Ухвала суду № 64175603, 10.04.2015, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/5036/15-к

1-кс/357/746/15

У Х В А Л А

10 квітня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України у Київській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України у Київській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів,

які знаходяться у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції, що за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська,79 та проведення їх вилучення начальнику відділення СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_1, а саме: реєстраційну справу ТОВ «Віртуал» (код ЄДРПОУ 31321890) та цифрових копій зазначених документів в електронному вигляді на диску для лазерних систем зчитування інформації, мотивуючи своє клопотання тим, що:

Впродовж 2013-14 рр. за письмовими заявами ОСОБА_2 прокуратурою м. Біла Церква, СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області та СУ ГУ МВС України в Київській області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ст.356; ст.358 ч.4; ст.190 ч.1; ст.190 ч.4; ст.365 ч.3; ст.367 ч.1; ст.367 ч.2; ст.365 ч.1; ст.28 ч.2,ст.190 ч.4; ст.358 ч.1; ст.366 ч.1; ст.191 ч.2 КК України, які в подальшому були обєднані у одне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42013100030000085.

Так, за заявою ОСОБА_2 з приводу того, що директор ТОВ "Агроком" ОСОБА_3, з метою відчуження майна ТОВ «Агроком» без участі засновників товариства, уклав договір управління майном із ПП "Бета Консалтінг", прокуратурою міста внесено до ЄРДР відомості за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України. Кримінальному провадженню присвоєно № 42013100030000085.

За зверненням ОСОБА_2 з приводу того, що учасники ТОВ "Агроком" на загальних зборах, які проводились в лютому 2013 року, виключили ОСОБА_2 із складу учасників підприємства на підставі фіктивної заяви про вихід його із складу учасників ТОВ, 09.04.2013 розпочато кримінальне провадження № 42013100030000112, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

За зверненням з приводу того, що учасники ТОВ "Агроком" ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 шахрайським шляхом, виключивши ОСОБА_2 із числа учасників вказаного товариства та провівши позачергові збори до яких останнього не допустили, намагаються заволодіти майном ТОВ "Агроком", прокуратурою міста 24.04.2013 розпочато кримінальне провадження № 42013100030000135, за ознаками злочмну, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, до Білоцерківського МВ надійшла заява гр. ОСОБА_2 про те, що на його думку учасники ТОВ «Агроком» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 із залученням представників державних органів, а саме Державного реєстратора виконавчого комітету Білоцерківської міської ради ОСОБА_7 та державного виконавця МВ ДВС Білоцерківського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_8, а також директорів ПП «Бета-консалтинг» та ТОВ «Бастіон-капітал», шахрайським шляхом, виключивши ОСОБА_2 із числа учасників вказаного товариства та провівши позачергові збори до яких не допустили останнього, шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Агроком» та позбавили ОСОБА_2 його частки в ТОВ «Агроком».

За даним фактом СВ Білоцерківського МВ 12.07.13 розпочато кримінальне провадження № 12013100030004532, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Прокуратурою м. Біла Церква розпочато кримінальне провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014110030000057 від 08.07.2014 р. з приводу того, що упродовж 2013 року учасники ТОВ «Агроком» та інші особи: ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_2, які останній вніс до статутного капіталу ТОВ "Агроком". Первинна правова кваліфікація за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 24.07.2014 СВ Білоцерківського МВ розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014110030003485 за заявою ОСОБА_2 про підробку підпису від його імені в договорі безпроцентної позики No 10/23 від 23.10.08, укладеного із ТОВ "Агроком", копія якого була надана до Господарського суду Київської області під час розгляду справи №911/3993/13, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України.

СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області 06.08.14 розпочато кримінальне провадження № 12014110030003673, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, за зверненням учасника ТОВ «Агроком» ОСОБА_2, з приводу вчинення на його думку шахрайства директором ТОВ "Агроком" ОСОБА_3 відносно нього, шляхом укладення угод про купівлю ТМЦ по завищеним цінам або які не були поставлені. Також, відповідно до ЖЄО № 17093 до Білоцерківського МВ надійшла заява ОСОБА_2 про вчинення на його думку шахрайства відносно нього, а саме, впродовж 2013 року учасники ТОВ "Агороком" та інші особи, зокрема: ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_2, які останній вніс до статутного капіталу ТОВ "Агроком". Правова кваліфікація здійснена за ст.28 ч.3; ст.190 Ч.4 КК України.

Відповідно до ЖЄО № 17095 до Білоцерківського МВ надійшла заява ОСОБА_2 про вчинення на його думку посадовими особами ТОВ "Агроком" службового підроблення, а саме внесення до протоколу загальних зборів ТОВ "Агроком" № 21 від 23.01.13 неправдивої інформації про виключення ОСОБА_2 зі складу засновників. Правова кваліфікація здійснена за ст. 366 КК України.

Відповідно до ЖЄО № 17096 до Білоцерківського МВ надійшла заява ОСОБА_2 про вчинення на його думку директором ТОВ "Агроком" ОСОБА_3 розтрати ТМЦ, належних ТОВ "Агроком". Правова кваліфікація здійснена за ст.191 ч.2 КК України.

Відомості за вище вказаними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номерами, відповідно: № 12014110030003727, №12014110030003726, №12014110030003725.

В подальшому прокуратурою міста, на підставі ст.. 217 КПК України прийнято рішення про обєднання вище наведених матеріалів досудового розслідування у одне провадження із кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 42013100030000085, правова кваліфікація за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ст.358 ч.4; ст.190 ч.1; ст.190 ч.4; ст.365 ч.3; ст.367 ч.1; ст.367 ч.2; ст.365 ч.1; ст.28 ч.2,ст.190 ч.4; ст.358 ч.1; ст.366 ч.1; ст.191 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 березня 2013 року між ТОВ «Агроком» (продавець) та ТОВ «Віртуал» (покупець) був укладений договір купівлі-продажу цінних паперів № ЦП/01 за яким продавець передав у власність покупця цінні папери, а саме простий вексель Серії АА 1685398 від 27.02.2013 року на суму 2086446,00 та простий вексель АА 2698004 від 28.02.2013 року на суму 11 638 003,20 грн. Договір купівлі-продажу цінних паперів № ЦП/01 від 05.03.2013 року від імені ТОВ «Віртуал» підписав ОСОБА_18, проживає за адресою: Київська обл., Біла Церква, АДРЕСА_1). У реквізитах договору від 05.03.2013 року юридична адреса ТОВ «Віртуал» значиться домашня адреса ОСОБА_18 - Біла Церква, АДРЕСА_2. Учасником ТОВ «Віртуал» згідно витягу з ЄДРПОУ від 05.11.2013 року являється ОСОБА_19, проживає за адресою: Біла Церква, АДРЕСА_3), який 16.05.2013 року був призначений директором вказаного товариства. ОСОБА_19 від імені директора ТОВ «Віртуал» підписав додаткову угоду № 1 від 20.06.2013 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № ЦП/01 від 05.03.2013 року. На сьогоднішній день, згідно відомостей з ЄДР на сайті ДП Інформаційний ресурсний центр, Товариство з обмеженою відповідальністю «Віртуал» (код ЄДРПОУ 31321890) зареєстровано вже за іншою адресою: 40030, Сумська обл., м.Суми, вул. Пролетарська,71, новий засновник і директора - ОСОБА_20 (директор з 25.02.2015 року). Укладення договору між ТОВ «Агроком» і ТОВ «Віртуал» здійснювалось з метою ускладнити процедуру реституції, тобто повернення у попередній стан, у разі визнання недійсними договорів, за якими відбулось відчуження майна ТОВ «Агроком». Оскільки у такому разі ТОВ «Агроком» має повернути векселі ТОВ «ВБК «Стеле» і ТОВ «Агрокомплект», проте вказані векселі вже продані ТОВ «Віртуал».

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів, які викладені у заявах ОСОБА_2, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, а саме: усіх документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Віртуал» (код ЄДРПОУ 31321890). Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість отримати інформацію про встановлення фактичних обставин вказаного кримінального провадження, в тому числі для встановлення особи, яка від імені директора ТОВ «Віртуал» підписав додаткову угоду № 1 від року до договору купівлі-продажу цінних паперів № ЦП/01 від 05.03.2013 року.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобовязана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції, що за адресою: м. Суми, вул.Петропавлівська,79, що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу та в своїй сукупності з іншими документами кримінального провадження № 42013100030000085 мають суттєве значення для встановлення обставин справи, і в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а довести вказані обставини іншим способом неможливо, а тому є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що відомості відображені у вищевказаному документі можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, з метою використання їх документів при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального проведення щодо швидкого, повно та не упередженого розслідування. А також враховуючи, що вразі будь-якого зволікання з вилученням вказаних первинних документів можуть бути можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у їх володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції, тому необхідно розглянути вказане клопотання слідчим суддею без участі представників вищевказаного управління юстиції.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно находиться.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, зобовязати вказаних субєктів надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації з подальшим її вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів у які знаходяться у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції, що за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська,79 та проведення їх вилучення начальнику відділення СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_1, а саме: реєстраційну справу ТОВ «Віртуал» (код ЄДРПОУ 31321890) та цифрових копій зазначених документів в електронному вигляді на диску для лазерних систем зчитування інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_21