Постанова № 6418128, 03.09.2009, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 4-635\09

ПОСТАНОВА

03.09.2009 року Деснянський районний суд м.Чернігова в складі:

головуючого судді - Воронцової С.В. ,

при секретарі – Семко Т.Ф.,

за участю прокурора – Левченка А.В.,

в присутності слідчого в ОВС СВ УСБ України в Чернігівській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові справу за поданням слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області капітана юстиції ОСОБА_1 про проведення виїмки у Чернігівській філії «Український інноваційний банк» (м. Чернігів, вул. Горького, б.8, МФО 353564) роздруківок руху грошових коштів за рахунками № 260299847001 та № 26000009847002, що належать ТОВ «Універсальне бюро» (м. Чернігів, проспект Миру, б.139, код ЄДРПОУ 228277740), у період з 01.01.2005 року по 31.12.2007 року, із зазначенням даних про контрагентів, надходження та використання коштів, їх призначення і підстав перерахування, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області капітан юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням погодженим з прокурором про проведення виїмки у Чернігівській філії «Український інноваційний банк» (м. Чернігів, вул. Горького, б.8, МФО 353564) роздруківок руху грошових коштів за рахунками № 260299847001 та № 26000009847002, що належать ТОВ «Універсальне бюро» (м. Чернігів, проспект Миру, б.139, код ЄДРПОУ 228277740), у період з 01.01.2005 року по 31.12.2007 року, із зазначенням даних про контрагентів, надходження та використання коштів, їх призначення і підстав перерахування.

У судовому засіданні прокурор подання підтримав.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи, суд приходить до висновку, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Із матеріалів кримінальної справи №1277, яка порушена 22 липня 2009 року відділом БКОЗ УСБ України в Чернігівській області стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 358 КК України вбачається, що у 2008 році з метою власного збагачення ОСОБА_2 організував злочинну групу для зайняття фіктивною підприємницькою діяльністю до складу якої залучив ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Вказана протиправна діяльність полягала у створенні та придбанні підприємств (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності (ухилення від сплати податків, шляхом підробки первинних бухгалтерських документів).

Зокрема, членами вказаної злочинної групи в м. Чернігові було створене ПП “Укрліс-Контракт” (код ЄДРПОУ 35883897) та придбано ТОВ “Універсальне бюро” (код ЄДРПОУ 22827740).

Відповідно до розробленого вказаними особами плану злочинної діяльності, ОСОБА_2 створив ПП “Укрліс-Контракт” (до складу засновників якого включив свою дружину ОСОБА_5О.) та придбав ТОВ “Універсальне бюро” (шляхом взяття під контроль зазначеного товариства будучи його співзасновником), а також організував проведення незаконних фінансово-господарських операцій та розподілив дії кожного з учасників злочинної групи, відповідно до яких ОСОБА_2 проводив фінансові операції по банківським рахункам зазначених підприємств та здійснював їх контроль.

В свою чергу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, перебуваючи керівниками ТОВ “Універсальне бюро” та ПП “Укрліс-Контракт” відповідно, використовували відкриті банківські рахунки для проведення фіктивних фінансових операцій, які полягали у переведенні безготівкових коштів, що надходили на їх рахунки, у готівку з подальшою підробкою первинних бухгалтерських документів щодо її використання.

Забезпечення прикриття зазначеної протиправної діяльності (шляхом складання та зберігання документів їх діяльності (в тому числі підробленої) та звітності здійснював ОСОБА_2

Отримані внаслідок проведення зазначених фінансових операцій готівкові кошти, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовували у власних інтересах, а також для проведення розрахунків із керівниками підприємств, які перераховували кошти на банківські рахунки ТОВ “Універсальне бюро” та ПП “Укрліс – Контракт ”.

Таким чином, протягом 2008-2009 років зазначеною злочинною групою з використанням реєстраційних даних та банківських рахунків ТОВ “Універсальне бюро” та ПП “Укрліс-Контракт” було проведено фіктивних фінансових операцій на загальну суму понад 4 млн. грн.

У ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Універсальне бюро» (м. Чернігів, проспект Миру, б.139, код ЄДРПОУ 228277740) має у Чернігівській філії «Український інноваційний банк» (м. Чернігів, вул. Горького, б.8, МФО 353564) розрахункові рахунки № 260299847001 та № 26000009847002.

На підставі викладеного, враховуючи, що банківські документи, що мають значення для встановлення істини у справі, знаходяться у Чернігівській філії «Український інноваційний банк» (м. Чернігів, вул. Горького, б.8, МФО 353564), керуючись ст.ст. 14№ ,22,104,178 КПК України та п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність ”, суд –

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Провести виїмку у Чернігівській філії «Український інноваційний банк» (м. Чернігів, вул. Горького, б.8, МФО 353564) роздруківок руху грошових коштів за рахунками № 260299847001 та № 26000009847002, що належать ТОВ «Універсальне бюро» (м. Чернігів, просп. Миру, б.139, код ЄДРПОУ 228277740), у період з 01.01.2005 року по 31.12.2007 року, із зазначенням даних про контрагентів, надходження та використання коштів, їх призначення і підстав перерахування.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Деснянського районного суду

м. Чернігова С.В.Воронцова