Ухвала суду № 64181875, 14.12.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7317/2016

Справа № 428/12582/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., за участю секретаря Волкової О.М., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мороз А.В., прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Лаптінової О.К., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мороз А.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Лаптіновою О.К., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мороз А.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Лаптіновою О.К., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130370002383 від 23.08.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2011 - 2016 років у ПАТ «Луганськгаз» (м. Сєвєродонецьк, ЄДРПОУ 05451150) утворилася заборгованість перед ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» (м. Київ, ЄДРПОУ 31301827), внаслідок несплати комерційною установою коштів за отриманий природний газ, який реалізовувався кінцевим споживачам.

Частина майна ПАТ «Луганськгаз» знаходиться у арешті як застава, на випадок несплати комерційною установою сум боргу, згідно з відповідними рішеннями суду. Загальна сума боргу складає: - по справі № 10/142 - 54 993 365 грн., по справі №913/35/16 - 17 554 973 грн., по справі №913/68/16 - 240 032 грн., по справі 913/37/16 - 8 978 019 грн.

Загальна сума боргу перед НАК «Нафтогаз України» складає 807 млн. грн., ДК «Газ України» 289 млн. грн. Державним департаментом виконавчої служби Міністерства юстиції, за рішеннями судів на користь державної компанії, накладено арешти на банківські рахунки та частину майна ПАТ «Луганськгаз» для погашення існуючої заборгованості.

09.02.2016 ПАТ «Луганськгаз» зареєстровано дочірнє підприємство ТОВ «Луганськгаз Збут» (м. Сєвєродонецьк, ЄДРПОУ 40268230), яке до теперішнього часу не здійснює свою уставну діяльність по газопостачанню на території Луганській області, ліцензія на здійснення газопостачання не отримана.

Відповідно Закону України «Про ринок природного газу» з 01.01.2016 ТОВ «Луганськгаз Збут» створено для постачання газу кінцевому споживачу. Разом з тим, товариство вказану діяльність не здійснює, у зв'язку з відсутністю ліцензії, має у штаті працевлаштовану лише одну особу, яка виконує функції директора та бухгалтера. За місцем реєстрації підприємство не знаходиться. Постачання газу продовжує здійснюватися ПАТ «Луганськгаз».

Крім того, з метою приховання доходів та мінімізації сплати податків, а також з метою невиконання зобов'язань, які має ПАТ «Луганськгаз» перед боржниками 16.05.2016 року, ПАТ «Луганськгаз» з ТОВ «Луганськгаз Збут» укладено договір доручення №30-05/2016, відповідно до якого ТОВ «Луганськгаз Збут» зобов'язане від імені та в інтересах ПАТ «Луганськгаз» проводити приймання від усіх категорій споживачів грошові кошти, що отримують послуги з розподілу природного газу.

Протягом діяльності ТОВ «Луганськгаз Збут» на рахунки підприємства надійшли грошові кошти за договорами укладеними з ПАТ «Луганськгаз» за 2016 рік на суму більше 1 млн.грн.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до завірених належним чином копій наказів про призначення (прийняття) на посади, посадові інструкції, контракти стосовно: директора ТОВ «Луганськгаз Збут» - ОСОБА_3; директора ТОВ «Луганськгаз Збут» - ОСОБА_4; завірену належним чином копію статуту ТОВ «Луганськгаз Збут»; завірених належним чином копій ліцензій на розподіл природного газу ТОВ «Луганськгаз Збут»; завірених належним чином копій журналу реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «Луганськгаз Збут» з 10.02.2016 по теперішній час; договорів з додатками між ПАТ «Луганськгаз» та ТОВ «Луганськгаз Збут» щодо надання/отримання фінансової допомоги за період з 01.01.2016 по теперішній час; договорів доручення з додатками між ПАТ «Луганськгаз» та ТОВ «Луганськгаз Збут» за період з 01.01.2016 по теперішній час; платіжні відомості та доручення ПАТ «Луганськгаз» та ТОВ «Луганськгаз Збут» за 2016 рік, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Луганськгаз Збут» (код за ЄДРПОУ 40268230), що зареєстровано за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, будинок 87, кімната 307, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Луганськгаз Збут». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 23.08.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130370002383 від 25.11.2016.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання товариством з обмеженою відповідальністю «Луганськгаз Збут» тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «по теперішній час» не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження: не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання вказаної інформації саме по теперішній час та, відповідно, не обґрунтовано значення вказаної інформації саме по теперішній час для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні; а також норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з'явитися у майбутньому чи з'являється в режимі реального часу.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день подання клопотання до суду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ уповноваженій особі, яка діятиме за дорученням слідчого, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мороз А.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Лаптіновою О.К., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП України в Луганській області Мороз Анні Володимирівні тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні товариством з обмеженою відповідальністю «Луганськгаз Збут» (ЄДРПОУ 40268230), що зареєстровано за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, будинок 87, кімната 307, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- завірених належним чином копій наказів про призначення (прийняття) на посади, посадові інструкції, контракти стосовно: директора ТОВ «Луганськгаз Збут» - ОСОБА_3; директора ТОВ «Луганськгаз Збут» - ОСОБА_4;

- завірену належним чином копію статуту ТОВ «Луганськгаз Збут»;

- завірених належним чином копій ліцензій на розподіл природного газу ТОВ «Луганськгаз Збут»;

- завірених належним чином копій журналу реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «Луганськгаз Збут» з 10.02.2016 по 29.11.2016;

- договорів з додатками між ПАТ «Луганськгаз» та ТОВ «Луганськгаз Збут» щодо надання/отримання фінансової допомоги за період з 01.01.2016 по 29.11.2016;

- договорів доручення з додатками між ПАТ «Луганськгаз» та ТОВ «Луганськгаз Збут» за період з 01.01.2016 по 29.11.2016;

- платіжні відомості та доручення ПАТ «Луганськгаз» та ТОВ «Луганськгаз Збут» за 2016 рік.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко