Ухвала суду № 64156800, 19.01.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/247/17

ун. № 759/1029/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Петренко Н.О.,

при секретарі Рагімовій Т.О.

розглянувши в м. Києві клопотання про проведення допиту свідка ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32016100080000052 від 26.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

19.01.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховської М.В. про проведення допиту свідка ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 з питань причетності до створення, реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720).

В обгрунтування клопотання посилалася на те, щовВ ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720) на ОСОБА_1, (ІНФОРМАЦІЯ_1), яка значиться директором та єдиним засновником даного товариства.

Допитана як свідок ОСОБА_1, повідомила, що ніякого відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720) не має, про факт реєстрації підприємства на її ім'я їй невідомо, контрактів, зовнішньо-економічних договорів, угод не складала та не підписувала, документи бухгалтерського, податкового обліку не складала та не підписувала.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720) з моменту державної реєстрації (01.07.2016) та взяття на податковий облік (01.07.2016) як платника податків: не отримано свідоцтва платника ПДВ; звітує про відсутність господарської діяльності; не зареєстровано жодної податкової накладної в ЄРПН ДФС України щодо придбання чи (та) реалізації товарів (в т.ч. шроту, макухи, ячменю).

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що від імені директора ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720) ОСОБА_1 укладено договір поставки №1811-16 від 18.11.2016, контракт №22-11/16 від 22.11.2016, контракт №24-11/16 від 24.11.2016, контракт №23-12/16 від 23.12.2016 на поставку сільськогосподарських культур та продукції на адресу нерезидента Zaitt International trading DMCC (ОАЕ) та розпочато відвантаження товарів на експорт.

Так, в період з 13.12.2016 по 06.01.2017 від ТОВ «Лоджинплюс» до митного оформлення в митному режимі «експорт» (митні пости «Миколаїв» та «Херсон») подано 8 митних декларацій сільськогосподарської продукції, а саме: шрот з насіння соняшнику насипом, макуха соняшникова та ячмінь не для сівби на загальну суму понад 4 млн. доларів США.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720) є власником товару, походження та подальша реалізація якого має ознаки ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах з боку невстановлених осіб.

Отже, під час досудового розслідування встановлено, що вказані вище дії здійснюються невстановленими особами в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення шляхом мінімізації сплати податків до державного бюджету, а ТМЦ, що належить ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720), є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому відповідають вимогам ст.98 КПК України.

При цьому, директор та одноособовий засновник ТОВ «Лоджинплюс» ОСОБА_1 зареєстрована та постійно проживає в іншому регіоні (м.Запоріжжя), є вагітною, має малолітню дитину, не має постійного місця роботи, тобто фінансово не забезпечена. Крім того, ОСОБА_1, дізнавшись від працівників податкової міліції про свою причетність до підприємства, від імені якого укладено та реалізовуються зовнішньоекономічні операції на значні суми грошових коштів (понад 100 млн грн), стурбована наявністю можливих загроз щодо неї та членів її сім'ї, їх життя та здоров'я у зв'язку з можливим впливом невставлених осіб на її покази про непричетність до створення та діяльності ТОВ «Лоджинплюс».

Таким чином, в ході розслідування виникла необхідність у проведенні допиту свідка ОСОБА_1.в судовому засіданні під час досудового розслідування.

В судовому засідання слідча клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України, у виняткових випадках, пов'язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження дотриманням правил допиту під час судового розгляду.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, проаналізувавши наявні матеріали відповідного клопотання, оцінивши потреби досудового розслідування, суд визнає клопотання обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити - допитати свідка ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в судовому засіданні з метою отримання, фіксації і перевірки доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 225, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Провести допит свідка ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 з питань причетності до створення, реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720) в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал № 4) 19 січня 2017р. о 14 год. 00 хв.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії..

Cлідчий суддя: