Ухвала суду № 64156465, 10.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1354/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Дмитренка С.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

10.01.2017 Слідчий слідчої групи у кримінальному проваджені - начальник 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП майор податкової міліції Дуляницький Ю.В. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат О. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12014100000000703 від 28.04.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) в період з 2010 по 2015 рік.

Слідчий вказує, що з метою підтвердження чи спростування доводів органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з відкриття підприємствами кредитної лінії у ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236), отримання кредитних коштів, купівлі, обміну іноземної валюти на виконання заявок службових осіб таких підприємств, наданих до банківської установи зовнішньоекономічних контрактів та інших фінансово-господарських документів, перерахування коштів на рахунки підприємств-нерезидентів, отримання відомостей від митних органів щодо запланованих зовнішньоекономічних операцій, погашення кредитної лінії, відступлення права вимоги боргу, кореспонденції між ПАТ «Дельта Банк», підприємствами-нерезидентами та підприємствами-позичальниками.

Так встановлено, що фінансово-господарські документи ПАТ «Дельта Банк» на виконання Договору відступлення права вимоги заборгованості за кредитами юридичних осіб ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357), ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643), ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578), ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380), ТОВ «ФАКТОРІАЛ М» (попереднє найменування - ТОВ "Боні і Клайд") (ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ 38792719) були передані новому кредитору - ТОВ «Фінансова Компанія «Іпотека Кредит» (ЄДРПОУ 35141063), що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені - начальнику другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП майору податкової міліції Дуляницькому Юрію Володимировичу та слідчим слідчої групи: Дмитренку Сергію Олександровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а також розпорядження на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Фінансова Компанія «Іпотека Кредит» (ЄДРПОУ 35141063), та стосуються відкриття кредитних ліній ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357), ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643), ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578), ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380), ТОВ «ФАКТОРІАЛ М» (попереднє найменування - ТОВ "Боні і Клайд") (ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ 38792719) у ПАТ «Дельта-Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236), в т. ч.: договорів за основним зобов'язанням, договорів що забезпечують виконання зобов'язання боржниками за основним зобов'язанням, кредитні справи, акти приймання-передачі документів та описів отриманих від уповноважених представників ПАТ «Дельта-Банк» (ЄДРПОУ 34047020) документів, документів щодо сплати ціни відступлених Прав вимоги, в разі відсутності перелічених документів надати відомості щодо причин відсутності та підтверджуючі документи, інші документи отримані від первісного кредитора.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1354/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Дмитренку С.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова