офіс 26а, основний вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель, керівник, головний бухгалтер, засновник - ОСОБА_6);

- ПП «Каракка-Б» (код ЄДРПОУ 40795174, 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, буд. 30/1, офіс 26а, основний вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель, керівник, головний бухгалтер, засновник - ОСОБА_5).

Встановлено, що службові особи зазначених підприємств здійснили реєстрацію в єдиному державному реєстрі, зазначивши нове основне місце обліку за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр-т. Гвардійський, б.30/1, офіс 26А, та фактично відсутні за юридичною адресою, що підтверджується офіційними відомостями власника нерухомого майна за зазначеною адресою ТОВ «Спецконтракт» та поясненнями менеджера ТОВ «Спецконтракт».

Згідно інформації з АІС «Податковий блок» ПП «Сколл» (код ЄДРПОУ 40931360, 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.-т Гвардійський, буд. 30/1, офіс 26а), перебуває на обліку в ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, основний вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель; керівник, головний бухгалтер, засновник - ОСОБА_6.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до оригіналів документів відносно реєстрації підприємства ПП «Сколл» (код ЄДРПОУ 40931360, м. Сєвєродонецьк) в тому числі: заява про державну реєстрацію створення юридичної особи, заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника, примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи, документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи, відомості про керівні органи громадського формування (ім'я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім'я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа, документ про сплату адміністративного збору, примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття, документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстр, документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу, заява (для юридичних та відокремлених підрозділів) форма №1-ОПП, реєстраційна заява платника податку на додану вартість; повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність, статут ПП «Сколл» та додатки до статуту та інших речей та документів, які мають відношення до реєстрації ПП «Сколл», які перебувають у володінні Сєвєродонецької міської ради (юридична адреса: індекс 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення осіб, які надавали дані для реєстрації, та отримання зразків підпису та почерку для проведення почеркознавчої експертизи.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Сєвєродонецької міської ради. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 29.11.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32016130370000037 від 01.12.2016.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання Сєвєродонецькою міською радою тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення. Посилання сторони кримінального провадження в тексті клопотання про вилучення вказаних документів для проведення почеркознавчої експертизи не підтверджено доказами в порушення вимог ч.5 ст.132 КПК України.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Крім того, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання Сєвєродонецькою міською радою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, тимчасового доступу до «інших речей та документів, які мають відношення до реєстрації ПП «Сколл»» задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.2 ст.160 КПК України у зв'язку з тим, що стороною кримінального провадження в порушення вимог чинного КПК України в клопотанні не зазначений конкретний перелік таких документів (їх назву, родові ознаки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Лємзякової Г.А., погоджене керівником Сєвєродонецької місцевої прокуратури Григоровим С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Лємзяковій Ганні Андріївні, а також старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Гончаровій Інні Олександрівні, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Світличному Павлу Петровичу, старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Колобаєву Богдану Леонідовичу, заступнику начальника управління - начальнику ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Панасевичу Євгену Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Сєвєродонецької міської ради за юридичною адресою: 93404, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- оригіналів документів відносно реєстрації підприємства ПП «Сколл» (код ЄДРПОУ 40931360, м.Сєвєродонецьк) в тому числі: заява про державну реєстрацію створення юридичної особи, заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника, примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи, документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи, відомості про керівні органи громадського формування (ім'я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім'я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа, документ про сплату адміністративного збору, примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття, документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстр, документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу, заява (для юридичних та відокремлених підрозділів) форма №1-ОПП, реєстраційна заява платника податку на додану вартість; повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність, статут ПП «Сколл» та додатки до статуту.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко