Ухвала суду № 64166883, 18.01.2017, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/200/17

Провадження № 1-кс/210/157/17

"18" січня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н.А.,

при секретарі Севанян М.Б.,

за участі слідчого Кульчицького М.О.,

прокурора Лисяка Д.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12016040710003419 від 19.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 січня 2017 року слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням погодженим прокурором, на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

У провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040710003419 від 19.11.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.11.2016 року до Металургійного ВП КВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 10.11.2016 року, шляхом зловживання довірою, не виконала належним чином умов договору №1011/1 від 10.11.2016, заволоділа грошовими коштами ТОВ «Євро хіммаш К.О.» в сумі 97650 грн. чим завдала ТОВ «Євро хіммаш К.О.» грошовий збиток на вищезазначену суму. ( ЄО № 16698 від 18.11.2016).

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ "ОСОБА_4О" (40271442) та ТОВ "УНК Центр" (37652998) 10.11.2016 року було укладено договір про купівлю труб згідно специфікації №1 на загальну суму у 195300 гривень, після чого згідно платіжного доручення №187 від 11.11.2016 року на рахунок 26003521034 АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києві від ТОВ "ГК ОСОБА_4О." було перераховано грошові кошти в загальній сумі дев'яносто сім тисяч шістсот п'ятдесят гривень. Проте товар поставлений заказнику не був, чим було спричинено матеріальний збиток на вищевказану суму.

У зв'язку із необхідністю встановлення та підтвердження факту зачислення та отримання грошових коштів ТОВ "УНК Центр", встановлення факту зняття/переведення вищевказаних грошових коштів, а також встановлення кола осіб, причетних до зняття/переведення вищевказаних грошових коштів, накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів, а також фото/відео матеріали зняття/отримання грошових коштів по рахунку № 26003521034 у банку АТ "Райффайзен банк аваль" у м. Києві, вул. Лєскова 9, що належить ТОВ "УНК ЦЕНТР" за період з 10.11.2016 року по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У звязку з великою відстанню між місцезнаходженням органу досудового розслідування та установою, в якій необхідно провести таку слідчу дію, як тимчасовий доступ в АТ "Райффайзен банк аваль" у м. Києві, вул. Лєскова 9, слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на проведення тимчасового доступу відповідним оперативним підрозділам за дорученням слідчого.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, щопідлягаєзадоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів, а також фото/відео матеріали зняття/отримання грошових коштів по рахунку № 26003521034 у банку АТ "Райффайзен банк аваль" у м. Києві, вул. Лєскова 9, що належить ТОВ "УНК ЦЕНТР" за період з 10.11.2016 року по теперішній час, з метою встановлення та підтвердження факту зачислення та отримання грошових коштів ТОВ "УНК Центр", встановлення факту зняття/переведення вищевказаних грошових коштів, а також встановлення кола осіб, причетних до зняття/переведення вищевказаних грошових коштів.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або слідчому групи слідчих по кримінальному провадженню або співробітникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам в АТ "Райффайзен банк аваль" у м. Києві, вул. Лєскова 9, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або слідчому групи слідчих по кримінальному провадженню або співробітникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко