Ухвала суду № 64156198, 20.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62814/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневський О.Р., за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури міста Києва Саврова Р.С.,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається в ТОВ «Укрмаслотрейд» (код ЄДРПОУ 39437627), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз буд. 14, оф. 16/20.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що третім слідчим відділом управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000937, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, та за фактом ухилення від сплати податків ТОВ"Формула М" (код ЄДРПОУ 39644109), ТОВ "Мотодрайв" (код ЄДРПОУ39566508), ТОВ «Активспорт» (код ЄДРПОУ40069052), ПП «Днепрмарин Спорт» (код ЄДРПОУ35863163), ТОВ"СК Оптторгкомплект" (код ЄДРПОУ39939822), ТОВ "Компанія Елір" (код ЄДРПОУ 40165898), ТОВ"Філанд" (код ЄДРПОУ40546689), ТОВ «Еліз-Ком» (код ЄДРПОУ 40331768) та інші СГД, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що в період 2016 року ТОВ «Еліз-Ком» код 40331768 реалізувало квадро цикли підприємству ТОВ "Мотодрайв"код 39566508. Встановлено, що квадроцикли, які продані на ТОВ "Мотодрайв", згідно VIN кодів, імпортували підприємства ТОВ «Активспорт» код 40069052 та ПП «Днепрмарин Спорт» код 35863163.

Органом досудового розслідування встановлено, що директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ «Еліз-Ком» код 40331768 ОСОБА_3, не має відношення до реєстрації даного підприємства та його фінансово-господарської діяльності, печаткою вказаного підприємства він не володіє, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладав та нікого не уповноважував діяти від свого імені, участі в загальних зборах не приймав, податкову звітність не підписував та до органів влади не подавав.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №42016100000000937 від 30.09.2016 до ТОВ «Укрмаслотрейд» (код ЄДРПОУ 39437627) від 04.10.2016 року направлено запит №604-16/2 щодо надання копій документів фінансово-господарської діяльності (а саме придбання транспортних засобів) між ТОВ «Укрмаслотрейд» (код ЄДРПОУ 39437627) з ТОВ «Мотодрайв» (код ЄДРПОУ 31484491) за весь період діяльності, а також банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (робіт,послуг), нащо документи було надано не в повному обсязі, ТОВ «Укрмаслотрейд» (код ЄДРПОУ 39437627) не надано належним чином вантажно-митні декларації, технічні паспорти транспортних засобів, а також сертифікати якості та відповідності придбаних товарів.

Крім того встановлено, що ТОВ «Укрмаслотрейд» (код ЄДРПОУ 39437627) зареєстроване за адресою: 04053 м. Київ, вул. Вознесенський узвіз буд. 14,оф. 16/20.

З метою повного досудового розслідування виникла необхідність необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, інформації щодо господарських взаємовідносинах ТОВ «Укрмаслотрейд» (код ЄДРПОУ 39437627) з ТОВ «Мотодрайв» (код ЄДРПОУ 31484491), прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що місить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах і речах, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і речей.

Необхідність надання тимчасового доступу з метою вилучення саме оригіналів зазначених документів обґрунтована необхідністю проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи по вказаному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Гончаренку А.О. у кримінальному провадженні №42016100000000937 від 30.09.2016р., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України - оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Березану Р.В., Рижаку А.В., Хрику М.В. та Савці А.Ю.,тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ «Укрмаслотрейд» (код ЄДРПОУ 39437627), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз буд. 14, оф. 16/20, а саме інформації щодо господарських взаємовідносинах ТОВ «Укрмаслотрейд» (код ЄДРПОУ 39437627) з ТОВ «Мотодрайв» (код ЄДРПОУ 31484491) за весь період діяльності, а саме: договорів та додаткових угод, актів виконаних робіт, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62814/16-к.

Примірник 2 наданопрокурору відділу прокуратури міста Києва Саврову Р.С.